Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 24 6 2008 - VINACONEX Corporation Quy che dai hoi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008 - VINACONEX - QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Mục tiêu Quy chế: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông Các cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến văn mình những vấn đề sẽ biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đơng coi đã đồng ý với tất những vấn đề sẽ biểu Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu sẽ đánh dấu Mã số tham dự số phiếu biểu tương ứng từng cổ đông đồng ý - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đơng khơng đồng ý, khơng có ý kiến ý kiến khác sẽ giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần từng loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đầu tư bán tài sản giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Tổng cơng ty thì phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy chế bầu cử Đại hội cổ đông thông qua III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Mẫu đăng ký phát biểu sẽ phát cho từng cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội giờ nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ ưu tiên phát biểu trước sau cổ đông giơ Thẻ Biểu sẽ phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội đã thông qua Chủ tọa sẽ xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế đã Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình đã thông qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đơng đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hoãn tối đa không ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội những vấn đề đã cổ đơng thơng qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề đã thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ Thông qua Quy chế bầu cử Giới thiệu phát phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổ chức kiểm phiếu bầU cử, lập Biên kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) Kính trình Đại hội xem xét thông qua ... phiếu bầu cử trước Đại hội VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc... phát cho từng cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội giờ nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, những cổ đông đăng ký phát.. .Quy t định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đông đại diện 65 % tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần từng loại quy n chào