Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 - Thông báo cổ đông - Công ty Cổ phần dược phẩm Phong Phú tài liệu, giáo án, bài giả...
Trang 1
CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC PHẢM PHONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_—===~ O00O - = -000 -
Só:0024/BCQT.PP Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận
Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.37547999; Fax: 08.37547996; Email:
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): PPP
I Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014: '
1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị: a Từ ngày 01/01/2015 đên 25/04/2015: : = 7 Số budi hop a Ly do
Stt | Thanh vién HDQT Chức vụ HimmdỤ | TÔ lẾ :| kháng Ti ai 1 Nguyén Thi Bich Ngoc | CT HDQT 02 100% 2 Thái Nhã Ngôn PCT.HĐQT |: 92 100% 3 Hỗ Vinh Hiển TV HDQT 02 100% 4 | NguyénBinh thang | TV HDQT 02 100% 5 Bui Thanh Tung TV HĐQT 02 100% 6 Tran Lé Thu TV HDQT 02 100% b Từ ngày 25/04/2015 đến 31/12/2015: stt | Thành viên HĐQT Chức vụ eee ae Tỷ lệ NhSic Hạnh - 1 Thái Nhã Ngôn CT HĐQT 03 100% 2 Hồ Vinh Hiển PCT HĐQT 03 100% 3_ | Nguyễn Thi Bich Ngoc | TV HĐQT 03 100% 4 Lê Thanh Trúc TV HĐQT 03 100% 5 Tô Thái Hân TV HĐQT 03 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: :
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra
- Thường trực Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban từng tháng với Ban giám đốc, các phòng ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp
- Kiểm tra việc cháp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước
- Tổ chức Đại hội cổ đông ngày 25/4/2015 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung Quyêt định ; 1 01/NG-HĐQT.PP 14/01/2015 | Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty
Vay von Ngan hang;
Huy động vốn từ CB-CNV và cỗ đông Công ty;
° NR NGI-HEDEH (TT eee cả Sửa đổi Quy chế Thi đua — Khen thưởng;
Kế hoạch tô chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
01/2015/NQ-ĐHĐCĐ | _ 25/04/2015 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015
Thay đổi Thư ký HĐQT;
03/NG-HĐQT.PP 12/06/2015 Bổ sung chức danh Trợ lý Ban TGĐ
Trang 2
04/NQ-HĐQT.PP 25/06/2015 | Thay đôi đơn vị kiêm toán
05/NQ-HDQT.PP 26/06/2015 | Bồ sung, sửa đôi Quy chế Trả lương - Trả thưởng
06/NQ-HDQT.PP 07/08/2015 | Thông qua các BC tài chính quý II, BC kiêm toán bán niên
07/NQ-HDQT.PP 17/11/2015 | Théng qua tiéu chí và danh sách nhà đâu tư chiên lược OO} NI] OO) on
lll Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều
6 Luật Chứng khoán năm 2014:
: Tài : Thời Thời
s| lộc | Khoản sự số | Ngày | Nơi „điểm ,điểm „
iao c 6 ‘ š u ông ý
„ gid Hịnh ma TC CMND/ | cMND/ | ĐiAchỉ là người | cònlà do
nhân chứng ty ĐKKD ĐKKD có liên người có
Trang 3IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: a | wie
go ak TK | Chức | Số | Ngày | Nơi Số sở l
+ Hứế/ giao vutai | CMND | cấp cap Dia chi cé phiéu hữu | Ghi
+ pine ig nhân Ga dich CK công ty ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD / CMND/ | CMND/ sở hữu cuốikỳ | cuối cP chú kỳ 416 Tên Thái 022C CT 0245 | 25/07/ | Tp Lửa, P.Bình = ' 1 Ngôn | 061337 | HĐQT | 86337 | 2008 | HCM | QBnh Tân, Nhã Trị ĐôngB, | 1.701.891 | 37,82% Tp HCM 302/1 Bis Hồ Hai Bà 039C PCT | 0220 | 11/01 | Tp Trưng, 2 | Minn | 500868 | HĐQT | 17384 | 2005 | HCM Định, Q.1, P.Tân 281.900 | 6,27% Tp.HCM Nguyễn 452 Nguyễn 4 Ngọc Bích | 086334 | HĐQT | 96034 | 2008 | HCM Thi 022C TV 0200 | 22/08/ | Tp Trãi, P.8, Q.5, Tp H đề HCM 416 Tên Lê 022C TV 0245 | 25/07/ | Tp Lửa, P.Bình hạ: 4 Thanh Trạc | 098072 | HĐQT | 86336 | 2006 | HCM Q.Bình Tân, Trị Đông B, 151.160 3,36% Tp.HCM ss : 057C TV 243 Dao 0234 | 03/05/ | Tp Duy Từ, i A Ha | 008922 | HĐQT | 61982 | 2006 | Hom | P7.a.10, | 138.700 | 3,08% Tp.HCM N - 125 đường Nguyên : 003C TV 0232 | 21/06/ | Tp 26, P.Bình xế 6 Đình Thắng | 308976 | HĐQT | 81678 | 2008 | HCM Q.Bình Tân, Trị Đông B, 114.800 2,55% Tp.HCM Bùi 89 Nguyên 009C TV 0230 | 27/09/ Tp Tri Phương, 6 a Ui 081670 | HĐQT | 90571 | 2007 | HCM | P7,qQ5, | 170.900 | 3,80% tho Tp.HCM 8 Tả Thu | 086376 | HĐQT | 57274 | 2000 | HCM 022C | IV | 0210 | 19/09/ | Tp, "ne nã Ms 24.100 | 0,53% Tp.HCM Lê 30-32 Phong ế Thảo | 500527 | BKS | 98041 | 2001 | Nam Thị 039C | Trưởng | 2014 | 23/05/ | Quảng | Phú, P12, Q.8, Tp s80 6.086 spate Hương HCM 230/3C1 Lê Võ Văn Thọ, 1 |- Wan) Khôi mè | cep 3B0Mb | “ g0 Hen Q.Gò Vấp, pa 50.000 | 1,10% Tp.HCM = 115 Trung
Nguyễn Tv | 3854 | 21/027 | Bac | Điền Long 400 0.01%
Yo Chắc BKS | 37129 | 2012 | Liêu | Điển Đông, Đông Hải,
Bạc Liêu
Hứa 111 Bình
12 Duyên | 500047 | BKS | 60939 | 2004 | HCM Khoe Thị 039C Trưởng | 0242 28/06/ Tp Tây, P.1, Q6, 400 0,01%