Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Trang 1

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ø9 /BC-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày 43 tháng 0l năm 2014

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

Kỳ báo cáo : Năm 2013

Kính gửi : _ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC _ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

- Trụ sở chính : xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - Điện thoại : 0651 3819786, Fax: 0651 3819620, Email : doruco.bpc(@hcm.vnn.vn - Vốn điều lệ: 430 tỷ đồng - Mã chứng khoán: DPR I.Hoạt động của Hội đồng quản trị : - Các cuộc họp của HĐQT : STT| Thanh viên HDQT Chức vụ Số Tỷ lệ Lý do không buổi tham dự họp tham dự

1 Ô.Đặng Gia Anh Chủ tịch 4/4 100%

Z O.Nguyén Thanh Hai Thanh vién| 4/4 100%

3 Bà Trần Thị Kim Thanh | Thanh vién| 4/4 100%

4 Ô.Phạm Văn Hằng Thành viên | 4/4 100%

5 Ô Hồ Cường Thanh vién | 4/4 100%

Trang 2

quy định của Pháp luật và điều lệ công ty

Hàng quý, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được báo

cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch quý tiếp theo

do Tổng giám đốc trình bày

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐỌT thực hiện theo đúng - Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II.Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT| Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 | 26/NQ HDQT 02/04/2013 _ Thông qua các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐ Cô đông thường niên _ Chỉ tạm ứng cỗ tức đợt 2/2012 là 15% _ Công tác cán bộ 2 |59/NQ HDQT 17/05/2013 _ Thông qua Báo cáo quý I và kế hoạch quý H/2013 _ Chi cổ tức đợt 3/2012 là 10% _ Phân công các thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập phụ trách công tác nhân sự và công tác lương, thưởng

_ Cử người đại diện phần vốn tại các công ty

con, cty liên kết

3 | 82/NQ HDQT 24/07/2013 Phương án mua cô phiếu quỹ

( Nghị quyết này không thực hiện được do Sở GDCK yêu câu điêu chỉnh vì có thời gian mua không phù hợp với quy định )

4 | 67/NQ HDQT 16/08/2013 _ Thông qua Báo cáo quý II và kế hoạch quý

IH/2013

_Tăng vốn góp tại Ciy CPCS Đồng Phú-

Kratie và Cty CPCS Kỹ thuật Đông Phú _ Thông qua đề án tái cơ cấu Công ty

_ Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2013

Trang 3

5 | 136/NQ HDQT 14/11/2013 _Thông qua Báo cáo quý III và kế hoạch quý IV/2013 _Thống nhất đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2013

_ Thông qua Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi) và Quy chế tổ chức, hoạt động các đơn vị trực thuộc (sửa đổi)

_ Kết quả mua cổ phiếu quỹ 2013 _ Chi tạm ứng cổ tức 2013 là 15% _Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay ngắn hạn tại các tổ tín dụng theo nhu cầu sản xuất kinh doan Ben TÀI _ Giải quyết các đề nghị đầu tư die ề ty con 3U

III.Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ( Phụ lục 1 đính kèm ) IV.Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: é n ^ As A ` x? + A 1.Danh sách cổ đông nội bộ va người có liên quan: (Phụ lục 2 đính kèm ) 2.Giao dịch cổ phiếu:

Stt | Người thực hiện giao | Quan hệ với | Số cổ phiêu sở Số cỗ phiêu sở | Lý do tăng, giảm

dịch cô đông nội hữu đâu kỳ hữu cuôi kỳ (mua, bán,

bộ Số cô Tỷ lệ Số cô Tỷ lệ chuyển đổi,

phiêu % phiêu % thưởng )

Trang 4

V.Các vấn đề cần lưu ý khác:

_ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2013, đã bầu Bà Trần Thị Kim Thanh làm thành viên HĐQT thay cho Ong Phạm Văn Luyện xin từ nhiệm

_ Dai hội đồng cỗ đông thường niên 2013 đã thống nhất sửa đổi Điều lệ Công

ty trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 121/TT-BTC của Bộ Tài Chính _Ông Ngô Trường Kỳ- Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu, không còn là cổ đông nội bộ của Công ty từ 01/08/2013

_ Công ty đã thực hiện mua cô phiếu quỹ từ 09/09/2013 đến 08/10/2013 Tổng

sô cô phiêu quỹ đã mua là 875.210 CP, giá mua bình quân là 45.890 đông/CP _ Công ty đã xin ý kiến các cô đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch năm 2013 và đã ra Nghị quyêt Đại hội đông cô đông bât thường điêu chỉnh kê hoạch 2013 vào ngày 02/01/2014

_ Công ty đã bố nhiệm Ô.Nguyễn Thanh Bình Kế toán trưởng Công ty giữ

Trang 5

*

sY ĐỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2013) Thời điểm bắt không còn là Thời điểm STT| Tên cá nhân/tô chức Chức vụ tại Cty — | đầu là người có Tiền anan người có liên SS gait Ly do quan

- a} 7 a | Burge bau vao

1.2 Nguyễn Thị Khánh Vân nt nt — - có |Con _

la Nguyễn Trần Khánh Linh - nt ont : 7 i Con :

1.4| Trần Quốc Văn ont — a nt - 7 s | B6

I.5|Trần Thi | m- nt | Mẹ

1.6 Trần Quốc Học _ | ont nt Anh ruột

1.7|Tran Thị Kim Quy ont Et | JFmnột

1.8 Trần Quốc Việt | - - nt - nt ; ¬ ¬ |Em ruột

1.9 Trần Thị Kiều Hưng - oe nt nt | sf Em ruot

2.1|Phạm Thị Roanh _ Không s ¬ ( vợ)

2.2|Ngơ Thảo Nguyên nt _ MA ( con )

2.3|Ngô Thị Trà My _ _ nt - ¬ ( con)

2.4[Ngô Tuan Nghiém - mm: c SỐ mt (con )

2.5|Ng6 Thi Thu Ha © nt i - nt (em )

2.6|Ngô Tuần Khanh - nt _ 7 nt (em )

Trang 6

SẠCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIEN QUAN 1/8 á oY ( Đỉnh kèm Báo cáo tĩnh hình quân trị năm 2015) k uc Tỷ lệ CP sở STT| — Tên cá nhân/tổ chức Chức vụ tại Cty Tá SE tt HỆ Bấm cuôi kỳ mm cuối kỳ Ghi chú (%) 1|Đặng Gia Anh Chủ tịch HĐQT _25.500 0,059 1.1[Trần Tuyết Minh ( vợ) không 1.2|Đặng Gia Ấn (Bố ) không

1.3|Nguyễn Thị Huấn (Mẹ) không

1.4|Đặng Tuấn Anh (con) _ không - — _ 1.5|Dang Duc Anh | (con) không SỐ

1.6|Đặng Thị Yến Sa (em khong — fe

2 Nguyén Thanh Hải _ : | TV HDOQT, 1 TGD | 77/50 | — 0,180[

2.1|Nguyễn ThịHạnh _ (vợ) 2.500 - _—— 0,006 —_ -

2.2|Nguyễn Thanh Huy on) | khơng | ¬

2.3|Nguyễn Thanh Hà - (em) khơng _ ¬ ¬n

2.4|Nguyễn Thị Kim Chi (em) i không mm _ | _

2.5|Nguyễn Thanh Lượng: (em) không ee | 7

2.6|Nguyễn Thị Kim Phương S (em) không TK _

2,7 Nguyễn Thị Kim Yến có (em) không 7 fo

2.8 Nguyễn 1 Thi Kim Trang (em) “không _ ee cô

2.9|Nguyễn Thanh Kiệt (em) _ không c ft

2.10|Nguyễn Thị Kim Ánh - _ (em) không Sa SỐ

2.11 Nguyén Thanh Tuan ( em) s không es

3|Trần Thị Kim Thanh UV HĐỌT _ _ không - i ae

3.1 Nguyễn Xuân Đức s _—{ Chong ) a ; khong | — _ _ ¬ 3.2|Nguyễn Thị Khánh Vân — _(con) không _ - _

3.3 Nguyễn Trần Khánh Linh - (con) | khơng ¬ | —

3.4|Trần Quốc Văn _ _ (Bộ) không cô 7 7 7ô

3.5|Trần Thị Lợi | (Me), không — :

3.6|Tran Quéc Hoc (Anh ruột) không m |

3.7 Tran Thị Kim Quy (Em ruột) không

3.8|Trần Quốc Việt _ _ _ (m ruột) - 1 không Cô 7

3.9|Tran Thi } Kiéu Hung (Em ruột) © | không | TA ee

4|Phạm Văn Hằng TV HDQT 4.500 — 0,010 a

4.1|Phạm Thanh Tĩnh — (vợ) : khong ee

4.2 Phạm Thị Phương Hiền - i (con) khéng _ -

4.3|P Phạm Thị Phương Thảo (con) không S Le 7

4.4 Pham Quang T Thanh 7 (Bb) khong

4.5 Nguyén Thi T Tram — Mẹ) không _ os 4.6|Phạm Văn Hóa SỐ i (Anh) không

4.7|{Phạm VănHảo _ ( Anh ) _| _ không ee

Trang 7

Số CPsớhữu | lý É©Msở STT Tên cá nhân/tơ chức Chức vụ tại Cty heads hữu cuôi kỳ Ghi chú : cuôi kỳ (%)

