CONG TY CO PHAN DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUNG UONG MEDIPLANTEX Déc lap — Ty do — Hanh phic
Sô: 01 /MEDIPLANTEX - ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 01 thang 04 năm 2015
QUY CHE BAU CU
HOI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT NHIEM KY 2015 - 2020
TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Căn cứ Luật Doanh nghiệp sỐ 60/2005/QH11 duoc Quốc hội khóa II nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-_ Căn cứ Điễu lệ của Công ty cổ phân Dược Tì rung wong Mediplantex
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (Mediplantex) tiễn hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm
kỳ 2015-2020) theo các nội dung dưới đây:
1 Mục tiêu:
- Dam bao tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cô đông:
- Đảm bảo tính tập trung, ồn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
2 _ Đối tượng thực hiện bầu cử
Cô đông sở hữu cô phần có quyền biêu quyết và đại diện theo ủy quyền của cô đông sở hữu cô phần có quyền biêu quyết (theo danh sách cổ đông Mediplantex do TTLK Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2015)
3 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty
Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
- Từ hai mươi mốt (21) tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp:
- Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty, thành viên Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty và không phải là người có liên quan (vợ
Trang 2
4
hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) của Thành viên Hội đồng Quản trị, của Tổng Giám đốc và người quản lý khác:
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế tốn, tài chính của cơng ty và không phải là thành viên hay nhân viên của cơng ty kiểm tốn độc lập đang
thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty Đề cử ứng cử viên HĐỌT, BKS và số thành viên được bầu 4.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS
- Các cô đông năm giữ tối thiêu 5% số cô phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít
nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử
các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số
cô phần có quyền biêu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng
cử viên vào HĐQT: từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng cử viên vào HĐQT; từ 30%
đến dưới 50% được đề cử 3 ứng cử viên vào HĐQT; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 ứng cử viên vào HĐQT; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT - Các cô đông nắm giữ tối thiêu 5% số cỗ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít
nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau đề đề cử các ứng viên vào Ban
kiêm sốt Cổ đơng hoặc nhóm cô đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên vào BKS: từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng cử viên vào BKS: từ 30% đến dưới 50% được đề
cử 3 ứng cử viên vào BKS; từ 50% đến dưới 65% được đề cứ 4 ứng cử viên vào BKS: và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên vào BKS
4.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS
Số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên Số lượng thành viên BKS là 05 thành viên Nguyên tắc bầu cử HĐỌT, BKS:
5.1 Nguyên tắc chung:
Việc biêu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
Cô đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền) người được
ủy quyền có đầy đủ quyền biêu quyết
Trường hợp ghi sai, cô đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác: 5.2 Nguyên tắc bầu cử HĐQT:
Mỗi cô đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phân sở hữu và đại diện x 7
Trang 3
Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cỗ đông được lựa chọn 7 hoặc ít hơn trong số các ứng cứ viên HĐQT
- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tông số phiếu bằu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cô phần sở hữu và đại
diện x 7
5.3 Nguyên tắc bầu cử BKS:
- Mỗi cô đông được phát một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cô phần sở hữu và đại diện x §
- _ Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cỗ đông được lựa chọn 3 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên BKS - Cỏ đông bầu BKS băng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho
tông số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x 5 6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
6.1 Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Thông qua Quy chế bầu cử;
+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu: + Tiến hành kiêm phiếu:
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
-_ Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
BKS:
6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cô đông:
- _ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- _ Việc kiêm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
-_ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bồ trước Đại hội
7 _ Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS:
Trang 4- _ Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn;
- _ Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phat;
- _ Phiếu không có dấu treo của Công ty cô phần Dược Trung ương Mediplantex:
- _ Tổng số phiếu bầu HĐQT, BKS lớn hơn số cô phần bầu quy định tại Điểm 2 và Điêm 3 của quy chế này
- - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được
ĐHĐCPĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu: 7.2 Nguyên tắc trúng cử: Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 7 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến tháp Các ứng cử viên trúng cử bằu vào BKS là Š ứng cử viên BKS có số phiếu bằu cao nhất, tính từ cao đến thấp
Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT BKS theo Điều lệ do có
nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó đề chọn người có số phiếu cao hơn
Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết qua, DHDCD có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo
Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- _ Sau khi kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu Nội dung biên bản
kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp tổng số cô đông tham gia bỏ
phiếu tỷ lệ quyền biêu quyết của cô đông tham gia bỏ phiếu so với tông số quyền biều
quyết của cô đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu) số và t¡ lệ phiếu
hợp lệ, phiếu không hợp lệ phiếu trống: số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử
viên vào HĐỢYT và BKS:
- _ Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bồ trước Đại hội Hiệu lực thi hành:
Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cô đông và lấy ý kiến
biểu quyết của tồn thê cơ đông trước khi tiến hành bầu cử
Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ quá bán thể lệ này sẽ có hiệu lực thi
hành bắt buộc đôi với tât cả các cô đông
BAN TỎ CHỨC DAI HOI CO DONG