Thông tin tài liệu
CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 120.16/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 14 tháng năm 2016 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ "Về việc thơng qua nội dung chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016" - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Hà Căn Biên họp HĐQT ngày 14/4/2016 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung cụ thể sau: Chương trình; Quy chế tổ chức tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên 2016 Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cổ đông Báo cáo hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 HĐQT Tờ trình Báo cáo tài năm 2015 kiểm tóan Tờ trình kế họach kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2016 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Tờ trình việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2016 Tờ trình việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10 Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 11 Báo cáo Ban kiểm sóat quản lý công ty HĐQT, ban tổng giám đốc năm tài năm 2015 (Tài liệu kèm theo) Tỷ lệ biểu thông qua: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà
Ngày đăng: 03/12/2017, 11:12
Xem thêm:
