CÔNG TY CO PHAN DUOC LIEU CONG HOA XA HOI CHU NGBIA VIET NAM TRUNG UONG 2 Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc Số: 16/NQ-HĐQT - Hà Nội, ngày 03 thóng 8 năm 2016 ; _ NGHIQUYET _
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước CHXNCH Việt Nam; Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công fy cỗ phần Dược liệu trung Kon 2; Căn cứ Nghị quyết số 0 1/NQ- HĐQT ngày 12/04/2015 của HĐQT về việc bổ nhiệm Ơng Nguyễn Cơng Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
` Căn cứ tờ trình ngày 22/7/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tô chức Đại hội cỗ đông bất thường năm 2016 để thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; phát hành cổ phiếu theo chương irinh lựa chọn cho người lao động
Công ty (ESOP 5%)
Tổng hợp kết quả phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT gửi về;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội cỗ đông bất thường năm 2016 của Công ty cỗ phần Dược liệu trưng ương 2 như sau: 1 2 Thời gian chốt danh sách cô đông: 17b00 ngày 13 tháng 8 năm 2016 : Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua phương án:
%% Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đỗi
® Phát hành cơ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công
cự (ESOP 5%)
3 Thời gian tô chức Đại hội: Dự kiến §h00° ngày 30 tháng 8 năm 2016 (Thứ Ba) 4 Địa điểm: Thông báo sau băng thư mời đến các cỗ đông
— Nội dung Đại hội:
m a qua phương án:
ị ° Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đỗi
s* Phát hành cô phiếu theo chương trỉnh lựa chọn cho người lao động
Công ty (ESOP 5%)
2| Và các nội dung khác (nếu có)
Điêu 2 Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ban hành Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này