6.1|Dinh Thi Phuong ¬ ( vợ) 200 | 0,00J_ - s

6.2|Phạm Duy Hưng - ˆ _ (con |- không |

6.3|Phạm Văn Trường (on | không 7 | 6.4|Phạm Văn Đồng (con) ; khong

6.5|Phạm Minh Thuyết (Anh) | không

6.6|Phạm Ngọc Thức (Anh) không 6.7|Phạm Thị Thêu (Chi) không 6.8|Phạm Minh Thuyên ( Anh ) không

6.9|Phạm Ngọc H Huan > | (Anh ) - không 7

6.10 Pham ThiThia | (Chi) | —sihiong ee jh_ _

6.11|Phạm Thị Thơ “(em | không no

6.12;/Pham VanTap | (em | khơng - CS

6.13|Phạm Thị Thi ¬ (em) _ | khong | _ |- 8 Nguyễn Thanh Bình / : Kế toán tt trưởng ˆ / — 27/600 | - 0,064 - 8.I|Vũ Thị Hoa — ( vợ) —— khơng "

§.2 Nguyễn Vũ Hương Giang | ỐC (con) _ không SỐ ˆ

8.4|Nguyễn Vũ ThanhHồi | (con) —- khơng - _

9|Huỳnh Minh Tam | —_ ¬a “Trưởng Ban K.soát _— 3,200 - 0,007 _—

9.1: Nguyén Thị 1 Thanh ee — _(vợ) | - không | _ | 7

9.2|Huỳnh Hương Quỳnh | 7 —( con ) _ | “không | SỐ SỐ

9.3|Huỳnh MinhQun | (en) | không | |

9.4|Huynh HuongNguyén | (con) | không | —~ SỐ

9.5|Huynh Minh Thanh | (Bố) | không - ee

9.7|Huỳnh Thị Diệu Phuong 7 (chi) _ không ; ee ee

9.8|Huỳnh Minh Dũng _ _ | (em) | — không _ J

9.11|Huỳnh Minh Trung _ | (em) | khôn | -

9.12|Huỳnh ThịDiệuHn | Cem) | không | c

10|Trần Vĩnh Tuấn " TV Ban Kiểm s‹ soát _ 900 0,002 7 10.1 Duong x Thi ¡Phước Tuy _ _ ˆ *, ff vo) _—_ không SỐ

10.2|Trần Dương MnhTu | (con) _ | — không _ ee 7 7c

10.3 Trần Vĩnh Gia T Tan | (con) | khơng — | ¬

10.4|Lê Thị Hoa CS (Me) | không | - SỐ -

10.5|Trần Thị Băng Tam | (chị) | không | |

10.6|Trần Vĩnh Tuan V Vii ˆ | (em | khn | - —_ - —_—

10.7 Trần Thị Băng Châu | (em) - | khong | |

11|Bùi Thanh Tâm | _TV Ban K Kiểm so soát _ | 8ñ —

II.1|Võ 1 Thị Thúy Van | (v9) — | không | —_ oe

11.2|Bùi Võ Anh Khôi To (con) _ | khong | | CS

11.3|Bùi Võ Bao Kha ¬ TH _ (con ) khơng |} ¬

11.4 Bui Van ì Cấm a (Bồ) - _ không | 7 _

11.5|Lý Thị Ha _ | (Me) | khn | —- M

11.6|Bùi Văn Tuan | (Anh) | không | - a 7Ô

11.7|Bùi Ngọc Mai c | (chi) không | _ fs

11.8|Bùi Văn Hải — : ( Anh ) khong nh té‘L;‘C;C

Trang 8

Số CP sở hữu Tý lệ CP sở STT| Tên cá nhân/tỗ chức Chức vụ tại Cty cuôi kỳ Ea hữu cuối kỳ (%)

II.9|Bùi Văn Khanh ( Anh ) không

11.10|Bui Thanh Binh _ (Anh) không

I1.11{Bùi Thanh Minh Si Ah) «~~ _ khơng |

12|Phạm Phi Điều NV Công bồ TT 1.800 0,004

I2.1|Đào Thị Thuyên ( vợ) 5.800 0,013) 12.2|Phạm Đào Mai Chi _ (con) _ không

12.3|Phạm Phi Long : ( con ) không 12.4|Phạm Thị Khánh (chị) không

12.5/Pham ThiRoanh 4 (chi) _ không —_

12.6|Phạm Văn Thường ( Anh ) không s

12.7|Phạm Thị Tuất (chi) không SỐ SỈ

12.8|Phạm VănSỹ | | _ (Anh) | _ không SỐ

12.9|Phạm ThịMỹMiều _ — (chị) â ; khụng ơ

12.10)/Pham Phan Phu Cuong (em) - 1200 - 0,004

12.I11|Phạm Thị Thu Hương (em) không

Trang 3/3

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	3,81 MB