CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 02/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 03 tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ " Về việc thơng qua lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2011" HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 03/3/2011 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung cụ thể sau: Bầu thư ký công ty: Hội đồng quản trị trí biểu bầu ơng Lê Văn Sinh – Trợ lý TGĐ làm thư ký công ty Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % không đồng ý % khơng có ý kiến Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng năm 2011 Lựa chọn Cơng ty CP Hồng Hà làm địa điểm tổ đại hội đồng cổ đông Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % không đồng ý % khơng có ý kiến Lựa chọn th đơn vị tư vấn chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2011 lập báo cáo thường niên - Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ban Tổng giám đốc lựa chọn thuê đơn vị tư vấn chương trình đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 lập báo cáo thường niên Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % không đồng ý % khơng có ý kiến Phương án kinh doanh Quý II năm 2011 Hội đồng quản trị ủy quyền cho ban Tổng giám đốc thực hiện: - Tổ chức lý số xe Taxi cũ không đảm chất lượng có kế hoạch mua xe thay - Đầu tư thêm 04 xe buýt nhãn hiệu mecerdes tăng cường cho tuyến xe buýt - Sửa chữa cải tạo 07 xe buýt Samco ISUZU (máy đẩy) để bổ sung sang tuyến vận tải hành khách theo cố định lý - Tìm kiếm đối tác, đàm phán liên doanh liên kết để đầu tư sang lĩnh vực bất động sản Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % khơng đồng ý % khơng có ý kiến Thay đổi kiến trúc Cơng trình: Văn phòng Cơng ty – Bến xe khách Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Hội đồng quản trị ủy quyền cho ban Tổng giám đốc thực hiện: - Thay đổi kiến trúc mặt đứng cơng trình - Thay đổi chủng loại số vật tư, nội thất cơng trình - Thay đổi kiến trúc tầng 10 thành quán cà phê - Gia tăng hạn mức vay vốn ngân hàng từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % không đồng ý % khơng có ý kiến Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghi này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà ... đồng ý % khơng đồng ý % khơng có ý kiến Phương án kinh doanh Quý II năm 2011 Hội đồng quản trị ủy quy n cho ban Tổng giám đốc thực hiện: - Tổ chức lý số xe Taxi cũ khơng đảm chất lượng có kế hoạch... trúc Cơng trình: Văn phòng Cơng ty – Bến xe khách Cơng ty Cổ phần Hoàng Hà Hội đồng quản trị ủy quy n cho ban Tổng giám đốc thực hiện: - Thay đổi kiến trúc mặt đứng cơng trình - Thay đổi chủng... viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghi này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà