Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

_—— TẬPĐỒN ĐỨCLONGGIALAI ———— Độclập-Tựdo-Hạnhphúc ——”

&

Số:.đf /CV-DLG Gia Lai, ngày sŠA thénfP4 nam 2017

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA Uy BAN CHUNG KHỐN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM Tên Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai Mã chứng khốn: DLG Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Cơn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748 367 Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện cơng bố thơng tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Cơn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

Loại thơng tin cơng bố F]24 giờ[]72 giờ [] bất thường []theo yêu cầu Hinh kỳ Nội dung thơng tin cơng bố:

Cơng ty cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai cơng bố báo cáo tình hình quản trị cơng ty

năm 2016

Thơng tin này đã được cơng bơ trên trang thơng tin điện tử của cơng ty vào ngày o8.! 01/2017 tại đường dẫn:

Website cong ty: http./vww.duclonggroup.com/quan-he-co-dong

Chúng tơi xin cam kết các thơng tin cơng bố trên đây là đúng sự thật và hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thơng tin đã cơng bố

Tài liệu đính kèm: J~-

Trang 2

‘ m<s CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

` - » Độc lập — Tự do - Hạnh phúc DUCLONG GROUP

Số: tÊ.BC-DLG Gia Lai, ngay Xf thang 2v[năm 2017

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET

(năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban chứng khốn Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh

- Tên cơng ty niêm yết: Cơng ty cổ phần “Tập đồn Đức Long Gia Lai

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng “Trần Cơn, p Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 059 3748 367 Fax: 059 3747 366

- Email: duclong@duclonggroup.com

- Vén điều lệ: 2.301.443.420.000 đồng

- Mã chứng khốn: DLG

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đơng

Thơng tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng: Ngày 16/04/2016, Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai đã thơng qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHDCĐ 2016

did

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

- Thơng qua các báo cáo của Hội đồng quản trị,

Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm sốt

- Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Điều lệ Cơng ty

~ Thơng qua Báo cáo tài chính năm 2015 ~ Thơng qua việc phân phối lợi nhuận nấm 2015 ~ Thơng qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cỗ

tức năm 2016

1 01/NQ-ĐHĐCĐ 2016 16/04/2016 | - Thơng qua mức thù lao, chỉ phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chỉ phí năm 2016 cho HĐQT và

Ban Kiểm sốt

~ Thơng qua lựa chọn Cơng ty kiểm tốn

~ Thơng qua việc miễn nhiệm thành viên HĐỢT

- Thơng qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm sốt

- Thơng qua việc hủy Phương án chào bán cổ

phiếu ra cơng chúng 2015 và thay thế bằng

1

Trang 3

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

2016

Phương án chảo bán cổ phiếu ra cơng chúng

- Thơng qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu

chuyển đổi phát hành năm 2015 II Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016): 1, Thơng tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) b Ngày #33

Stt HĐỌT vụ dau la VÀ là thành Sele HĐQT tham | Ly do khéng

thành viên HĐQT viên ú tham dự h _ dự tham dự họp

HĐQT ae

¡_ | Ơng Bùi Pháp Chỉ | 12/ng/2012 tịch 8/8 100% :

Miễn nhiệm

Ơng Đã Ủy 2 9, thành viên

Nguyễn Hồ Ủy ø | thành viên

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGÐ thơng qua việc kiểm tra, kiểm sốt của Ban Kiểm sốt nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút

kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT,

Trang 4

- HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân cơng, đối chiếu với kết quả hồn

thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và

—— thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực hiện đúng và đầy đủ cơng tác kiểm tốn

định kỳ hằng năm

-Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động

của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

+ Hội đồng quản trị Tập đồn định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các cơng ty/đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả cơng việc của Ban tổng giám đốc và các phịng ban liên quan từng quý trong năm 2016;

+ Tổ chức Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2016 vào ngày 16/04/2016

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hồ sơ chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra cơng chúng, trả cổ tức

bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn

chủ sở hữu

+ Thơng qua việc điều chỉnh số vốn điều lệ cơng ty tại Điều 5, Điều lệ cơng ty và ban hành theo đúng quy định

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Cơng ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân cơng nhiệm vụ để tham mưu Cụ thể:

- Chánh văn phịng kiêm nhiệm Thư ký cơng ty

- Ban Nội Chính kiêm nhiệm cơng tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ cơng ty

~_ Ban kiểm sốt nội bộ thực hiện cơng tác kiểm sốt dịng tiền và nghiệp vụ

4 Các Nghị quyếUQuyết định của Hội đồng quản trị: mm Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Quyết định 01/NQ-HDQT- Về việc tỗ chức Đại hội cỗ đơng thường niên năm 1 07 ĐLGL ĐEBDAG 2016

Thơng qua thời gian đăng ký chuyển đổi, thời

31/QD-HDOT- điểm chuyện abi và thơng qua việc đăng ký lưu

2 ĐLGL 23/05/2016 ký, niêm yết bổ sung 50.000.000 cổ phiếu được

chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành

năm 2015

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành

g 33/QĐ-HĐQT- T8/BEZBT6 cổ phiếu để trả cỗ tức, phát hành cổ phiếu để tăng

ĐLGL vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán

cổ phiếu ra cơng chúng

Trang 5

sit Số Nghị quyết Ngày Nội dung Quyết định

04/NQ-HĐQT- Về việc thơ hồ án cổ phiế

4 IQ Q’ 18/06/2016 ê việc thơng qua hỗ sơ chào bán cổ phiêu ra

DLGL cơng chúng

VỆ việc thơng qua nội dung sửa đổi điều 5 của

36/QĐ-HĐQT- lu Ìfễ sxÃ Ả: vẤn KIÀ Km 5

5 Q Q 28/06/2016 Điêu lệ sơng ty (hay ` von điêu lệ cơng y vi

DLGL tăng vốn từ chuyển đổi trước hạn trái phiếu

chuyển đổi phát hành năm 2015 thành cổ phiếu)

6 06/NQ-HDQT- 15/08/2016 về việc phê duyệt phương án triển khai chào bán

ĐLGL cổ phiếu ra cơng chúng năm 2016

7 05/QD-HDQT- 16/11/2016 Về việc miễn nhiệm chức vụ Phĩ tổng giám đốc

DLGL Cơng ty cỗ phần tập đồn Đức Long Gia Lai

LINQ-HĐQT- Về việc gia hạn thời gian phân phối sẽ phiếu

8 PLGL 30/12/2016 | trong đợt chào bán cổ phiếu ra cơng chúng năm

: 2016

HI Ban kiểm sốt

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm sốt (BKS): # Lyd

BKS vụ đầu thành cịn là thành |_ BKS tham tham dự tham i

vién BKS vién BKS dự ụ h op hop Trần Cao Trưởng 16/04, ly if Chau BKS /04/2016 3/3 100% Phan Thi Thanh _ " 24, 1 3/3 Y a Ngoc Anh vién BKS (06/2019 100% Nguyễn Văn Thành Ệ 25/05/2013 /3 100% a Nguyên viên BKS - Quảá Miễn nhiệm thành viên LéN; Tha 4 Minh [cee viên BKS Thanh Í 23/05/2013 | 16/04/2016 08 0% {ban kiểm on sốt từ ngày 16/04/2016 2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc diều hành và cổ đơng

- Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của cơng ty mẹ và các cơng ty thành viên

- Xem xét số sách kế tốn và các tài liệu liên quan đến cơng tác tài chính doanh

nghiệp định kỳ và đột xuất khi cĩ yêu cầu Kiểm tra về Doanh thu- Chỉ phí- Lợi nhuận

Trang 6

của các Cơng ty thành viên trực thuộc Tập đồn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động thu phí tại bốn trạm thu phí thuộc Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT&BT tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đăk Nơng:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm

2016, việc chấp hành Điều lệ cơng ty, chấp hành Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong cơng tác điều hành, quản

lý trong năm 2016

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi

cho ban kiểm sốt tiến hành hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ từng quý trong năm 2016

IV Đào tạo về quản trị cơng ty: khơng cĩ

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc của cơng ty luơn cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật về quản trị cơng ty và trong thời gian tới Cơng ty sẽ cử các thành viên cĩ liên quan tham gia các

khĩa đào tạo về quản trị cơng ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khốn Nhà

nước cơng nhận

V Danh sách về người cĩ liên quan của cơng ty niêm yết theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn và giao dịch của người cĩ liên quan của cơng ty với chính Cơng ty

1 Danh sách về người cĩ liên quan của cơng ty: Tài Số Giấy NSH*,

TT) khoản Chứevụ ngày eẤp, nơi | Địa chỉ trụ Thời điểm | Thời điểm Lý do

Ủy viên Đại hội đồng

Nguyễn Đình IHĐQT kiêm cỗ đơng thường

“ Trạc INgười được 14/04/2012 niên năm 2012

UQ CBTT thơng qua

Đại hội đồng

Nguyễn Trung Ủy viên cổ đơng thường,

3 | kien HĐQT 25/05/2013 niên năm 2013

thơng qua

Trang 7

Tài Số Giấy NSH*, Đ khộn ngày cấp, nơi |Địa chỉtrụ| Thời điểm | Thời điểm z Tên tỗ ss Chức vụ T ` Bs ` Lý do

STT dii0G'SH Bo | taicdng [cae Sỡ chính/ |_ bắt đầu là |khơng cịn là ci; oh, 0)

z dich Số ; [Địa chỉ liên|igtời cĩ liên |igười eĩ liên nhân chứng ty Giấy Ngày| 4 Nơi z hệ „ quan quan

khốn NSH | °ẺP | cấp

Đại hội đơng,

Đồn Nguyên Ủy viên cổ đơng thường,

thơng qua

Ủy viên Đại hội đồng

HĐQT/ cổ đơng thường

Phạm — Anh kiêm niên năm 2013

3 Hing Téng 25/05/2015 thơng qua

Giám Đốc

Miễn nhiệm tại

q Ủy viên Đại hội đồng

Thị đ

6 | Đỗ Thanh HĐQT 14/04/2012 | 16/04/2016 | (¿ dong tides

nién nim 2016

Nguyễn Đăng Ủy viên Đại hội đồng

đ lun HĐQT 27/11/2014 | 16/04/2016 | ạ Xïo thờ

niên năm 2016

Nguyễn Hồ Ủy viên Đại hội đồng 8Í Nam HĐQT 27/11/2014 | 16/04/2016 | và oe testis niên năm 2016 II | Ban Tong giám đốc tua eae 1 ao 7 ant Peas ; ounake 01/01/2014 bím đốc số 10/QĐ-HĐQT, HN hgày 30/12/2013 Quyét định Phĩ Tổng miễn nhiệm số 2 | Đỗ Thanh Giám Đốc 25/06/2013 | 16/11/2016 | 05/QĐ-HĐQT- thường trực DLGL ngày 16/11/2016 8 Quyết định 3 a aun SE ae 2009 HĐQT năm ' 2009 x - x " Ả Quyết định 4 seat TIẾP ng a ye fam C 2009 HĐQT năm 2009 : as Quyết định

5 pd Minh i giám đốc a ae 2010 HĐQT năm 2010

II | Ban kiểm sốt

Trưởng Đại hội cổ

1 | Trần Cao Châu Ban kiểm 16/04/2016 đơng thường

sốt niên năm 2016

, ‘Thanh Đại hội cổ

2 vn Thị Ngọc viên Ban 24/04/2015 đơng - thường

, kiểm sốt niên năm 2015

Trang 8

Số Giấy NSH*, 4 7 waa = Tên tổ hức ngày cấp,nơi | Địa chỉtrụ Thời điểm Thời điểm Lý do ¡ sở chính/ | bắt đầu là |khơng cịn là T

chức/cá Thận tại cơng | —z ey Số Nơi |PÌM chỉ tiên|ngời 7 (Ghi chú) cĩ Tiên |ngưự cĩ Tiên

Giấy hệ quan quan

NSH sp

Thành Đại hội cổ

Nguyễn Văi a

3 Nhi " viên Bạn 25/05/2013 đơng - thường

Ki kiểm sốt niên năm 2013

Thành Miễn nhiệm tại

4 | LêNgọc Minh kiểm sốt viên Ban 25/05/2013 | 16/04/2016 we “hội đồng số đơng tường niên năm 2016 IV | Kếtốn trưởng Quyết định bỗ nhiệm kế tốn trưởng số 1 | Vũ Thị Hải pa 09/07/2013 13/QD- : HDQT- ĐLGL, ngày 09/07/2013

YV_ | Người được ủy quyền cơng bỗ thơng tin

Ủy viên sa, Giấy ủ 2 lây ủy quyên

Nguyễn Đình HĐQTkim số 09/UQ-

1 Trac Người được ủy quyền 05/09/2016 3 TGĐ, ngày ch 05/09/2016 VI | Tổ chúc cĩ liên quan CTCP đầu tư Từ cơng ty con phát triển dịch trở thành cơng 1.1 [vụ cơng trình cơng, cộng, 01/04/2016 | 01/04/2016 | ty nhận đầu tư kể từ ngày ĐLGL 01/04/2016 Từ cơng ty con

CTCP Đầu tư trở thành cơng

12 | Xây dựng Đức Long Gia Lai 28/10/2009 | 30/04/2016 | ty nhận đầu tư kể từ ngày 30/04/2016 CTCP Trồng rừng và Cây 13 | cơng nghiệp 31/03/2008 Cơng ty con Đức Long Gia Lai CTCP Dịch vụ

14 |Bảo vệ Đức 9/12/2008 Cơng ty con

Trang 9

Tai Số Giấy NSH*,

quan khốn NSH | °!P | cập

Long Gia Lai

CTCP Đức

18 Í Long bạ Nẵng 14/04/2009 Cơng ty con

aid ee Giải thể cơng

19 a Long Gia Lai my fle See oS 16/01/2012 | 31/03/2016 | ty 31/03/2016 ngay Cty TNHH Nơng nghiệp 1.10 Đức Long Gia 29/04/2014 Cơng ty con Lai Cty Mass Noble : 111 Tiiestueiibs, 16/07/2015 Cơng ty con Limited Cơng ty CP 1.12 | Năng lượng 31/10/2015 Cơng ty con Tân Thượng, Cơng ty CP Tư

vấn Xây dựng Cơng ty liên

1-1 Í Giao thơng Gia g0/DM E0, kết

Lai

Cơng ty TNHH

Cung ứng vật Cơng ty liên

ĐC tư nguyên liệu 2012 két Tay Nguyén Cơng ty CP i liên 1.15 | Đức Long Tây 2011 nh 1 Nguyên

2 Giao dịch giữa cơng ty với người cĩ liên quan của cơng ty; hoặc giữa cơng ty với cỗ đơng lớn, người nội bộ, người cĩ liên quan của người nội bộ:

Số Giấy NSH*,

ngày cấp, nơi

Số Nghị | cg lượng,

ke Dia chi quyét/ Sa ee:

Mỗi quan Ấn ay Quyét tỷ lệ nắm

phát triển dịch | Cơng ty & S z Trong năm 2016 phat khơng nắm

sinh các giao dich bao He ” quế

1 |wụ cơng trình |nhận đầu A 3 a ae ow giữ cỗ phiêu

fa gom: cho thué tai san,

ơng cộng Dức mu thuê xe, trả lãi va) DEG

Long Gia Lai ’ y

Trang 10

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 4 Số Nghị

= Địa chỉ quyếu Số dượng,

Moi quan tài số Quyết tỷ lệ nắm

định của SỔ :

gu SAP Hien hệ HĐQT | Gch 8

thơng qua| `”

Cơng y TNHH Cơng t Trong năm 2016 phát Khơng nắm

2 INơng nghiệp Si y sinh giao dịch bao gồm: giữ cổ phiếu

ee Long Gia ai cho thuê tài sản DLG

Cơng ty cơ phần Cơng ty Trong năm 2016 phát khơng nắm

3 |Đức Long Đà cần sinh giao dịch : cho thuê giữ cỗ phiếu

ng tài sản DLG

Cong ty cổ phần Cơn Trong năm 2016 thực khơng nắm

4 |BOT và BT Đức Long Gia Lai con 6ty hiện giao dịch về hoạt động xây lắp, trả lãi vay Bee B DLG iữ cổ phiếu

Céng ty cd phan Trong nam 2016 thực khơng nắm

Đầu tư và xây | Cơng ty Tên a iữ cỗ phiế

5 lựng Đức Long Soh hiện hoạt động xây dựng giữ cơ phiêu

IGia Lai hội sở Cơng ty DLG

Cơng ty TNHH Cơng ty Trong năm 2016 thực khơng nắm

cung ứng vật tư vi hiện giao dịch: bán thành seem

6 nguyên liệu Tây 4 DSoz-2TaE" kết liên 5 phẩm, hàng hĩa, mua đá 2 é bi giữ cơ phiêu DLG

Inguyên các loại

Cong ty TNHH Cơng ty Trong: năm 2016 thực khơng nắm

IKT Khống sản x hiện giao dịch mua bán ie ho vk

7 Dire Sang Gia 7 :„ | nhận đầu a att satel cai giữ cơ phiêu

đá các loại và thi cơng,

tu 5 DLG

Lai cơng trình

- Ngày 27/05/2016 sở

hữu 47.500.000 cổ phiếu DLG sau khi chuyển đổi trước hạn

Trở thành trái phiếu chuyển đổi

kổ đơng phát hành năm 2015

lớn từ ngà: thành cổ phiếu

Cơng ty Cổ phần 27/05/2016 - Ngày — 16/06/2016: Ộ đệ

8 |Quản lý quỹ và khơng| chuyển nhượng tế ty lệ

[Thing Long — kèn là cổ 46.500.000 cổ phiếu i i ay y

đơng lớn từ DLG (Cơng ty cổ phần ø ng

ngày quản lý quỹ Thăng

Trang 11

3 Giao dịch giữa người nội bộ cơng ty niêm yết, người cĩ liên quan của người nội bộ với cơng ty con, cơng ty do cơng ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng cĩ

——4 Giao dịch giữa cơng ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa cơng ty với cơng ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm sốt, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03)

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 4.1.1 Các giao dịch trong năm 2014:

- Hoạt động bán hàng hĩa và cung cấp dịch vụ với các cơng ty: + Cơng ty cổ phần chế biến gỗ Dức Long Gia Lai;

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai; + Cơng ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty TNHH Nơng nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty cổ phần dịch vụ cơng cộng Đức Long Bảo Lộc; + Cơng ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên; + Cơng ty cổ phần khống sản luyện kim Tây Nguyên;

+ Cơng ty TNHH Khai thác Khống sản Đức Sang Gia Lai; + Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

- Hoạt động mua hàng và nhận địch vụ với các cơng ty:

+ Cơng ty cổ phan ché biến gỗ Đức Long Gia Lai;

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;

+ Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

+ Cơng ty TNHH Khai thác Khống sản Đức Sang Gia Lai;

(Chỉ tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm tốn năm 2014 của cơng ty duoc ding tai chi tiét tai duong din: www duclonggroup.com/quan-he-co-dong )

4.1.2 Các giao dịch trong năm 2015: - Cho thuê tài sản:

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty TNHH Nơng nghiệp Đức Long Gia Lai; + Cơng ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;

+ Cơng ty cổ phần dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Bảo Lộc; - Xây lắp :

+ Cơng ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai; + Cơng ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nơng;

- Bán thành phẩm, hàng hĩa:

Trang 12

+ Céng ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên; + Cơng ty TNHH khai thác khống sản Đức Sang Gia Lai;

Cơng ty cổ phần Trồng rừng và cây cơng nghiệp Đức Long GiaLai; ———

+ Cơng ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;

~ Mua hàng, nhận dịch vụ:

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai; + Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty cổ phần BOT và BT Đức Long Dak Nơng:

+ Cơng ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên; + Cơng ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

+ Cơng ty TNHH khai thác khống sản Đức Sang Gia Lai

+ Cơng ty cổ phần Trồng rừng và cây cơng nghiệp Đức Long Gia Lai;

(Chỉ tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm tốn năm 2015 của cơng ty

được đăng tải chỉ tiết tại đường dẫn: www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong ) 4.1.3 Các giao dịch năm 2016:

- Hoạt động cho thuê tài sản với các cơng ty:

+ CTCP dầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai; + Cơng ty TNHH Nơng nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;

+_ Cơng ty cỗ phần dịch vụ cơng cộng Đức Long Bảo Lộc; - Hoạt động xây lắp với các cơng ty:

+ Cơng ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển diện năng Dức Long Gia Lai;

- Hoạt động bán thành phẩm, hàng hĩa với các cơng ty:

+ Cơng ty cỗ phần Dầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên; - Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các cơng ty:

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai; + Cơng ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Cơng ty TNHH khai thác khống sản Đức Sang Gia Lai + SHINE PROFIT DEVELOPMENT LIMITED;

(Chỉ tiết xem tại báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2016 được đăng tải chỉ tiết tại đường dẫn: www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong )

4.2.Giao dich giữa cơng ty với cơng ty mà người cĩ liên quan của thành viên

HĐQT, thành viên Ban Kiểm sốt, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: khéng co

4.3 Các giao dịch khác của cơng ty (nếu cĩ) cĩ thể mang lại lợi ích vật chất hoặc

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm sốt, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: khơng cĩ

Trang 13

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 1.Danh sách người nội bộ và người cĩ liên quan của người nội bộ: Số CMND/Hộ chiếu,

Tài khoản Chức ngày cẤp,nơicấp | Địa| Số cổ Tỷ lệ sở

Sử Họ tên giao dịch | Vụ ial Số chỉ phiếu sử hữu cỗ Ghi

phát triển Ủy KHANH: Cổng

Trang 14

Số CMND/Hộ chiếu,

sư | Hgưn — |ERediEh | vuạm | Sẽ chứng cơng ty |CMND/ | Ngày| Nơi liên NẠC†-Hiak-PFMLE-I——ẩM hữu cnỗi bhi 0 cl khốn Hộ cấp cấp hệ kỳ cuối kỳ chiếu TH mE [as Lis |e eee Đức Long tịch HĐTV 0 0 Cơng ty con Gia Lai CTCP BOT & Chủ 1,17 eer ie tich 0 0 Cơng ty con Long Đăk HĐQT Nơng Cơng ty CP Chủ 1.18 |Năng lượng tịch 0 0 Cơng ty con Tân Thượng HĐQT tin Mass Chủ ti | Investments HĐQT tịch 0 0 Cơng ty con Limited Cơng ty CP Chủ tê, 1⁄20 | Đức Long Tây Nguyên HĐQT tịch 0 0 vi” lý Hẹn = Cơng ty CP Tư vấn Xây Chủ & ty | L2I | dựng Giao tịch 0 0 ca Aen thơng Gia HĐQT Lai Ủy 2 Tàn cul viên 0 0 ` HĐQT 21 Phạm Vinh 0 0 Cha Ba Lé Thi h Mi aie Hoanh ỹ ÿ Pham Danh i Anh 23 Ngơn 0 0 nl 24 Pham Minh 0 0 Em Vương Phạm Minh E 2.5 Việt 0 0 m Phạm Thị 4 E 2.6 Kim Ngân 262 0,0001% m Phạm Thị kề Eì Ti Phương Chỉ y ụ m Huỳnh Thị M >Š_Í Thạch Hải ° ọ ? Pham Huynh 29 Gia Bao 0 0 Con Phạm Huỳnh 2.10 Khánh Vy 0 0 Con

CTCP dau tư Uy Từ cơng ty

2.11 | phát - triển viên 0 0 con trở

dịch vụ cơng, HĐQT thành cơng

Trang 15

Tài khoắn |_ cụ ngày cấp,nơicấp | Địa| Số cổ Tỷ lệ sở

Trang 16

Tài khoản - ngày cấp, nơi eẤp Địa | — Số cỗ Tỷ lệ sở

dựng giao Ủy Giải thể

Trang 17

Tài khoản ngày cẤp,nơicẤp | Địa| Số cổ Ty 18 so

lao dịch | Chức hi | phiếu sở | hữu cổ Ghi

khốn Hộ cấp | cấp | hỆ kỳ cuối kỳ

chiếu

Cơng ty Cổ xế,

phan BOT & fis on

4.8 | BT Long Đức Đăk kiêm A „ 0 0 Cơng ty con Nơng ceo đốc Cơng ty CP Uy 49 |Đức Long viên 0 0 Cơng ty con Đà Nẵng HĐQT Đồn Uy 5 Nguyên viên 0 0 Tiêu HĐQT Xi = Uy Si] Investments vién HBQT 0 0 Céng ty con Limited

Ơng Đồn Nguyên Tiêu -Thành viên HĐQT CTCP Tập đồn Đức Long Gia Lai

Trang 18

Tài khốn Chi ngày cấp,nơicấp | Địa| Số cổ Tỷ lệ sở

—su-| Hạt giao dịch Tờ si phiếu + KH chi

Trang 19

Tài khoản Chức ngày cấp,nơicấp | Địa| Số cổ Tỷ lệ sở

Trang 20

Tài khoản Chức ngày cấp, nơi cấp Địa | — Số cỗ Tỷ lệ sở

Trang 21

Tài khoản | (uụ„ | ngày cấp,noicấp | Địa| Số cố Tỷ lệ sở

si liên giao dịch ma ET4 chí | phiếu sở | hữu cổ Ghi -

Trang 22

2 Giao dịch của người nội bộ và người cĩ liên quan đối với cổ phiếu của cơng ty

niêm yết:

= 8 Số cỗ phiếu sở hữu——[———————- =

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	5,05 MB