Dự thảo tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.pdf

Dự thảo tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.pdf tà...

Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01 - 03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 03 - 03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất 04 - 08 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 09 - 09 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 10 - 11 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Trụ sở chính của Công ty tại số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang Vốn điều lệ của Công ty là: 49.563.000.000 VND (Bốn mươi chín tỉ năm trăm sáu mươi ba triệu đồng). Công ty có các đơn vị thành viên sau: Tên Địa chỉ Các đơn vị thành viên Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Tháp Mười 92B Quốc Lộ 30 – Phường 11 – Thành Phố Cao lãnh Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Mi ền Đông Phước Hoà – Tân Thành – Bà Rịa –Vũng Tàu Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Đồng Khởi 165D2 An Thuận A - Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre Chi nhánh tại Đăk Lăk Trung tâm thương mại Gia Nghĩa, tỉnh Đắc lắc Chi nhánh tại Tp. HCM Số 9 Nguyễn Kim , phường12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Mi n Chi nhánh tại Hòa Bình 10/b1 tổ 2A, P.Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - TP.HCM Công ty con Công ty CP ĐT Du Lịch và PT Thủy Sản Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - TP.HCM KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quảnt r ị Công t y C ổ phần Đ ầuTư và Xâ y Dựng Sao Mai Tỉnh A n Giang (sau đâ y gọitắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợpnhấtcủa Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. Công ty cổ phần Đầutư & Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm 1997; các Giấy phép kinh doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang cấp. Không có sự kiệntrọng yếu nào xả y ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 là 22.278.892.425 VND (Năm 2007 lợi nhuận sau thuế là 42.343.446.796 VND). Lợi nhuậnchưa phân phốitạithời điểm 31 tháng 12 năm 2008 là 46.702.665.388 VND (Năm 2007 lợi nhuận chưa phân phối là 55.727.501.112 VND). 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông : Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Chủ tịch Ông : Võ Quốc Chánh Phó Chủ tịch Ông : Lê Văn Chung Thành viên Ông : Lê Xuân Quế Thành viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông : Lê Thanh ThuấnTổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Văn Chung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám đốc Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: Ông : Lê Duy Tâm Trưởng ban ki ểm soát Bà : Lê Thị Tính Ủy viên kiểm soát Ông : Lê Thanh Hảnh Ủy viên kiểm soát Kiểm toán viên CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Số: /TTr-XLDK DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TỜ TRÌNH Về việc toán thù lao năm 2015 phương án thù lao năm 2016 Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 27/4/2015; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 phương án thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 Tổng công ty sau: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (Thực theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015): - Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị: 2.924.313.415 VNĐ/năm - Tổng tiền lương/thù lao Ban kiểm soát : 1.021.672.099 VNĐ/năm Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chuyên trách Người đại diện Tập đoàn: thực theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng chế độ sách Người đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam doanh nghiệp khác - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chuyên trách không Người đại diện Tập đoàn: thực theo Quy chế trả lương Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Đối với thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát không chuyên trách: + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không triệu/tháng + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không 2,5 triệu/tháng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, định Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HĐQT, TCNS TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Bùi Ngọc Thắng Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01 - 03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 04 - 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất 05 - 08 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 09 - 09 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 10 - 11 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Trụ sở chính của Công ty tại số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang Vốn điều lệ của Công ty là: 49.563.000.000 VND (Bốn mươi chín tỉ năm trăm sáu mươi ba triệu đồng). Công ty có các đơn vị thành viên sau: Tên Địa chỉ Các đơn vị thành viên Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Tháp Mười 92B Quốc Lộ 30 – Phường 11 – Thành Phố Cao lãnh Xí nghiệp đầu tư và xây dự ng Miền Đông Phước Hoà – Tân Thành – Bà Rịa –Vũng Tàu Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Đồng Khởi 165D2 An Thuận A - Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre Chi nhánh tại Đăk Lăk Trung tâm thương mại Gia Nghĩa, tỉnh Đắc lắc Chi nhánh tại Tp. HCM Số 9 Nguyễn Kim , phường12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Min h Chi nhánh tại Hòa Bình 10/b1 tổ 2A, P.Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - Tp.HCM Công ty con Công ty TNHH ĐT Và Phát Triển Du Lịch An Giang Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quảnt r ị Công t y C ổ phần Đ ầuTư và Xâ y Dựng Sao Mai Tỉnh A n Giang (sau đâ y gọitắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợpnhấtcủa Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Công ty cổ phần Đầutư & Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm1997; các Giấy phép kinh doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang cấp. Không có sự kiệntrọng yếu nào xả y ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 42.343.446.796 VND Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 là 55.727.501.112 VND 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông : Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Chủ tịch Ông : Võ Quốc Chánh Phó Chủ tịch Ông : Lê Văn Chung Thành viên Ông : Lê Xuân Quế Thành viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông : Lê Thanh ThuấnTổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Văn Chung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám đốc Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: Ông : Lê Duy Tâm Trưởng ban ki ểm soát Bà : Lê Thị Tính Ủy viên kiểm soát Ông : Đinh Hoài Ân Ủy viên kiểm soát Kiểm toán viên CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  Tuân thủ các chuẩn mực kế toán áp dụng, không có những sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính;  Lập và trình bày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LƯU KHƯƠNG DUY ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ KHẮC PHỤC CÁC LỖI CHƯA TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG (FSC) SAU KHI ĐƯỢC CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐOAN HÙNG THUỘC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Nhâm HÀ NỘI - 2014 ĐẶT VẤN ĐỀ Phát triển bền vững khái niệm đánh dấu nhận thức người bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn mà lo ngại suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, xuống cấp môi trường toàn cầu ngày tăng mong muốn tồn phát triển lâu dài nhân loại lại không giảm xuống Thực tế cho thấy bảo vệ rừng biện pháp truyền thống dùng hệ thống pháp luật, chương trình, dự án… hiệu việc bảo vệ phát triển tài nguyên rừng không cao Vì vậy, biện pháp quan trọng cộng đồng quốc tế quốc gia đặc biệt quan tâm cần phải thiết lập quản lý rừng bền vững (QLRBV), chứng rừng (CCR) đánh giá thực quản lý rừng bền vững Công ty Lâm Nghiệp Đoan Hùng thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp Công ty xây dựng Kế hoạch thực QLRBV theo tiêu chuẩn FSC Năm 2011 Công ty tiến hành đánh giá nội tình hình QLR Công ty, Lập KHQLR tổ chức RainForest Alliance đánh giá thức cấp chứng QLR bền vững FM/CoC cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam, có Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng (Chứng rừng theo nhóm) Để trì chứng rừng, Công ty cần phải tiếp tục đánh giá nội hàng năm hoạt động thực KHQLR khắc phục lỗi QLR phát qua lần đánh giá so với tiêu chuẩn FSC Nhận thức tầm quan trọng vấn đề “giành khó, giữ khó hơn”, để đánh giá việc thực KHQLR khắc phục lỗi chưa tuân thủ QLR luôn phát sinh, cần phải tiến hành nghiên cứu vấn đề thuộc phạm trù đánh giá QLR Trong đó, cần xác định được: Đánh giá hoạt động chủ yếu? Đánh cách đánh giá điều kiện QLR Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng? Và từ lập kế hoạch khắc phục thực QLRBV trì CCR Vì lý đó, chọn đề tài - luận văn: “Đánh giá quản lý rừng bền vững khắc phục lỗi chưa tuân thủ theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng (FSC) sau Chứng rừng Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam” để thực Đánh gíá QLR để biết kết QLR qua đánh giá hàng năm QLR thấy trình thực QLR khắc phục lỗi nào? Hạng mục nào, hoạt động cần phải tăng cường thực khắc phục hạng mục nào, hoạt động cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, bối cảnh Tất hoạt động đánh giá nội tuân thủ theo tiêu chuẩn FSC tổ chức RainForest Alliance biên soạn áp dụng vào Việt Nam Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới 1.1.1 Quản lý rừng bền vững Theo tài liệu Tài nguyên rừng toàn cầu Liên Hợp Quốc năm 2010, diện tích rừng toàn giới có khoảng tỷ ha, trung bình 0,6 ha/người Các nước có diện tích rừng lớn Liên bang Nga, Braxin, Canada, Mỹ Trung Quốc Có 10 nước vùng lãnh thổ rừng, 54 quốc gia có diện tích rừng chiếm tỷ lệ nhỏ 10% tổng diện tích lãnh thổ Trong 10 năm gần đây, tỷ lệ rừng khoảng 13 triệu năm, phần lớn diện tích rừng lại bị thoái hóa nghiêm trọng đa dạng sinh học chức sinh thái[1] Nguyên nhân chủ yếu người khai thác lâm sản mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp nên diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng Mặt khác “Con người luôn mong muốn sử dụng tối đa tiềm rừng để phục vụ cho mình, lại muốn việc sử dụng tối đa ổn định lâu dài” Do đó, vấn đề mà toàn giới quốc gia có quan tâm đặc biệt vấn đề làm để quản lý rừng cho tốt để đảm bảo bền vững việc cung cấp tối ưu mặt: Kinh tế - Môi trường Xã hội mà giá trị môi trường rừng người thay Trước tình hình chặt phá khai thác rừng bừa bãi, năm 1992 lần Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế đề tiêu chí việc quản lý bền vững cho rừng nhiệt đới kêu gọi tổ chức quốc tế tham gia Hưởng ứng mạnh mẽ vấn đề quản lý rừng bền vững sau hiệp hội rừng đời [11]: - Hội tiêu chuẩn Canada (CSA) Năm 1993 - Hội đồng quản trị rừng (FSC) Năm 1994 - Sáng kiến lâm nghiệp bền vững (SFI) năm 1994 - Tổ chức nhãn sinh thái Indonesia (LEI) năm 1998 - Hội đồng Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 và đã chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 10 năm 2007. Công ty có trụ sở chính đặt tại 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cũng đồng thời có các chi nhánh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội và Hải Phòng. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Công ty là 259.300.504.110 đồng Việt Nam (năm 2007: 855.764.976.019 đồng Việt Nam). Trong năm, công ty đã trả cổ tức đợt 2 cho năm 2007 bằng tiền với tổng trị giá là 270.133.342.000 đồng Việt Nam và tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm 2008 bằng tiền với tổng trị giá là 134.918.440.000 đồng Việt Nam. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM Theo CV số 05/2009/CV-SSIHO của SSI gửi cho SGDCK TP.HCM, công ty sẽ tiến hành thực hiện chuyển đổi 1.666.680 trái phiếu mã SSICB0206 thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 1:10 vào ngày 30/01/2009 và thực hiện trả lãi trong năm 2009 cho 1.666.680 trái phiếu mã SSICB0206 và 2.222.240 trái phiếu mã SSICB0306. Do trái phiếu chuyển đổi SSICB0206 đã được phát hành trước khi cổ phiếu SSI được niêm yết trên SGDCK TP.HCM nên SGDCK TP.HCM sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu SSI khi tiến hành chuyển đổi trái phiếu SSICB0206 thành cổ phiếu. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2008 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 1999 Ông Nguyễn Hồng Nam Ủy viên Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 1999 Ông Akihiko Kanamura Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ông Tastsuoka Toyoji Ủy viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2007 miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2008 Ông Ngô Văn Điểm Ủy 1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI -----------  ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------  ---------- Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2011 Năm 2011 tiếp tục là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế Việt Nam khi lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường tài chính, chứng khoán ảm đạm và thị trường bất động sản thì gần như đóng băng… Cũng như các doanh nghiệp khác, trong năm qua, chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách để vượt qua khủng hoảng và tiếp tục phát triển. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả giúp Công ty đạt tổng doanh thu là 62,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 28,2 tỷ đồng. Đây thực sự là con số đáng khích lệ vì trong năm 2011 Công ty chưa có doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính cho dự án vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. Trong năm 2011, Công ty đã khởi công xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và chỉ sau hơn 10 tháng thi công, vào ngày 07/01/2012, công trình đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức. Hiện Công ty đang tích cực tiếp tục triển khai gấp rút để hoàn thành Dự án cONc rv cO pnAN DIIONG SAr prru rrrANIr ceNG HoA xA ngr cHU Ncni,l vrET NAM DQc lfp - TU - H4nh phric 56: 05-17,NQ-DSPK Khdnh Hda, ngdy 0B thdng ndm 2017 NGHI QUYET Cfra HQi tl6ng quin tri C6ng ty.6 phin Dudng s6t ptr,i Khrinh t4i phi6n hgp ngiy 07 thing n5m 2Ol7 HQI DONG QUAN TRI cONc Ty cO pHAN DTIoNG sAr pHU xHANn Cin cf LuQt Doanh nghiQp sO eglZOt+/QHl3 ngey 2611112014; Cin cf Di6u t6 chric vd ho4t tlQng C6ng ty c6 phAn Dudng sat ptrir Kh6nh; Ngdy 07 thtngg nim 2017, HQi d6ng qu6n tri C6ng ty.6 phAn Dulng s6t phri Kh6nh