CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành - Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2014 bao cao hdqt final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
Trang 1Công Tụ Cổ Phần ;' ›'-.- as JAR On Kv N h ~ D ^ Th ^ } Website: wvwdothanbtech.cutt VỤ 8 ẹ * oO an Ewail: infu @dothanhtech.com 59-65 Huynh Min Dat P.5 Q.5 TPIICM (iothanliplastic°themptxn 204 /2014/BC-HDQT TP HCM, Ngày 05 thang 04 ndim 2014 œ
- BAO CAO CUA HOI BONG QUAN TRI
KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2013
TONG KET HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2013
PHƯƠNG HƯỚNG KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2014
Nhằm tổng kết tỉnh hình hoạt động sxkd năm 2013 để làm cơ sở và thông tin cần thiết cho Qui Cổ đông có những quyết định,định hướng cho
hoạt động sxkd của Cty năm 2014 và những năm tiếp theo
Hội Đồng Quản trị Cty kinh trình Đại hội đồng cổ đông các Báo cáo về kết quả sxkd năm 2013,Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng kế hoạch sxkd năm 2014 với nội dụng cụ thể như sau :
PHAN | : KET QUA SXKD NAM 2013 UKET QUA THU HIEN CAC CHi TIEU SXKD : _ Ỷ , SOSANHTH Ïï 2013 CHỈ TIÊU | BVT KH 2013 | TH2012 TH 2013 VỚI Í vớigh | TH 2013 | - | 2012: ; | F=E/D | GeEIC* | 1 A B c Do E “i00 100 | 1/ Sản lượng 8X Kg 1,680,000 929,883.38 | 1,994.618,09 | 214.50! 11873 | 2¡ Sân lượng TT Kg 1 4,680,000 928,610.66 1,834,778.66 | 197.58 19945 | 3/ Téng Doanh thu _ Đồng |_ 83,600,000.000 | 67,511,579 408 Ì 97,791,813, Sez 14485 116 97 Trong đó : : : | a) Doanh thu BH — | Động | 81486,000,000 | 63,646,144,816 | 93,262,736, 189, 185.96 ¡ 114.45 b) D.thu hoatdéng TC | Đồng | 224/000.000| 1,941,508,792 | 7711 868.33 ! €) Thu nhập khác Đồng | 1,890,000/000 | 1,624,926,000 3031.908686 | 186.59 | 160.42 _A! Các khoản giảm trừ | Đồng [_ 5/ Doanh thu thuận Đồng |_ 83,600,000,000 -_67,500.190,008 -_— 1 — 11389400] | _ [14478] 11688 j " i 6/ Tổng chỉ phí Béng | _79,420,000,000 ! 70,291,206, 12804 | 122 17 Trong đó: ‡ a) Giá vỗn hàng bán —_¡ Đồng | 72.840.000.000 61721544240, 14434 | 122 30 - bị Chỉ phí Tải chỉnh „ _¡ Đồng 000, 1,202,309,226 1 146.05 | 96.89 : c) Chỉ phí bán hang © Đồng | |—_ | 100 46! 8009 | d) Chi phi QL Động | 83171 11016 5 e) Chỉ phí khác ml 5
7¡ Tông lợi nhuận 8/ Chi phi thu
Trang 2I/DANH GIA KET QUA:
-Sản lượng sản xuất: 1.994 tán /1680 tần KH đạt 118,7 % KH năm 2013
-Doanh thu sxkd : 97,7 tỷ đ/83 tỷđ KH đạt 116,97 % KH năm 2013
-Lợi nhuận sxkd : 697 triệu đ/ 4,18 tỷ đKH đạt 16,6 %_ KH năm 2013
IH/ GIẢI TRÌNH LỢI NHUÂN THÁP :
1)Nguyên nhân khách quan :
- Các chỉ phí đầu vào (điện, xăng dầu, lương tối thiểu, BHXH, tiền thuê dat, chi phí bảo trì s/c ) đều tăng theo chính sách nhà nước, trượt giá,
lạm phát
- Nguyên liệu nhựa nhập khẫu biến động theo tình hình biến đông thế giới tăng giảm nhanh khó lường, gây rũi ro trong hoạt động sxkd
-Thị trường tiêu thụ giảm sút kéo theo sự cạnh tranh giảm giá bán hàng
hoá và kinh doanh biến tướng khác lâm giảm lợi nhuận kế hoạch
2) Nguyên nhận chủ quan :
- Các giải pháp kéo giảm chỉ phí nguyên liệu và chỉ phí sx thực hiện trong năm 2013 chưa mang lại hiệu quả mong muôn
- Định phí khẩu hao cơ bản đang chiếm tỷ trong lon = 8% trong giá vốn sản phẩm ,do đầu tư lớn làm tăng giá vốn hàng bán dẫn đến giảm lợi nhuận
- Cơ cầu sán phẩm đang sx có tính thông dụng, phổ biến lớn, nhiều đơn
Vị Sx với nhiều qui mô khác nhau tính cạnh tranh ở mức cao và quyết liệt nên mặt bằng giá bán thấp dẫn đến hiệu quả thấp
JV/ KÉT QUÁ CÔNG TÁC KHÁC :
Thực hiện NQ ĐHĐCĐ, Năm 2013 Công ty tiếp tục chương trình tái cáu
trúc toàn diện sxkd_ và đã đạt được kết quả như sau :
1) Hoạt động phát triển mở rộng thi trường, khách hàng, đảm bảo đầu vào sản xuất có thay đối lớn về chất và đạt hiệu quả cao:
-Phát huy kết quả đạt được của năm 2012,trong năm 2013 hoạt động
khai thác phát triển thị trường đã có kết quả tết: Vừa phát triển được khách hàng chủ lực chiều sâu , vừa mở rộng nhiều khách hàng theo
chiều rộng , tăng thị phần thị trường Công ty ở mức cao Trong năm 2013, Công ty đã có đơn hàng, hợp đồng thường xuyên hàng tháng lớn
hơn khả năng huy động công suất thiết bị (b/q + 30% KH thang).va dang tiếp tục phát triển thị trường trong năm 2014
2) Hoạt đông củng có quản lý sx ở Nhà máy đã có két quả thay đối
lớn về chất, theo các chuậân mực quản lý cân thiết :
- Đã triển khai sắp xếp lại sx ở Nhà Máy theo hướng chun mơn hố, tổ
chức lại hệ thống quản lý sx, kỹ thuật công nghệ, quản lý CLSP theo các
chuẩn mực quản lý chuyên ngành, khoa học và hệ thống
Trang 3khắc phục được các yếu kém kéo dài nhiều năm qua Tỉ trọng cơ khí - tự
động hoá sx đang chiêm 60% va dang tang dan trong nam 2014
- Qua năm 2013, các MMTB sx của NM đã được nâng cắp,phục hồi và ở trang thái san sang sx, hiệu suất khai thác thiết bị đã nâng cao đạt 70 - 85% công suất, đáp ứng được > 90 % các đơn hang sx trong thang Co
sở vật chất, hạ tằng kỹ thuật được củng cố bổ sung phục vu sx và đạt
các chuẩn mực cần có của Nhà máy sx bài bản, sx sạch, thân thiện môi trường
3) Công tác tổ chức nhân sự:
Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2013, công tác tổ chức nhân sự đã có sự
củng có tổ chức lại để phục vụ theo mục tiêu sxkd năm 2013, gồm:
- Chủ Tịch HĐQT-TGĐ Công ty kiêm nhiệm GP Nha máy,trực tiếp điều hanh sx tai Nha máy 2 Phó TGĐ kiêm nhiệm Giám đốc Phòng TCNS và PhòngTT-KD
-Tách xưởng †cũ thành 2 Xưởng độc lập là Xưởng Ép và Xưởng sx PET
- Điều chuyển P.TCNS, P,KHVT về làm việc trực tiếp tại Nhà máy - Bổ nhiệm Quyền KTT mới thay KTT cũ xin nghỉ việc vì lý do riếng
- Bỗ nhiệm 01 PGĐ Nhà máy phụ trách theo dõi KHsx ,01 Giảm đốc xưởng mới
- Cho thôi giữ chức 2 GÐ Xưởng, 01 P.GĐNM
-Thanh lap Phòng kỹ thuật công nghệ Nhà máy có các tổ kỹ thuật chuyên môn quản lý công nghệ, sx, bao tri MMTB, Ha tang ky thuat phuc vu sx
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân sự quan lý, đã nâng cấp
được năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quan ly sxkd Cty có
tiến bộ nhiều mặt so với trước
PHAN Il: TONG KET HOAT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU :
HĐQT có 7 thành viên được bầu cử chính thức, nhiệm kỷ 2011-2016, Trong đó có 3 thành viện điều hành Công ty và 4 thành viên độc lập ngồi Cơng ty,gồm các ông bà :
1) Ong Lê Quang Hiệp Chủ tịch Thành viên điều hành
2) Ông Nguyễn Băng Tâm Phó chủ tịch Thành viên độc lập
3) Ơng Ngơ Minh Hải UV.HĐQT Thành viên điều hành
4) Ông Trương Phú Chiến UV.HĐQT Thanh viên độc lập 5) Ông Lâm Tử Thanh UV HĐQT Thành viên độc lập 6) Ơng Lê Cơng Nghiệp UV.HĐQT Thành viên điều hành 7) Ông Trần gia Kiệt UV.HĐQT Thành viên độc lập
llý HOẠT ĐÓNG CỦA HĐQT CTY :
Phân hoạt động của HĐQT Céng ty đã được trình bay chỉ tiết trong
Báo cáo thường niên năm 2013 của Cty duoc đăng tải trên Website
Trang 41) Công tác lảnh đạo của HĐQT :
- Đã lãnh đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 đúng yêu cầu, nội dung và thời gian theo qui định của UBCKNN
- Đã duy trì các cuộc họp định kỳ, xác định các chủ trương-chương trình
công tác lớn để định hướng hoạt động Công ty, khắc phục khó khăn, thực hiện Kế hoạch sxkd năm 2013
- Đã ban hành các NQ về tổ chức bộ máy, thay đổi nhân sự cấp cao,
quản lý tài chính-kế tốn, cơng nợ, đầu tư MMTB, kịp thời giải quyết các yêu câu và tình hình sxkd Công ty
2) Công tác định hướng chiến lược :
- Để hoá giải về định phí khấu hao chiếm tỷ trọng cao trong giá vốn hàng bán, định hướng lớn của HĐQT năm 2013 là khai thác tôi đa công suất thiết bị, sán xuất đạt sản lượng cao để kéo giảm các chỉ phí sx trên đơn
vị SP, tạo lợi nhuận Hoạt động sxkd của Công ty đã theo đúng định
hướng và bước đầu mang lại kết quả
- Đề hoá giải tính cạnh tranh cao do sản phẩm thông dụng, phổ biến vả
giá bán thấp Định hướng lớn HĐQT năm 2013 là đa dạng hoá mat hang
- SP, thay déi dan cơ cấu sản phẩm theo hướng sx các sản phẩm có yêu
cầu cao về công nghệ và chất lượng, ít cạnh tranh, nang dan ty trọng cơ khí - tự động hoa sx đề kéo giảm chi phi lao động trong sx Tuy còn nhiều
khó khăn phải giải quyết, định hướng đang được thực hiện và đã mang
lại kết quả bước đầu
- Để xây dựng hệ thống quản lý chuẩn mực, khắc phục yếu kém trong
hạch toán kế toán Định hướng HĐQT năm 2013 là đầu tư mới phần mềm quản lý sxkd đủ chức năng và tin cậy để làm công cụ quản lý thống
nhất Hiện Công ty đã triển khai thực hiện được 60% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trong quí 2/2014
3)Công tác
- HĐQT và Ban kiểm soát đã có nhiều cuộc họp giám sát kiếm tra quá trình hạch toán kế toán với P.Kế toán tài chính, đã phát hiện và chắn
chỉnh nguyên tắc, phương pháp hạch toán, phân bố chí phí chưa phù hợp, gây thiệt hại về kết quả sxkd trong năm 2013
- Thông qua các thành viên HĐQT điều hành Công ty, đã thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẻ qui trình, thủ tục các chí phí trong và ngồi sx ,
khơng đề thất thoát lãng phí gây thiệt hại cho Công ty
- Các vụ việc tiêu cực trong sx dù nhỏ, đều được xủ' lý kỷ luật nghiêm
minh, công khai trong tập thê CNVC
Trang 54) Các tồn tại yêu kém trong hoạt đông của HĐQT:
- Trước diễn biến tình hình bat lợi, khó khăn dồn đập, HĐQT chưa có
quyết sách đủ tầm đủ liều, đột phá để hoá giải cơ bản các khó khăn, tạo ra tiền đề thuận lợi lâu dài cho Công ty
- Lợi nhận sxkd tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt mục tiêu yêu cầu, chưa đáp ứng được quyền lợi của Cễổ đông của Công ty
-Thành phần HĐQT độc lập đều là Cán Bộ quản lý sxkd, nhiều việc bên ngoài, ít có điều kiện sâu sát, nắm bắt tình hình cụ thể Công ty Hoạt động của các thành viên chưa đều tay, cần khắc phục./
PHÀN II: KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2014
DU’ BAO THI TRUONG VÀ KHẢ NĂNG CUNG CAP CUA CONG TY:
- Tỉnh hình kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái, phục hồi chậm, diễn biến
kinh tế - chính trị ngày cảng phức tạp ảnh hưởng gây khó khăn trong dự tinh về giá cả , xuất nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào sx
- Tình hình kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn,trì trệ, thu nhập đời sống người lao động tiếp tục khó khăn, sút giảm, Sức mua xã hội còn tiếp tục giảm sút Chính sách nhà nước tạo ra và đầy rũi ro về danh nghiệp là khó khăn lớn trong KH tài chính, sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm - Tỉnh hình ngành nhựa cung tăng -cầu giảm tạo ra tình trạng cạnh tranh quyết liệt về giá cả, biến tướng về cách mua bán, gây khó khăn trong kinh doanh bán hàng
- Các nhóm sản pham của Céng ty sx déu cé nhu cau thường xuyên của thi trường, có hệ thống khách hàng truyền thống, khả năng sx và tiêu thụ sản phẩm dự báo đạt khoảng 2.000 tấn / 2800 tân công suất hiệu dụng, đạt từ 65%- 70% công suất sử dụng thiết bị trong năm 2014
It PHAN TICH SWOT VÀ THỊ TRƯỜNG-KHÁCH HÀNG CÔNG TY:
A-PHÂN TICH MA TRAN SWOT:
1) Điểm mạnh :
- Có chiến lược sản phẩm phù hợp, kiểm chứng qua các năm 2012 -
2013, đã xác định các nhóm sản phẩm sx chính và nhóm sản phẩm chủ lực để phân bổ nguồn lực và đầu tư khai thác sxkd
- Có thị trường, thị phần, khách hàng truyền thông đặt hàng và tiêu thụ SP ỗn định thường xuyên và đang tiếp tục phát triển điện rộng
- Có hệ thông công nghệ - thiết bị sx đa dang, đồng bộ, và chuyên môn hoá , sản xuất được nhiều loại sản phắm khác nhau, linh hoạt theo thi trường
- Có Xưởng khuôn mẫu sx được các loại khuôn cơ bản, đáp ứng được yêu câu sản xuất, làm hậu cần cho sản xuất và khép kín qui trình sx, đáp
Trang 6- Có đội ngủ Cán Bộ Kỹ thuật nhiệt tình, có năng lực được trải nghiệm, thử thách, Có tô chức biên chế CNV theo hướng tinh gọn, sang loc qua nhiều kỷ củng cố, sắp xếp
2) Điểm yếu :
- Còn ít thị phân - khách hàng chủ lực có doanh thu -sản lượng lớn để ồn
định kế hoạch sxkd tổng thể trước mắt và lâu dài
- Hệ thống quản trị, quản lý sx, quản lý chỉ phí, chất lượng SP tuy đã
được củng cô quyết liệt 2013, nhưng năng lực, trình độ Cán Bộ chủ chót vẫn chưa theo kịp yêu cầu quản lý hiệu quả
- Vốn hoạt động sxkd hạn chế, chưa đạt cơ cấu vốn có định-lựu động
hợp lý
-TÏ suất lợi nhuận / doanh thụ ngành nhựa thắp (3-5%), phụ thuộc vào giá
nguyên liệu nhập chiếm tỉ trọng biến phí lớn (65-70%), hệ số margin còn
lại thấp
-Thu nhap,t ién lương CBNV còn ở mức trung bình thấp, chưa thật ến
định an tâm sx :
3) Cơ hội :
- Hệ thống đại lý, khách hàng chủ lực đang được xây dựng, phát triển tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh tiêu thụ SP
- Được tố chức JICA Nhật tài trợ chương trình ứng dụng công cụ 5S, bước đầu đã hình thành được cách tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả,
tiên tiến, tạo tiền đề hợp tác sx công nghiệp phụ trợ, sản xuất sản phẩm yêu cầu cao đối với khách hàng trong và ngoài nước
4) Đối thủ cạnh tranh- rũi ro - thách thức :
- Công nghệ sx ngành nhựa không quá phức tạp, dễ sx với nhiều qui mô
khác nhau, chu kỳ sx ngắn, vòng quay sx nhanh nên tính cạnh tranh luôn căng thẳng, quyết liệt Khi thị trường tiêu thụ chung sụt giảm, ngành sx nhựa dư cung-thiếu cầu tạo ra cạnh tranh rất quyết liệt, so kè lắn nhau hàng ngày, về giá cả và cách thức mua bán, dễ xãy ra rũi ro, thiệt hại và lam giảm hiệu quả kính doanh
- Quá trình thực hiện Logictis tồn trữ nguyên liệu dự trữ, chứa đựng nhiều rũi ro, mạo hiểm vì biến động giá nhanh và bắt định theo tình hình thế
giới
- Giá nguyên liệu nhựa luôn biến động và bất định, tạo rũi ro lớn trong sxkd
- Yéu cau khach hang vé CLSP, gia bán cạnh tranh ngày cảng cao nên
yêu cầu cái tiên đổi mới công nghệ - thiết bị là liên tục va thường xuyên,
tốn kém nhiều chỉ phí đầu tư và cần có đội ngú kỹ thuật lành nghề, nhiệt
tình, sáng tạo
B-PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG - SẢN PHẨM - KHÁCH HÀNG:
Trang 7-Trong nước : Có đủ các vùng miền cả nước Bac, Trung,Nam -Xuất khấu : Mỹ ,Thải lan,Kampuchia
2) Sản phẩm —khách hàng:
2.1-Nhóm SP Ép :Các chỉ tiết lắp ráp lều, bạt Hàn Quốc; các bobbin dệt lưới,các loại phao thể thao, hủ lọ, nắp nút chai thực phẩm, Két nhựa
Pepsi, Chương Dương, khay đựng hoa XK, bộ chỉ tiết quạt điện, *Khách hàng : = 10 khách hàng và 40 SP khác nhau
- Công ty nước đóng chai : Bia, nước ngọt Pepsi,Tribeco, Bia nước ngọt
Cần thơ, Bia Đồng nai
- Các Công ty thực phẩm : Mekong, Nosafood, Nam Duong, BiBiCa, Vitec-Masan.~
- Công ty SX dụng cụ thể thao, Công ty Dệt lưới SG, Công ty SeDo Hàn Quốc, Đà lạt Hasfarm,
Trong năm 2014, nhóm khách hàng chủ lực là két Pepsi, Chương Dương, Sedo, Dệt lưới Có khả năng đạt sản lượng tiêu thụ > 400 tân SP các loại/ 500 tan KH nam
2.2-Nhom San pham Nap PET: La nhom SP chủ lực năm 2014, gồm các loại nắp chịu gaz ® 28 mm, nắp khơng gaz ® 28,30 mm theo tiêu chuẩn thông dụng quốc tế PCO, theo công nghệ dập nén, khuôn rời
*Khách hàng : = 15 khách hàng với 5 loại SP khác nhau
- Khách hàng đại lý: Đông Tâm, Tân Hồng Thịnh,Thịnh Phát, Tân phát Thanh,
- Khách hàng trực tiếp ; ViTal, Thực phẩm Thái lan, Gia Phú (Miễn Bac), Công ty Đức Phát, B&T, Nam dương,Thức uống Việt, Biển Xanh Biswase, Sapuwa, SG tourist, Dapha,Thiên hải Ngọc,Bia Đông Nai,Cần
thơ, (MNam)
Trong năm 2014, nhóm khách hàng chủ lực là Đồng Tâm, Đức Phát,
Dapha, Có khả năng đạt sản lượng tiêu thụ >500 tần / 500 tấn Kh năm
2:3-Nhóm Sản Phẩm Phôi PET: Là nhóm SP chủ lực gồm 20 loại SP khác nhau - Các loại Phôi PET theo tiêu chuẩn quốc tế PCO 28,30 mm, phôi cổ lớn có trọng lượng SP tl 13gr,15gr,17 gr,22gr.25 gr,29 gr.30 gr,37gr, - Khách hàng nội địa: Vitec, Nhựa vàng , Đức Phát, B&T, Kiên hoàng, - Khách hàng XE : TKR Mỹ, G.I kampuchia
Hiện số lượng, khách hàng còn ít (< 10), vì công nghệ sx và chất lượng SP chưa thật ốn định, Công ty đang tập trung củng cổ dé nang cấp CLSP, tang san lượng bán hang dat ky vong sản lượng tiêu thụ > 400/400 tắn KH năm Trong đó nhóm khách hàng chủ lực là nhom Vitec, Nhựa vàng, G.!, Đức Phát, B&T, Hý hằng, Kiên Hoàng Hùng Hưng 2.4- Nhóm Sản Pham Chai PET; = 20 khách hàng và 40 loại SP khác nhau, gồm:
Trang 8- Các loại hủ, lọ dược phẩm, thực phẩm gia vị, thực phẩm chức năng - Các loại hủ lọ thuốc nông dược, hoá chất tây rữa,
*Khách hàng :
-Khách hàng nội địa : Công ty Vitec - Masan, Nam Dương, Mekong, Nosafood, Sapuwa, Dapha, Biswase, Thức Uống Việt, Cabeco, Thiên Hải
Ngọc, Tân Sơn, Biển Xanh,
-Khách hàng XK : TKR-Mỹ; G.I Kampuchia
Năm 2014, nhóm khách hàng chủ tực là TKR - Mỹ, Vitec, Sapuwa, Dapha, Tân Sơn, Nam Dương, Nosafood, có khả năng đạt sản lượng tiêu
thy 800 tén/800 tan KH nam
Illy KE HOACH SXKD NAM 2014:
Qua tổng kết kết quả sxkd, phân tích đánh giá các mặt đã làm được
và các mặt còn yêu kém tồn tại năm 2013 Qua dự báo, phân tịch tình hình thị trường - khách hàng, phân tích ma trận SWOT của Công ty, xác
định điểm hòa vỗn_ với các định phí và biến phí dự báo trong năm Qua
KH kinh doanh bán hàng khả thi với hệ thống khách hàng đang có, TGĐ
Công ty đề xuất Kế hoạch sxkd năm 2014 như sau : 1/ CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YÊU : a- Chỉ tiêu chung : ị vả _ - SOSANH ! | STT CHi TIEU TH NAM 2013 KH NĂM 2014 i | 2014/2013 i 1 Sản lương SX và TT 1,834Tẩn 2/200 Tấn — '11895% 7”? | 2) | Doanhthu ——”~—«d| ”—~=«9 3, 282,736,189 D 110,000,000,000D ˆ —— 118.28% i 1 - Xuất khẩu 4,283,303,874 Ð | 10,000,000,000Đ 233.48% | 3” | Tỷ suất Lợi nhuậnVĐL | — ———' '08g%| — TT - | L —— —— — i; 4 Lao động 176 195 | 110.79% | 5 | Lương Bình quân 4,331,000 đồng 4.500,000 đồng | 103.90% 7” : 6 | Thu nhập Binh quan ˆ 5,001,000 đẳng 5,200,000 đồng i 104.00% |
Trang 9Trong đó vẫn tiếp tục xác định 2 nhóm SP nắp và SP phôi là 2 nhóm SP
chủ lực
c- Gia ban b/q 1 kgsp = 47.800 đVN (theo giá biển phí đầu năm ).Khi giá bán thay đối thì Tỗng doanh thu sẽ thay đối
d- Sản lượng 2200 tấn là sản lượng cao hơn sản lượng hòa vốn 20% với tỉ lệ biến phí trên giá bán < 85% ,tương ứng với 70% công suất huy động thiết bị hiện có
2i CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : Giải Pháp 1 : Tổ chức lại mô hình sx:
- Năm 2013, Công ty đã xác định được chiến lược SP gồm các nhóm sản phẩm sx chính và nhóm SP chủ lực có như cầu thị trường, có doanh thu và sản lượng lớn, để tập trung nguồn lực đầu tư tăng qui mô sx ~ thị trường tiêu thụ Năm 2013, đã có kết quả ban đầu khá tốt và đang tiếp tục phát triển trong năm 2014
- Tuy nhiên, năm 2013 là năm bản lề tổ chức lại quản lý sx của Nhà may, chua tap trung cao và chuyên sâu kỹ thuật ~ công nghệ sx, mô hình tổ chức quản lý năm 2013 còn chưa kiểm soát chặt CLSP và chỉ phí sx thực tế Là nguyên nhân làm chỉ phí sx và giá thành Sp còn cao, giảm khả năng cạnh tranh và lợi nhuận Công ty
- Năm 2014,Cty tiếp tục củng cố 4 đj sx có tính độc lập,chuyên sâu
theo công nghệ sx là Xưởng sx Khuôn mẫu , Xưởng sx Phôi-Chai PET, Xưởng sx Ép phun và Xưởng sx các SP Nắp chai nhựa chịu gaz và không gaz Từng xưởng hoạt động độc lập, tự quản và chủ động tổ chức sx thực hiện KHsx của Công ty,Nhà máy giao
- Trong đó sẽ tách dần Xưởng PET thành 2 PX sx Phôi PET và Chai PET có tính độc lập vê công nghệ sx đề quản ly chi phi sx va nang cao chat lượng SP
- Theo mô hình này sẽ khắc phục tình trạng quản lý phân tán, có điều
kiện tập trung quản lý chuyên sâu, quản lý tốt hơn về CLSP và kéo giảm dần chỉ phí sx của từng nhóm SP, tăng dần khả năng cạnh tranh của Công ty
Giải pháp 2: Củng cố nâng cấp công nghệ sx và chất lượng sản phẩm
- 2 Nhóm SP Nắp PET và SP Ép phun đang Có qui trình công nghệ sx ổn định, Sx có năng suất và CLSP đạt chuẩn và én định, có khả năng sx và cùng cấp kịp thời và liên tục theo y/c khách hàng
- 2 Nhóm SP còn lại là Phôi PET và Chai PET đang có qui trình công nghệ sx khá phức tạp đội ngũ kỹ thuật Nhà máy chưa thật sự định hịnh va lam chủ được qui trình công nghệ sx tỉ lệ phê phẩm, phê liệu còn cao
Trang 10Trong nam 2013, Céng ty da tap trung kién tri cai tién cong nghé sx, về cơ bản đã từng bước làm chủ được công nghệ sx, nâng dần công suất và CLSP phôi và chai PET.Hiện nay sx đã én dinh va tang được năng lực sx - cung cấp trong năm 2014
Giải Pháp 3 : Tăng cường phát triển kinh doanh:
- Trong năm 2013, hoạt động kinh doanh Công ty đã có bước phát triển khá tốt, chủ động tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đã bễ sung thêm , cung cấp nhiều đơn hàng, ổn định cơ bản đầu vào cho sx - Bước đầu đã khai thác được thế mạnh,SP chủ lực của Cty ,đa dạng hóa cách kênh kinh doanh bán hang, ngành hàng tiêu thụ SP, tạo tiền đề thuận lợi cho các năm sau Thay đổi được cách nghĩ cách làm thụ động, kẻm hiệu quả trước đây
- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2014 hoạt động kinh doanh Công ty cân phải mở rộng và phát triển nhanh, sâu rộng hơn nữa thị trường, ngành hàng tiêu thụ SP, đa dạng kênh bán hàng Hoạt động kinh doanh phải khai thác được tối đa thế mạnh của Công ty, các SP chủ lực của Công ty ,tạo ra sản lượng doanh thu chủ yếu
- Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu Mở hướng mới khai thác thị trường SP thấp cấp giá cạnh tranh, để tăng sản lượng sx
- Chỉ tiêu kỳ vọng của hoạt động kinh doanh là lap đầy > 75% công suất thiết bị khai thác 80% các nhóm SP chủ lực của Cty,hoàn thành KH sxkd năm 2014
- Đề thực hiện, P.TT-KD cần được tăng cường nhân sự hơn nữa về số
lượng cũng nhw năng lực kinh doanh cá nhân và bộ phận TT-KD
Giải Pháp 4 : Tập trung quản lý -kiểm soát chỉ phi-gia thành-giá vốn SP:
- Đặc điểm giá thành, giá vốn hàng bán của Công ty là tỉ trọng chỉ phí cố định (định phí cao do mới đầu tư mới đất đai - nhà xưởng - thiết bị, gấp > 2 lần so cùng ngành hàng Từ đó tạo ra gía thành SP cao, khó cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả kinh doanh thấp, dễ phát sinh rũi ro trong kinh doanh
- Giải pháp cơ bản và trước mắt để kéo giảm giá thành trong nam 2014 la tang tối đa sản lượng sx và kéo giảm chỉ phí nguyên vật liệu đầu vào (chiếm 65-70%) trong biến phí, để kéo giảm biến phí ở mức cho phép trong giá thành SP
- Kết hợp với các biện pháp cắt giảm chỉ phí sx khác, năm 2014 nd lực kiềm chế giá vốn SP ở mức b/q = 92 % trén gia ban SP
-Trong nam 2014, Cong ty dat thanh nhiém vu trong tam thuong trực trong quan ly chi phi về kiểm soát giá nguyên liệu đầu vào ở chuẩn định mức cho phép, bd sung nhân sự chuyên nghiệp tìm nguồn nguyên vật liệu giá thắp, hợp lý để giải quyết
Trang 11-Tap trung chi đạo chương trình hợp tác với tổ chức JICA Nhật, triển khai và thực hiện có kết quả chương trình 58, hoàn thành cuỗi quí 2 /2014, tạo ra điều kiện cằn-đủ để đón đầu hợp tác sx với các Cơng ty
trong và ngồi nước
-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý tiến độ sx, báo cáo sx theo mô hình mới, áp dụng mã code trong quản lý vật tư, sản phẩm, thiết bị, khuôn
mẫu, các Qui Trình Công Nghệ sx, các qui trình con, sơ đồ Gant , tao
ra chuẩn mực quản lý thông suốt, khoa học, chính xác, kịp thởi giữa quản lý sx và quản lý KHKD,, hạch tốn Cơng Ty
-Trién khai tiếp nhận ,dựa vào sử dụng phần mềm quản lý mới mô hình quản lý hiên có của Công ty với hiệu quả cao nhất, hình thành công cụ quản lý tập trung, thông nhất và hiệu quả cho Công ty từ năm 2014 trở đi Giải Pháp 6 : Sắp xếp thay đổi Nhân sự- Bộ máy quản lý Công ty, Nhà máy :
- HĐQT Công ty tập trung đánh giá nghiêm túc kết quả sxkd 2013, phân tích đúc kết những kết quả để phát huy, các yêu kém chủ quan đề s/c khắc phục trong năm 2014
- Năm 2014, cần thiết phải tiếp tục cúng có nhân sự ở các vị trí chủ chết
trong bộ máy quản trị,quản lý Công ty, Nhà máy Giám Độc các bộ phận Sx, nghiệp vụ phải có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện sxkd theo cơ chế thị trường cạnh tranh và phát triển Công ty Cần tiếp tục tổ chức đào tạo lại, cập nhật kiến thức quản lý cho Cán Bộ Chủ Chốt các cấp để tạo ra tư duy, phong cách làm việc thật sự đối mới, hội nhập thích nghỉ cao với thị trường cạnh tranh, quản trị điều hành sxkd có kết quả, hiệu quả trong năm 2014,
- Sắp xếp tinh gọn bộ may quan ly Công ty, Nhà máy theo hướng chuyên môn - đa năng ở tất cả vị trí quản lý & nghiệp vụ Công ty Phan cap quyền hạn, trách nhiệm cụ thế, chỉ tiết cho từng bộ phận để giải quyết công việc Làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của Người phụ trách trong từng bộ phận, công việc cụ thể
IV/_KÉT QUẢ KỲ VỌNG TRONG NĂM 2014:
Với KH sxkd và các giải pháp thực hiện năm 2014, HĐQT&TGĐ Công ty kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu — kết quả như sau
1) Hoàn thành đạt và vượt KH sxkd năm 2014 đã đề ra
2) Kết quả sxkd có lãi tối thiểu từ 3-5%, có chia cố tức cho cổ đông 90%
lãi Tạo tiền đề để có kết quả tốt hơn cho những năm sau
3) Tạo ra mô hình tổ chức quản lý, cơ cầu sản xuắt-kinh doanh của Công Ty phù hợp với điều kiện hội nhập thị trường va phat trién bén vững , có đủ nội lực dé vượt qua mọi khó khăn của năm 2014 sắp tới, khắc phục được các yếu kém,tồn tại của năm 2013
Trang 12- Năm 2014, các doanh nghiệp Việt Nam và Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn thử thách mới, với
tính chất quyết liệt, sống còn ngày càng tăng, rũi ro ngày càng nhiều,
-Tình hình trên đòi hỏi HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty phải thể
hiện tỉnh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, vững tay chèo vượt khó
bằng KH sxkd thật khả thi, các giải pháp quản lý điều hành thật hữu hiệu,
sắc bén, liên tục và quyết liệt
- Đồng thời HĐQT,TGĐ Công ty phải quyết liệt đổi mới tư duy, cách làm
theo mục tiêu - hiệu quả đặt ra , tạo mọi điều kiện ,động lực để khai thác ưu thế, năng lực tổng hợp của cá nhân và tập thể của Công ty, để mang lại hiệu quả thiết thực trong KH sxkd năm 2014
- HĐQT,TGĐ Công ty kêu gọi tồn thể Cổ đơng, CBCNV trong Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, thông hiểu tình hình khó khăn
và cùng chia sẽ , hợp tác, đồng thuận với Công ty, nhiệt tình sản xuất -
công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Cơng ty hồn thành KH sxkd năm 2014