CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 15/NQ – HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013 NGHỊQUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI - Căn vào Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; - Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái; - Căn Nghị số 05/NQ-ĐHĐCĐ/CLL Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; - Căn vào biên họp Hội đồng quản trị ngày 19/06/2013, QUYẾTNGHỊ Điều Thôngquachứcdanh Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2013 – 2018, cụ thể sau Ông Lê Tấn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đăng Nghiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Vũ Ngọc Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Quân Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên Hội đồng quản trị Chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị thực theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội Công ty quy định pháp luật hành Điều Phân công thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kiêm nhiệm công tác cụ thể sau: Ông Vũ Ngọc Tuyến phụ trách giám sát vấn đề liên quan đến cơng tác an tồn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng nhân Cơng ty Ơng Nguyễn Thanh Nhựt phụ trách giám sát vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển quản trị tài Cơng ty Điều Bổnhiệm ông Nguyễn Văn Quân, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – nguời đại diện theo pháp luật Công ty Nhiệm kỳ Giám đốc: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thuởng chế độ khác có liên quan Giám đốc thực theo Điều lệ , Quy chế quản trị nội Công ty quy định pháp luật hành Điều Bổnhiệm bà Bùi Thị Thanh Hoa – Nhân viên Phòng Tài – Kế hoạch Kinh doanh, làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Chức năng, nhiệm vụ chế độ liên quan bà Bà Bùi Thị Thanh Hoa Giám đốc Công ty định thực theo quy định, quy chế Công ty pháp luật hành Điều Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nội dung Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TV HĐQT, BKS; - Ban giám đốc; - Lưu VT; Tr10 (Đã ký) LÊ TẤN HÙNG ... đốc: theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thuởng chế độ khác có liên quan Giám đốc thực theo Điều lệ , Quy chế quản trị nội Công ty quy định pháp luật hành Điều Bổ nhiệm... doanh, làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Chức năng, nhiệm vụ chế độ liên quan bà Bà Bùi Thị Thanh Hoa Giám đốc Công ty định thực theo quy định, quy chế Công ty pháp luật... nghị Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nội dung Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TV HĐQT,