12254243 5cca 4439 9bbd 8cc607bb43dd CLL NQ HDQT thong qua thuc hien luu ky V1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Số: 17/NQ – HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2013 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Căn cứ: − Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; − Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái; − Nghị số 05/NQ-ĐHĐCĐ/CLL Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; − Biên họp Hội đồng quản trị phiên 17 – nhiệm kỳ II ngày 02/08/2013 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tháng 08/2013 để thực đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Ủy quyền cho Giám đốc vào điều kiện tình hình thực tế Cơng ty, định thời điểm chốt danh sách, thông báo cho cổ đông biết vấn đề liên quan đồng thời ban hành văn hoàn thiện việc đăng ký lưu ký theo quy định Điều Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nội dung Điều Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: UB CKNN; Như điều 2; Đăng website; Lưu: VT, TK HĐQT; H15 (Đã ký và đóng dấu) LÊ TẤN HÙNG