Nghi quyet HDQT Quy II2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1CONG TY CO PHAN ACC-244 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Se Doc lap - Tu do - Hanh phic
Số: 445 INQ-HDOT 244 Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ - Quý 2/2017
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN ACC-244
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ Công ty cỗ phần ACC-244;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần ACC-244; Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT244 ngày 08/5/2017,
QUYÉT NGHỊ
1 Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Tổng doanh thu : 156,642 tỷ đồng = 31,32%KH năm 2017;
- Lợi nhuận trướcthuế : 4,225 tỷ đồng = 35,21%KH nam 2017; - Lợi nhuận sau thuế fn 3379 ty đồng = 35,20%KH năm 2017 2 Thực hiện trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ trả cô tức : 18%/năm (tương đương 1.800 đồng/cỗ phần); - Thời gian chốt danh sách cô đông hưởng quyén: 16 gid 00 phút ngày 25/5/2017
- Hình thức trả côtức : Bằng Tiền;
- Ngày trả cỗ tức : Từ ngày 05/6/2017 đến hết ngày 09/6/2017 3 Phân chia mức thù lao của HĐQT năm 2017 cho các thành viên trong HĐỌT
4 Nghị quyết có hiệu lực kế từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc triển khai đên các cơ quan, đơn vị liên quan triên khai thực hiện Nghị quyêt này,