NQ HDQT Thong qua CT DH 2014

CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 60.14/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 09 tháng năm 2014 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ "Về việc thơng qua nội dung chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2014" HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 59.14/BB-HĐQT ngày 09/4/2014 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung cụ thể sau: Quy chế tổ chức; Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý công ty năm 2013 Hội đồng quản trị Báo cáo Ban kiểm sốt quản lý cơng ty HĐQT, ban tổng giám đốc năm tài năm 2013 Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài năm 2013 kiểm tóan Tờ trình kế họach kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2014 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2014 Tờ trình việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tờ trình việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tỷ lệ biểu thông qua: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà