TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 0021 - Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /PLX- HĐQT Hà Nội, ngày Ô:háng 1 năm 2014 PETROLIMEX BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (năm 2013)
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước
- Tên cơng ty đại chúng: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3 831 2603 Fax: (84-4) 3851 9203
- Website: | www.petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.700.000.000.000 (Mười nghìn bảy trăm tỷ đồng)
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buổi stt| Thành viên HĐQT Chức vụ 7 tham hop | tye không tham dự Ly do dự
1 | Ong Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT 6/6 100%
2 | Ong Tran Van Thinh UV HDQT, TGD 6/6 100% 3 | Ong Nguyễn Thanh Son UV HDQT 6/6 100%
4 | Ong Nguyén Quang Kién UV HDQT 6/6 100%
5 | Ong Vuong Thai Ding UV HĐỌT 6/6 100%
6 | Ong Dinh Thai Hương UV HĐQT 6/6 100% 7 | Ong Tran Van Thang UV HĐQT 6/6 100%
Ngoài 6 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành
viên HĐQT bằng văn bản 87 lần để ra Nghị quyết các vấn để thuộc thẩm quyển của HĐQT quyết định Ngoài các quy chế quản lý nội bộ đang có; Năm 2013, HĐQT đã ban
hành 04 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 5 năm 2013 theo quy định
3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Trang 2- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 cho Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty
Xăng dầu TNHH một thành viên;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thầm quyền của HĐQT quyết định;
- Triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính
phủ và Bộ Công Thương; thành lập Tông công ty Vận tải thủy Petrolimex; - Giám sát công tác đầu tư thuộc thâm quyền HĐQT quyết định;
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thâm
quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật;
- Việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam IL Cac Nghi quyết/quyết định của Hội đồng quản trị: S Số Ngày h TT Nghị quyết tháng Noi dung nam
| 01/PLX-HĐQT 08/1/2013 |1 Phê duyệt giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho các đơn vị thành viên và nhóm đại diện quản lý vốn của Petrolimex tại các công ty CP, công ty TNHH nhiều thành viên theo đề nghị của TGĐ - Trưởng ban Kế hoạch hố Tập đồn
2 102/PLX-HĐQT 08/1/2013 | 1 Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dau Khu vực V thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ
tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V
3 | 03/PLX-HDQT 14/1/2013 | 1 Phê duyệt phương án ban hành giá cước vận tải đường bộ, đường sông năm 2013 theo đê nghị của TGĐ
4 04/PLX-HDQT 14/1/2013 1 Phé duyét phuong an khai thac ddi tau Petrolimex nam 2013 theo dé nghi cla TGD
5 05/PLX-HDQT 24/1/2013 1 Vé tạm thời ap dụng mức lương chức danh công việc
năm 2013 theo đê nghị của TGĐÐ Tập đoàn
6 | 06/PLX-HDQT 06/2/2013 | 1 Phé duyét chu truong dé Công ty Xang dau Tién Giang duoc bé sung 01 PGD chuẩn bị nguồn thay thế cán bộ lãnh đạo Công ty khi nghỉ hưu
2 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đối với ông Tuyết, PGĐ Công ty và ông Thành, PGĐ Công ty để xem xét lựa chọn bổ nhiệm một người giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GĐÐ Cty Xăng dầu Hà Tĩnh
7 | 07/PLX-HDQT 21/2/2013 |1 Phê duyệt chủ trương dé Công ty VIPCO thực hiện quy
trình cán bộ theo quy định để bỗ sung thêm 01 Pho TGD
Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý
phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
§ 08/PLX-HDQT 27/2/2013 | 1 Phê duyệt chủ trương để ông Toại tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GĐ Cty, làm Người đại diện theo uỷ quyền của Chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là Người đại diện theo pháp luật tại Cty XD Hà Tĩnh cho đến khi Tập đoàn có quyết định chỉ định người tiếp nhận bàn giao
9 | 09/PLX-HDQT 28/2/2013 | 1 Phé duyét phuong an bồ nhiệm ông Phan Thanh Tâm,
TP KD Cty XD Tiền Giang giữ chức vụ PGĐ Cty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 87/PLXTG ngày 25/2/2013
10 | 10/PLX-HĐQT 04/3/2013 | 1 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bố nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN
Trang 3
11 11/PLX-HDQT 11/3/2013 1 Phê duyệt, trình cấp có thâm quyền khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012 theo
đề nghị của TGĐ - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn tại văn bản số 0274/PLX-VP ngày 11/03/2013
12 12/PLX-HDQT 12/3/2013 1 Phê dưyệt phương án bô nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú,
CV phòng THDN - Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiêm toán - HĐQT Tập đoàn
13 13/PLX-HDQT 15/3/2013 1 Phé duyệt Phương án cử người đại diện quản lý phân
vốn của Tập đoàn (người đại diện) tại các Công ty cô phần
Petrolimex trong năm 2013 và phương án bố trí Kiểm sốt viên tại các Cơng ty Xăng dầu TNHH một thành viên
14 14/PLX-HĐQT 15/3/2013 1 Phê duyệt chủ trương trong giai đoạn dự án khu đất 549
Nguyễn Văn Cừ chưa thực hiện thi công xăy dựng để Cty
XD Khu vực I và Công ty Pland khai thác trung hạn khu đất này, làm cơ sở tiến hành các thủ tục đàm phán, lựa
chọn đối tác và phương thức khai thác cụ thể theo đề nghị
của 2 Công ty tại VB 0127/KVI-PLAND ngày 04/3/2013
15 15/PLX-HĐQT 21/3/2013 1 Phê duyệt "Phương án quyết toán QTL và thù lao thực hiện năm 2012 đối với Công ty mẹ Tập đồn và các Cơng
ty Xăng dầu" theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản sô 0343/PLX-TCNS ngày 20/03/2013
16 16/PLX-HDQT 25/3/2013 1 Phé duyét phuong 4n b6 nhiệm ông Đặng Trần Hiểu, TP KD Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex giữ chức vụ
Phó TGĐ Công ty theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
17 17/PLX-HDQT 04/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Cty XD Sông Bé - TNHH một thành viên thành lập phòng KDTH trên cơ sở tách
chức năng của phòng KD Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 73/PLXSB-CV ngày 27/3/2013 2 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bình Định tiến hành các thủ tục theo quy định để bỗ nhiệm thêm 01 PGĐc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
tại văn bản số 73/PLXBĐ-TCHC ngày 12/3/2013
18 18/PLX-HDQT 08/4/2013 1 Phé duyệt chủ trương cho Công ty XD Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗ nhiệm
ông Bùi Đăng Toản, TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
2 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi kỷ luật với hình thức Khiển trách bằng văn bảr đối với ông Trần Ngọc Tiên, KTT Cty theo đề nghị của Chủ
tịch Công ty tại VB 379/PLXQN-TCHC ngày 05/4/2013
rg 19/PLX-HDQT 10/4/2013 1 Phê duyệt phương án thưởng thành tích 2 năm (2011 —
2012) cho các thành viên nhóm đại diện quản lý vôn của Tap doan tai Céng ty LD Castrol BP Petco
20 20/PLX-HDQT 17/4/2013 1 Phé duyét chủ trương điều động và bỗ nhiệm ơng Hồng Văn Thành, Trưởng ban Chính sách — Lao động Cơng đồn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ Phó trưởng ban Nhân sự,
Lương, Thưởng - Hội đồng quản trị Tập đoàn
21 21/PLX-HDQT 22/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương và phương án tăng vôn điêu lệ của
Trang 422 22/PLX-HDQT 22/4/2013 1 Phê duyệt phương án thôi cử ông Võ Văn Tân, làm
thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại
Cơng ty PTS Nghệ Tĩnh để điều động giữ chức vụ Chủ tịch
kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
2 Phê duyệt phương:án điều động và cử ơng Hồng Cơng Thành, Phó giám đốc Cty XD Hà Tĩnh làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn và giữ chức UV
HĐỌT kiêm GD Cty PTS Nghệ Tĩnh
23 23/PLX-HĐQT 02/5/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Bùi Đăng Toản, TP
| KTTC Công ty Xăng dầu Yên Bái giữ chức vụ Kế tốn
trưởng Cơng ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn
bản số 100/PLXYB-TCHC ngày 22/4/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Đồng Nai thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ
tịch Công ty tại văn bản 124/PLXĐN-TC ngày 23/4/2013 3 Phê duyệt nguyên tắc triển khai thực hiện rà soát, bỗ
sung, điều chỉnh QHCB giai đoạn 2011-2015, xây dựng QHCB giai đoạn 2016-2021trong Tập đoàn
24 24/PLX-HĐQT 03/5/2013 1.Phê duyệt "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 tại các công ty xăng dâu" theo đê nghị của Tơng giám Tập
đồn tại văn bản sô 0515/PLX-TCKT ngày 23/04/2013
25 25/PLX-HDQT 06/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng cơng ty Hố dau Petrolimex dau tu cai tao, nang cap CSVCKT hiện có tại
Cảng dầu B12, Cty Xăng dầu B12 để làm "Kho dầu nhờn
Petrolimex Ha Long" theo đề nghị của TCty Hoá dầu Petrolimex tại VB 013/CV-PLC-HĐỌT ngày 17/04/2013
26 26/PLX-HDQT 07/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đối với ông Tâm, PGĐ Cy XD T Giang để xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Tiền Giang, thay thế ông Hai sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/6/2013
27 27/PLX-HĐQT 13/5/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Phan Thanh Tâm,
Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang và xếp hưởng lương hệ số 6,97, bậc 1/2 kê từ ngày 01/6/2013
28 28/PLX-HDQT 28/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Cty Xăng dầu Phú Khánh
được bổ nhiệm thêm 01 PGĐ theo đề nghị của Chủ tịch
Công ty tại VB số 375/PLXPK-TCHC ngày 20/5/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Cty X HSB thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗ nhiệm ông Huy, TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Chủ
tịch Cty tai VB 363/PLXHSB-TCHC ngay 22/5/2013
29 29/PLX-HDQT 03/6/2013 1 Phê duyệt phương án sử dụng đất thuộc quyền quản lý
của Cty Xăng dâu Khu vực I theo đê nghị của TGĐ Tập đoàn tại VB 0620/PLX-ĐTXD ngày 14/5/2013
30 30/PLX-HĐQT 07/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty Pjico tiễn hành
các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm 02 Pho TGD
TCty theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn của
Tập đoàn tại VB 25/2013/CV-NQLV ngày 23/6/2013
3] 31/PLX-HDQT 12/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty XD Yên Bái
thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để bỗ nhiệm thêm
01 PGĐ theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB
147/PLXYB-TCHC ngày 03/6/2013
Trang 5
32 32/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Văn phòng Công ty,
kho xăng dầu Lương Sơn thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái theo đề nghị của TGĐÐ Tập đoàn tại văn bản số
0739/PLX-ĐTXD ngày 06/06/2013
33 33/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Xăng dầu Tây Ninh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét
bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim Chung, KTT Công ty giữ chức
vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản 172/PLXTN-TT† ngày 05/6/2013
2 Phê duyệt chủ trương thôi cử ông Nguyễn Văn Học làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại
Công ty BP Petco và đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT
TCty Pjieo để giữ chức UV HĐQT, Kế toán trưởng Tcty
34 34/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Kho Xăng dầu Yên
Bái thuộc Cty Xăng dâu Yên Bái theo để nghị của TGĐ
Tập đoàn tại VB số 0705/PLX-ĐÐTXD ngày 31/05/2013
35 35/PLX-HDQT 18/6/2013 1 Phê duyệt phương án trích lập và phân phôi quỹ phúc lợi năm 2012 theo đê nghị của Tơng giám Tập đồn tại văn
ban so 0759/PLX-TCKT ngay 11 thang 6 năm 2013
36 36/PLX-HDQT 19/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cử ông Nguyễn Trung Dũng,
chuyên viên phòng Tài chính = Ban TCKT Tập đoàn tham
gia nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đồn tại Cơng ty liên doanh Castrol BP Peteo và giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Cơng ty
37 37/PLX-HĐQT 24/6/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Lê Quang Huy, TP
KTTC Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình giữ chức vụ KTT
Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 459/PLXHSB-TCHC ngày 18/6/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Thái Bình
thành lập phòng Kinh doanh TH trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Cty theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại văn bản số 258/PLXTB-TCHC ngày 12/6/2013
38 38/PLX-HDQT 01/7/2013 1 Phê duyệt "Nguyên tắc, các định mức cầu thành cước tàu
Vân Phong | áp dụng năm 2013" theo đề nghị của TGĐ
Tap đoàn tại văn bản sô 0823/PLX-TCKT ngày 24/6/2013
39 39/PLX-HDQT 02/7/2013 1 Phê duyệt chủ trương cử ông Đỗ Văn Tiên, Phó Tông giám đốc Cơng ty TNHH Hố chất PTN làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Cơng ty và giữ chức giám đốc Công ty PTN
2 Phê duyệt chủ trương cử ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng ban Kiểm toán Hội đồng quản trị Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện quản lý vơn của Tập đồn tại Công ty PTN và giới thiệu tham gia HĐTV để giữ chức Thành viên HĐTV Công ty (kiêm nhiệm)
3 Phê duyệt chủ trương để Trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty PTN tiến hành các thủ
tục theo quy định để bổ nhiệm thêm 01 Phó TGĐÐ Công ty
40 40/PLX-HDQT 05/7/2013 1 Phé duyét chu truong cho Chu tich Cty Xang dau An
Giang thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét
bổ nhiệm ông Dũng, TP KD Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
tại văn bản số 394/PLXAG-TCHC ngày 02/7/2013
Trang 6
41 41/PLX-HDQT 10/7/2013 1 Phê duyệt, trình cấp có thâm quyên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2008- 2012 theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số
0879/PLX-VP ngày 03/7/2013
42 42/PLX-HĐQT 17/7/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiền, TP TCHC Công ty XD Phú Khánh giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số
532/PLXPK-TT ngày 17/7/2013
2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim
Chung, KTT Công ty Xăng dầu Tây Ninh giữ chức vụ Phó
giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 229/PLXTN-TCHC ngày 20/7/2013
43 43/PLX-HDQT 22/7/2013 1 Phê duyệt "Phương án điều chỉnh đơn giá cước vận tải đường bộ áp dụng trong nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam áp dụng từ 01/7/2013" theo đề nghị của TGĐ Tập
đoàn tại văn bản số 0937/PLX-TCKT ngày 15/07/2013
44 44/PLX-HĐQT 31/7/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH một thành
viên Petrolimex Lào thuê đất để xây trụ sở văn phòng Công ty kết hợp với CHXD theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 216/2013 ngày 17 tháng 7 năm 2013
45 45/PLX-HĐQT 05/8/2013 1 Phé duyét chu truong cho Céng ty Xăng dầu Bà Rịa
Ving Tau duoc bổ nhiệm thêm 01 PGĐ từ nguồn cán bộ trong quy hoạch theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB
số 160/PLXBRVT-TCHC ngày 22/7/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu được giải thể Xí nghiệp Dịch vụ và Thương mại
Petrolimex Vũng Tàu theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 159/PLXBRVT-TCHC ngày 22/7/2013
46 46/PLX-HDQT 06/8/2013 1 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex;
2 Phê duyệt Quy chế quản lý Tài chính của Tổng công ty
Vận tải thủy Petrolimex
47 47/PLX-HĐQT 14/8/2013 - 1 Đề giải quyết nhu cầu sử dụng vôn phục vụ SXKE tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn), Hội đồng quải trị Tập đoàn thống nhất chủ trương để một số Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên được vay vốn nội tệ (VNĐ) vi ngoại tệ tại ngân hàng theo chỉ đạo của Tập đoàn
2 Tập đoàn chỉ đạo các Công ty Xăng dau TNHH một thành viên tổ chức thực hiện đối với từng khoản vay cụ
thê đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật
48 48/PLX-HĐQT 15/8/2013 1 Phê duyệt phương án xếp loại doanh nghiệp năm 2012 đối với Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên theo quy định tại Quyết định số
224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính
phủ; Hướng dẫn của Bộ Tài chính: Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 và công văn số 10363/BTC-TCDN ngày 08/8/2013 hướng dẫn về việc xếp loại DNNN năm 2012
49 49/PLX-HĐQT 16/8/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Bùi Chánh Khiêm, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty Xăng dầu Bình
Định giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Bình
Định theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sé
220/PLXBĐ-TCHC ngày 02/8/2013
Trang 7
2 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ơng Hồng Xuân Hải, Trưởng phòng TCHC Công ty Xăng dầu Yên Bái giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 231/PLXYB-TCHC
ngày 19/7/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Nghệ An
được bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc phụ trách công tác kinh doanh từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2012 - 2015 của Công ty đã được Tập đoàn phê duyệt theo
đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1529/PLXNA-
TCHC ngày 08/8/2013
4 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Nghệ An được sáp nhập phòng Thanh tra bảo vệ vào phòng Tổ chức Hành chính theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1530/PLXNA-TCHC ngày 08/8/2013
50 50/PLX-HDQT 21/8/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu
Lào Cai thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Dũng, TP KTTC Công ty giữ chức vụ
Kế tốn trưởng Cơng ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sô 726/PLXLC-TTr ngày 15/8/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu BTN thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét
bổ nhiệm ông Long, TP Kinh doanh Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sô 993/PLXBTN-TCCB ngày 12/8/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thực hiện quy trình cán bộ theo quy định
để xem xét bố nhiệm bà Nhung, Phó trưởng phòng KTTC
Công ty giữ chức vụ TP KTTC theo chế độ từ ngày 01/1/2014) theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản
số 993/PLXBTN-TCCB ngày 12/8/2013
51 51/PLX-HDQT 23/8/2013 1 Phê duyệt chủ trương giải thé và chấm dứt hoạt động
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại PLG theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Tổng
cơng ty cô phần Gas Petrolimex, của Trưởng nhóm đại
diện quản lý vốn của Tập đồn tại Tổng cơng ty PLC
32 52/PLX-HDQT 30/8/2013 1 Phé duyét va ban hành bộ cước tuyén/chuyén va hop đồng giữa Tập đoàn và TCty Vận tải thủy Petrolimex ap
dụng từ ngày 01/9/2013 theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số 1140/PLX-TCKT ngày 28/8/2013
53 53/PLX-HDQT 05/9/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Nguyễn Tiên Dũng, TP KTTC Công ty Xăng dầu Lào Cai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc
Công ty tại văn bản số 754/PLXLC-TTr ngày 19/8/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Tây Ninh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗổ nhiệm
bà Hài, Phó phòng KTTC giữ chức vụ TP KTTC theo đề
nghị của Chủ tịch Cty tại VB 281/PLXTN ngày 16/8/2013
54 54/PLX-HĐQT 09/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu
Vĩnh Long thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm thêm 01 PGĐ Công ty theo đề nghị của
Chủ tịch Công ty tai VB 305/PLXVL-TTr ngay 23/8/2013
Trang 8
55 55/PLX-HDQT 09/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương đề Công ty cô phần Nhiên liệu bay Petrolimex được góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Cơng ty cô phần Nhiên liệu bay Petrolimex
56 56/PLX-HĐQT 16/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương: Tập đoàn ký hợp đồng cho Công ty Xăng dầu Khu vực 5 TNHH MTV (Công ty) thuê diện
tích đất đang sử dụng tại số 01 Trần Phú + 06 Bạch Dang ,
TP Da Nang lam CHXD va ủy quyền cho Công ty đóng tiền thuế đất hàng năm cho toàn bộ lô đất 2032,6 m2 và báo nợ về Tập đoàn Giao cho TGĐÐ Tập đoàn triển khai ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 672/PLXKV5-TCKT ngày 21/8/2013 và báo cáo thâm định, đề xuất của Ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT Tập đoàn ngày 13/9/2013
57 57/PLX-HDQT 17/9/2013 1 Phé duyét chu truong chi dao cac Công ty Xăng dau TNHH một thành viên thực hiện tạm ứng tiền lương đối với CBCNV từ ngày 01/5/2013 (để phù hợp với quy định
tại NÐ 50, NÐ 51 của Chính phủ) theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số 1202/PLX-TCNS ngày 13/9/2013
58 58/PLX-HĐQT 19/9/2013 1 Phê duyệt, trình cấp có thâm quyền khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuộc
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo đề nghị của TGĐ Tập
đoản tại văn bản số 1216/PLX-VP ngày 19/9/2013
29 59/PLX-HĐQT 19/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Bắc Thái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Thắng, TP KTTC Công ty giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 799/PLXBTh-TCHC ngày 10/9/2013
60 60/PLX-HĐQT 25/9/2013 1 Phê duyệt phương án về công tác tô chức cán bộ tại Công ty Xăng dâu Tây Nam Bộ theo để nghị của Chủ tịch
Công ty tại văn bản sô 726/PLXTNB-TTr ngày 14/8/2013
61 61/PLX-HDQT 03/10/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dâu 5
thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ
sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số
734/PLXKVS-TCHC ngày 06/9/2013
2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn, Kế tốn trưởng Cơng ty XD Nghệ An giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty XD Nghệ An theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại văn bản số 1755/PLXNA-TCHC ngày 24/9/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty XD Nghệ
An thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ
nhiệm ông Quyết, P Phòng TCKT Công ty giữ chức vụ TP TCKT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1755/PLXNA-TCHC ngày 24/9/2013
62 62/PLX-HĐQT 8/10/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, PGĐ CNXD Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc CNXD Hậu Giang theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng
dau TNB tai VB 866/PLXTNB-TTr ngay 04/10/2013 2 Phé duyét phuong an bé nhiém éng Héng, PGD CNXD Sóc Trăng giữ chức vụ GÐ CNXD Sóc Trăng theo đề nghị của Chu tich Cty TNB tai VB 866/PLXTNB
Trang 9
63 63/PLX-HDQT 11/10/2013 1 Phê duyệt phương án thực hiện Thông báo số 308/TB- BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 135/TB-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 theo đề nghị của Tống giám đốc
Tập đoàn tại văn bản số 1210/PLX-KD ngày 17/9/2013
64 64/PLX-HĐQT 17/10/2013 1 Phê duyệt phương án thành lập phòng quản trị vận hành
hệ thống ERP- SAP Tập đoàn theo đề nghị của TGĐ Tập
đoàn tại VB 1298/PLX-TCNS ngày 09/10/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Long An
thành lập phòng KD Tổng hợp trên cơ sở tách chức năng
của phòng KD Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 500/PLXLA-TCHC ngày 09/10/2013
3 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hài, Phó
trưởng phòng KTTC Công ty Xăng dầu Tây Ninh giữ chức
vụ TP KTTC Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
tại văn bản số 472/PLXTN-TT-TCHC ngày 07/10/2013
65 65/PLX-HĐQT 17/10/2013 1 Phê duyệt đơn giá cước vận tải ven biên tuyến D.Quất- K2, VPT-K2 áp dụng từ ngày 01/10/2013 theo dé nghị của
TGD TD tai VB 1289/PLX-TCKT ngay 08/10/2013
66 66/PLX-HDQT 28/10/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Nguyễn Quyết
Thắng, TP KTTC Cty XD Bắc Thái giữ chức vụ Kế toán
trưởng Cty XD Bắc Thái theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 871/PLXBTh-TCHC ngày 09/10/2013
2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Hồ Văn Quyết, Phó trưởng phòng TCKT Cty XD Nghệ An giữ chức vụ TP TCKT Cty XD Nghệ An theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
tại văn bản số 1894/PLXNA-TCHC ngày 21/10/2013 3 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Tống Văn Nhĩ, TP TCHC Công ty XD Vĩnh Long giữ chức vụ Phó giám đốc
Công ty Xăng dầu Vĩnh Long theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 386/PLXVL~TTr ngày 22/10/2013
67 67/PLX-HĐQT 05/11/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty cô phần Hoá dầu Petrolimex tiến hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm
thêm 01 Phó TGĐÐ Tổng Công ty theo để nghị của Nhóm
đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại văn bản số
034/CV-PLC-HĐQT ngày 29/10/2013
68 68/PLX-HDQT 06/11/2013 1 Phé duyét phương án điêu động và bô nhiệm ông Đào
Hồng Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XD Tuyên Quang đến giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XD Phú Thọ; Thời gian từ 01/01/2014 69 69/PLX-HĐQT 15/11/2013
1 Phé duyét phuong an b6 nhiém bà Trương Thị Lệ Trinh,
Kế toán trưởng Cty Xăng dầu Bến Tre giữ chức vụ Phó
giám đốc Cty Xăng dầu Bến Tre theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 593/PLXBT-TTr ngày 31/10/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Xăng dầu Bến
Tre thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Trương Ngọc Lợi, PTP phòng Kinh doanh Công
ty giữ chức vụ TP KTTC Cty theo đề nghị của Chủ tịch
Công ty tại văn bản số 593/PLXBT-TTr ngày 31/10/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty XD Đồng Nai thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bô nhiệm ông Đô,
TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Chủ
Trang 104 Phé duyét phuong an b6 nhiém ông Nguyễn Văn Long, TP Kinh doanh Cty XD BTN giữ chức vụ Phó giám đốc
Cty Xăng dầu BTN theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1428/PLXBTN-TTr-TCHC ngày 08/11/2013 5 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Hoàng Thị Kim
Nhung, Phó trưởng phòng KTTC Cty XD BTN giữ chức vụ TP.KTTC Cty XD BTN theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại VB số 1428/PLXBTN-TTr-TCHC ngày 08/11/2013
70 70/PLX-HĐỌT 18/11/2013
| (VB số 41/PTSHATAY-TCHC ngày 14/11/2013)
1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Bùi Văn Thường,
Trưởng phòng QLKT Công ty PTS Hà Tây giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty PTS Hà Tây theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty 2 Phê duyệt phương án cử ông Nguyễn Sum, Phó giám đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex
3 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Dương Thái Sơn, Giám đốc CNXD Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực 5 theo đề nghị của Chủ tịch
Cty tại VB số 928/PLXKV5-TC ngày 15/11/2013
4 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Ngoc Hùng, PGD CNXD Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc CNXD Quảng Nam thuộc Công ty XD Khu vực § theo đề nghị của
Chủ tịch Cty tại VB số 928/PLXKV5-TC ngày 15/11/2013
71 71/PLX-HĐQT 22/11/2013
| phát sinh tại đầu cảng trên cơ sở đàm phán thỏa thuận với
1 Phê duyệt chủ trương giao cho Tơng giám đốc Tập đồn quyết định đơn giá cước các tuyến phát sinh không thường xuyên căn cứ phương pháp nội suy từ các tuyến tương ứng
theo cự ly vận chuyển, điều kiện khai thác và các chi phí
Tông công ty vận tải thủy Petrolimex
72 72/PLX-HĐQT 26/11/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Kho Xăng dâu An Lạc thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực III theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1456/PLX-ĐTXD ngày 14/11/2013 và đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khi vực III tại VB số 3109/PLXKV3-KTTC ngày 29/10/2013
73 73/PLX-HĐQT 26/11/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dau Quảng Trị thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bố nhiệm ông Kiệm, TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 26B/PLXQT-TT
74 74/PLX-HDQT 28/11/2013 1 Phé duyệt phương án bỗ nhiệm ông Trần Xuân Minh,
PGĐ Cty XD Tuyên Quang giữ chức vụ Chủ tich kiém GD Cty Xăng dâu Tuyên Quang kê từ ngày 01/1/2014
75 75/PLX-HDQT 04/12/2013 1 Phê duyệt phương án chọn thâu mua FOB kho VPT cho năm 2014 trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn
tại văn bản I485/PLX-XNK ngày 21/11/2013 và báo cáo
thâm định, đề xuất của Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn
76 76/PLX-HDQT 09/12/2013 1 Phé duyét "Quy chế tô chức và hoạt động của Kiêm sốt viên Cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập
đoàn Xăng dâu Việt Nam làm chủ sở hữu"
77 77/PLX-HDQT 09/12/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Đô, TP KTTC Cty Xăng dâu Đông Nai giữ chức vụ KT Cty theo đê nghị của
Chủ tịch Cty tại VB sô 375/PLXĐN-TTr ngày 26/1 1/2013
Trang 11
2 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Thái Tăng Kiệm, TP Kế toán Tài chính Cty Xăng dầu Quảng Trị giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại VB sô 30/PLXQT-TT ngày 30/11/2013
78 78/PLX-HĐQT 10/12/2013 I Phê duyệt chủ trương cho Cty Xăng dâu HSB trả phần đất đang khai thác ngăn hạn (3.266 m2) cho địa phương và tiếp tục sử dụng, khai thác phần đất xây dựng CHXD số 21 Tây Mỗ (1:609 m2) theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản sô 1559/PLX-ĐTXD ngày 06/12/2013
79 79/PLX-HĐQT 10/12/2013 1 Phê duyệt phương án giải thê phòng KTTV Văn phòng TD va bé trí nhân sự kể từ ngày 01/1/2014 theo đề nghị của
TGD Tap doan tai VB 1572/PLX-TCNS ngay 09/12/2013
80 80/PLX-HDQT 11/12/2013 1 Phé duyét, trinh cap có thâm quyền xét tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2013
theo đề nghị của TGĐ - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn tại VB 1588/PLX-VP ngày 11/12/2013
81 81/PLX-HDQT 12/12/2013 1 Phê dưyệt phương án xếp hạng doanh nghiệp đối với 42 Công ty Xăng dầu TNHH MTV; 35 Chi nhánh, Xí nghiệp,
Tổng kho, Cảng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu áp dụng từ ngày 01 tháng | nam 2014
82 82/PLX-HDQT 16/12/2013 1 Phé duyét "Quy chế Đầu tư và Xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập
đoàn tại văn bản số 1584/PLX-ĐTXD ngày ]1/ 12/2013
83 83/PLX-HDQT 19/12/2013 1 Phê duyệt chủ trương và phương án góp đủ vốn Điều lệ của Công ty PIACOM theo đề nghị của Nhóm đại diện
quản lý vốn của Tập đoàn tại văn bản số 909/PIACOM-
CV-HDQT ngay 10 tháng 12 năm 2013
84 84/PLX-HDQT 20/12/2013 1 Phê duyệt các hình thức kỷ luật đôi với các cán bộ thuộc ẹ
diện HĐQT Tập đoàn quản lý theo phân cấp TCCB vì liên |
quan đến trách nhiệm trong vụ mua bán trái phép hóa don 5, GTGT tại Cty Xăng dầu Hà Bắc theo dé nghị của Chủ tịch |/
Cty tại văn bản số 0695/PLXHB-TCHC ngày 17/12/2013;
Biên ban họp Hội đông kỷ luật Công ty ngày 19/12/2013
85 85/PLX-HDQT 24/12/2013 1 Phé duyét phương án điều chỉnh cước vận tải đường
sông áp dụng từ 01/7/2013 theo đê nghị của TGĐ Tập đoàn
a văn bản so 1217/PLX-TCKT ngay 19/9/2013
86 86/PLX-HDQT 25/12/2013 Phé duyét phuong 4n trién khai thuc hién ND sé
s0/E0Ì-UMI= CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người
lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước
làm chủ sở hữu; NÐ số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
của Chính phủ quy định quản lý tiền lương, thù lao, tiền
thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty,
KSV, TGĐ/GĐ, PTGĐ/PGĐ, KTT trong công ty TNHH
MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và hướng dẫn của BLĐTBXH tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2 Phê duyệt Hệ thống định mức quy đổi sản phẩm tiêu thụ
để tính năng suất lao động theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số 1629/PLX-TCNS ngày 19/12/2013
87 87/PLX-HDQT 27/12/2013 1 Phé duyét phuong án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2013 theo đê nghị của TGĐ, Trưởng ban KHH Tập đoàn tại văn bản sô 1647/PLX-KD ngày 27/12/2013
11
Trang 12Số Ngày S xe T quyét dinh thang Noi dung T nam
: 7s tên tử (e — mail) của TA
¡_ | 075/PLX-QĐ-HĐQT | 11/03/2013 Quy định quản Ys su dung thu dién tir (e — mail) cua Tap
đoàn Xăng dâu Việt Nam
2 25/5/2013 | Điêu lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đại hội đồng cỗ
đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/5/2013) 3 | 392/PLX-QĐ-HĐQT | 19/8/2013 | Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải
thủy Petrolimex
4 | 537/PLX-QĐ-HĐQT | 20/12/2013 | Quy chế Tô chức và hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam làm chủ sở hữu
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
STT Tên tô chức Chức vụ tại công ty | Thời điệm không còn là Lý do /cá nhân (nêu có) người có liên quan
1 | Dang Quang Tuấn Thanh vién BKS 01/4/2013 Chuyén công tác
IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan: Kèm theo 2 Giao dịch cô phiếu:
S | Người thực hiện Quan hệ Số cổ phiếu sở | Số cô phiếu sở | Lý do tăng, giảm
tt giao dịch với cỗ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển
đông nội | Sốcô | Tỷlệ | Sốcổ | Tỷ lệ đổi, thưởng )
bộ phiêu (%) phiêu (%)
1 | Đinh Viết Tiên TV BKS TD | 6.000 | 0,0006 | 8.000 | 0,0007 Mua
Trang 13DANH SÁCH CO DONG NOI BO, NGUOI DUGC UY QUYEN CONG BO THONG TIN VA NGUOT CO LIEN QUAN DEN NGAY 31/12/2013
(Kèm theo văn bản số 0021/PLX-HĐỌT ngày 06/01/2014 của Hội đồng quản tri Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) TK giao dịch Nites af Méi 31/12/2013 „ TA iao dic 4 ay ca ok x STT| Tên tổ chức/cá nhân | Chức vự tại Tập đồn ding khốn | SOCMND/ | “Cyiypy_ {Noi cdp CMND/ (nếu có) ĐKKD YEET ĐKKD Dia chi quan với hệ | Số lượng | 4 19 0% cỗ phiếu năm m CĐNB | năm giữ 5 I Hội đồng quản trị Tập đoàn
1 |Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT Không có 011430938 | 03/12/2004 Hà Nội Số I Khâm Thiên, Đống Da, HN 32.600] 0,0030% 1.1|Bùi Ngọc Quỳnh Hà Nội Cha 0} - 1.2|Nguyễn Thị Vân - - Hà Nội _ Mẹ 0}
1.3|Bùi Ngọc Bích 011078125 19/07/2007| HàNội Hà Nội Em gái 0 — |
1.4|Bùi Thị Ngọc Lan Liên Bang Nga Em gái 0
1.5|Tran Hong Anh 010367574 12/01/2004 Hà Nội Hà Nội Vợ 0 1.6|Bùi Ngọc Thạch Anh Hà Nội Con 0
1.7|Bùi Trần Ngọc Đan Còn nhỏ Hà Nội Con 0
2 |Trần Văn Thịnh Tổng Giám đốc Cờ CẢ Báo tiêu 010413240 | 22/05/2008[ Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Da, HN 20.300 0,0019% -
2.1|Tran Văn Thiện 020178329 22/11/1999 HCM 277 Phan Dinh Phùng, TP.HCM Cha 0 2.2|Trần Thị Thanh Xuân 201304848 04/10/2008] Da Nang 15 Triéu Viét Vuong, TP.DaNing | Chị _ 0 2.3|Trần Thị Thúy Chung 022583301 16/12/2008 HCM 277 Phan Đình Phùng, TP.HCM Chị 0
2.4|Trần Văn Minh 023454299 18/09/2009 HCM sân ae ean ¬ Phú | spm 4.000| 0,0004% 2.5|Trần Văn Mẫn 022854017 11/10/1999 HCM | 277PhanĐình Phùng TP.HCM Em 0
2.6|Trần Thị Kim Quế 011023270 13/03/2003 Hà Nội Re ae D Đồng Da HN Ca Vợ 0 2.7|Trần Minh Nguyệt | 01276165 12/03/2004 Hà Nội nt Con 0 2.8|Trần Lan Hương B2778753 04/12/2008] Cục QLXNC nt Con 0
3 |Nguyễn ThanhSơn |Uÿ viên HĐQT 009C030479 010297260 | 16/08/2011 Hà Nội Số I Khâm Thiên, Đống Đa, HN 22.700] 0,0021% 3.1]Nguyễn Thị Bạn 010074232 19/02/2004| — Hà Nội 32 Lăn Ơng, Q.Hồn Kiếm, HN Mẹ 0
3.2|Nguyễn Thanh Thủy 011214858 13/03/2002 Hà Nội nt Em 0 3.3|Nguyễn Thanh Quảng 7 011527266 08/05/2004 Hà Nội nt — Em — 0 3.4|Phạm Bích Ngọc - 011411134 | 29/06/2006 HàNội | 97B Thụy Khuê, Q.Ba Đình, HN Vợ - — 0
3.5|Nguyễn Ngọc Trâm 013040791 25/03/2008 Hà Nội ¬ "Hs Con c 0 J
3.6|Nguyễn Hà Phương | _ Còn nhỏ — nt Con 0
Trang 1431/12/2013 TK giao dich Ngày cấp Mắi 5 Chức vu tai Ta ` Số CMND Nơi cấp CMND ệ
STT| Tên tổ chức/cá nhân ức VỤ tê! 2ẤP Í chứng khốn đồn (nếu có) 6 ĐKKD CMND/ Ì CMND/ Bứ£n cạp ĐKKD í Địa chỉ quan với hệ| số lượng | 1 is 0, oŠ phiếu ÿ lệ
CDNB | năm giữ năm giữ
4 _ |Nguyễn Quang Kiên uy HDQT; Phả Tong Giam doc 011339317 | 01/06/2009 Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 10.452| 0,0010% 4.1|Nguyễn Quang Lập 031717879 11/06/2008| — Hải Phòng 7/39 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng Em 5.000} 0,0005%
x £ ¬ 167 Nguyễn Cửu Vân P.17 Q.Bình °
4.2|Nguyễn Quang Chiến 024456101 _ 24/03/2011 HCM Thạnh, TP.HCM Em 1.000] 0,0001%
mys os 003C102750 tai Cty ¬ Số 7 Khu D, Hồ Ba mẫu P.Trung 6
4.3|Nguyên Thị Ngọc Liên CPCK SSI 011230162 19/02/2011 Hà Nội Phụng, Q Đồng Đa, HN Vợ 600 0,0001%
xà, 003C109836 tại Cty Q NHÀ:
4.4|Nguyên Bích Ngọc CPCK SSI 012425879 12/04/2001 Hà Nội nt Con 0
4.5}Nguyén Quang Trung 013030274 09/01/2008 Hà Nội nt Con 0
5 |Vương Thái Dũng uy HĐQT, PHƠ Tơng Giám độc 011676050 | 30/07/2009 Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN a 16.698] 0,0016%
5.1|Vương Thị Hương 013027763 12/05/2011 Hà Nội Tổ 81, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, HN Em 0
5.2|Vương Thái Vũ 86147648 15/06/2011 Quân đội nt Em 0
5.3|Nguyễn Thị Minh Tâm 010446114 16/11/2006 Hà Nội SỐ T6 Ngõ L2 Ba BÊ Nam, Q-Deng] vg 0
5.4|Vương Thái Minh 012323078 26/01/2010 Hà Nội nt Con 0
5.5| Vuong Thai Duy 0123789167 09/03/2010 Hà Nội nt Con 0
6 |Dinh Thai Hương uv HDQT, Chu 010410998 | 23/06/2011 Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 22.900] 0,0021%
tịch Cơng đồn
cra: 380, Ngõ 192 Lê Trọng Tắn, P.Định
6.1|Lương Thị Phụng 010271026 15/03/2008 Hà Nội Cơng, Q.Hồng Mai, HN Mẹ 0
6.2|Dinh Héng Minh 011667147 02/11/2009 Hà Nội Ngõ 210 Đội Cấn, Q.Ba Đình, HN Chị 0
oak ¬ 382, Ngõ 192 Lê Trọng Tắn, P.Định
6.3|Đinh Thị Liêu 010234747 03/12/2009 Hà Nội Cơng, Q.Hồng Mai, HN Chị 0
x ep adds Céng ty XD Ha Son supa: 380, Ngõ 192 Lê Trọng Tan, P.Dinh °
6.4|Nguyễn Thị Lệ Hòa Bình 012235470 15/05/1999 Hà Nội Công, Q.oàng Mai, HN Vợ 2.000] 0,0002%
6.5|Dinh Phuong Anh 013067421 04/04/2008 Hà Nội nt Con 0
6.6|Đinh Thái Hưng nt Con 0
Uy vién HDQT,
Rowe ‘ CT,GD CTy Số 52, đường D5, P 25, quận Bình °
7 |Tran Van Thang INAH MI XO 024799623 17/09/2007 HCM Thanh, TP HCM 8.000] 0,0007%
Khu vực II "
7.1[Trịnh Thị Huệ 024718806 18/05/2007 HCM nt Vo 0
Trang 15TK ciao dịch Ngày cá Mắi 31/12/2013 a iao dic ‘ ay ca -£ z
STT| Tên tổ chức/cá nhân | Chức lo Tập chứng khoán SN CMIND/ Nơi SN Di Dia chi VN Se ve Tỷ lệ %
(nêu có) ĐKKD CDNB | nam git năm giữ
7.3|Trần Thúy Hoa 024577823 19/07/2006 HCM nt Con 0
7.4|Trần Trung Hiếu 025248008 04/01/2010) HCM nt Con 0
II Ban Kiểm soát :
1Ð |Trần LongAn c Hệ Ban Kiém | 0oscl40ege | 011695632 | 12/03/2007 Hà Nội 44 Ngõ 318,Đê La Thành, HN 23.800| 0,0022%
1.1|Trần Văn Khôi al An Lâm, Nam Sách Hải Dương | Cha 0
1.2|Trần Thị Chiếm mat CMND Thanh Lam, Nam Sach, Hai Duong Chi 0 -
1.3|Trần Văn Ngô | mắt CMND mw Lâm, Nam Sách, Hải Dương Anh 0
1.4|Trần Thị Tâm mắt CMND Sóc Chí Linh, Nam Sách, Hải dương Chị 0
1.5|Trần Xuân Bách mat CMND Kinh Môn, Nam Sách, Hải Dương Anh 0
1.6|Tran Van Khang mat CMND An Lam, Nam Sach, Hai Duong Em 0
1.7|Tran Dinh Doan mat CMND Mậu Lương Kiến Hưng, Hà Đơng Em 0
1.8|Hồng Thị Hạnh 070C001819 012922429 18/10/2006 Hà Nội 44 Ngõ 318,Dé La Thanh, HN Vo 0 |
1.9|Trần Thị Hai Giang 058C012004 012073766 30/06/2004 Hà Nội nt Con 1.000] 0.0001%|
1.10|Trần Hoàng Nam 012425897 12/04/2001 Hà Nội nt Con 0
2 |Phạm Ngọc Thăng TH Ban oe ee 010358219 | 26/07/2006] — Hà Nội Số I Khâm Thiên, Đống Da, HN 9.500] 0,0009%
2.1 |Phạm Ngọc Khiêm 145588867 25/03/2010 Hung Yén Phuong Hién Nam TP Hung Yén “Anh 0
2.2 |Phạm Ngọc Luyện vei 012438801 25/02/2002 Hà Nội 31 phô 8/3 ‘Thine na QHaiBa | Anh 0 2.3 |Phạm Thị Dung 013348704 16/10/2010 Hà Nội Số $ Lô Olivine Max HN Thụ | chi 0
2.4 |Phạm Ngọc Bảo 145506840 12/08/2008 Hưng Yên LI17A Điện Biên TP.Hưng Yên Em 0
2.5 |Trần Thị Kim Lan 010593288 03/07/2005 Hà Nội Số 33 ngách 187/49 phô Hồng Mai | vợ 0
2.6 |Phạm Ngọc Kiên 012274198 12/06/2008 Hà Nội nt Con 0
2.7 |Phạm Ngọc Trâm 012812484 06/07/2005 Hà Nội nt Con 0
3 |Dinh Viét Tién Tấn Ban ty CREE 011129930 | 03/08/2010 Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 8.000] 0,0007%|
3.1]Dinh Ngoc Tịnh Mat CMND Ninh Khang, Hoa Lu, Ninh Binh Anh 0
3.2|Dinh Thi Thiéu - 164530284 18/03/2009] — Ninh Bình nt Chi 0 |
Trang 1631/12/2013 TK giao dich Ngày cấp Mắi F hức vụ tại Tậ ` 6 CMND/ Nơi cá D ệ
STT| Tên tổ chức/cá nhân | ChỨCYWfMÍTậP | chứngkhoán | SỐC CMND/ |Š9icấp CMND/ Dia chi quan hệ | Số lượng | + lạ a,
đoàn (nếu có) BERD DKKD DEED với | cổphiếu | 7Ý ^°
CDNB | nim git nam gis
asi oe Căn hộ 210, Nhà CT5 ĐN2, Khu Đô
3.4|Đỗ Thị Dung 013175094 26/03/2009 Hà Nội thị Định Cơng, Hồng Mai, HN Vợ 0 3.5|Đinh Viết Tùng 013177635 07/04/2009 Hà Nội nt Con 0
3.6|Dinh Phuong Trang Con nho nt Con 0
¥ ` Thành viên Ban FFI2C, Ba Vì Cư xá Bắc Hải P 15, ° 4 |Nguyễn Thu Hà Kiểm soái 003C-204023 024237877 | 29/07/2004 HCM Quận 10, TP.HCM 6.000] 0,0006%
R TT11, Tam Đảo Cư xá Bắc Hải P.15,
4.1[Nguyên Anh Phương 023653977 31/07/1998 HCM Quận 10, TP.HCM Mẹ 0
4.2|Nguyễn Dình Hiến 023864398 01/10/2001 HCM nt Anh 0
acc DDI9, Bạch Mã Cư xá Bắc Hải |
4.3|Nguyên Hoài Nam 033062104 01/10/2008 HCM P.15, Quận 10, TP.HCM Em 0 R 2 - FF12C, Ba Vì Cư xá Bắc Hai P 15, x 4.4|Trần Nam 003C-209179 023246519 16/08/1995 HCM Oui It TE HOM Chéng 0 4.5|Trần Đông 024531621 29/04/2002 HCM nt Con 0 4.6] Tran Mai Thi Chưa làm nt Con 0 x Thanh vié 5 |Nguyễn Vinh Thanh Kiểm soit Ban 073005544 | 012285343 | 19/09/1999] Ha Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Da, HN 6.000| 0,0006% ax , Gia, mat v2 5.1|Nguyêễn Vinh Uýnh CMND 101 Bà Triệu, TP.Nam Định Cha 0 ¬ Gia, mat 5.2|Đoàn Thị Dậu CMND HỆ Mẹ 0
5.3|Nguyễn Phúc Thắng mắt CMND Thành phố Biên Hòa Anh 0
5.4|Nguyễn Thị Bích Thủy mắt CMND TP Nam Định, Nam Định Chị 0 5.5|Nguyễn Thị Tuyết 160067909 17/01/2005} Nam Định nt Chi 0 5.6|Nguyễn Vinh Tâm 161522850 01/05/1983| Nam Định 101 Bà Triệu - TP.Nam Định Em 0 5.7|Mai Thị Thúy Hảo 018C820324 012285344 19/09/1999 Hà Nội E402 N2 Thang a Hỏa Cầu | ye 0
5.8|Nguyễn Mai Việt Thảo Còn nhỏ nt Con
5.9|Nguyén Mai Thao Anh Còn nhỏ nf Con 0
5 Thành viên B
6 |Đặng Thị Hồng Hà kiểm ais an 003C103399 011940301 | 08/05/2012 Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Da, HN 6.000] 0,0006%
6.1|Đinh Thị Mỹ Dung 010037881 28/05/2007 Hà Nội Số § Lý Nam Đế, HN Mẹ 0
62 Đặng Hồng Liên Chuyên viên Ban Tài | 00sc2g27a 011448445 06/12/2008 Hà Nội Em 2.433| 0,0002%
Trang 17
31/12/2013
thong tin SSI
TK giao dich Ngày cấp Mỗi
, s ¡ Tâ 1 6 CMND x.„ a
STT[ Tên tổ chức/cá nhân | Chứcvự f3i Tập | chưng khoán | SỐ đoàn (nếu có) ĐKKD FÍ cwNp/ | #icấp CMND/ ĐKKD ĐKKD Địa chỉ quan với hệ | Số lượng | 1 12 0, cổ phiếu gi
CDNB | nam git năm giữ
6.3[Nguyễn Minh Tân 012520353| 29/04/2002 Hà Nội Số 59 ngõ 34A/5 Trần Phú,HN | Chồng 0
6.4|Nguyễn Tuấn Linh 012520305} 26/04/2002 Hà Nội nt Con 0
6.5|Nguyễn Mỹ Linh 013194433} 14/05/2009 Hà Nội nt Con 0
mị |B2n Giám đốc điều
hành
ned Phó Tổng Giám NAS x nan mre aye
1 Phạm Đức Thăng đếc 011633428 02/06/2001 Hà Nội So 1 Kham Thién, Dong Da, HN 22.600) 0,0021%
1.1|Phạm Quốc Toàn 012544185 22/07/2002 Hà Nội SỐ 6, Ngõ Sao i ae Mai, Hoang | Anh 5.000] 0.0005% ` | 23/4/1 Hoàng Văn Thụ, P.15 Quận |
1.2|Phạm Thị Hạnh _ 12328705 25/03/2010| TPHCM Phú Nhuận, TP.TICM Chị 0
4 ă 2 or Số 1704, Tòa nhà M3M4 Nguyễn Chí
1.3|Phạm Huy Thông 011913035 23/01/2007 Hà Nội Thanh, Đồng Đa, HN Em 0 ÑN
1.4|Phạm Thị Bich Thu 011225944 22/03/2005 Hà Nội 0 Vợ 0 cal
1.5|Phạm Đức Tuấn 012702067 | 09/05/2004 HàNội nt Con N
1.6|Phạm Gia Linh 013416033 10/04/2011 Hà Nội nt Con >j
2 S74,
2 |Trần Ngọc Năm Fhe Teng Gidm độc 003107619 | 41416289 | 27/07/2007 SSI Hà Nội Hà Nội Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 22200| 0,00ố1%
2.1|Trần Ngọc Cung 160468866 05/09/1978| Nam Định Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định Cha 0
2.2|Trần Ngọc Lương 161569968 02/05/2010 Nam Định nt “Anh 0
2.3|Trần Thị Rần 162751482 02/08/2008| Nam Định nt Chi 0
2.4|Trần Thị Mùi 245246134 31/03/2011] Đăknông Huyện Đăkmin- Tỉnh Daknéng Chị 0
2.5|Tran Thi Soi 060590647 25/08/2009 Yên Bái TP.Yên Bái Chị 0
2.6|Trần Thị Minh 162751482 17/05/2003| Nam Định Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định Em 0
2.7|Vũ Thị Hương Lan 895 ch bó SSI | 912995371 28/07/2007 Hà Nội P.Đức Giang, Q.Long Biên, HN Vợ 2800| 0.0003%
2.8|Trần Tiến Thành Học sinh nt Con 0
2.9|Trần Hữu Đức Học sinh nt Con 0
IV |Ké toan truéng - Người công bố thông tin 4
Ké toan trướng,
Trang 1831/12/2013 TK giao dich Ngày cấp Moi Chú tại Tậ s Số CMND/ Nơi cấp CMND/ ệ
STT| Tên tổ chức/cá nhân me va SE" đồn | chứngkhốn | °Ó (uên cổ) ĐKKD CMND/ | N9icập CM — ĐKKD Địa chỉ ' quan với | cổphiếu | IÝlỆệ% hệ | Số lượng | 1 13 6,
CDNB | nam git năm giữ
1.1|Đỗ Thị Màu 159204741 04/09/2008| — Thái Bình Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình Mẹ 0
1.2|Lưu Thị Dung 013380802 17/02/2011 Hà Nội 89 Cống Vị, Q.Ba Đình, HN Chị 0
1.3|Lưu Văn Dũng 011820160 03/03/2009 Hà Nội Số nhà 10, Ngõ 12 đường 800A Nghĩa|_ _ Đô, Câu giây, HN A„ụ 0 — |
1.4|Lưu Thị Dương 150711929 25/10/2011 Thái Bình Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình Chị 0
1.5|Lưu Văn Duyên 111300367 13/05/1994| HaSơnBinh | 770Phô Trân Đăng Ninh, Vân Đình, | An Ứng Hòa, HN 0
oe 003C201797 SSI; , ma 43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P 3
1.6|Trần Diễm Hồng 062C180272 GBSˆ 011536305 01/04/2012 Hà Nội Kinene Tame O.Thanh Xuân HN | ŸW 1.000] 0.0001%
1./7|LưuNgọcMai - 013280529 24/08/2011 Hà Nội nt Con
1.8|Lưu Quốc Thái Còn nhỏ Hà Nội nt Con
