CONG 1Y cOpHANTIfv AN cONG NGIIf., THIETBlV AKIEMHINHxAYDVNG-CONINCO === sf>: A:t *** == cQNGHOAxAHQI cmJNGHiA V$'NAM Dc}c I~p - TV - Hanh phuc ===000=== /2015/TTr-HDQT Ha N9i, ngayAY thdng 04 nam 2015 TO TRINH D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN 2015 V~ vi~c: Thong qua Chu tich HDQT kiem nhiem clnrc danh T6ng Giam d8c - Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/20D5/QH 11 2911112005; - Can cir L~~t Clnrng khoan s6 70/2006/QH11 29/06/2006 va Luat s6 62/201O/QH12 2411112010 sua d6i b6 sung mot s6 di€u cua Luat Chung khoan; - Can ctr thong tir 121/2012/TT-BTC 26/07/2012 quy dinhv€ quan tri thong tin dai chung; - Can cir Dieu 1~T6 chirc va heat dong Cong ty c6 phan Tir v~n cong nghe, thiet bi va kiem dinh xay dung CONINCO Theo quy dinh tai Di€u 10 Thong nr 121 26/07/2012 va quy dinh tai khoan Di€u 28 Di€u 1~ CONINCO quy dinh: Chu tich HQi d6ng quan tri c6 th€ kiem nhiem T6ng Giam d6c ducc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien thong qua HQi d6ng quan tri kinh trinh DHDCD thong qua viec Chu tich HDQT kiem chirc T6ng Giam d6c nam 2015 voi 1y sau: - Tit chuyen d6i tit Cong ty Nha mroc Cong ty c6 phan nam 2007, Cong ty v~n tri mo hinh Chu tich HDQT kiem nhiem T6ng Giam d6c, dac thu hoat dong SXKD cua Cong ty thirc hien chu y~u tren linh VlJC tir v~n xay dung, c~n dam bao tinh thong nh~t va lien tuc viec chi dao di€u hanh va phat trien thi twang - Hoat dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty tang tnrong d€u hang narn, Chu tich HDQT diroc uy quyen dai dien phan von Nha mroc tai doanh nghiep th€ hien SlJ quan 1y t~p trung va thong nh~t quan ly di€u hanh mang lai hieu qua va 1Q'iich cho doanh nghiep Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua