CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số 07/TB-Cty Hải Phòng ngày 28 tháng 11 năm 2016 THÔNG BÁO "Về lấy ý kiến cổ đông văn bản" Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ HẢI PHÒNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 - Căn Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Thông tư số 194/2009/TTBTC ngày 02/10/2009 hướng dẫn quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số Hải Phòng - Căn Nghị họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/11/2016 Hội đông quản trị Công ty cổ phần xây dựng số Hải Phòng (HACO3) thông báo tới quý cổ đông việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông văn sau: 1/ Nội dung việc xin ý kiến cổ đông văn sau: Lấy ý kiến cổ đông văn thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty người có liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu Công ty mà thực chào mua công khai 2/ Các vấn đề khác: - Thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến văn ngày 08/12/2016 - Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Văn phòng Công ty – Tầng tòa nhà Htowwer II số 195 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 031.3849481 Fax: 031.3840314 Trân trọng thông báo! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Kỳ Hưng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (v/v: Sửa đổi Điều lệ công ty tăng mức cổ tức năm 2015) Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) I THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY - Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Tên viết tắt : Công ty CP Đức Thành - Trụ sở : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM - Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0301449014 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/7/2015 - Mã số doanh nghiệp: 0301449014 II MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG Hội đồng Quản trị định gởi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu nội dung: Sửa đổi điểm l khoản điều 17; điểm h điểm i khoản điều 23; điểm o khoản điều 28 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành III Đề xuất tăng mức cổ tức năm 2015 dự kiến từ 30% lên 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty - Căn Luật Doanh Nghiệp năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định Quy chế quản trị áp dụng cho Công ty đại chúng - Nhằm đảm bảo theo Quy định pháp luật hành, để Hội đồng quản trị linh hoạt, thuận tiện việc đạo quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015 Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý vị cổ đông nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty sau: Nội dung Quyền nhiệm vụ ĐHĐCĐ Điểm l khoản điều 17 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm h khoản 2, điều 23 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm i Điều lệ áp dụng Điều lệ thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 20% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài có Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài khoản điều 23 thể phát sinh khác với giá trị 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; phát sinh khác với giá trị 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Quyền hạn HĐQT Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán vượt 10% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần nhất; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán thấp 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: TP.HCM, ngày …… tháng … năm 2015 -15/NQ-ĐHĐCĐ (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (Được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông văn bản) - Căn Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015; - Căn Tờ trình Phiếu xin ý kiến cổ đông văn ngày 30/9/2015 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành - Căn Biên kiểm phiếu ngày …./…./2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành, cụ thể sau: Nội dung Quyền nhiệm vụ ĐHĐCĐ Điểm l khoản 2, điều 17 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm h khoản điều 23 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm i khoản điều 23 Điều lệ áp dụng Điều lệ thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 20% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài phát sinh khác với giá trị 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài phát sinh khác với giá trị 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Trang 1/ Quyền hạn HĐQT Điểm o khoản 3, Điều 28, Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán vượt 10% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần nhất; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán thấp 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần - ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình - Tỷ lệ biểu chấp thuận……… cổ phần, chiếm …… %/tổng số cổ phần biểu Điều 2: Nếu việc chuyển nhượng khu đất Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương thành công : Sẽ tăng mức chia cổ tức từ 30% lên 50% /mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT định đợt tạm ứng cổ tức tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế Công ty - Tỷ lệ biểu chấp thuận ……… cổ phần, chiếm …… %/tổng số cổ phần biểu Điều 3: Nghị trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông văn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Phòng Ban có liên quan Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có CONG TY CO PHAN T~P DoAN T EP TIEN LEN CQNG HOA xX HQI CUU NGHiA VI.E:TNAM DQcl~p - T" - Hanh phuc 03*~ Bien Hila, 86: 03/201 AJt thang 04 nam 2017 r NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRJ NGTY co PHAN ~AP DoAN THEP TIEN LEN - Can lU Lu~t Doanh nghiep so 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; _ Can I (r Luat Chung khoan, s6, 70/2006/QHli 29 thang 06 nam , , 2006; Luat sJa doi bo sung mot so dieu cua luat chirng khoan 24 thang 11 nam 2010; _ Can (r Nghi dinh s6 58/2012/NB-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dftn thi hanh met s6 di6u cua Luat Chung khoan va Lu~i sua d6i b6 sung mot s6 di6u cua Luat Chirng khoan; I _ Can c~ Di6u l~ Cong ty c6 ph§.nt~p doan thep TiSn Len da:duoc cac c6 dong thong qua 17 thang 04 nam 2016; _ Can c~I'Khmin 2, Di6u 6, Nghi quyet s6 01/20171NQ-DlIDCD cua dai hQi ~-:-~ d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 12 thang 03 nam 2017 Quy dinh dinh,f.;y_c9 v6 thu lao cUa!lIDQT va BKS nam 2017; {/< c~ ~* TAPu I TIE HQi d6ng qmin tfi da nh~t tfi thong qua v6 quy dinh chi tiSt v6 thai diSm ~61 duc0Nc ry co pnAN rdn ooaN rnoANc s5 : ceNG sAN HAMrco xA ngl cn0 Ncnia vrpr NAM "go DQc fllzo r 4/KSH/Ne-HDer tSp - Tr; do_ H4nh phric HdNam, 28 thing 07 ndm 2014 NGHI QUYET CONC TY CO PHAN TAP DOAN KTIOANG SAN HAMICO cdn ca Ludt Doanh nghiQp sii ootgnt I/2005 ngdy )g rhdng I I ndm nudc C6ng hda Xd h6i chu nghio ViQt Nam; cdn 2005 ctja Quric HQi Di€u l€ t6 ch*c vd hoqt dQng ct)a c6ng ty cii phan TQp dodn khodng sdn Hamico ,,K@ cdn ctc Bi€n bdn hpp HQi d6ng qudn tri , rhdng ndm 2014 ctta c6ng ty cii phdn ra{l[ooo' qfl='lth?'" t/a / th' dodn khodng sdn Hamico ^, {ia { ^LN\7 {rE\onoF cilr \([si^u' QUYEr NGHI EIEU 1: Th6ng qua viQc Ld,V ! kitin c6 tl6ng bing vin bin: Ngiy ddng ky cu6i cing: t3l0gl20t4 Thdi gian thuc hi6n: Cu6i thang 0g12014 Dfa ili0m thpc hiQn: Trq so c6ng ty - T6 r4, phudng euang Trung, Thdnh ptro nrur L)i, Tinh Hd Nam NQi dung l6y y kiiin: o o Th6ng qua phuong 6n Thdnh l0p C6ng fy Vd c6c v6n d6 kh6c OmU Z: Di6u khoin thi hirnh Nghf quy6t ndy c6 hiQu h/c k6 tu ngdy ki H$i d6ng quan tri c6ng fy c6 phan Tdp dodn khoang s6n Hamico, Ban Girim d6c nhfrtrg ngudi c6 liOn quan c6 trrich nhiQm tht,c hiQn c6c c6ng vi6c ndy \ l"-: - '\g) vl Noi nhdn: - UBCK, HSX, TTLK; - C6c TV HDQT, BTGD, BKS; - Luu VT; TM H_Qr , j=:"- OONC QUAN TRI 't/t^'DoA| i./-l n nr^ "7.ffo!: ( xuoAuo # CONG TY CO pHAN T ~ DoAN THEP TIEN LEN I - CQNG HOA XA HQI CHIDNGHIA VI~T NAM - , ~ DQcl~p - TV ~H~nh phuc CII*~ S6: 04/20171NQ-HDQT Bien Hoa, ngayA thdng 04 ndm 2017 NGHJ QUYET HOI DONG QuA TRJ "'_""' t::" CONG TY co PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN " - Can cu Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; - Can cir Luat Chirng khoan s6 70/2006/QHli 29 thang nam 2006; - Can cir Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diS.u cua Chung khoan s6 62/2010lQH12 24 thang 11 nam 2010; , - Can cir Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP 20 thang nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t v~ huang d~t; th! hanh mot Is6 diSu cua Luat Chirng khoan va Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat rhUng khoan; - Can cir Thong tu 162/20 15/TT-BTC 26 thang 10 nam 2015 cua B?Qtai ~hin? Huan~ d~n viec chao ban ~hUn&khoan CO?glc~ung, cha? ban co phieu de hoan doi, phat hanh them co phieu, mua lai co phieu, ban co phieu quy va chao mua cong khai c6 phieu; I - Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phftn t~p doan thep TiSn IJ1endff duqc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; LU~11 - Can cu van Nghi quySt s6 01120 17INQ-DHDCD cur' D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 thong qua 12/03/2017; - Can cu van bien bim hQp HQi d6ng quim tri " VIv tliong qua bQ h6 sa phlit hanh them c6 phiSu d~ tra c6 tuc nam 2016 trinh Uy ban chung khoan Nha nu6c va th\fc hi~n quySn chia c6 tuc nam 20 16 b~ng c6 phiSu"; HQi d6ng qmin tri dff nhfit tri thong qua cac' nQi dung ,hinh nhu sau: QUYETNGHJ; I>i~u 1: Thong qua vi~c tri~n khai phtrO'ng an ph!at