CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lơ CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hồng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Stt Thời gian Nội dung chương trình PHẦN NGHI THỨC 8h00’ Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thẩm tra tư cách cổ đông 8h30’ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại 8h35’ hội Giới thiệu, biểu thơng qua nhân Đồn chủ tịch (ĐH biểu hình thức giơ phiếu biểu quyết) Giới thiệu, biểu thông qua nhân Ban thư ký đại hội (ĐH biểu hình thức giơ phiếu biểu quyết) PHẦN NỘI DUNG 8h45’ Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc Đại hội (ĐH biểu hình thức giơ phiếu biểu quyết) 8h55’ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2015 9h15’ Báo cáo kết SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 9h30’ Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 kế hoạch tài năm 2015 9h40’ Báo cáo hoạt động năm 2014 kế hoạch hoạt động năm 2015 Ban kiểm soát 9h50’ Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2015 cơng ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu Đại hội cổ đông 10 10h05’ Ý kiến đóng góp Đại hội nội dung báo cáo tờ trình trình bày Đại hội kết luận Đoàn chủ tịch 11 10h45’ Đại hội biểu hình thức giơ phiếu biểu thơng qua nội dung báo cáo tờ trình trình bày Đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn Nghỉ giải lao 12 11h00’ Thông qua biên đại hội 13 11h10’ Thông qua nghị đại hội 14 11h20’ TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ... 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn Nghỉ giải lao 12 11h00’ Thông qua biên đại hội 13 11h10’ Thông qua nghị đại hội 14 11h20’ TỔNG KẾT VÀ BẾ