to trinh xin y kien cd bang van ban

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (v/v: Sửa đổi Điều lệ công ty tăng mức cổ tức năm 2015) Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) I THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY - Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Tên viết tắt : Công ty CP Đức Thành - Trụ sở : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM - Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0301449014 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/7/2015 - Mã số doanh nghiệp: 0301449014 II MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG Hội đồng Quản trị định gởi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu nội dung: Sửa đổi điểm l khoản điều 17; điểm h điểm i khoản điều 23; điểm o khoản điều 28 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành III Đề xuất tăng mức cổ tức năm 2015 dự kiến từ 30% lên 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty - Căn Luật Doanh Nghiệp năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định Quy chế quản trị áp dụng cho Công ty đại chúng - Nhằm đảm bảo theo Quy định pháp luật hành, để Hội đồng quản trị linh hoạt, thuận tiện việc đạo quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015 Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý vị cổ đông nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty sau: Nội dung Quyền nhiệm vụ ĐHĐCĐ Điểm l khoản điều 17 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm h khoản 2, điều 23 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm i Điều lệ áp dụng Điều lệ thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 20% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài có Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài khoản điều 23 thể phát sinh khác với giá trị 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; phát sinh khác với giá trị 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Quyền hạn HĐQT Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán vượt 10% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần nhất; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán thấp 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm o, khoản 3, Điều 28 ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình Nội dung 2: Tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 - Nghị ĐHĐCĐ số 7-15/ĐHĐCĐ-GDT ngày 25/4/2015 có đề cập mức cổ tức cho năm 2015 dự kiến 30% mệnh giá cổ phiếu phổ thông tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu - Hiện Hội đồng quản trị có đối tác tiềm để chuyển nhượng khu đất KCN Mỹ Phước thảo luận Đại hội cổ đông vào ngày 25/04/2015 Nếu việc chuyển nhượng thành công, lợi nhuận sau thuế toàn công ty ước tính tăng thêm 20 tỷ đồng việc chuyển nhượng đem lại Với mức lợi nhuận tăng thêm này, Hội đồng quản trị công ty GDT đề xuất Quý vị cổ đông điều chỉnh tăng mức cổ tức kế hoạch năm 2015 từ 30% lên 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu - Trong trường hợp chuyển nhượng thành công Khu đất Mỹ Phước 2, ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT định đợt tạm ứng cổ tức tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế Công ty Ngoài ra, Công ty có đính kèm Dự thảo nghị xin ý kiến cổ đông văn để Quý vị biết Nội dung Nghị thức theo tinh thần Công ty ban hành đăng website công ty sau có kết kiểm phiếu (Tờ trình, Phiếu xin ý kiến, Dự thảo nghị xin ý kiến văn đăng Website Công ty: http://www.goducthanh.com) IV THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN - Để đảm bảo quyền lợi thực quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét cho ý kiến nội dung vào Phiếu biểu lấy ý kiến cổ đông văn (theo mẫu đính kèm) gửi Công ty Cổ phần Đức Thành trước 16h00, thứ ba ngày 27/10/2015 (căn theo dấu bưu điện) - Các phiếu gửi Công ty sau thời hạn xác định bì thư bị mở không hợp lệ Kính đề nghị Quý cổ đông để Phiếu biểu phong bì dán kín gửi Công ty Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành Địa : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288 Thư Ký HĐQT : C Tuyết Vân 0903 732 089 Trân trọng cảm ơn! TP.HCM, ngày 30 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Như mục II; - Lưu VP LÊ HẢI LIỄU ... tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm to n gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản n y; Quyền hạn HĐQT... tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm to n gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản n y; phát sinh khác... để chuyển nhượng khu đất KCN Mỹ Phước thảo luận Đại hội cổ đông vào ng y 25/04/2015 Nếu việc chuyển nhượng thành công, lợi nhuận sau thuế to n công ty ước tính tăng thêm 20 tỷ đồng việc chuyển