UBND Tỉnh BRịa – VTàu Cty CP Phát Triển Nhà CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc *****-***** KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA HĐQT CƠNG TY Kính thưa : -Kính thưa q vị Cổ đơng Tơi xin thay mặt cho HĐQT C.ty trình bày với Đại hội đồng Cổ đông kiểm điểm công tác điều hành HĐQT Công ty năm 2012 Ngày 29/03/2011 Đại hội đồng cổ đông Công Ty CP Phát Triển Nhà tổ chức bầu HĐQT C.ty gồm 07 thành viên 1/ Ơng Đồn Hữu Thuận 2/ Ơng Lâm Hồng Lộc 3/ Ơng Trần Quốc tạo 4/ Ơng Phan Văn Minh 5/ Ông Lê Viết Liên 6/ Ông Dương Ngọc Thanh 7/ Bà Bùi Thị Thịnh Ngày 22/04/2012 Đại hội đồng thường niên cổ đông Công Ty CP Phát Triển Nhà tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là: Bà Tô Thị Thùy Trang đại diện cho quỹ đầu tư Red River Hội đồng quản trị ơng Đồn Hữu Thuận làm chủ tịch phó chủ tịch HĐQT ông Phan Văn Minh Trong năm 2012 HĐQT C.ty sở nhiệm vụ phân công, thành viên hội đồng thực trách nhiệm theo điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Cụ thể HĐQT thực nhiệm vụ sau : 1/ Về công tác tổ chức máy hoạt động công ty: Với nhiệm vụ phân công thành viên, HĐQT họp định vấn đề quan trọng chiến lược phát triển sản xuất, cấu tổ chức máy sản xuất C.ty cho phù hợp quy mô điều kiện thực tế, bổ nhiệm chức danh công ty theo quy định Trong năm 2012 HĐQT Công ty họp tổng công 09 phiên thức hội ý 06 lần Trong họp vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty đưa thảo luận cách nghiêm túc, có kết luận biểu theo quy định 2/ Các nội dung họp HĐQT c.ty: Qua họp HĐQT họp bàn bạc thông qua Nội dung tập trung chủ yếu vào vấn đề sau: Chiến lược phát triển sản xuất C.ty - HĐQT họp phân tích tình, đánh giá hình kinh tế xã hội trongnăm 2012 nhằm phục vụ công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm công ty Trên sở xác định kế hoạch thực dự án phù hợp với thời kỳ điều kiện thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu tiêu đề - Năm 2012 năm khó khăn chồng chất doanh nghiệp khó khăn BĐS Lãi suất ngân hàng tiếp tục trì mức cao, hàng tồn kho lớn, vòng quay đồng vốn bị đình trệ - Với tình hình thực tế năm HĐQT họp thống giữ nguyên kế hoạch để phấn đấu mà không trình cổ đơng phương án điều chỉnh đồng thời tăng cường công tác bán hàng, giảm đầu tư vào dự án chưa thiết thực, giảm chi phí, thu hồi nợ Chỉ tập trung vào dự án có khả cho doang thu lợi nhuận Trong năm 2012 công ty tập trung chủ yếu vào 03 dự án : dự án khu nhà Tây 3/2, dự án khu biệt thự đồi Ngọc Tước II khu chung cư 18 tầng NKKN Dãn tiến độ đầu tư dự án khác - Tham gia góp vốn đấu tư vào doanh nghiệp khác tiết giảm: cụ thể Cty giảm góp vốn thêm vào công ty CP cấp nước Châu đức từ mức tỷ đồng xuống 2,5 tỷ đồng - HĐQT định vấn đề liên quan đến giá bán sản phẩm cơng ty để giao cho phòng kinh doanh thực hiện; thông qua phương án bán nhà, vấn đề khác theo quy định Các tiêu đạt năm (các tiêu hợp nhất): - Doanh thu - : 290,9tỷ đồng Đạt 70%, Lợi nhuận trước thuế : 54,4tỷ đồng Đạt 57%, Đánh giá chung hoạt động HĐQT: bám sát nghị Đại Hội Đồng cổ đông, triển khai thực kế hoạch đề theo quy định hành Nhạy bén động công tác điều hành Tuy tình hình kinh tế chung q khó khăn nằm ngồi khả ứng phó nhà nước nói chung doanh nghiệp nói riêng nên kết sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành tiêu kế hoạch đề 3/ Vai Trò Lãnh Đạo Của Từng Cá Nhân Trong HĐQT: Trong HĐQT có thành viên độc lập (theo quy định thời điểm 2012) 05 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Lãnh đạo, Quản lý C.ty; thành viên ý thức trách nhiệm để phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông tin tưởng giao phó Trong cơng tác Lãnh đạo, vai trò cá nhân người quan trọng, biết lắng nghe ý kiến, sàng lọc đề xuất để đưa chiến lược C.ty, mà đầu mối thống quan điểm Các thành viên HĐQT độc lập thường xuyên đóng góp cho HĐQT nhiều ý kiến có chất lượng khách quan giúp cho HĐQT có kết luận xác định chủ trương phù hợp Các thành viên HĐQT năm qua tham gia đầy đủ họp triệu tập Tích cực học hỏi để nâng cao trình độ quản lý nắm bắt diễn biến phức tạp tình hình kinh tế –xã hội ngồi nước nhằm đóng góp ý kiến xây dựng sách sát với thực tế Nhiều thành viên động sáng tạo công việc, đưa ý kiến tranh luận có tính xây dựng cao Qua việc ứng phó với khó khăn thử thách năm 2012 HĐQT C.ty nhận thức nhiều học cần phải khắc phục giúp cho việc xây dựng sách Chiến lược bền vững hướng việc tổ chức điều hành phát triển Cơng Ty thời gian tới *Tóm lại: Năm 2012 năm khó khăn doanh nghiệp nói chung đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh BĐS nói riêng Với khó khăn nêu phần thực kế hoạch Công ty vượt qua giữ vững hoạt động, ổn định sản xuất Tuy lợi nhuận không đạt kế hoạch đề nhận thấy mức lợi nhuận đạt thể cố gắng nổ lực tập thể HĐQT công tác quản trị điều hành công ty giai đoạn khó khăn vừa qua Cuối cùng, bước sanh Năm kế hoach 2013, Tôi thay mặt cho thành viên HĐQT C.ty xin chúc quý vị Đại biểu toàn thể quý vị Cổ đơng có mặt hơm gia đình q vị : Một Năm Mới Sức Khỏe , hạnh phúc thịnh vượng Xin chân thành cảm ơn ! TM HĐQT CƠNG TY Chủ tịch Đồn Hữu Thuận ... Lợi nhuận trước thuế : 54,4tỷ đồng Đạt 57%, Đánh giá chung hoạt động HĐQT: bám sát nghị Đại Hội Đồng cổ đông, triển khai thực kế hoạch đề theo quy định hành Nhạy bén động cơng tác điều hành Tuy... trệ - Với tình hình thực tế năm HĐQT họp thống giữ nguyên kế hoạch để phấn đấu mà khơng trình cổ đông phương án điều chỉnh đồng thời tăng cường công tác bán hàng, giảm đầu tư vào dự án chưa thiết... cùng, bước sanh Năm kế hoach 2013, Tôi thay mặt cho thành viên HĐQT C.ty xin chúc quý vị Đại biểu tồn thể q vị Cổ đơng có mặt hơm gia đình q vị : Một Năm Mới Sức Khỏe , hạnh phúc thịnh vượng Xin chân