Nghị quyết HĐQT Quý III năm 2013

CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 198.13/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 26 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/06/5006 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 197.13/BB-HĐQT ngày 26/8/2013 QUYẾT NGHỊ: Điều I Các nội dung biểu thông qua: Giao cho Ban tổng giám đốc tìm kiếm, lựa chọn đơn vị đối tác có uy tín, tiềm lực tài để đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Hồng Hà; Thời gian đầu tư khơng q 60 tháng Cơng ty Cổ phần Hồng Hà sử dụng số tiền đầu tư vào mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh đầu tư sang bên thứ ba phải đảm bảo việc đầu tư cách có hiệu Trường hợp đầu tư sang bên thứ ba thời gian đầu tư khơng q 12 tháng Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị đối tác theo nội dung Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban Cơng ty Cổ phần Hồng Hà chịu trách nhiệm tổ chức thực Nghị này./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lưu Huy Hà