8 8 Tờ trình của HĐQT Miễn nhiệm TV HĐQT

8 8 Tờ trình của HĐQT Miễn nhiệm TV HĐQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

LOGO/TÊN ĐƠN VỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc----------------------- Số: /05/TT- . ., ngày tháng năm 200 TỜ TRÌNH(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)Kính gửi: ……………………….-Căn cứ vào -Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ .đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:I.Đề nghị miễn nhiệm ĐVT:1.000TTHọ và tên(1)Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4)Hiện nayNơi đề nghị đếnHiện nayĐề xuất miễn nhiệmHiện tại Đề xuất01 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệmĐiện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệmTổng02 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệmĐiện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệmTổngII-Lý do miễn nhiệm: . Trân trọng./. Ban Tổng Giám đốcBan Tài chính Ban NL-HT Giám đốc đơn vị Phòng HC-NS (đơn vị) BMNS-361 Diễn giải:Phần I:(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm(2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác(3)-Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.BMNS-362 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số : 17 /TTr-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2014-2019) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32), Theo Nghị số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2017 Hội đồng quản trị (HĐQT) việc thơng qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, trình ĐHĐCĐ sau: I Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ngày 23/3/2017, ông Phan Thành Đức, ông Nguyễn Thế Sự ông Huỳnh Hữu Hùng có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở Cơng ty Lý xin từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân cam kết thực hoàn thành nhiệm vụ chức trách giao thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua Đơn xin từ nhiệm vào ngày 21/4/2017 Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông Phan Thành Đức, ông Nguyễn Thế Sự ông Huỳnh Hữu Hùng kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua vào ngày 21/4/2017 II Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: Để đảm bảo thành phần cấu Hội đồng quản trị công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thực bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sau: Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 03 thành viên (trong cấu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập) Về tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị đáp ứng theo Điều 25 Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét định./ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VT, TK TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình Kính trình đại hội thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Lưu VT; - HĐQT; - Toàn thể cổ đông (website) HỒ QUỲNH HƯNG Báo cáo thực tập kế toán Đặc điểm tổ chức kế toán một số phần hành cơ bản 1.Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ . 1.1.Đặc điểm tình hình chung về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Nhà máy chế tạo thiết bị điện: Là một doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, chuyên sản xuất các loại máy biến áp cố công suất từ 50 đến 63000KVA, các loại dây Cáp nhôm trần tải điện A và AC, tủ điện, bảng điện, cầu dao cao thế, động cơ, máy phát, các phụ tùng, phụ kiện, sửa chữa máy biến áp phục vụ cho ngành điện. Sản xuất của Nhà máy mang nét đặc trng của doanh nghiệp cơ khi chế tạo. Thực thể tạo nên sản phẩm hầu hết là kim loại. Quy trình công nghệ sản xuất phức tạp phải trải qua nhiều bớc công nghệ, chính vì vậy Nhà máy phải sử dụng khối lợng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tơng đối lớn và nhiều chủng loại khác nhau trong quá trình sản xuất sản phẩm. Do đó việc tổ chức quản lý tình hình thu mua và sử dụng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ cũng gặp không ít những khó khăn, đòi hỏi cán bộ quản lý, kế toán vật liệu phải có trình độ và trách nhiệm trong công việc. Mặt khác nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ của Nhà máy sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm chủ yếu là kim loại màu, kim loại đen dễ bị ôxy hoá, nếu không bảo quản tốt thì rất dễ bị h hỏng do 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT -Số: 01/2013/TT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Hải Dương, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty! Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu thông qua nội dung sau đây: Thông qua phƣơng án chia lợi nhuận, phân chia cổ tức Công ty năm 2012 a Phƣơng án chia lợi nhuận : STT Tỷ lệ (%) Diễn giải TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ Thành tiền (Đồng) 100 43.575.265.498 2.178.763.274,90 15 6.536.289.824,70 Trích Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Trích Quỹ dự trữ tài 2.178.763.274 Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.178.763.274 Chia cổ tức cho cổ đông 45,4 19.800.000.000,00 Trích thưởng cho Hội đồng quản trị 435.752.654.98 Trích thưởng cho Ban tổng giám đốc 871.505.309,96 Trích Quỹ khác phục vụ công Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của công ty tài chính cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Công ty tài chính cổ phần khi thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ, phải gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty tài chính đặt trụ sở chính 02 (hai) bộ hồ sơ; 2. Bước 2 Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố phải có ý kiến bằng văn bản về những đề nghị xin thay đổi của Công ty tài chính và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) kèm 01 bộ hồ sơ của Công ty tài chính; Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Công ty tài chính phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính, trong đó phải nêu rõ lý do và sự cần thiết xin thay đổi; 2. Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tài chính về việc đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính; 3. Biên bản Đại hội cổ đông về việc thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM NGÀY 07/06/2014 (Kèm theo Tờ trình số………/TTr-HĐQT ngày….tháng……năm 2015 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) ***** Stt Điều lệ PVC Nội dung hành PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ thông qua theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua ngày 07 tháng 06 năm 2014 Hà Nội Nội dung sửa đổi, bổ sung Ý kiến giải trình Điều lệ thông qua theo Nghị Sửa đổi ngày tháng năm phù Đại hội đồng cổ đông thường niên hợp Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua ngày [ ] tháng [ ] năm 2015 Hà Nội CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đông đóng góp quy định Điều Điều lệ b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 c “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” công ty mẹ có quyền chi phối tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; có đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành theo Nghị định số 149/NĐ-CP ngày 31/10/2013 Thủ Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) (Tên cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ., ngày tháng năm……… TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Tên dự án) . Kính gửi:……. (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)………… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số . ngày …tháng . năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án như sau: 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án: a. Tên dự án: b. Tên chủ đầu tư: c. Mục tiêu đầu tư: d. Nội dung và quy mô đầu tư: đ. Địa điểm xây dựng: e. Diện tích sử dụng đất: g. Loại, cấp công trình: h. Thiết bị công nghệ (nếu có): i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) k. Tổng mức đầu tư của dự án: - Trong đó: + Chi phí xây dựng: + Chi phí thiết bị: + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có): + Chi phí khác: + Chi phí dự phòng: l. Nguồn vốn đầu tư: m. Hình thức quản lý dự án: n. Thời gian thực hiện dự án: o. các nội dung khác: 2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan: 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án: a. Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án. b. Các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: Sự phù hợp với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng, chống cháy nổ; các yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường. 4. Kết luận: a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt dự án b. Những kiến nghị: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định dự án Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Như trên; - Lưu:… TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN VÀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 2017 Căn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét định nội dung sau: Thông qua Báo cáo tài năm 2016 Công ty kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đính kèm Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 công ty Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam lý sau đây: - Công ty TNHH Deloitte có tên danh sách công ty kiểm toán Bộ Tài chấp thuận cho tổ chức kiểm toán kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016; - Công tác kiểm toán Báo cáo tài năm 2016 Công ty Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực đạt kết tốt, đảm bảo chất lượng, thời gian, đáp ứng quy định pháp luật hành Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; BKS; Giám đốc Cty; Lưu : VT, Thư ký Cty (Đã ký) Nguyễn Trần Toàn MẪU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mẫu số 2.1 Mẫu tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư CƠ QUAN