CÔNG TY CÓ PHẢN CẢNG ĐOẠN XÁ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
_ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
86: AZ /NQ-DHDCD Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 nam 2017 NGHI QUYET
DAI HOL DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 thang 11 năm 2014 và các văn bản
hướng dẫn thi hành liên quan;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
Căn cứ Biên bản lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Cảng Đoạn Xá năm 2017 ngày 02 tháng 4 năm 2017 tổ chức tại Hội trường Công ty
với tổng số cỏ đông tham dự Đại hội là 70 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.995.574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thong qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2017:
a Kết quả SXKD năm 2016:
~ Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 2.279.338 tấn _ đạt 52% kế hoạch
~ Tổng doanh thu: 129 tỷ đồng - đạt 59% kế hoạch ~ Tông sản lượng hàng hóa thông qua: 47 tỷ đồng đạt63% kế hoạch b Kế hoạch SXKD năm 2017: ; ~ Tông sản lượng: 1.935.792 tân ~ Tổng doanh thu: 95 tỷ đồng ~ Tổng lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng - Trả cỗ tức: 6%
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (chỉ tiết đính kèm gửi cô đông)
Trang 2Điều 3: Nhat tri thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng
Quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty
Điều 4: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:
Lợi nhuận trước thuế TNDN: 47.174.203.768 VNĐ
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.715.111.135 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 39.459.092.633 VNĐ
Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu 10%: 23.624.656.000 VNĐ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 14.334.436.633 VNĐ,
Trích lập quỹ khen thưởng: 1.000.000.000 VNĐ
Trích lập quỹ phúc lợi: 500.000.000 VNĐ
Trích lập quỹ thưởng ban điều hành: 0 VND
Điều 5: Nhất trí thông qua công tác đầu tư năm 2017:
- Nạo vét vùng nước trước bến (duy tu hàng năm và phục vụ việc nâng tải trọng cầu cảng); —— 200443 200443, - Hệ thống phòng cháy chữa cháy; - Hệ thống xử lý nước thải; - Nâng tải trọng cầu cảng; JOANXAP0 - Sửa chữa phòng cấp lệnh và phòng khách; TP - Stra chita bai tién phương; - Kho hang; - Xe nang 20-25 tan
Tổng vốn đầu tư dự kiến là 18,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động Điều 6: Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm
sốt Cơng ty năm 2017 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế
Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo các
nội dung cụ thể như s
Phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức năm 2016:
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cỗ tức 2016
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu dé trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phói là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty
trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Doan Xá
- Loại cỗ phiếu phát hành: Cổ phiếu phé thông
Trang 3- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển nhận cổ tức (Ngày Dang Ky Cuối Cùng Nhận Cổ Tức") do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (**VSD") lập
Tỷ lệ cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phản, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1
(Mỗi cổ đông sở hữu một (01) cổ phần tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ
được hưởng một (01) quyền Cứ mười (10) quyền sẽ được nhận một (01) cô phiếu mới phát hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.362.465 cỏ phiếu
~ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 23.624.650.000 đồng
~ Nguyên tắc làm tròn và xử lý cỗ phiếu lẻ: Số cỗ phiếu mỗi cổ đông được nhận
sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị
hủy bỏ
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2017 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
quyết định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (*UBCKNN") thông báo nhận được đây đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu đẻ trả cổ tức 2016
- Han chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phat
hành để trả cổ tức
- Phuong thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cỗ đông
hiện hữu có tên trong danh sách cỗ đông tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức
- Dai hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyển cho Hội đồng quản trị thực hiện
đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thực hiện các công việc liên quan khác
Điều 8: Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bau bd sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 Kết qua bầu như sau: ~ Thành viên Ban Kiểm sốt: Ơng Vũ Cảnh Tồn
Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ
phần Cảng Đoạn Xá năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện