CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠNỨNGCỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: BAN TỔCHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊNNĂM2015 Tôi tên là: Số CMND/Hộ chiếu:……… cấp ngày ……….…… …tại Địa : Số lượng cổ phần sở hữu liên tục tháng thời điểm tại: , tương ứng với : % vốn điều lệ công ty Sau nghiên cứu Thôngbáo ngày 20/03/2015 Hội đồng quản trị việc Đề cử, ứngcử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty cổ phần HồngHàViệtNam nhiệm kỳ 2015-2020, xét thấy đủ điều kiện để tham gia ứngcử Thành viên Hội đồng quản trị công ty Tôi cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác hợp lý nội dung văn hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định Điều lệ công ty Ngày tháng năm2015 Người đề nghị Hồ sơ kèm theo: Sơ yếu lý lịch ứng viên khai (theo mẫu) Bản công chứng Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu ứng viên Bản công chứng cấp chứng nhận trình độ học vấn ứng viên Trang 1 Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế : Da Nang Construction Building Materials and Cement joint Stock Company. Tên viết tắt : COXIVA Trụ sở chính : Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng. Điện thoại : (84-0511) 382 2832/ 356 2509 Fax : (84-0511) 382 2338/ 383 4984. Website : http://www.coxiva.com.vn Vốn điều lệ : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng). Mã số thuế : 0400101820 Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203001458 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 06 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 12 tháng 06 năm 2008. I/ Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng. Đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, được Bộ xây D ựng giao nhiệm vụ: - Cung ứng xi măng cho các tỉnh miền Trung theo chỉ tiêu nhà nước. - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Khảo sát và thiết kế các công trình vật liệu xây dựng. - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty và miền Trung Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà - trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXD-TCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dự ng. Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt Trang 2 tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXD-TCCB ngày 21/01/1981. Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXD-TCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng. Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXD-TCLĐ ngày 10/12/1990. Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXD-TCLĐ ngày 12/02/1993. Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng ViệtNam theo Quyết định số 446/BXD-TCLD ngày 30/09/1993. Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng - Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng ViệtNam theo quyết định số 662/BXD-TCLĐ ngày 29/07/1996. Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng đã ra Quyết định số 1615/QĐ - BXD về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/6/2008. Ngày 24/01/2008 Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ- SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã chứng khoán: DXV, Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 9.900.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000.đồng/ 1 cổ phiếu) Một số thành tích mà COXIVA đã đạt được: - Năm 1998 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998 - Năm 1999 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999 - Năm 1992 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNamthưởng Huân chương lao động hạng 3 “ Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991” - Năm 1993 được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen vì đã hoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNGBÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thôngbáo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổchứchọp Đại hội đồng cổ đông thườngniênnăm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thôngbáo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNGBÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thôngbáo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổchứchọp Đại hội đồng cổ đông thườngniênnăm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thôngbáo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phụ lục I
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNGNIÊNNĂM 2007
I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2006
Việc ViệtNam chính thức trở thành thành viên hR cQxc uo.i xA Hgr cuu xcnh \Tpr NAM Tg - HSnh phric DQc l$p - x/tn/ratlrr,d Hit Nli, nldy s(;:J+2 /TB-MB-HDer 0i thdng 04 ndm 2017 rn6xc nAo V/v moi hgp Dei hOi it6ne c6 d6ne Kinh grii: Quf CO d6ng ki hop thuon g ni6n 2017 Ngin hang TMCP QuAn dQi Ngin hang TMCP Quen dQi (MB): - Gi6y chung nfun ttlng lcj doanh nghiQp: 0100283873, Sd Ke ho4ch dAu tu thdnh ptrO Ha NOi tleng kf hn dnu ngity 30l09ll994,cdp dang kj thay d6i En thri 40 ngdy 10/1 1/2016 - Try sd chinh: Sd 21 Cet Linh, D6ng Da Hn NQi Tr€n tgng kinh moi Quj C6 ibng tham dU hpp Dai hQi ddng c6 dOng thudng ni6n 20t Thoi gian: 7h30 Sdng, ngty Thri Tu, 26104/2017 cia MB cAp cu thd: Dia rlii6m: Khich s4n Pullman, 56 40 C6t Linh, DSng Da, Hir NQi NQi dung Dgi hQi: Th6ng qua chc b6o c6o cta HDQT, BKS, Ban Di6u hdnh ve kiit qud hoat it6ng nem 2016, k6 hoach2017 vit cAc nQi dung thuQc thim quyAn DHCD theo quy c6nc ryco psA crAy vrET TRi llli* e5' 9^,, Itdrl vie ,r, Lnh p1; - u.qn ,toa:j 0.) ;, 436 is -H 0i8b27o,_|.x:02,0j8o2_s-l_ o 'THONGBAo Mor Hop Digitally signed by Administrator nli, zoff DN: CN=Administrator Reason: I am the Kinh sui: er i co D6Nc _ c6\c r\ of this co PHAN ctA\ \ lE.l rRi author document Ho,dongquanlri CoFe r\ Cn?llncia) \ ier rr',V;"f,*gt;*": U\Location: tr,n.lrong lhont bdo rcti cac Ou" Co Irrin 2017-06-05 16: 6Un*, rtrcri giar O;a iiem',1"iiirng Date: 16:10 L./at not ro dong thLrolg niin rdm ,o 20, / niu sau: "lu" Admin istrato r hdi c6 d6ng thuong niao Thdi gian: Klrai mac hdi gio 00 ngAy 2 th6ng 06 nin|2Ot./ 2- Dia di6rn: Hoi rrucrng Cong q f o phin Cill Vi'er tri Duorg Song I hao _ phuong Bdn Coi t p \ ier f"i - frnA phL J- Thinh phin lhan du.: 1- I ho *l['^"rtff:*l,c9"q v co ohir ciil \ ;er r ri iheo drrLr rLmL khodn \ iet na'n tai ^gij dang ky cuoi cLr"g: nga\ ";J";::,.oi,l*"JiL t2 rhdng 0o ndm 20i7 .""n \hrng co dtinp khone the thajr du.Ddi h.-ri co lhe Lr) qulin clo ngur-ri rhrm d.r nglioi nhan u-r qurdn kJrr_rng "" dLroc Li1 qr)i".1" ,l- Chuong trinh yd nQi "i"i,ilhi, dung E+i hQi: Duoc gr.fi kdm theo th6ng brio ndy 5- Thoi gian dnng kf vi rric nh{n tham du it?i irl \idc hQi ,,i ut rr decong tric ro chuc dLro chu ddo di ngr' dF ho6c u1 qu'en thar dv n1 jr;r'ram ttheo bLru dj";n hodc8ui inrcriiove congq ulf#1l,lJu'"Jh'11,?iiP a;ntt A,.n, gii rr" r."i -u ll'.lng 06 nam 201 elii"h[ r; ;o; rrLroc ngii Cac co donp rham dlr Dar hni qri lbng mang rheo CVND de dang dgng rhan du DaJ hdi Ddj r oi iru.rnl ,u,tu cdch co hgp dugc u1 qulen r nu_g f.,* Ci;, u) quy* ta vPu.d) gu'q,dfa\rphai mang rheo ban gdc-di aang kl, b aqlbp.- "" o Tlong brio ndl fia1 cho gidy moi Moi chi ti6t lien rrQi olnq fÝ nghĩa ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng Khi đọc tin về thị trường niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM và TTGDCK Hà Nội, nhà đầu tư có thể sẽ đọc được những thôngbáo về ngày Đại hội đồng cổ đông kèm theo đó là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng. Đây là hai mốc
thời gian mà nhà đầu tư cần lưu ý. Lý do có hai ngày này là vì cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường nên tổchức phát hành phải xác định những cổ đông hiện hữu, hay khái niệm thường được nhắc đến là chốt danh sách cổ đông cho mục đích hưởng quyền. Ý nghĩa của hai ngày đó được hiểu như thế nào?
Trước hết, cần làm rõ cách hiểu về quyền. Quyền cần được hiểu rộng hơn, không chỉ là quyền nhận cổ tức, mà còn có cả quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ hoặc giá ưu đãi, quyền bỏ phiếu, quyền đóng góp ý kiến đối với các hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể các quyền này là gì sẽ được ghi rõ trong thôngbáo của công ty đó. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không
được nhận các quyền trên. Theo quy định, Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông cho tổchức phát hành. Với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3, nghĩa là với các giao dịch có thời hạn thanh toán là "3 ngày", ở đây được hiểu là "3 ngày làm việc" (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ), nhà đầu tư mua cổ phiếu 2 ngày trước ngày đăng ký sở hữu sẽ không có tên trong sổ cổ đông vì giao dịch chưa được thanh toán, do vậy sẽ không được hưởng quyền. Khi đó, ngày T+3, T+2,
T+1 được công bố là ngày giao dịch không hưởng quyền. Tuỳ thuộc vào mục đích của việc chốt quyền, nhà đầu tư sẽ được thôngbáo về việc điều chỉnh giảm giá cổ phiếu tương ứng với quyền mua cổ phiếu. Nếu là chốt quyền để trả cổ tức, nhà đầu tư cũng sẽ được thôngbáo về mức cổ tức được trả. Đi kèm với ngày giao dịch không hưởng quyền còn
có ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông. Điều đó được hiểu là từ trước ngày này trở về trước, nhà đầu tư thực hiện giao dịch vẫn được ghi vào danh sách cổ đông để chốt quyền. Có nhà đầu tư thắc mắc: "Cổ đông cần giữ cổ phiếu bao lâu để có quyền nhận cổ tức?". Nếu áp dụng theo quy định trên, chỉ cần cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt quyền, cổ đông đó đương nhiên sẽ được hưởng quyền lợi, không kể cổ đông
đó đã giữ cổ phiếu từ lâu hay mới chỉ được ghi tên vào trước TONG CONG TY SONG DA crcP co KHi - r,Ap mAy sONc on SO: ^t CQNG HoA XA HQI CHU NGHie vET NAM DQc lfp - Trl - HSnh phrflc CT/TCKT Hd N|| ngdy l3 thdng 02 ndm 2017 THONGBAo ff/v VA ngdy ddng k1i cudi cing coNc rY co pHAN crAy vrpr rni s6: 469 t2ot7/BB-DHDCD/cvr ceNc soa xA Her cHU Ncnia vrsr DO l$p - TF - H4nh phric ' ViQt Tri, NaN4 ngdy 22 thdng 06 ndm 2017 Admini strator BIIN nAN HoP EAr HQr DoNG co DONG rrfftfrvc NrEN NAM 20u Digitally signed by Administrator DN: CN=Administrator Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-06-22 16:06: 47 H6m nay, ngqy 22 thdng 06 ndm 2017, vdo h6i 8h30 tai HQi trucrng c6ng ty _ dd diSn Eai h6i ddng c6 ddng thucrng ni6n ndm 2017 ciac6ng ty c6 irra, giav Vi€t tri Ma s6 doanh nghiQp: 2600107284 Sd kO ho4ch vd dAu tu Tinh Phri Tho c6p so aai bi6u tham.dg: 81 c6 ddng vd nguoi dugc tiy quycn du hqp dai dign cho 6.958.937 c6 phAn b6ng g4,74\o t6ng sO phie" cO quy€n UiC" quy6t " I NOI DUNG CUOC HOP KHAI MAC VA BAO CAO TTI CACH CO DONG - Dai hOi uEt oAu khai mac hdi th00, 6ng Tren vdn M4nh thay m4t ban t6 A A, ^ 'b6 chuc c6ng quydt dinh triQu tap dai hQi, th6ng qua quy ch6 hm viQc cria Dai h6i vd b6o c6o ki6m tra tu c6ch c6 d6ng + T6ng so cO d6ng theo danh s6ch cO d6ng C6ng ty ch6t d6n ngriy 0210612017: co 514 cO d6ng + Tdng s6 c6 d6ng vd ngudi riy quy6n tham du: 81 c6 d6ng + T6ng sd c6 phAn c6 quycn bi€u quy6t:6.958.93i c6 phAr/2.345.000 phAn b[ng 94,74 c6 Yo - Cdn cf vdo Bi€n bin Ki6m tra Tu c6ch C6 d6ng, DiAu lQ t6 chirc vd hoat dQng cira