CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2011- 2015) Kính gửi : Q vị cổ đơng Cơng ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Căn vào Luật doanh nghiệp số 60 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai thông qua Đại hội đồng cổ thường niên ngày tháng năm 2010; - Căn vào Nghị số 53/NQ - HĐQT Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai ngày 10 tháng 03 năm 2011 công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II Hội đồng quản trị Công ty thơng báo đến tồn thể q vị cổ đơng công ty nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II sau: Thời gian: 30 ngày 23 tháng 04 năm 2011 (thứ 7) Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai 221 B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Nội dung Đại hội: - Báo cáo kết SXKD năm 2010, phương hướng năm 2011 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010, phương hướng năm 2011 năm nhiệm kỳ II - Báo cáo tài phân phối lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức năm 2010 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2010 - Tờ trình mức thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011 - Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn - Tờ trình việc niêm yết cổ phiếu sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) vào đầu năm 2012 - Tờ trình việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu Công ty niêm yết - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2011 – 2015) - Các nội dung khác Điều kiện tham dự Đại hội : - Tất Cổ đông Công ty tham dự Đại hội, trường hợp khơng có điều kiện tham dự cổ đơng uỷ quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm) Đăng ký tham dự ủy quyền xin gửi văn phòng Cơng ty theo đường bưu điện Fax số: 0613.821608 trước 16 30 ngày 21 tháng 04 năm 2011 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội ngày tháng 04 năm 2011 Hội đồng quản trị trân trọng thơng báo mong đón tiếp q vị cổ đông dự Đại hội theo thời gian địa điểm nêu Ghi : + Thông báo thay cho giấy mời + Mọi chi tiết tài liệu cổ đông nhận trước vào họp xin đón đọc Website Cơng ty: www.Donaipharm.com.vn - T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu công ty