CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số 85/NQ - HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Bình, ngày 26 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ "Về việc thơng qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013" HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/06/5006 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 84/BB-HĐQT ngày 26/3/2013 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung cụ thể sau: Thơng qua nội dung Báo cáo tài kiểm toán năm 2012 Lựa chọn ngày 05/4/2013 ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 7h30’ ngày 25/4/2013 Hội trường tầng Cơng ty Cổ phần Hồng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình Thành lập tiểu ban phân cơng nhiệm vụ cho phận liên quan lập tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tỷ lệ biểu thông qua: 100 % đồng ý % không đồng ý % khơng có ý kiến Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà