CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc _ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NĂM 2010 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/04/2009; - Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai ngày 08 tháng 05 năm 2010; QUYẾT NGHỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai tiến hành từ 00 đến 11giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2010 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Tổng số đại biểu tham dự đại hội là: 41 người Số cổ phần tham dự 1.548.328 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,98% tổng số cổ phần sở hữu 1.985.447cổ phần Số cổ phần sở hữu có quyền biểu 1.548.328 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,98% tổng số cổ phần sở hữu 1.985.447cổ phần Qua thảo luận, cổ đông tham dự đại hội biểu định thông qua vấn đề sau: Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009: *Báo cáo tài phân phối lợi nhuận năm 2009 (Đơn vị tính VN đồng) với tỷ lệ biểu 100% sau: Doanh thu thuần: 94.912.639.611đồng Lợi nhuận trước thuế: 871.666.957đồng Lợi nhuận sau thuế: 844.174.191đồng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp miễn nộp nhập tăng vốn 197.663.321đồng Lợi nhuận lại: 646.510.870đồng + Trích quỹ: 96.976.630đồng Trong đó: Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế): 32.325.543đồng Quỹ dự phòng tài (5% lợi nhuận sau thuế): 32.325.543đồng Quỹ phúc lợi khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế): 32.325.543đồng Cổ tức 2008 dư chuyển sang năm 2009: 134.042.656đồng Tổng lợi nhuận để chi cho cổ đông năm 2009 683.576.896đồng + Chia cổ tức năm 2009 (344,00đ/1CP = 3,44%) 683.576.896đồng Trong đó: + Cổ đông Nhà nước (1.012.605CP x 344đ) 348.336.120đồng + Cổ đơng khác (972.842CP x 344đ) 334.657.648đồng Cổ tức lại chuyển qua năm sau: 583.128đồng * Báo cáo kết kiểm tốn tài báo cáo kiểm sốt: Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với 100% cổ đơng tán thành * Báo cáo chi phí thù lao Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát năm 2009 kế hoạch chi thù lao HĐQT-BKS năm 2010 - Thù lao năm 2009: 72.000.000đồng (8 người) - Thù lao năm 2010: dự kiến 86.400.000đồng (8 người) Điều 2: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu 100% Doanh thu thuần: 105.000.000.000đồng Lợi nhuận: 3.000.000.000đồng Lao động 180 người Quỹ tiền lương 5.930.280.000đồng * Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, tỷ lệ biểu 100% Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế Quỹ phúc lợi khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 10%/năm (mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu) Điều 3: Điều chỉnh số nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu công ty niêm yết Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua với 100% Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị định chọn đơn vị kiểm toán, với tỷ lệ biểu 100% Điều 5: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 Đầu tư dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tổng trị giá khoảng 08 tỷ đồng Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập phương án đầu tư theo quy định Đại hội biểu trí 100% Điều 6: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực điều nghị đại hội TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) Nguyễn Văn Phước