CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lơ CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hồng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp năm 2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam kiến nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua nội dung sau: NỘI DUNG 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Ơng Đồn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày; Thơng qua Báo cáo tài năm 2014 kiểm toán phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 2.1 Hiệu tài năm 2014 Công ty: Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2014 (đồng) Tổng doanh thu Thực năm 2014 (đồng) Tỷ lệ TH/KH (%) 262.564.000.000 244.756.152.454 93 Lợi nhuận trước thuế 9.524.000.000 14.928.117.311 157 Lợi nhuận sau thuế 7.143.000.000 11.644.374.863 160 2.2 Căn vào hiệu tài năm 2014 nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến sau : Trích lập quỹ: đó: 2.328.874.972 đồng, + Quỹ Dự phòng tài (5% LN sau thuế): 582.218.743 đồng + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế): 1.164.437.486 đồng + Quỹ Đầu tư phát triển (5% LN sau thuế): 582.218.743 đồng Chia cổ tức: 9%/năm/Vốn cổ phần công ty mẹ: 8.100.000.000 đồng Thơng qua Kế hoạch tài năm 2015 - Doanh thu: - Lợi nhuận trước thuế: 263.617.000.000 đồng 13.180.000.000 đồng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 2.899.600.000 đồng - Trích lập quỹ theo lợi nhuận cơng ty mẹ: đó: 2.056.080.000 đồng, - Quỹ dự phòng tài (5% LN sau thuế): 514.020.000 đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 1.028.040.000 đồng Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế): 514.020.000 đồng Cổ tức: 8%/vốn điều lệ Công ty mẹ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày; Thơng qua báo cáo Ban kiểm sốt NỘI DUNG 2: THƠNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015 Tại điểm d khoản Điều 14 Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam quy định:“việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải Đại hội cổ đơng phê chuẩn” Vì vậy, để chuẩn bị cho việc kiểm tốn tài cho năm tài 2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đơng chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, vào tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh hỗ trợ từ đơn vị kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam để định việc lựa chọn đơn vị thực kiểm toán tài cho Cơng ty năm 2015 NỘI DUNG 3: THÔNG QUA VIỆC 02 (HAI) CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÔNG PHẢI KÝ ĐIỀU LỆ CƠNG TY KHI CĨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DO KHƠNG CỊN NẮM GIỮ CỔ PHIẾU Tại khoản điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định:“Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho cổ đơng sáng lập khác, chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho người cổ đông sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông … Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ” Đến thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức cổ phiếu cổ phiếu thưởng đợt tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ ngày 02 tháng 07 năm 2014 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, 02 (hai) cổ đơng sáng lập Ơng Nguyễn Cơng Tám Ông Hạ Trọng Cường chuyển nhượng hết số cổ phiếu nắm giữ Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đơng chấp thuận cho 02 (hai) cổ đông sáng lập ký vào Bản Điều lệ trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty (nếu có) CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn NỘI DUNG THÔNG QUA VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CON Tại mục g khoản điều 104 Luật Doanh nghiệp mục j khoản điều 14 Điều lệ công ty quy định: “Tổ chức lại, giải thể công ty phải Đại hội cổ đông thông qua” Tại mục o khoản điều 108 Luật Doanh nghiệp mục l khoản điều 25 Điều lệ công ty quy định: “Hội đồng quản trị có quyền nhiệm vụ… kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản công ty” Căn vào Nghị Đại hội cổ đông thường niên số 01/2013-NQ/ĐHCĐ-TN ngày 25/04/2013 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty định số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ có nội dung “quyết định việc thành lập, giải thể, lý công ty con, chi nhánh trực thuộc, văn phòng đại diện phù hợp với quy định pháp luật” Do đó, Đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua việc giải thể công ty Công ty cổ phần truyền thông BRIQ hoạt động khơng hiệu quả, khơng có khả phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi nhuận Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đơng chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực việc xử lý phần vốn góp Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam Công ty cổ phần truyền thông BRIQ theo quy định pháp luật điều lệ công ty NỘI DUNG THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Nhằm tăng quy mơ cơng ty vốn góp chủ sở hữu, đáp ứng yêu cầu tài để thực tốt việc sản xuất kinh doanh đầu tư dự án thời gian tới, Hội đồng quản trị cơng ty kính trình Đại hội thơng qua nội dung tờ trình việc tăng vốn điều lệ cơng ty năm 2015 Trân trọng kính trình / Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Quý cổ đông công ty CHỦ TỊCH ĐÀO NGỌC THANH ... Công ty cổ phần Đầu tư X y dựng Thành Nam, Đại hội thông qua việc y quyền cho HĐQT công ty định số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ có nội dung “quyết định việc thành lập, giải thể, lý công ty con,... chấp thuận y quyền cho Hội đồng quản trị thực việc xử lý phần vốn góp Cơng ty cổ phần Đầu tư X y dựng Thành Nam Công ty cổ phần truyền thông BRIQ theo quy định pháp luật điều lệ cơng ty NỘI DUNG... cơng ty quy định: “Hội đồng quản trị có quyền nhiệm vụ… kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể y u cầu phá sản công ty” Căn vào Nghị Đại hội cổ đông thường niên số 01/2013-NQ/ĐHCĐ-TN ng y 25/04/2013