Tờ trình - kèm Nghị quyết HĐQT quý 1 năm 2016 - (25 3 2016) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1o~ o~
TAP DOAN CN CAO SU VN - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CTY CP TT NGOI + FENGOLSAO GERU : Độc lập - Tự do — Hanh phiic
| Số:JÉ/TT-RpQr.os Tp HCM, ngàyl5 tháng 12 năm 2015
VA: Xin thỏa thuận kê hoạch
Sản xuất kinh doanh năm 2016
Kính gửi: Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam
Thực hiện Công văn 3279/CSVN-KHĐT ngày 30/11/2015 của Tập đồn Cơng
t= nghiệp cao su Việt Nam về việc xây dựng và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh _
_ nam 2016;
Căn cứ Tờ trình số 309/TTr-GS ngay 07/12/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru về việc xin thỏa thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru kính trình Lãnh
đạo Tập đồn Cơng nghiệp cao su Việt Nam kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 _ với các chỉ tiêu như sau:
1 Chi tiéu khối lượng :
a) Sản xuất : 1.553.000 quả
- Bong cao su : 1.343.000 qua
- Bong dan : 125.000 quả
- Bóng khâu : 85.000 qua
b) Tiéu thy : 1.553.000 qua
- N6i dia : 481.000 quả
-_ Xuất khẩu : 1.072.000 quả
2 Chỉ tiêu giá trị : :
a) Tổng doanh thu : 82.767 triệu đồng
Trong đó: doanh thu SX chính : 81.767 triệu đông
b) Lợi nhuận (trước thuế) : 3.051 triệu đồng
c) Lợi nhuận (sau thuế) ' : 2.379 triệu đồng
đ) Tỉ lệ chia cỗ tức : 6%/mệnh giá
3 Chỉ tiêu đầu tư oe
a) Đầu tư XDCB (triệu đồng) : 3.350 triệu đồng
- Xây lắp : 0triệu đồng
- Thiết bị : 3.350 triệu đồng
b) "Nguồn vốn : 100% vốn chủ sở hữu
Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, thỏa thuận kế hoạch SXKD năm 2016 để Công ty có cơ sở thực hiện
Trang 2
Si
TẬP ĐOÀNCN CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP TT NGÔI SAO GERU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_ Số: 04./HĐÐĐQT-GS Tp HCM, ngay45 thang 03ndm 2016
TO TRINH
Viv: xin § kién théa thugn Tép đoàn về phân phối lợi nhuân năm 2015
Kính gửi: Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2015 đã được Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt
Hội đồng quản trị Công ty kính trình HĐTV Tập đoàn phê duyệt ý kiến thỏa
thuận các nội dung sau:
1 Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:
NỘI DUNG THÀNH TIỀN
Lợi nhuận trước thuế năm 2015 2.924.274.134
he Thué TNDN 681.162.825
le - Lợi nhuận sau thuế 2015:(A)-(B) 2.243.111.311
Lợi nhuận được phân chia : 2.243.111.311
Chia cổ tức 6% 1.320.000.000
Trích các quỹ: SIS
Quỹ đầu tư và phát triển 30%
Quỹ khen thưởng phúc lợi 680.611.311
Quỹ thưởng của viên chức quản lý 42.500.000
* Doanh nghiệp tự đánh giá kết quả hoạt động của VCQL: xếp loại B
_~ Quỹ khen thưởng phúc lợi: trích tối đa không quá 1,5 tháng lương
- Quỹ thưởng của viên chức quản lý: trích tối đa không quá 01 tháng lương
*Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2015- văn bản xác nhận số 411/CSVN- LĐTL ngày 26/02/2016:
Trang 3- Quỹ lương của viên chức quản lý: 1.020.000.000 đ
* Do việc trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi không đủ mức quy định nên
Công ty giảm trừ phần trích lập quỹ đầu tư phát triển để bố sung
* Các số liệu trích lập trên là căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm
tốn bởi cơng ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định gia Viét Nam (AVA)
a Công ty đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Cơng ty
TNHH Kiểm tốn và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Tập đồn Cơng nghiệp es su Viét
Nam xem xét, phê duyệt Trân trọng kính trình
Nơi nhận:
- _ Như trên,
