Nghị quyết 05 năm 2017 của Hội đồng Quản trị

1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI -----------  ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------  ---------- Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2011 Năm 2011 tiếp tục là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế Việt Nam khi lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường tài chính, chứng khoán ảm đạm và thị trường bất động sản thì gần như đóng băng… Cũng như các doanh nghiệp khác, trong năm qua, chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách để vượt qua khủng hoảng và tiếp tục phát triển. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả giúp Công ty đạt tổng doanh thu là 62,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 28,2 tỷ đồng. Đây thực sự là con số đáng khích lệ vì trong năm 2011 Công ty chưa có doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính cho dự án vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. Trong năm 2011, Công ty đã khởi công xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và chỉ sau hơn 10 tháng thi công, vào ngày 07/01/2012, công trình đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức. Hiện Công ty đang tích cực tiếp tục triển khai gấp rút để hoàn thành Dự án cONc rv cO pnAN DIIONG SAr prru rrrANIr ceNG HoA xA ngr cHU Ncni,l vrET NAM DQc lfp - TU - H4nh phric 56: 05-17,NQ-DSPK Khdnh Hda, ngdy 0B thdng ndm 2017 NGHI QUYET Cfra HQi tl6ng quin tri C6ng ty.6 phin Dudng s6t ptr,i Khrinh t4i phi6n hgp ngiy 07 thing n5m 2Ol7 HQI DONG QUAN TRI cONc Ty cO pHAN DTIoNG sAr pHU xHANn Cin cf LuQt Doanh nghiQp sO eglZOt+/QHl3 ngey 2611112014; Cin cf Di6u t6 chric vd ho4t tlQng C6ng ty c6 phAn Dudng sat ptrir Kh6nh; Ngdy 07 thtngg nim 2017, HQi d6ng qu6n tri C6ng ty.6 phAn Dulng s6t phri Kh6nh (sau ddy vitit tat ld C6ng ty) dA hop v6i thenh phAn g6m c6: lQ - Thinh viOn HQi tliing quin l Ong: tri: Bti Vdn Quang - Chtr tlch HDQT Binh Ong: Dang Trung fhi6t 6ng: Nguy6n Nhu - Uy vi6n HDQT - Uy vi6n HEQT - Thirnh vi6n duqc moi tham dg: l 6ng: Nguy6n Dfing Hung - Trucrng Ban Ki6m so6t Nam Ong: Dang C6ng Scrn - Trudng phdng TC-HC Ong Bii VAn - Thu ky F{DQT; DO thno lupn th6ng qua n6i dung: D6nh gi6 ktit qui hoat dQng cria HEQT 06 th6ng dAu n6m 2017 vd dA k6 hoach, phucmg hudng hopt dQng Quy 312017; HQi d6ng quin tri C6ng ty thdng nndtgt} thdnh vi€n), QUYET NGHI: t Nh6t tri th6ng qua c6c chi ti6u SXKD chtr y6u dpt dugc 06 th6ng dAu ndm 2017: stt Chi ti6u K6 hogch nim 2017 Dr; ki6n 06 thrlng -i dau nam Mrfrc tIQ hoirn thirnh so vdi KH2017(o/o) Doanh thu 150.209.850.000 81.302.107.000 54% Chi phi 147.543.996.000 79.859.196.000 s4% J Lgi nhupn Nh6t 2.66s.853.000 t.442.91 1.000 tri thdng qua c5c chi ti6u SXKD chu y6u stt Chi ti6u dU ki6n K6 ho4ch nilm 2017 54% Quy 312017: K6 ho4ch Qny 312017 I Doanh thu 1s0.209.850.000 38.749.870.000 Chi phi r47.543.996.000 38.062.1ss.000 J Lqi nhuan 2.665.853.000 687.7t4.000 S NhAt tri th6ng qua c6c nQi dung c6ng t6c nhu: 3.1 Lpa chgn dcrn vi ki6m toSn B6o c6o tdi chinh cria C6ng ty ndm2017 la Chi nh6nh C6ng ty TNHH Dich vu tu v6n tdi chinh k6 to6n vd kitim to6n Nam Viet; trung chi dao, cti6u hdnh s6n xu6t, git 6n dinh trang thdi cAu dudng, d6m b6o an todn cdc mgt; Thr,rc hi6n c6c gi6i ph6p c6p b6ch dC