Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Bien ban DHDCD 2017

Trang 1

CONG TY CÓ PHAN CANG DOAN XA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM =———= _ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyển, Hải Phòng Số ĐKDN: 0200443827 cắp ngày 13/08/2016 Website: www.doanxaport.com.vn Hai Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2017 ; _ BIEN BAN -

ĐẠI HỘI ĐỎNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng I1 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi

hành liên quan;

~ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định

về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Hôm nay, ngày 02/04/2017, vào hồi 13h30' tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xa - Số 15 Ngô Quyền, Hải Phong đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công

ty Cô phân Cảng Đoạn Xá năm 2017

A THÀNH PHÀN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI I- Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm sốt Cơng ty tham dự đầy đủ

- Tham dự Đại hội có 70 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.995.574 cỏ phần,

chiếm 55.01% số cố phần có quyền biểu quyết của Công ty

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe B Trương Thị Xoa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cô đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cô đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 23.624.656 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1177 cổ đông, đại diện cho 23.624.656

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trang 2

- Số đại biểu là cô đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 70 cô đông, đại diện cho 12.995.574 cổ phần, chiếm 55.01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng I1 năm 2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cỗ phần Cảng Đoạn Xá là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành

B NOI DUNG VA DIEN BIEN DAI HOI

I Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tịch đoàn Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư

cách cổ đơng Đại hội:

Ơng Phạm Quang Tuấn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức đề cử; thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thơng qua Chủ tịch đồn, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Chủ tịch đoàn Đại hội gồm:

1 Ơ Hồng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty

2 Ô Trần Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thư ký Đại hội:

Ô Phạm Quang Tuan - Thành viên BKS Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cô đông Đại hội do B Trương Thị Xoa làm Trưởng ban

II NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1 Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

1.1 Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, BĐH trình bày Báo cáo của HĐQT, BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017

Trang 3

1.2 Đại hội đó nghe Bà Trương Thị Xoa, Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo

hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Các báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt

động của Công ty năm 2016, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016 giao và đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2017

Năm 2016, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn nên chưa hoàn thành được các chỉ tiều nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã phê duyệt

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu “Tái cơ cấu nhân sự; Tối ưu hóa dây chuyền sản

xuất; Tiết kiệm chỉ phí" phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuắt kinh

doanh được Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2017 thông qua 2 Các tờ trình tại Đại hội:

2.1 Ông Trần Việt Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo

cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

2.2 Ông Trần Việt Hùng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phổi lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2016

2.3 Ông Phạm Quang Tuần trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2016, dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

2.4 Ong Trần Việt Hùng trình bày Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty

2.5 Bà Trương Thị Xoa - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Tờ trình đề cử bầu bổ sung thành viên Ban

kiểm sốt Cơng ty

3 Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Ơng Hồng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tịch đoàn Đại hội

vừa nêu ở trên Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội

điều hành việc thảo luận các

dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông

Đối với các ý kiến đóng gop, Ong Hoang Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp

tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2017

4 Biểu quyết thông qua các vấn đề:

4.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

3

Trang 4

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cỏ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.2 Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2016:

~ Tổng sản lượng hàng hóa thông qua: 2.279.338 tấn, đạt 52% kế hoạch

- Tổng doanh thu: 129 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm

Kết quả biểu quyết như sau:

Tan thành: 100% cỗ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có Y kién khác: không có 4.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2017: ~ Tổng sản lượng: 1.935.792 tấn - Tổng doanh thu: 95 tỷ đồng ~ Tổng lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng - Trả cỗ tức: 6%

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cô đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

4.4 Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2017:

~ Nạo vét vùng nước trước bến (duy tu hàng năm và phục vụ việc nâng tải trọng cầu cảng)

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Hệ thống xử lý nước thải

~ Nâng tải trọng cầu cảng

Trang 5

~ Sửa chữa bãi tiền phương

- Kho hang

~ Xe nâng 20-25 tấn

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 18,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động Kết quả biểu quyết như sau:

Tản thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội Không tán thành: không có ` kiến khác: không có 4.5 Bigu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: 47.174.203.768 VNĐ 7.715.111.135 VND

Lợi nhuận trước thuế TNDN: Thuẻ thu nhập doanh nghiệp:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 39.459.092.633 VNĐ

Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cỏ phiếu 10%: 23.624.656.000 VNĐ

Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 14.334.436.633 VNĐ 1.000.000.000 VNĐ 500.000.000 VNĐ 0VNĐ Trích lập quỹ khen thưởng: Trích lập quỹ phúc lợi:

Trích lập quỹ thưởng ban điều hành:

Kết quả biểu quyết như sau:

TTán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Không tán thành: không có Ý kiến khác: không có

4.6 Biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt

Cơng ty năm 2017 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế

Kết quả biểu quyết như sau:

Trang 6

4.7 Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình sổ

11/TTr-HDQT ngày 02/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty) theo các nội dung cụ thể như sau:

Phát hành cỗ phiếu để trả cỗ tức năm 2016:

- Mục đích phát hành: phát hành cô phiếu để trả cổ tức 2016

- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa

phân phói là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- Tên cỗ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

- Loại cỗ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cỏ đông tại Ngày đăng

ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cỗ tức (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cỏ Tức”) do Trung tam Luu ky chitng khoan Viét Nam (“VSD”) lập

Tỷ lệ cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (Mỗi cổ đông sở hữu một (01) cô phần tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ được hưởng

một (01) quyền Cứ mười (10) quyền sẽ được nhận một (01) cô phiếu mới phát hành)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.362.465 cỗ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 23.624.650.000 đồng

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cỗ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẻ được

làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2017 Ủy quyền cho Hội đồng quản trì quyết

định thời điểm cụ thể sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (*UBCKNN') thông bảo nhận được day đủ tài liệu Báo cáo phát hành cỏ phiếu đẻ trả cổ tức 2016

Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiểu phát hành để

trả cô tức

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đồng hiện hữu có tên trong danh sách cô đông tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cỏ Tức

- Đại hội đồng cỗ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng kỷ và

niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đẻ trả cỏ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ting tren

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thực hiện các công việc liền quan khác

4.8 Biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

của bà Đào Thị Bích Ngọc

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% cô đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Trang 7

Không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

5 Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên

Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2013-2018 Kết quả bầu như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 12.995.574 cổ phiếu,

+ Tổng số phiếu bầu từng loại phát ra: 70 phiếu tương ứng 12.995.574 quyền bầu + Tổng số phiếu bầu từng loại thu về: 63 phiếu tương ứng 12.990.062 quyền bầu

trong đó tổng số phiếu hợp lệ: 50 phiếu tương ứng 12.458.990 quyền bầu

tổng số phiếu không hợp lệ: 13 phiếu tương ứng 531.072 quyền bầu

+ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Cơng ty:

1 Ơng Vũ Cảnh Toàn, số quyền được bầu: 12.458.252, chiếm 95,86% tổng số cỏ phần có quyên tham dự

Ông Vũ Cảnh Toàn trúng cử thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2013-2018 6 Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có Biên bản này được lập vào hồi 16h00 ngày 02/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ

đông kết thúc chương trình nghị sự, làm cơ sở đề thiết lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá./

KG

x

42}Z

THƯ KÝ ĐẠI HỘI