Đại Hội Cổ Đông | Hodeco tai lieu dhcd 2015

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Thời gian: 08 00’ ngày 27 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường cơng ty-Tầng tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Chương trình Đại hội: Thời gian Nội dung Người phụ trách Thủ tục khai mạc Từ 7h00’ đến 8h00’ Đón khách, cổ đơng đăng ký nhận tài liệu Ban tổ chức Khai mac Đại hội: Đọc định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý Thành viên HĐQT Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Trưởng ban kiểm tra Từ 8h00’ đến 8h15’ Thông qua quy chế Đại hội Ban tổ chức Giới thiệu thơng qua đồn chủ tịch nt Thông qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thơng qua chương trình Đại hội nt Nội dung Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Chủ tọa Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2015 02 năm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Báo cáo tổng hợp Tài cơng ty phân chia lợi Kế toán trưởng Cty nhuận năm 2014 đề xuất mức chia cổ tức năm 2014 Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2014 Từ 8h15’ Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm đến 2014 đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 10h45’ 2015 tiền thưởng HĐQT năm 2015 Trưởng Ban kiểm sốt Đồn chủ tịch Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lụa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2015 Đồn chủ tịch Tờ trình việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty năm 2015 Đồn chủ tịch Thơng qua nội dung (bằng hình thức biểu quyết) Đồn chủ tịch ban kiểm phiếu Đại hội thảo luận Từ 10h45’ đến 11h00’ Nghỉ giải lao Tổng kết bế mạc Từ 11h00’ đến 11h20’ Kết biểu vấn đề đại hội; Tổ kiểm phiếu Thông qua biên Đại hội Thư ký Đại hội Thông qua Nghị bế mạc Đại hội Chủ tọa UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chuông Các cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đơng cấp Thẻ biểu ghi Mã cổ đông, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty CP Phát triển nhà BR - VT Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng ý thông qua giơ Thẻ biểu lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đông khơng đồng ý, có ý kiến khác giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu quyết/phiếu bầu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu tất cổ đông dự họp chấp thuận Ngoại trừ nội dung liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đơng giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đơng tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc.3 Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT Kính trình Đại hội xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT   CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015 BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 2014; KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ 02 NĂM TIẾP THEO Kính thưa: - Các quý vị cổ đông Công ty Hôm xin thay mặt Ban giám đốc Cơng ty trình bày với tồn thể quý vị cổ đông kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2014 phương hướng hoạt động Công ty năm 2015 định hướng cho năm 2016 2017 A THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 I.Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Bước Vào Năm Kế Hoạch 2014: – Thuận lợi : Theo cam kết Ngân hàng Nhà nước lãi suất cho vay ngân hàng thương mại năm giảm nhiều Một số sách Chính Phủ hỗ trợ đầu tư tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoạt động thị trường BĐS , chứng khoán nhà nước năm yếu tố thuận lợi cho DN nhà đầu tư Sự quan tâm đạo, giải vướng mắc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh phát triển doanh nghiệp địa bàn, tạo điều kiện Các ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn Sự đoàn kết tập thể HĐQT ban lãnh đạo công ty việc tâm thực nhiệm vụ giaovv cố gắng nỗ lực, vươn lên vượt khó tập thể CBCNV 2– Khó khăn : Sang năm 2014 hàng tồn kho cao, việc hỗ trợ cho phục hồi thị trường BĐS chậm chạp Nhà nước đưa nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường BĐS chủ trương vào thực tế phụ thuộc vào việc triển khai văn hướng dẫn hiệu thực thi máy hành nhà nước Thị trường chứng khốn năm khoản có xu hướng tốt hơn, nhà nước có công bố hỗ trợ nhiều mặt tầm vĩ mô, Tuy tâm lý nhà đầu tư chưa có nhiều động thái tích cực doanh nghiệp niêm yết thuộc lĩnh vực bất động sản Thị trường chứng khoán chưa phải kênh huy động vốn hữu hiệu giai đoạn Luật đất đai sửa đổi thông qua ngày thắt chặt thủ tục đầu tư xây dựng bất động sản liên quan đến giá đất Nhìn chung luật chưa có thay đổi lớn sách đất đai, sách đền bù giải phóng mặt Thêm vào việc thực luật đất đai phải kéo dài chờ văn hướng dẫn luật dẫn đến việc triển khai dự án đầu tư chậm, gây nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động Doanh nghiệp Với luật kinh doanh BĐD luật Đất đai yêu cầu cao lượng vốn Cty kinh doanh BĐS II Các Mục Tiêu Chủ Yếu Đạt Được Trong Năm 2014 Đã thi công hồn chỉnh lơA khu chung cư 18 tầng 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa bàn giao nhà cho khách hàng Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà dự án hòan thành Cụ thể xong cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà (CNSH) cho dự án khu đồi II phường 10, cấp xong giấy CNSH nhà hộ chung cư 21 tầng TTTM, hộ lô B NKKN xin cấp 1/3, số lại thủ tục xin cấp chủ quyền tiến hành Thực chuyển khu nhà 18 tầng kết hợp siêu thị khu đô thị Phú mỹ với quy mô 342 hộ sang nhà xã hội theo tinh thần Nghị Quyết 02 Chính Phủ quan hữu quan chấp thuận Hiện làm thủ tục bàn giao xin tạm ứng kinh phí Phần đất dự án khu thị Phú Mỹ đợt đầu kinh doanh Trong năm công ty bán lô liên kế lô biệt thự Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II : Công ty đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND TP Vũng Tàu UBND Phường giải tỏa xong số lô đất giao dự án; đồng thời tiến hành khởi công thi công đợt 32 biệt thự Công ty tiến hành bán tiếp 17 biệt thự năm 2014 Đã hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án danh mục đầu tư Cơng ty để triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp Triển khai đầu tư dự án khu nhà phía tây đường 3/2 phường 11- TP Vũng Tàu với diện tích khoảng 6,3 Hiện công ty thi công xây dựng phần hạ tầng : San lấp xong phần diện tích đất Cơng ty, hồn chỉnh đường hệ thống giao thơng Cơng ty tiếp tục thỏa thuận phần đất lại xin thi cơng trước hệ thống kênh nước chung nhằm hoàn chỉnh việc đấu nối hệ thống giao thơng đường Hàng Điều TP Vũng Tàu chưa triển khai Đã đề nghị UBND TP Vũng Tàu khảo sát giá đất để thực công tác giải phóng mặt có sở để thỏa thuận với chủ sử dụng đất dự án Công ty như: khu đô thị Phước Thắng; khu nhà Hải Đăng phường 12 TP Vũng Tàu Công ty đẩy mạnh công tác thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Lập xong quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà Cán bộ, chiến sĩ liên doanh với Tổng cục cảnh sát để trình duyệt đồng thời lập dự án đầu tư thiết kế theo thủ tục đầu tư quy định để khởi công xây dựng Đây công việc mà vướng mắc thủ tục hành nên năm qua khơng hồn thành Đã xếp, rà sốt lại cấu Cơng ty nói chung xí nghiệp Dịch vụ Du lịch nói riêng Hiện XN Dịch vụ DL xếp lại giao kế hoạch thực theo phương thức Trong năm qua sản xuất kinh doanh có hiệu trước Trong năm qua điều kiện khó khăn cơng ty con, cơng ty liên kết gồm: Công ty CP Xây dựng- Bất động sản HODECO cấu lại máy sản xuất : bầu Ông Bạch Trọng Định làm chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Hữu Hùng làm Tổng giám đốc, Trong năm 2014 Cơng ty trúng thầu 02 gói thầu Côn Đảo thi công Trong năm 2014 Công ty ổn định sản xuất, thu hồi vốn kinh doanh có lãi Cơng ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO năm tập trung thi công lô A 199 NKKN để kịp bàn giao Cty thực tốt công tác thi công theo tiến độ đề Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO có nỗ lực cố gắng lớn việc khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ có lãi năm kế hoạch Cơng ty cố gắng trì ổn định dòng tiền lưu chuyển năm tạo nên ổn định lực tài chính, bảo đảm cho việc bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian qua Duy trì tốt việc thực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 III Các Chỉ Tiêu Chủ Yếu: - Giá trị sản lượng : 450 tỷ đồng Đạt 102 %KH, - Doanh thu : 392 tỷ đồng Đạt 103% KH, - Lợi nhuận trước thuế : 30,4 tỷ đồng - Nộp ngân sách - Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/người/tháng : 40,5 tỷ đồng Mục tiêu thực đơn vị thành viên: STT Chi tiết Đơn vị Cty C&C HODECO Cty C&R HODECO Cty I&C HODECO XN DV Du lich Sản lượng Tỷ đ 58,8 34,0 73,3 10,5 Doanh thu Tỷ đ 56 37,0 73,2 10,5 Lợi nhuận Tỷ đ 2,2 0,83 1,3 0,15 Nộp NS Tỷ đ 1,56 3,0 7,5 1.54 IV Công Tác Xã Hội: Trong năm Công ty tiếp tục tham gia tích cực cơng tác xã hội, tham gia chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ quỹ phòng chống bảo lụt, ni dưỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo chương trình học sinh nghèo hiếu học UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động quan chức khác kêu gọi Trong năm 2014 dành 950 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ hoạt động xã hội Năm 2014 nhiều cán bộ, nhân viên công ty bình xét nhiều danh hiệu khen thưởng thành tích xuất sắc lao động sản xuất kinh doanh Trong danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở cho cá nhân Các danh hiệu thi đua khen thưởng khác công ty đề xuất lên cấp cấp xem xét Trong năm qua năm khó khăn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành xây dựng – bất động sản nói riêng Tuy với nỗ lực cố gắng tập thể lãnh đạo CBCNV, Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, hồn thành nhiệm vụ kinh tế-chính trị Với thành tích năm 2013 Công ty nhà nước tăng thưởng huân chương lao động hạng nhì Trong năm 2014 Cơng ty lại vinh dự đón nhận hn chương lao động cho ba cá nhân gồm: 01 huân chương lao động hạnh nhì cho ơng Đồn Hữu Thuận, 02 huân chương lao động hạng cho : ông Hồ Viết Thới bà Bùi Thị Thịnh B PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015 I Nhận Định Tình Hình Kinh Tế XH Bước Vào Năm Kế Hoạch 2015 1– Thuận lợi : Thực thị Chính Phủ việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất cho vay ngân hàng thương mại năm qua Một số sách khác Chính Phủ hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hoạt động thị trường BĐS (giá đất ban hành ổn định năm, mở rộng đối tượng cho gói 30.000 tỷ…) chứng khốn nhà nước hứa hẹn, tín hiệu tốt cho kinh tế hồi phục Công ty xác lập giá trị thương hiệu đầu tư kinh doanh BĐS Vũng Tàu Sự quan tâm đạo, giải vướng mắc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh phát triển doanh nghiệp địa bàn, tạo điều kiện Các ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn Sự đoàn kết tập thể HĐQT ban lãnh đạo công ty tập thể CBCNV Công ty yếu tố quan trọng việc khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ năm 2015 2– Khó khăn: Sang năm 2015 năm nhiều khó khăn DN, doanh nghiệp lĩnh vực BĐS Cải cách hành quan tâm sức ỳ hệ thống hành lực cản lớn Thị trường chứng khốn năm tới khoản có xu hướng tốt chưa ổn định Luật đất đai luật liên quan đến xây dựng, bất dộng sản sửa đổi thông qua ngày thắt chặt thủ tục đầu tư xây dựng bất động sản ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Doanh nghiệp II Các Mục Tiêu Chủ Yếu Trong Năm 2015 Hồn tất cơng tác kinh doanh lại lơ A khu chung cư 18 tầng 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tiếp tục triển khai làm chủ quyền cho khách hàng lai Trong năm tập trung vào vấn đề: biết soạn thảo văn nắm vững pháp luật lĩnh vực phụ trách làm việc - Chất lượng sản phẩm : Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2008 cách thường xuyên phải tuyên truyền quán triệt đến tận CBCNV - Nâng cao an toàn lao động cơng trình - Đảm bảo trì tốt lưu chuyển dòng tiền Tăng tích lũy để cấu lại nguồn vốn Tránh đầu tư dàn trải - Tổ chức hưởng ứng hoạt động chào mừng ngày lễ lớn năm, kết hợp với Cơng đồn phát động phong trào thi đua u nước,tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn công ty nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy việc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đơn vị, nâng cao đời sống trị tinh thần tập thể CBCNV Năm 2015 tiếp tục năm đầy khó khăn thử thách với tiền đề có sẵn cơng ty, hỗ trợ, giúp đỡ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh, UBND TP Vũng tàu, tạo điều kiện Các ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn với nỗ lực tập thể CBCNV công ty phấn đấu ổn định phát triển sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Trên tồn báo cáo cơng tác thực kế hoạch năm 2014, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh biện pháp cụ thể công ty đặt để phấn đấu thực năm 2015 năm Kính trình đại hội! Bước sang năm 2015 đón năm At mùi xin thay mặt cho tập thể lãnh đạo Cơng ty gửi tới tồn thể q vị Cổ đơng gia đình q vị năm với sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thịnh vượng Xin chân thành cảm ơn! CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỔNG GIÁM ĐỐC ĐOÀN HỮU THUẬN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY MẸ Đà KIỂM TỐN Năm 2014 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.01 321.776.190.331 200.350.236.538 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.02 4.124.339.290 61.830.000 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 10 VI.03 317.651.851.041 200.288.406.538 Giá vốn hàng bán 11 VI.04 262.118.610.416 139.579.942.632 Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ 20 55.533.240.625 60.708.463.906 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.05 1.778.217.920 2.281.694.541 Chi phí tài 22 VI.06 8.529.468.540 13.703.213.560 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8.817.110.960 13.556.632.760 Chi phí bán hàng 24 - - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.819.719.085 19.175.578.063 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 27.962.270.920 30.111.366.824 11 Thu nhập khác 31 194.080.927 1.297.091.605 12 Chi phí khác 32 1.341.262.089 787.238.770 13 Lợi nhuận khác 40 (1.147.181.162) 509.852.835 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 26.815.089.758 30.621.219.659 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 5.984.345.664 6.155.021.162 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 20.830.744.094 24.466.198.497 VI.07 VI.08 Người lập biểu (đã ký) Kế toán trưởng (đã ký) Tổng Giám đốc (đã ký) Dương Thị Ngọc Bùi Thị Thịnh Đoàn Hữu Thuận Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Đà KIỂM TỐN Năm 2014 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Phần lãi công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18.1 Lợi ích cổ đơng thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu Năm Năm trước 396.149.245.661 4.124.339.290 273.206.889.851 80.724.318 392.024.906.371 273.126.165.533 11 VI.4 20 325.808.850.701 202.263.428.036 66.216.055.670 70.862.737.497 21 VI.5 22 VI.6 23 24 25 30 1.806.691.768 8.963.741.126 9.251.383.546 229.565.455 27.341.936.284 1.419.614.718 14.528.388.554 14.381.807.754 588.056.738 24.561.632.837 31.487.504.573 32.604.274.086 31 32 40 VI.7 50 493.617.616 1.564.116.030 (1.070.498.414) 2.120.275.259 1.245.943.689 874.331.570 (49.963.988) (213.317.540) 60 61 VI.8 30.367.042.171 33.265.288.116 6.666.016.413 6.236.893.886 217.479.069 926.822.806 23.483.546.689 26.101.571.424 795.396.546 12.054.752 22.688.150.143 26.089.516.672 557 643 01 VI.1 02 VI.2 10 VI.3 62 VI.9 70 71 72 80 VI.10 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc (đã ký) (đã ký) (đã ký) Dương Thị Ngọc Bùi Thị Thịnh Đoàn Hữu Thuận Ngày 30 tháng 03 năm 2015 PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2014 ( Theo kiểm toán ) - Căn báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 Công ty Mẹ - Căn biên họp hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2015 Lợi nhuận năm 2014 phân chia sau : Đơn vị tính : đồng STT Nội dung Số tiền I Lợi nhuận năm trước lại : 13.779.582.900 II Tổng lợi nhuận trước thuế năm 26.815.089.758 Ghi 5.984.345.664 - Thuế thu nhập DN phải nộp 20.830.744.094 - Lợi nhuận sau thuế Lơi nhuận phân chia : - Trích quỹ phát triển sản xuất 2.083.074.409 10% LNST - Trích quỹ khen thưởng , Phúc lợi 2.083.074.409 10% LNST 208.307.441 1% LNST - Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ) - Dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% - Lợi nhuận lại chưa phân phối 20.555.835.000 9.680.035.734 Ghi : Chi trả cổ tức TM: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để chi Vũng Tàu , Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Lập biểu (đã ký) Kế toán trưởng (đã ký) BÙI THỊ THỊNH Tổng giám đốc (đã ký) ĐỒN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2015 - Căn luật doanh nghiệp số 60/2005/QĐ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà RịaVũng Tàu - Căn chức nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm sốt; Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mặt hoạt động ban Kiểm soát năm 2014 sau: I Hoạt động Ban Kiểm soát Trong năm 2014 Ban Kiểm soát chủ động thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành công ty sở quy định pháp luật, điều lệ quy chế quản trị công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho thành viên Ban Kiểm soát thực theo chức trách nhiệm vụ quy định Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế nội công ty Pháp luật Nhà nước cơng tác tài doanh nghiệp Tham gia họp Hội đồng quản trị, giao ban hàng tuần công ty Kiểm tra kết sản sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, lực bảo tồn phát triển nguồn vốn cơng ty đơn vị thành viên công ty góp vốn Cơng tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát thực định kỳ, thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đơn vị thành viên nhằm giúp ban lãnh đạo công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành kiểm soát nội II Kết giám sát tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Trong năm 2014, thị trương bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, thể qua giao dịch tăng, giá tương đối ổn định; lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, cấu hàng hóa bất động sản chuyển dịch theo hướng hợp lý; phù hợp với nhu cầu thị trường Song thị trường bất động sản nhiều kho khăn, Luật đất đai sửa đổi thông qua ngày thắt chặt thủ tục đầu tư xây dựng bất động sản có liên quan đến giá đất, nhìn chung chưa có thay đổi về sách đất đai đền bù giải phóng mặt bằng; văn luật chậm, gây ảnh hưởng khơng nhỏ dến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bất động sản nói chung cơng ty nói riêng Năm 2014 công ty chung ta tiếp tục với khó khăn cơng tác đền bù, giải phóng mặt vướng mắc thủ tục hành sách Nhà nước Mặc dù Tổng giám đốc ban điều hành công ty nỗ lực lãnh đạo cơng ty có giải pháp tích cực cố gắng để thực tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề Các tiêu chủ yếu: * Các tiêu hợp nhất: - Tổng doanh thu: 392.024.906.371 đồng, đạt 119% kế hoạch - Lợi nhuận trước thuế: 30.367.042.171 đồng, đạt 101% kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 23.483 546.689 đồng 643 đồng - Lãi cổ phiếu: + Trong tiêu công ty mẹ: - Tổng doanh thu: 317.651.851.041 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 26.815.089758 đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20.830.744.094 đồng Về tình hình thực đầu tư năm 2014: Năm 2014, Công ty rà soát, đánh giá lại nhu cầu hiệu công tác đầu tư dự án đồng thời điều chỉnh đầu tư, giảm tiến độ đầu tư tập trung vào công tác nghiên cứu chiến lược đầu tư, thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến thăm dò khách hàng vào tháng cuối năm, sức cầu có xu hướng tăng dần, số lượng giao dịch có so với tháng đầu năm Sản phẩm giao dịch nhiều phân khúc hộ chung cư có diện tích trung bình Hồn thành đưa vào bàn giao cho khách hàng sử dụng chung cư 18 tầng lô A, 199 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường thành TP Vũng Tàu Chuyển dự án Tây đường 3/2, phường 10 TP Vũng Tàu, dự kiến sang năm 2015 thực kinh doanh Triển khai đầu tư xậy dựng chung cư 15 tầng phường 10 TP Vũng Tàu Hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án chung cư 27 tầng Bình Giã, phường TP Vũng Tàu đưa vào đầu tư xây dựng q 2/2015 Hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án danh mục đầu tư cơng ty để triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp III Kết giám sát mặt tài chính: Báo cáo tài hợp năm 2014 công ty cổ phần Phát triển nhà Bà RịaVũng Tàu lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Nam Việt hành Báo cáo tài hợp 2014 cơng ty kiểm tốn sốt xét cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Kế tốn kiểm tốn Việt Nam (AASCN), cơng ty kiểm tốn độc lập UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cơng ty niêm yết Theo ý kiến kiểm tốn viên báo cáo tài hợp năm 2014 cơng ty phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài công ty ngày 31/12/2014, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Kết hoạt động năm 2014 công ty STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 Thực 2014 Thực 2013 Đơn vị: triệu đồng So sánh thực 2014 với KH 2014 T/hiện 2013 Giá trị sản lượng 410.000 450.000 400.000 110% 113% Doanh thu 330.000 392.024 273.206 119% 143% Lợi nhuận 30.000 30.367 33.265 101% 91% Như vậy, tiêu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 cơng ty đề ra, cơng ty hồn thành kế hoạch năm 2014, doanh thu vượt 19% so với kế hoạch năm 43% so với thực năm 2013; lợi nhuận vượt 1% so với kế hoạch, đạt 91% so với thực năm 2013 Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá điều kiện thị trường bất động sản năm 2014, việc công ty đạt mức doanh thu lợi nhuận nêu đòi hỏi cố gắng nổ lực ban điều hành công ty Một số tiêu tài thời điểm 31/12/2014: ĐVT: lần a/Khả tài chính: Chỉ tiêu 2013 2014 - Hệ số toán ngắn hạn (lần) 2,17 2,42 - Hệ số toán nhanh (lần) 0,33 0,41 - Hệ số nợ/Tổng tài sản % 0,55 0,50 - Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 1,24 0,98 Chỉ tiêu toán nợ Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu khả sinh lời 4,6 -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 1,9 b/ Tỷ suất sinh lời: 2013 2014 - Tỷ suất LNST /Doanh thu 12,08% 6,52% - Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 1,79% 1,98% Chỉ số khả toán hành trì tốt mức 2,42; nhiên số khả toán nhanh thấp 0,41 lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn đến 82%/ tài sản ngắn hạn Cần lưu ý với công ty lượng hàng tồn kho mang tính khoản thấp dẫn đến nguy vấn đề tốn Tình hình trích lập dự phòng: Đến ngày 31/12/2014, Cơng ty thực trích lập dự phòng khoản sau: - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5.850 triệu đồng chủ yếu khoản cơng ty trích lập theo quy định từ khoản vay Phòng đầu tư tài Cơng ty - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 299 triệu đồng mức trích lập năm 2013 Công ty - Trong năm 2014, Công ty thực tốt cơng tác báo cáo tài thực chế độ công bố thông tin thời gian quy định Hiệu hoạt động Công ty con, công ty liên kết: Công ty CP Bê tông & Xây lắp Hodeco, Công ty CP Xây dựng-Bất động sản Hodeco đạt kết tốt năm trước; dự kiến năm 2014 Công ty CP Bê tông Xây lắp Hodeco chia cổ tức 5- 7%/VĐL; riêng công ty CP Xây dựng-Bất động lợi nhuận thấp nên không chia cổ tức Lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty Bê tông Xây lắp: 1.679 triệu đồng công ty Xây dựng Bất động sản 267 triệu đồng Riêng công ty liên kết (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hodeco) hiệu hoạt động chưa cao, dự kiến 5%/VĐL IV Kết giám sát thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản tri Công ty CP Phát Triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu có 08 thành viên (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch 06 thành viên Hội đồng quản trị) Hội đồng quản trị công ty phân công nhiệm vụ cho ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho lĩnh vực cụ thể HĐQT cơng ty trì họp thường kỳ đột xuất hình thức tập trung thông qua ý kiến để ban hành nghị quyết, định, giải vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Điều lệ công ty Kết giám sát đối vối Tổng giám đốc công ty: Tổng giám đốc sở nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Tổng giám đốc thực việc phân công nhiệm vụ cho Giám đốc, Trưởng phận theo lĩnh vực chun mơn, theo u cầu tính chất dự án hạng mục công việc cụ thể Với tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chủ đầu tư xây dựng dự án, thi công xây lắp công trình, kinh doanh phát triển nhà vv…gặp khơng khó khăn sách dền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc triển khai thực dự án chậm, bên cạnh hàng tồn cao, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thị trường bất động sản tháng cuối năm 2014 có chuyển biến tích cực, giao dịch tăng lên, đặc biệt phân khúc nhà có quy mơ trung bình nhỏ Tuy nhiên thị trường nhiều khó khăn khả kinh tế hạn chế Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc công ty có đổi phương thức quản lý, cơng tác điều hành , có sách đắn, kịp thời khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh công ty tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư để chờ hội tốt hơn; với định đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng giám đốc công ty, việc vận dụng, kết hợp với ngân hàng BIDV, Ngân hàng Công Thương Bà Rịa-Vũng Tàu thực có hiệu gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ đồng Chính phủ cho người dân mua nhà Năm 2014 thực năm mà lãnh đạo công ty cổ phần Phát Triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kinh doanh, hoàn thành tiêu kế hoạch, bảo đảm lợi nhuận cổ tức cho cổ đông; phát triển nguồn vốn doanh nghiệp V Sự phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Năm 2014, Ban kiểm soát tham dự giám sát nội dung tài liệu họp gửi kèm theo thư mời thành viên BKS dự họp HĐQT; trực tiếp nắm đầy đủ nội dung Nghị quyết, định HĐQT Tổng giám đốc công ty cách đầy đủ BKS HĐQT, TGĐ Công ty tạo điều kiện tốt việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động BKS thực quyền Các phòng ban nghiệp vụ cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo số liệu liên quan để BKS thực hoàn thành nhiệm vụ VI Kiến nghị hoạt động điều hành công ty: Năm 2015, thị trường bất động sản phục hồi tích cực năm 2014, đặc biệt kết hợp công ty Ngân hàng BIDV, Viettin Bank việc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng mua nhà cho người mua nhà Công ty Vì BKS kiến nghị HĐQT, Tổng giám đốc công ty số ý kiến sau: Tập trung vào công tác đầu tư dự án Chung cư 15 tầng phường 10; chung cư 27 tầng Bình Giã phường TP.Vũng Tàu, để đưa sản phẩm tiêu thụ năm 2015 năm Nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm để thực đầu tư xây dựng kinh doanh tốt Tập trung bán sản phẩm với nhiều hình thức linh hoạt nhằm giải phóng hàng tồn kho, bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm tỷ lệ nợ vay, tăng cường hiệu hoạt động Cơng ty TM BAN KIỂM SỐT Trưởng ban (đã ký) Hồ Viết Thới UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT     CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015   TỜ TRÌNH BÁO CÁO THÙ LAO ( PHỤ CẤP ) VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015 - Căn mục điều 117 “ Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc” mục1 điều 125 “Thù lao lợi ích khác thành viên Ban kiểm sốt ” luật Doanh nghiệp năm 2005 - Căn mục 7,8 điều 24 “ Quyền hạn nhiệm vụ HĐQT” mục điều 35 “ Ban kiểm soát ” điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) sửa đổi bổ sung lần thứ năm đại hội cổ đông thương niên năm 2014 ngày 27/04/2014 - Căn điều 16 “Thù lao Hội đồng quản trị” điều 22 “ Thù lao Ban kiểm sốt” thơng tư Số: 121/2012/TT-BTC cảu Bộ Tài ngày 26/07/2012 - Căn nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng năm 2015 công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, V/v chi trả thù lao (Phụ cấp) cho HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) HĐQT, BKS; tiền thưởng HĐQT năm 2013 kế hoạch thực năm 2014 Cụ thể sau: Kế hoạch năm 2014: ˜ Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng ˜ Tiền thưởng HĐQT: - Khơng thưởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kết thực năm 2014: Thù lao HĐQT BKS:1,392 tỷ đồng, 99,42% kế hoạch năm Trong đó: - Thù lao HĐQT: 1,158 tỷ đồng - Thù lao BKS là: 234 triệu đồng Tiền thưởng HĐQT: 208.307.441 đồng Kế hoạch năm 2015 : Căn vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2015; HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đơng phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT năm 2015 sau: ˜ Thù lao HĐQT BKS chi trả không 1,4 tỷ đồng ˜ Tiền thưởng HĐQT: - Khơng thưởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH “V/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015” - Căn vào luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, sửa đổi bổ sung thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2014 - Căn vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh Công ty Để thực việc kiểm tốn độc lập báo cáo tài Cơng ty CP Phát triển nhà BR – VT năm 2015 theo quy định pháp luật điều lệ công ty cách thuận tiện Hội đồng quản trị cơng ty kính trình đại hội cổ đơng ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp Kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 27 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH “V/v Thơng qua Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty” - Căn vào luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, sửa đổi bổ sung thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2014 - Căn vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 đồng thời thực đầy đủ quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cơng ty năm tài khố 2015 Kính trình đại hội phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN ... Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông. .. hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. .. trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại