CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 12.15/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2015 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ "Về việc thơng qua nội dung chương trình chuẩn bị trình trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2015" HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 11.15/BB-HĐQT ngày 10/01/2015 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung cụ thể sau: Thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: 9h00 ngày 31/01/2015 Hội trường tầng Công ty Cổ phần Hồng Hà, số 368 Lý Bơn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình Quy chế làm việc đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cổ đông Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đơng việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Mở tuyến Buýt 06 từ Chùa Keo, huyện Vũ Thư Cầu Tịnh Xuyên, huyện Hưng Hà ngược lại Giao cho Ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch khảo sát, lập phương án mở tuyến cụ thể trình Hội đồng Quản trị trước Quý II năm 2015 Tỷ lệ biểu thông qua: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà