CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lơ CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hồng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM I QUY ĐỊNH CHUNG - Quy chế làm việc Đại hội áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam diễn theo quy định Pháp luật; - Quy chế quy định cụ thể điều kiện tiến hành Đại hội, quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội; - Cổ đơng bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định quy chế II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội a Điều kiện tham dự Đại hội Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thành Nam theo danh sách chốt ngày 06/03/2015 người ủy quyền tham dự hợp lệ b Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội - Cổ đông người uỷ quyền tới tham dự Đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông Công ty - Cổ đông có quyền tham dự đại hội thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền Mỗi cổ phần phổ thơng có phiếu biểu (trích mục a khoản Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam); - Cổ đông người uỷ quyền đến dự Đại hội phát tài liệu liên quan tới Đại hội như: chương trình Đại hội, nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông, phiếu đóng góp ý kiến - Cổ đơng người uỷ quyền đến dự Đại hội tham gia phát biểu ý kiến Đại hội - Các cổ đông người uỷ quyền tới dự họp sau nghe báo cáo nội dung thảo luận thông qua phần cách biểu quyết; - Cổ đông người uỷ quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông người uỷ quyền đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông người uỷ quyền đến tham dự khơng bị ảnh hưởng (trích khoản Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam) - Các cổ đông người uỷ quyền tham dự phải nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội cổ đông tôn trọng kết làm việc Đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban số ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam lựa chọn - Trách nhiệm Ban thẩm tra tư cách cổ đông: + Kiểm tra tư cách cổ đông người uỷ quyền xác nhận có mặt cổ đông đến dự Đại hội; + Hướng dẫn cổ đông người uỷ quyền ký vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội phát tài liệu Đại hội; + Báo cáo trước Đại hội kết cổ đông đến tham dự Đại hội Đoàn Chủ tịch - Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội biểu thông qua phiếu biểu - Trách nhiệm Đoàn chủ tịch: + Điều khiển Đại hội theo chương trình thơng qua + Đồn Chủ tịch tiến hành hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đơng cách hợp lệ có trật tự; để Đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự (trích khoản Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam) + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề Đại hội + Quyết định Chủ toạ trình tự thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội cổ đơng mang tính phán cao (trích khoản Điều 19 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam) + Kết luận nội dung chủ yếu Đại Hội, trình dự thảo nghị để đại hội biểu thông qua Ban thư ký Đại hội - Danh sách Ban thư ký Đại hội biểu thông qua phiếu biểu - Trách nhiệm Ban thư ký Đại hội: + Ghi chép đầy đủ ý kiến phát biểu, tham luận Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn chủ tịch + Soạn thảo biên bản, nghị Đại hội thơng qua + Thư ký đại hội tiến hành hoạt động mà họ thấy cần thiết để trợ giúp Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội đồng cổ đơng cách hợp lệ có trật tự III.CÁCH THỨC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI Điều kiện tiến hành Đại hội Đại hội cổ đông tiến hành số cổ đông đến tham dự Đại hội phải đại diện cho 65% cổ phần có quyền biểu (trích khoản Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam) Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội thảo luận thông qua nội dung theo Chương trình Đại hội Ban tổ chức gửi tới Cổ đông đến dự Đại hội cách giơ phiếu biểu Thông qua định Đại hội cổ đơng (trích Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam) Các định Đại hội cổ đơng thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua uỷ quyền Đại hội IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI Biên nghị họp Đại hội cổ đơng (trích Điều 22 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam) Biên Nghị Đại hội cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành Đại hội cổ đơng trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười ngày kể từ gửi biên Biên phải lập tiếng Việt, có chữ ký xác nhận Đoàn chủ tịch Trưởng ban thư ký đại hội, lập theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Các ghi chép, biên bản, số chữ ký cổ đông dự họp văn uỷ quyền tham dự phải lưu giữ trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam Hiệu lực thi hành Quy chế trình bày thơng qua Đại hội cổ đơng thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam./ T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐÀO NGỌC THANH ... ký cổ đông dự họp văn uỷ quy n tham dự phải lưu giữ trụ sở Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Nam Hiệu lực thi hành Quy chế trình bày thơng qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty... cách cổ đông người uỷ quy n xác nhận có mặt cổ đông đến dự Đại hội; + Hướng dẫn cổ đông người uỷ quy n ký vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội phát tài liệu Đại hội; + Báo cáo trước Đại hội... biểu thông qua Ban thư ký Đại hội - Danh sách Ban thư ký Đại hội biểu thông qua phiếu biểu - Trách nhiệm Ban thư ký Đại hội: + Ghi chép đầy đủ ý kiến phát biểu, tham luận Đại hội tổng hợp báo