CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 100/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 31 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ "Về việc thơng qua nội dung chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2012" HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 99/BB-HĐQT ngày 31/3/2012 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung cụ thể sau: Thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Thông qua báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2011 Thơng qua báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt Thơng qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2012 Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2012 Thơng qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2012 Thơng qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2008-2013 (Các nội dung thơng qua có tài liệu kèm theo) Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % khơng đồng ý % khơng có ý kiến Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà