Bao cao tinh hinh quan tri 6T.2013

Bao cao tinh hinh quan tri 6T.2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

Trang 1

TAP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM ' CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ộ 0863 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc /PLX - HĐỌT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013 PETROLIMEX BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (6 thang nam 2013)

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

- Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 3 8312603 Fax: (84-4) 3851 9203 - Website: www.petrolimex.com.vn

- Vốn điều lệ: 10.700.000.000.000 (Mười nghìn bảy tram ty đồng)

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buổi Sư Thành viên HĐQT Chức vụ on Tỷ lệ khống than dự - dự

1 | Ong Bai Ngoc Bao Chủ tịch HĐQT 2/2 100%

2 | Ong Tran Van Thịnh UV HĐQT, TGĐÐ 2/2 100%

3 | Ông Nguyễn Thanh Sơn UV HĐQT 2/2 100%

4_ | Ông Nguyễn Quang Kiên UV HĐQT 2/2 100%

5| Ông Vương Thái Dũng UV HĐQT 2/2 100%

6 | Ong Dinh Thai Huong UV HĐQT 2/2 100%

7 | Ong Tran Van Thang UV HĐQT 2/2 100%

Ngoài 2 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 37 lần để ra Nghị quyết các vấn để thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã ban hành 2 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 5 năm 2013 theo quy định

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

Trang 2

- Cong tác tổ chức cán bộ thuộc thâm quyền của HĐQT quyết định;

- Triển khai Đề án tái cơ cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Bộ Công Thương; Thành dập Tổng công ty Vận tải thuỷ Petrolimex, chỉ đạo cấu trúc và năng cấp 3 công ty cổ phần Petrolimex thành 3 Tổng cơng ty: Tổng cơng ty Hố dầu Petrolimex, Tổng công ty Gas Petrolimex va Tông công ty Bảo hiểm Petrolimex;

- Giam sat cong tác đầu tư thuộc thẩm quyên HĐQT quyết định;

- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thâm quyền HĐQT quyét dinh theo quy định của pháp luật;

- Việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam H Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị: S Số Ngày T Nghị quyết tháng Nội dung T1 năm

1 |01/PLX-HĐQT | 08/1/2013 | 1 Phê duyệt giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho các đơn vị thành viên và nhóm đại điện quản lý vốn của Petrolimex tại các công ty CP, công ty TNHH nhiều thành viên theo để nghị của TŒĐÐ - Trưởng ban Kế hoạch hố Tập đồn

2 | 02/PLX-HDQT | 08/1/2013 | 1 Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Khu vực V thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V

3 | 03/PLX-HDQT | 14/1/2013 |1 Phê duyệt phương án ban hành giá cước vận tải đường bộ, đường sông năm 2013 theo để nghị của TGD

4 | 04/PLX-HDQT | 14/1/2013 | 1 Phé duyét phương án khai thác đội tàu Petrolimex năm 2013 theo đê nghị của TGĐ

5s |05/PLX-HĐQT |24/1/2013 |1 Về tạm thời áp dụng mức lương chức danh công việc năm 2013 theo đề nghị của TGD Tập đoàn

6 |06/PLX-HĐQT | 06/2/2013 |1 Phê duyệt chủ trương để Công ty Xăng dầu Tiền Giang được bỗ sung 01 Phó giám đốc Công ty từ nguôn cán bộ tại chỗ, trong quy hoạch để đào tạo, chuẩn bị nguồn thay thế cán bộ lãnh đạo Công ty khi nghỉ hưu

2 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đối với ông Tuyết, PGĐÐ Cty va ông Thành, PGĐ Công ty để xem xét lựa chọn bổ nhiệm một người giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh

7 |07/PLX-HĐQT |21/2/2013 | 1 Phê dưyệt chủ trương để Công ty VIPCO thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty theo đề nghị của Truong nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản ngày 20/2/2013

8 | 08/PLX-HDQT |27/2/2013 | 1 Phê duyệt chủ trương dé 6 ông Phạm Kê Toại tiếp tục

giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đôc Công ty, làm

Trang 3

Người đại diện theo uỷ quyền của Chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là Người đại diện theo pháp luật tại Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho đến khi Tập đoàn có quyết định chỉ định người tiếp nhận bàn giao Trong thời gian tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, ông Phạm Kế Toại được hưởng tiền lương, các chế độ khác theo quy định hiện hành

09/PLX-HĐQT 28/2/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Phan Thanh Tâm, TP Kinh doanh Công ty Xăng dâu Tiền Giang giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tiền Giang tại văn bản số 87/PLXTG ngày 25/2/2013

10 10/PLX-HDQT 04/3/2013 1 Phé duyét chu trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định dé xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN

I1 11/PLX-HĐQT 11/3/2013 1 Phê duyệt, trình câp có thâm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012 theo đề nghị của TGÐ - Chủ tịch Hội đồng th đua khen thưởng Tập đoàn tại văn bản sô 0274/PLX-VP ngày 11/03/2013

12 12/PLX-HĐQT 12/3/2013 1 Phê dưyệt phương án bỗ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Chuyên viên phòng Tổng hợp đối ngoại - Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán - Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

13 13/PLX-HDQT 15/3/2013 1 Phê duyệt Phương án cử người đại diện quản lý phần vơn của Tập đồn (người đại diện) tại các Công ty, cổ phần Petrolimex trong năm 2013 và phương án bố trí Kiểm soát viên tại các Công ty Xăng dầu TNHH

một thành viên

14 14/PLX-HĐQT 15/3/2013 1 Phê duyệt chủ trương trong giai đoạn dự án khu dat 549 Nguyễn Văn Cừ chưa thực hiện thi công xăy dựng để Công ty XD KV I và Công ty Pland khai thác trung hạn khu đất này, làm cơ sở tiến hành các thủ tục đàm phán, lựa chọn đối tác và phương thức khai thác cụ thê theo đề nghị của 2 Công ty tại văn bản số 0127/KVI- PLAND ngày 04/3/2013

15 15/PLX-HĐQT 21/3/2013 1 Phê duyệt "Phương án quyết toán QTL và thù lao thực hiện năm 2012 đối với Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty Xăng dầu" theo đề nghị của TGĐÐ Tập đoàn tại văn bản số 0343/PLX-TCNS ngày 20/03/2013

16 16/PLX-HDQT 25/3/2013 1 Phê dưyệt phương án bô nhiệm ông Đặng Trân Hiếu, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrohimex giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex theo

Trang 4

đề nghị của Nhóm dai điện quản lý phân vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 07/PA- HĐQT ngày 22/3/2013

17 17/PLX-HĐQT 04/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dâu Sông Bé —- TNHH một thành viên thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sô 73/PLXSB-CV ngày 27/3/2013 2 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Cty XD Binh Định tiến hành các thủ tục theo quy định để bô nhiệm thêm 01 PGĐ Công ty từ nguồn trong quy hoạch theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 73/PLXBĐ-TCHC ngày 12/3/2013

18 18/PLX-HĐQT 08/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Cty XD Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Bùi Đăng Toản, TP KTTC Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 085/PLXYB-TCHC ngày 02/4/2013

2 Phê duyệt chủ trương đề Chủ tịch Công ty XD Quang Ngãi kỷ luật với hình thức Khiên trách bang van ban dé với ông Trần Ngọc Tiên, Kế toán trưởng Công ty thed đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 379/PLXQN-TCHQ ngày 05/4/2013

19 19/PLX-HDQT 10/4/2013 1 Phé duyệt phương án thưởng thành tích 2 năm (2011 — 2012) cho các thành viên nhóm đại diện quản lý vôn của Tập đồn tại Cơng ty LD Castrol BP Petco

20 20/PLX-HĐQT 17/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm ông Hoang Van Thành, Trưởng ban Chính sách — Lao động Cơng đồn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ Phó trưởng ban Nhân sự, Lương, Thưởng - HĐQT Tập đoàn Xăng đầu Việt Nam

21 21/PLX-HDQT 22/4/2013 1 Phé duyét chu trương và phương án tăng vôn điều lệ của Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex trong năm 2013 từ 602,401 tỷ đồng lên 650, 284 tỷ đồng theo để nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại văn bản số 011/CV-PLC-HĐQT ngày 09/4/2013 22 22/PLX-HĐQT 22/4/2013

1 Phê duyệt phương án thôi cử ông Võ Văn Tân, làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Cơng ty PTS Nghệ Tĩnh (thôi giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) dé diéu động giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu s Tinh

2 Phê duyệt phương án điều động và cử ơng Hồng Cơng Thành, Phó giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Cơng ty PTS Nghệ Tĩnh và giới thiệu

tham gia HĐQT để giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm

Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh

Trang 5

23 23/PLX-HĐQT 02/5/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Bùi Đăng Toản, Trưởng phòng Kế tốn Tài chính Cơng ty Xăng dầu Yên Bái giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Yên Bái theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 100/PLXYB-TCHC ngày 22/4/2013

2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Đồng Nai thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản 124/PLXDN- TC ngày 23/4/2013

3 Phê duyệt nguyên tắc triển khai thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh QHCB giai đoạn 2011-2015, xây dựng QHCPB giai đoạn 2016-2021trong Tập đoàn

24 24/PLX-HDQT 03/5/2013 1.Phê duyệt "Phương án phân phối lợi nhuận năm

2012 tại các công ty xăng dầu" theo đề nghị của Tổng giám Tập đoàn tại văn bản số 0515/PLX-TCKT ngày 23/04/2013

25 25/PLX-HĐQT 06/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex -CTCP đầu tư cải tạo, nâng cấp CSVCKT hiện có tại Cảng dầu B12 — Công ty Xăng dầu B12 để làm "Kho dầu nhờn Petrolimex Hạ Long" theo đề nghị của Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex —CTCP tai van bản số 013/CV-PLC-HĐQT ngày 17/04/2013

26 26/PLX-HDQT 07/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đối với ông Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Cy Xăng dầu Tiền Giang để xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Tiền Giang, thay thế ông Nguyễn Văn Hai sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/6/2013

27 27/PLX-HĐQT 13/5/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang kể từ ngày 01/6/2013

28 28/PLX-HDQT 28/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dau Phú

Khánh được bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc phụ

trách công tác kinh doanh, tài chính từ nguồn cán bộ trong quy hoạch của Công ty đã được HĐQT Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Phú Khánh tại văn bản số 375/PLXPK-TCHC ngày 20/5/2013

2 Phê duyệt chủ trương Cho Công ty Xăng dầu Hà

Sơn Bình thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để

xem xét bổ nhiệm ông Lê Quang Huy, Trưởng phòng

KTTC Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Xăng dầu Hà Sơn Bình theo đề nghị của Chủ tịch

Trang 6

lý của công ty Xăng dau Khu vuc I theo dé nghi cua Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản sô 0620/PLX-ĐTXD ngày 14/5/2013

30 30/PLX-HĐQT 07/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty PJICO tiễn

hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm 02 Phó TGĐ theo dé nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty PJICO tại văn bản 25/2013/CV-NQLV ngày 23/6/2013

3] 31/PLX-HDQT 12/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt

theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tại

văn bản số 147/PLXYB-TCHC ngày 03/6/2013

32 32/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Văn phòng Công ty, kho xăng dầu Lương Sơn thuộc Công ty Xăng dầu Bac Thai theo dé nghị của TGD Tap doan tại văn bản số 0739/PLX-ĐTXD ngày 06/06/20131 như sau: - Đồng ý về chủ trương để Công ty Xăng dầu Bắc Thái thực hiện phương án thanh lý nhượng bán kho Xăng dầu Lương Sơn và phương án thanh lý di dời Văn phòng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám

đốc Công ty tại các văn bản số 360/PLXBth-QLKT

ngày 23/4/2013, văn bản số 3§0/PLXBth-QLKT ngày 13/5/2013

- Đồng ý chủ trương để Cty Xăng dầu Bắc Thái lựa chọn địa điểm xây dựng văn phòng mới báo cáo Tập đoàn xem xét phê duyệt

33 33/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty XD Tây Ninh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem

xét bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim Chung, Kế toán trưởng

Cty giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB 172/PLXTN-TTr ngày 05/6/2013 2 Phê duyệt chủ trương thôi cử ông Nguyễn Văn Học làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đồn tại Cơng ty liên doanh Castrol BP Petco (thơi làm Kế tốn trưởng Công ty) và đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT TCty PJICO để giữ chức Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Tcty

34 34/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Kho Xăng dâu

Yên Bái thuộc Cty Xăng dầu Yên Bái theo đề nghị của

Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0705/PLX-

ĐTXD ngày 31/05/2013 và đề nghị của Chủ tịch kiêm

Giám đốc Công ty tại văn bản số 123/PLXYB- TTTLTS ngày 14/5/2013

35/PLX-HDQT 18/6/2013 1 Phê duyệt phương án trích lập và phân phối quỹ phúc lợi năm 2012 theo đề nghị của Tổng giám Tập đoàn tại văn bản số 0759/PLX-TCKT ngày 11 tháng 6

năm 2013

Trang 7

36 36/PLX-HDQT 19/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cử ông Nguyễn Trung Dũng, chuyên viên phòng Tài chính - Ban TCKT Tập đoàn tham gia nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đồn tại Cơng ty liên doanh Castrol BP Petco và giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý vôn của Tập đồn tại Cơng ty

37 37/PLX-HĐQT 24/6/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Lê Quang Huy, TP KTTC Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình giữ chức vụ Kế

toán trưởng Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình theo đề nghị

của Chủ tịch Công ty tại VB 459/PLXHSB-TCHC ngày 18/6/2013 2: Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Thái Bình thành lập phòng KD Tổng hợp theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB sô 258/PLXTB-TCHC ngày 12/6/2013 Sawn Số quyêt định Ngày tháng năm Nội dung 075/PLX-QĐ- HĐQT 3 11/03/201 Quy định quản lý, sử dụng thư điện tử (e - mail) của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 25/05/201 3

Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đại hội đồng

cỗ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25 thang 5 nam 2013)

IH Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy

định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Kèm theo 2 Giao dịch cổ phiếu:

S | Người thực hiện Quan hệ Số cô phiếu sở | Số cỗ phiếu sở | Lý do tăng, giảm

tt giao dịch với cỗ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển

đôngnội | Sốcổ | Tỷlệ | Sốcổ | Tỷlệ đổi, thưởng )

bộ phiêu (%) phiêu (%)

1 | Đinh Viết Tiến TV BKS TD | 6.000 | 0,0006 | 8.000 | 0,0007 Mua

2 | Pham Ngoc Thang | TVBKSTD | 8.500 | 0,0008 | 9.500 | 0,0009 Mua

3 Các giao dịch khác: Không có

V Các vẫn đề cần lưu ý khác: Không cól#4z

Trang 8

DANH SACH CO DONG NOI BO, NGUOI DUQC UY QUYEN CONG BO THONG TIN VA NGUOI CO LIEN QUAN DEN NGAY 30/6/2013

(Kèm theo văn bản số 0863/PLX-HĐQT ngày 01/7/2013 của Hội đông quản trị Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam) Tài khoản giao Ngày cấp Nơi cấp Mối quan hệ với 30/6/2013 ^ Ä £ 2 a “ + Tâ ` : z x £ / r <5 ” h Ỷ - :

STT 'Tên tô chức/cá nhân Chức vụ tại Tập đoàn dịch hàn Sô CMND/ĐKKD CMND/ĐKKD | CMND/DKKD Dia chi of déng ndi bs | Séiuongod | Tyle%

phiếu nắm giữ|_ nắm giữ

¡ |Hôi đồng quần trị Tập đoàn

1 |Bùi Ngọc Bảo ChủtchHĐQT _ _|Khôngcó _ 011430938 _ 3/12/2004 Hà Nội TP.Hà Nội cóc 32,600] 0.0030%

1.1|Bùi Ngọc Quỳnh | —- s | — TPHaNộ | Ca | 0

1.2|Nguyễn Thị Vân _ SỐ - 7 ; _|TP.Ha Noi SỐ Mẹ Of

| 1.3|Bùi Ngọc Bích ft có 011078125 19/07/2007 HàNội |TP.Hà Nội _| Emmột 0 _

1.4|Bùi Thị Ngoc Lan - - 7 — - Liên Bang Nga Em ruột 0

1.5|Trần Hồng Anh 010367574 | 12/1/2004 Hà Nội TP.Hà Nội s— Vợ - 0

1.6|Bùi Ngọc Thạch Anh có | ; s S TP.Hà Nội ¬ Con 0 _ |

1.7|Bùi Trần Ngọc Đan | " có " Còn nhỏ TP.Hà Nội - Con - 0 “ 001C106517 C Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, SỬ 2 |Trần Văn Thịnh Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Oi bis te e 010413240 22/5/2008 Hà Nội P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, 20,300) 0.919%] + A | TP.Hà Nội BÍ lvz — —— + “†T= ———— \® XA 2.1|Trần Văn Thiện 020178329 22/11/1999 HCM 277, Phan Đình Phùng, TP.HCM Bồ đẻ 0 VN vil _ 7 ; - 3, phố Triệu Việ co Yo

3:2|Trần Thị Thanh Xian — 201304848 CỐ 4/10/2008 DaNing TP.Đà Nẵng |!5› Phố Triệu Việt Vương, - Chi ruột SỐ Sh AS

2.3|Trần Thị Thúy Chung 022583301 16/12/2008 HCM 277, Phan Đình Phùng, TP.HCM| Chị ruột Š X8 ne - ¬ 55/11 Thích Quảng Đức, P.5, SỐ Cua 2.4|Trần Văn Minh 7 023454299 18/9/2009 HCM Phi Nhuin, TPHCM Em ruột 4,000 2.5|Trần Văn Mẫn 022854017 11/10/1999 HCM 277 Phan Đình Phùng, TP.HCM| Em một Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, 2.6|Trần Thị Kim Quế 011023270 13/3/2003 Hà Nội P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Vợ 0 TP.Hà Nội

2.7|Trần Minh Nguyệt 7 01276165 12/3/2004 TP.HaNdi | i Con 0

2.8|Tran Lan Huong B2778753 4/12/2008 Cục QLXNC 7 - | Con 0

3 _ |Nguyễn Thanh Sơn Uỷ viên HĐQT 009C030479 010297260 16/8/2011 Hà Nội ¬ Q:Hois Kiem, 22,700] 0.0021%

[ 3.1|N: guyén Thi Bạn xơ: _ " - - 7 010074232 _ 2/19/2004 HANG 32 Lan Gng, Q Hoan Kiém, Le Ha Noi ỗ Me Ẹ

3.2|Nguyễn Thanh Thủy | ; CS | 011214858 | 3⁄1342002 | HàNội at Em gai cố

3.3|Nguyễn Thanh Quảng - _ 7 011527266 | 5/8/2004 _ HàNội ` nt — | _ Emtrai —

3.4|Phạm Bích Ngọc 011411134 6/29/2006 Hang |B Thy Khué, Q:Ba Dinh, Vo

TC ee CỐ - CỐ a TP.Hà Nội 7 |} —

(3.5/Nguyén Ngoc Tram |_ oe 7 _| 013040791 3/25/2008 _Hà Nội nt con a p

_ 3.6|Nguyễn Hà Phương _ 7 _ {Con nho 7 nt con | - J

Trang 9

Tia Kehoso, giao Ngày cấp Nơi cấp Mối quan hệ với 2062012

` Ậ ma hâ , Ta ` ` Fon ay z A ` ` š „ -

STT "Tên tô chức/cả nhân Chức vụ tại Tâp đoàn dịch nà vn Sô CMNDĐ/ĐKKD CMND/ĐKKD | CMND/ĐKKD Địa chỉ cổ đông nội bộ | Sổlượngcô | Tÿiệ%

phiếu nắm giữ| nắm giữ

sẽ + “TẬ os £ ¬ Số 7 Khu D, Hồ Ba mẫu P.Trung

ễ ‹ T,P 1133931 kệ 452| 0.00109

4 Nguyễn Quang Kiên UV HĐQT, Phó Tông Giám đôc 011339317 1/6/2009 Hà Nội Phụng, Q Đồng Đa, TP Hà Nội 10,45 0.0010%

4.1|Nguyễn Quang Lập 031717879 11/6/2008 Hải Phòng cine ity, Le Chia, TP Ha Em 5,000

ee - SỐ - 167 Nguyễn Cửu Vân P.17 | P|

4.2|Nguyễn Quang Chiến 024456101 24/3/2011 TP.HCM _ |Q Bình Thạnh, TP.HCM Em 1,000

= men + 003C102750 tai or Số 7 Khu D, Hỗ Ba mẫu P.Trung

L : a : 600

4.3|Nguyên Thị Ngọc Liên Cty CPCK SSI 011230162 19/2/2011 Hà Nội Phụng, Q Đồng Đa, TP Hà Nội Vợ

| 4.4)Nguyén Bich 2 * én Bich N Ngoc - / có 003C109836 tai Cty CPCK SSI ° = 1242 5879 12/2001 ; Hà Nội à Nô " c - Con - / 0 s

4.5|Nguyễn Quang Trung _ | 013030274 9/1/2008 _ HàNội 1= Con 0

popk aig gk " Số 16 Ngõ 152 Phố Hào Nam

ái Dũ Ph ; " 698} 0.0016%| -

5 Vuong Thai Ding / bài HĐQT, Phó Tông NHÀ đôc = 1676050 30/7/2009 Ha Nội Q Đồng Đa,TPHàNội | 16, —

¬ Tổ 81, phường Kim Liên, *

5.1] Vuong ương hi wong Thi Hi 01302 7763 12/5/2011 HàN à Nội O.Đồng Đa TP.Hà Nội 3 E 1 ruộ t 0 s

_— ae Tổ 81, phường Kim Liên, ˆ

2 Thai V 2

5.2| Vuong Thai a 86147648 15/06/2011 Quân đội Q.Đẳng Đa, TP.Hà Nội Em ruột ]

5.3|Vương Thị Lý pa - s 012253524 28/02/2012 Hà Nội ” | Tổ 81, phường Kim Liên, QĐốngĐaTPHaNO | "1 Em rudt

¬ oe Số 16 Ngõ 152 Phố Hào Nam

AIN T : 0

5.4|Nguyễn Thị Minh Tâm 010446114 16/11/2006 Hà Nội Q.Đồng Đa, TP.Hà Nội Vợ a

5.5|Vương Thái Minh _ | 012323078 26/01/2010 HàNội | nO Con 0

5.6| Vương Thai Duy - _ 0123789167 9/3/2010 Hà Nội _ " Con Of 380, Ngõ 192 Lê Trọng Tần, 6 — |Đinh Thái Hương UV HĐQT, Chủ tịch Cơng đồn 010410998 23/6/2011 Hà Nội P.Định Cơng, Q.Hồng Mai, 22,900] 0.0021% — _ — "5 c— 6.1|Lương Thị Phụng 010271026 15/3/2008 Hà Nội nt Me 0 6.2|Đinh Hồng Minh - 011667147 4 2/11/2009 c Hane [S62 TP.Hà Nội ĐộiCăm Q.ĐaBhi, - Chị S 0 mm 382, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, 6.3|Dinh Thị Liễu 010234747 3/12/2009 Hà Nội P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Chị 0 c 7 TPHANG i] 380, Ngõ 192 Lê Trọng Tan, 6.4|Nguyễn Thị Lệ Hòa 012235470 15/5/1999 Hà Nội P.Định Cơng Q.Hồng Mai, Vợ 2,000 - 7 ma a TP.Hà Nội CS |

_6.5/Dinh PhuongAnh | _ Tp — 7 013067421 | 4/4/2008 HaNdi | m | Conf 0 —_

6.6 Dinh Thai Hung - - nt Con - 0

cin Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty Số 52, đường D5, P 25, quận

7 Trần Văn Thắng ần V TNHH MTV Xăng dầu Khu vực II ` 024799623 17/9/2007 TP.HCM |p Th anh, TP HCM 8,000] 0.0007%

| 71|ÐàoThChữ _ CỐ SỐ 170814909 10/01/1979 Thanh Hoa oat — Mẹ — | —

7.2|Trinh Thị Huệ 024718806 18/05/2007 TP.HCM nt Vo -

7.3|Trần Thúy Hồng 024277055 06/07/2004 TP.HCM nt Con

ti

Trang 10

Tannen Beat Ngày cấp Nơi cấp Mối quan hệ với suman

STT 'Tên tô chức/cá nhân Chức vụ tại Tập đồn dịch cá Sơ CMND/ĐKKD CMND/ĐKKD | CMND/ĐKKD Địa chỉ cổ đông nội bộ | Số Mộng 3 Tye %

phiếu năm giữ| nắm giữ

7.4|Trần Thúy Hoa 024577823 19/07/2006 TP.HCM nt Con

7.5|Trần Trung Hiếu 025248008 04/01/2010 TP.HCM nt Con

Il _|Ban Kiém soat

1 |Trdn Long An Trưởng Ban Kiểm soát 003C140686 011695632 12/3/2007 Hà Nội hệt: vết see La Thánh, 23,800} 0,0022%

1.1|Trần Văn Khôi Già, mất CMTND An Lâm, Nam Sách, Hải Dương Bồ đẻ 0

1.2|Trần Thị Chiếm mắt CMTND Thanh Vary: Naor Seb, Hat Chị ruột 0

CS sô " | — Duong —

1.3|Trần Văn Ngô mat CMTND An Lam, Nam Sach, Hai Duong Anh ruột 0

lAlrnlhiim | mấcMTIND | | — — — — |Chílinh Nam Sách Hải dương Chị ruột — 0 - +

1.5| Trần Xuân Bách — — | mấCMTND | _ — |Kinh môn, Nam Sách, Hải Dương Anh ruột Of D7 3

— 1.6\Tran VanKhang _ BC — | mấtCMTND |_ |} — _ |An Lâm, Nam Sách, Hải Dương | Em ruột Oo] TP

1.7|Tran Dinh Doan |- CS _| mấCMTND | —_ _ |Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Em ruột 0 :

oo |44Ngõ318,Đê La Thành, Os

1.8|Hoàng Thị Hạnh 070C001819 NEES 19/10/2006 | Hồ Nội nà eo je 0 lps

1.9|Tran Thi Hai Giang 058C012004 012073766 30/6/2004 Hà Nội , Con 0 _NA

_1JrânIhHả Ga g | |035C012004 _ | 012073766 | 30/6/2004 - _ | — Con a Oo} —

1.10/TranHoangNam | — —_ |} - 0912425897 _ 12/4/2001 HN |" Con ae 0 |

040C 001662 _— |§ố 33 ngách 187/49 phố Hồng Le

2 Pham Ngoc Thang Thành viên Ban Kiêm soát Oceanbank 010358219 26/7/2006 Hà Nội Mai Q.Hai Bà Trưng TP.Hà Nội 9,500 1 :”-

2.1 |Pham Ngọc Khiêm 145588867 25/3/2010 Hung yén Phuong Hién nam TP Hung yén Anh trai

- 0001010145 see fe 51 phố 8/3 P.Minh khai, Q.Hai - 0

2.2 |Phạm Ngọc Luyện - VNđiec 01243880 1 | 25/02/2002 Hà nội Bà Trưng, TP.Hà nội sổ nai |

` Số 5 Lô M tổ 56 P.Hoàng Văn ¬ 0

2.3 |Pham Thi Dung mà SỐ _— 013348704 16/10/2010 | Ha nội Thụ Q.Hoàng mai HN Chị gái cóc |

2.4 |Pham Ngoc Bao 145506840 12/8/2008 Hưng yên |117A Điện biên TP.Hưng yên Em trai 0 |

2.5 |Trần Thị Kim: 5 |frần Lhị Kim Lan 010593288 105932 3/1/2005 Hà anot |Na¡Q Hai Ba Trung, TP Ha Nội Số 3ã ngách, TR//4E phố Mông Vv 9 °

2.6 |Pham Ngoc Kién oo 012274198 — 12/6/2008 Hà nội " —_ Con trai 0

2.7 |Pham Ngoc Trâm 7 012812484 6/7/2005 Handi | " Con gai 0

— Căn hộ 210, Nhà CT5 ĐN2, Khu

3 _ |Đinh Viết Tiến Thành viên Ban Kiểm soát CTy CK FPT : 011129930 3/8/2010 Hà Nội Đô thị Định Công, Hoàng Mai, wor 8,000} 0,0007%

oof oO — HPHaNI — - "" |: —=——————

.1|Đinh Ngọc Tinh — Mat CMT Ninh Khang, Hoa Lu, Ninh Binh Anhrudt | _ Oy a

3.5|Đinh Viết Tùng SỐ c 013177635 7/4/2009 Hà Nội "Bo Con 0

Trang 11

Tai khoan giao Ngày cấp Nơi cấp Mỗi quan hệ với 30/6/2013

Am +Ä ức/cá nhâ hú tai Tâ À = “ 2 A : 3 : š - :

STT Tên tô chức/cá nhân Chức vụ tại Tập đoàn dịch nà Sô CMND/ĐKKD CMND/ĐKKD | CMND/ĐKKD Địa chỉ cỗ đông nội bộ | Số lượng cỗ | Tylệ%

phiều nắm giữ| năm giữ

x l Sok mm FF12C, Ba Vì Cư xá Bắc Hải P 3

4 Nguyễn Thu Hà Thành viên Ban Kiêm soát 003C HO TENTRUT 29/7/2004 7 TP BOM 15, Quan 10, TP.HCM _ | — 6900 0.0006%

x x ae age {PTL Tam Đảo Cư xá Bắc Hải

4.1|Nguyễn Anh Phương 023653977 7/31/1998 [TP Hồ ChíMinh| | 5 Quận 10, TP.HCM Mẹ 0

4.2|Nguyễn Đình Hiến 023864398 1/10/2001 |TP Hồ Chí Minh " Anh trai 0

4.3|Nguyễn Hoài Nam 033062104 1/10/2008 [TP Hồ Chí Minh|DD19, Bạch Mã Cư xá Bắc Hải Em trai 0

—_ ˆ - P.15, Quận 10, TP.HCM -

x says x ge, |FFI2C, Ba Vi Cu xa Bac Hai P i

4.4|Trần Nam 003C-209179 , 023246519 8/16/1995 |TP Hồ Chí Minh 15, Quận 10, TP.HCM L Chồng 0 7

4.5|Trần Đông - 024531621 4/29/2002 |TPHồChíMih| _ " _ Con 0

4.6|Trần Mai Thi | — — Chua lam CMND " _Con 0 |

5 |Nguyễn Vinh Thanh - Thành viên Ban Kiểm soát SỐ 073C005544 012285343 i 19/9/1999 HAMS _— |Câu Giây, TP.Hà Nội | |”? SP Trụng Ki, Yến Hòa " 6,000] 0.0006%

5.1|Nguyén Vinh Uynh _ _—_ |GiàmấCMND | _ - 101 Bà Triệu TP.NamĐịnh | Cha đẻ

5.2|Đoàn Thị Dậu 7 Gia, mat CMND : " — — Mẹ đề c

5.3|Nguyễn Phúc Thắng oe : mat CMND — |Thảnh phố Biên Hòa : Anh trai xua

5.4|Nguyễn Thị Bích Thủy - - " mắt CMND TP Nam Định, Nam Định Chị gái —

5.6|Nguyễn Thị Tuyết ; - 160067909 17/1/2005 Nam Định to Chị gái |

5.7|Nguyễn Vinh Tâm ; ; 161522850 1/5/1983 Nam Định _ |101 Bà Triệu - TP.Nam Định Em trai S

5.8|Mai Thị Thúy Hảo - 018C820324 012285344 S 19/9/1999 = gag Pe Ne Drang Rah, Xếu Hiếu Câu Giây, TP.Hà Nội CC Vo

5.9|Nguyễn Mai Việt Thảo _ Còn nhỏ | — " Con trai _

5.10|Nguyễn Mai Thảo Anh - - Còn nhỏ - 7 " Con gai _

6 |Đặng Thị Hồng Hà Thành viên Ban Kiểm soát 003C103399 011940301 8/5/2012 Hà Nội in Hane eee vaa= 6,000} 0.0006% |_ 6.1|Đinh Thị Mỹ Dung ˆ _ 010037881 | 28/5/2007 _ Hà Nội |Số § Lý Nam Đế, TP.Hà Nội _ Mẹ đẻ of

6.2|Dang Héng Lién Chuyén vién Ban Tai chinh 003C202791 011448445 06/12/2008 Hà Nội Số 6 Ngô Thì Nhậm,TP.Hà Nội Em gái 2433

x 7 Kg ~ x OO — x 0

6.3|Nguyễn Minh Tân 012520353 29/4/2002 Hanoi — [5099 ngõ 34A/5 Trấn Phú, Chơng

— a "¬ ` TP.Hà Nội CỐ

6.4|Nguyễn TuấnLinh _ ¬ 012520305 _ 26/4/2002 Hà Nội " SỐ Con 0

6.5|Nguyén My Linh 013194433 14/5/2009 Ha Noi " Con 0

II |Ban Giám đốc điều hành

ote ` kon ah ` ƯA: Số 9 ngõ 70, Phố Linh Lang, : " 22,600} 0.0021%

1 Pham Dire Thang Pho Tong Giam doc 011633428 2/6/2001 - Hà Nội Quận Ba Đình, TP.Hà Nội an " “

kom sy - Số 6, Ngõ Sao Mai, Tân Mai, ˆ

Trang 12

Tài khoản giao Ngày cấp Nơi cấp Mối quan hệ với 30/6/2013

STT Tên tô chức/cá nhân Chức vụ tại Tập đoàn dịch nà Sô CMND/ĐKKD CMND/ĐKKD | CMND/ĐKKD Địa chỉ cổ đông nội bo | Séhrongcd | Tyle%

phiéu nam giữ nắm giữ

1.5|Phạm Đức Tuấn 012702067 09/05/2004 Hà Nội nt Con

1.6|Phạm Gia Linh 013416033 10/04/2011 Hà Nội nt Con

we fo, 003C107619 Cang |, 2¿ |P.Đức Giang Q.Long Biên, |

2 Trần Ngọc Năm 7 Pho Tông Giám độc SSI Hà Nội 01 1416289 27/7/2007 | Hà Nội TP.Hà Nội 22,200} 0.0021%

| 2.1|Tran Ngoc Cung | 160468866 5/9/1978 Nam Dinh |Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định Bồ đẻ 0 ma

2.2|Trần Ngọc Lương - SỐ 161569968 2/5/2010 Nam Dinh | - nt Anh trai 0

2.3/Tran Thi Ran | — 162751482 |2/8/2008 _ Nam Định nt Chi gai 0

2.4|TranThiMui _ 245246134 31/3/2011 — Đãknông —_|Huyén Dakmin- Tinh Daknong _ Chị gái Of |

2.6|Trần Thị Minh | _ 162751482 17/5/2003 Nam Định |Hải Phúc, Hải Hậu,Nam Định Em gái 0

¬ 003C103762 Ras P.Đức Giang, Q.Long Biên,

2.7| Vũ Thị Hương Lan _ S$ï Hà Nội 012995371 28/7/2007 HàNội apa Nội Vợ 2,800

2.8|Trần Tiến Thành Học sinh nt “Con — 0

2.9|Trần Hữu Đức Học sinh nt Con o

IV |Kế toán trướng - Người công bố thông tin "À

Ma i ahaa bi : 43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P oil

1 |Lưu Văn Tuyển Ke toán trưởng, Người công bô thong tin |003C-H01/07 tại SSI 2496495 1/6/2004 HaNoi |Khương Trung Q.Thanh Xuân, _ 12,000 9 11% }

| TP.Ha Nội I ⁄

1.1|Đỗ Thị Màu 159204741 4/9/2008 Thái Bình HH Hợp, Đông Hưng, Thái Mẹ a} 7

1.2|Lưu Thị Dung 013380802 2/17/2011 Hà Nội on VỊ, Q.Ba Đình, TP.Hà Chị ruột 0

Số nhà 10, Ngõ 19 đường 800A | _

1.3|Lưu Văn Dũng 011820160 3/3/2009 HàNội — |Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP.Hà Nội Anh ruột 0

1.4|Lưu Thị Dương 150711929 10/25/2011 TháBình | Ïr9ng Quan, Đông Hưng, Thái Bình - Chị ruột ˆ 0

- i ` |230 phố Trần Đăng Ninh, Vân `

1 5 Lưu Văn Duyên 111300367 5/13/1994 Hà lo Bình Đình, Ứng Hòa, TP.Hà Nội : —_ Anh ruột 0

/ 43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P

1.6|Tràn Diễm Hồng " 002201797 SSI; 062C180272 GBS 011536305 1/4/2012 CỐ Hà Nội Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội sae 7 | Vợ 1,000 —| —

1/7|LưuNgọcMai - 013280529 8/24/2011 HàNội _ nt Con 0 1

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	3,8 MB