BB So 01.2015 BB Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NAMDUGC Doc lap — Ty do — Hạnh phúc
S0:01/2015-BB-DHDCD Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015 BIEN BAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CÓ PHẢN NAM DƯỢC
(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà
Nội cắp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ chín số0101452595 do Sở Kế
Hoạch Và Đáu Tư Hà Nội cáp ngày 25 tháng 12 năm 2013)
Địa chỉ trụ sở chính: Lô A7/D2I, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại : (84.6)2691602 Fax : (84 6)2698623 LTHOI GIAN, DIA DIEM CUA DAI HOT:
Thời gian: Từ 09 giờ 30phút đến giờ phút, ngày 25 tháng04 năm 2015
Địa điểm : Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ
Liêm, Hà Nội
ILTHANH PHAN THAM GIA DAI HOI
-_ Ban chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Giang -Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Ơng Hồng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ban thư ký: Bà Nguyễn Thu Hằng, Bà Phạm Thị Vân Anh- NV Phòng Marketing
-_ Ban tổ chức Đại hội: Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược
7=
-_ Các cô đông của công ty
II TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:
Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội
-_ Bà Nguyễn Thị Cảnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:(Tính đến 9h30°)
Trang 2Theo điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược năm 2014 và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Với tỷ lệ số cổ phan có quyên biểu quyết tham dự Đại hội lớn hơn 65% Tổng số cổ phân có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý
- Người dẫn chương trình giới thiệu ban Chủ tọa đại hội, gồm các ơng/ bà: Ơng
Lã Xn Hạnh - chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Giang — phó chủ
tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Minh Châu - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ong Lã Xuân Hạnh, thay mặt ban chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà
Nguyễn Thu Hằng và Bà Phạm Thị Vân Anh-Chức vụ:Nhân viên phòng
MarketingCông ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị nay
- Ông Lã Xuân Hạnh đại diện Ban chủ tọa Đại hội thông qua quy chế tổ chức
Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua;
- Ong Lã Xuân Hạnh, thay mặt ban chủ tọa Đại hội công, bố chương trình và
nội dung họp
Phần 2.Tiến hành Đại hội:
A/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng giám đốc
Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và những nét nổi bật đã đạt được, những khó khăn và thuận lợi trong năm 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:
KET QUA KINH DOANH NAM 2014 Đơn vị tính : Nghìn đồng % tăng giảm 2014 Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 xi6 Tông tài sản 162.319 154.273 5,2%
Doanh thu thuân 271.960 254.121 7,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh KÝ 37.304 -30,4%
Lợi nhuận khác -83 -2.568
Lợi nhuận trước thuê 25.861 34.736 -24,7%
Trang 3
Loi nhuan sau thué 22.697 30.976 -26,7%
Ty suat Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần 8% 12%
Tỷ suât Lợi nhuận sau thué/V6n
chủ sở hữu (%) 18% 27%
Tỷ suat Lợi nhuận sau
thuế/Tổng tài sản (%) 14% 20%
Tỷ suât Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu
thuần(%) §% 15%
Nguôn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013, 2014 của CTCP Nam Dược
So với chỉ tiêu kinh doanh theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cỗ
phần Nam Dược năm 2014, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2014 như sau: Đơn vị tính: Nghìn đông
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện | % thực hiện
năm 2014 năm 2014 so với KH
Vốn điều lệ 56.800 56.800 100%
Doanh thu thuần 350.000 271.960 77,7%
Lợi nhuận sau thuế 35.000 22.697 64,8%
Ra Do rece 10% 8% 80.0%
Cơ cấu doanh thu tự doanh và bao tiêu như sau:
Trang 4
1 Tinh hinh tai chinh
Don vi tinh: Lan Năm 2014 | Năm 2013| So sánh Các chỉ tiêu 2014/2013
Hệ sơ thanh tốn ngăn hạn 3,03 2,82 1,07
Hệ sơ thanh tốn nhanh 0,94 0,84 L1
Tông nợ phải trả/Võn chủ sở hữu 0,32 0,35 -0,08
Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2014 là 3,03 tăng 1,07 lần so với năm 2013 và tổng
nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2014 là 0.32 giảm 0.08 lần so với năm 2013 thể
hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các các
khoản nợ ngắn hạn
2/ Những việc làm được và chưa làm được của năm 2014 a Hoạt động quản trị chiến lược và quản trị nhân sự:
-_ Năm 2014, Nam Dược đã áp dụng quản trị chiến lược và nhân sự theo mô hình
BSC (Thẻ điểm cân bằng chiến lược) và KPI (Quản trị theo hiệu quả công việc) + Hệ thống các mục tiêu chiến lược 5 năm 2014 - 2018 theo 4 viễn cảnh của 1 cơng
ty phát triển tồn diện
+ Sơ đồ tổ chức, hệ thống chức năng và mô tả công việc của từng cá nhân trong
công ty
+ Hệ thống đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu ( KPI)
+ Mô hình trả lương theo chế độ đãi ngộ 3P ( Năng lực, Vị trí và kết quả)
b Thương hiệu
-_ Tháng 7/ 2013, công ty CP Nam Dược đã bảo hộ được thương hiệu Nam Dược, đây là một thành tựu rất quan trọng để phát triển thương hiệu cho công ty mẹ và các sản phẩm mang thương hiệu Nam Dược nói chung
-_ Năm 2014 Nam Dược kỷ niệm 10 năm thành lập, vinh dự nhận Huân chương lao động hạng 3 và Giải Vàng chất lượng Quốc Gia lần 2
Trang 5
Thương hiệu Nam Dược được nhận biết khá tốt ở khu vực nhà thuốc, sản phẩm được xếp trong nhóm có chất lượng, tuy nhiên trong cộng đồng còn khá thấp và
bị nhằm lẫn
Một số thương hiệu mới ra đời như Bộ Ích Nhi, bộ sản phẩm tiêu hóa như Đại
tràng Nam Dược, Dạ dày Nam Dược, Giải dộc gan Nam Dược được đánh giá khá cao về chất lượng
c Hệ thống phân phối
Hệ thống phân phối duy trì trên 63 tỉnh thành với đội ngũ thuộc hệ thống bán
hàng là 120 người, duy trì số lượng nhà thuốc chăm sóc khoảng 20.000, có
15.000 Nhà thuốc thường xuyên lấy hàng, con số này so với năm 2013 duy trì
được, tuy nhiên lực lượng bán hàng hiện tại chưa chuyên nghiệp, tỉnh thần động
lực chưa cao, kiến thức về sản phẩm và doanh nghiệp còn yếu
Các chính sách bán hàng, chăm sóc và cho nhân viên vẫn đi vào lối mòn của các
năm trước và chưa tạo được sự hấp dẫn cho khách hàng, sức đột phá về năng lực
cạnh tranh của nhân viên
Kênh ETC bệnh viện chưa khai thác nên chưa có uy tín trong giới chuyên môn
d Về hoạt động nghiên cứu và phát triển:
Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ cũng có một số
thành tựu nhất định theo định hướng cặp sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu
thị trường, nghiên cứu bào chế để tung ra năm 2014 như các cặp sản phẩm: Bộ 6 sản phẩm Ích Nhi cho trẻ em, Bộ sản phẩm viên uống và Cao xoa Bách xà, Bộ
An bảo trị mụn trứng cá, Bộ Cốt linh diệu trị sưng đau, bam tim, tụ máu do chấn
thương, bộ sản phẩm Tiêu hóa (Dạ dày Nam Dược, Đại tràng Nam Dược, Giải
độc gan Nam Dược), Bộ Bảo xuân cho phụ nữ 30+, 50+, Hoạt huyết Nam Dược,
đây là các sản phẩm tiềm năng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cho các năm tới e Hoạt động cung ứng và sản xuất:
Vùng trồng Dây thìa canh đạt tiêu chuẩn GACP tại Nam Định và nhiều vùng
trồng thuốc Nam trong cả nước như Phú Yên, Hà Giang, Lào Cai đã được bộ phận Cung ứng tích cực triển khai theo hướng chủ động nguồn và đạt chất lượng
Trang 6cao, sắp tới Công ty có định hướng chủ động vùng trồng thêm dược liệu như Cà gai leo, Đương Quy, Cây khôi tía, Sa nhân theo mô hình GACP của Dây thìa canh đang được đánh giá rất cao
Các chính sách đấu thầu trong mua nguyên phụ liệu, sắp xếp vận hành hợp lý
được triển khai để tiết kiệm chỉ phí đầu vào tối ưu, tuy nhiên giá thành sản xuất
vẫn còn khá cao
Nhà máy tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn tích hgp IMS nhu GMP — WHO, ISO,
HACCP, TQM
f Tai chinh:
-_ Hoạt động tài chính được đánh giá khá lành mạnh, ổn định, tuy nhiên việc sử dụng phần mềm kế toán lạc hậu, thiếu vắng hệ thống quy chế tài chính và các
phần mềm quản trị toàn hệ thống nên công tác hợp nhất số liệu nội bộ đang chưa
được cập nhật, ảnh hưởng đến các quyết định quản trị kịp thời của HĐQT và
Ban TGD
g Hoạt động nhân sự:
-_ Hoạt động Tuyển dụng và đào tạo: Đã đăng tuyển công khai, minh bạch, tuy
nhiên công tác đào tạo ban đầu và đào tạo duy trì cho hệ thống Trình dược viên,
Giám sát đang là khâu yếu, mặc dù các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý được t
duy trì tốt :
Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ: Các hoạt động phúc lợi như nghỉ mát, \
teambuilding đã góp phần gắn kết tỉnh thần của cán bộ nhân viên, tuy nhiên bản ! sắc văn hóa Nam Dược chưa được ghi nhận mạnh mẽ, lý tưởng và đam mê phát
triển thuốc Nam chưa được truyền đến cộng đồng và khách hàng Áp dụng mô hình quản trị theo BSC và đánh giá kết quả theo KPI
3/ Tình hình đầu tư vào các công ty con
Danh sách các công ty mà Nam Dược nắm giữ trên 50% vốn cỗ phần: Vốn điều lệ Tỷ lệ Tên công ty (tỷ đồng) sở hữu của Nam Dược Công ty TNHH Nam Dược 30 100% Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam 1 100%
4/ Những thay đổi về vốn cỗ đông
Trang 75/ Kế hoạch kinh doanh năm 2015
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm
2015, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông
qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
Đại hội nhất trí thông qua phương án kinh doanh năm 2015của Công ty cổ phần
Nam Dược với các chỉ tiêu cơ bản như sau: Đơn vị: đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch 2015
1 | Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ 300,000,000,000
2 | Loi nhuan sau thuê 25,000,000,000
3| Cô tức tôi thiêu 20% Trong đó, dự kiến doanh thu từng nhóm sản phẩm như sau: Kế hoạch 2015 Khoản mục Giá trị Tỷ trọng Hoạt động tự doanh 210,000,000,000 10% Hoạt động bao tiêu 90,000,000,000 30% Tổng 300,000,000,000 100%
B/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
Ông Lã Xuân Hạnh, chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:
1 Kết quá hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ lẫn phiên họp bất thường với sự tham gia của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để bàn
bạc, thống nhất các nội dung thuộc về thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:
Trang 8Đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 và đảm bảo sự phát triển bền vững trong các năm tiếp
theo của đại hội cổ đông đề ra
Chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng và thẩm định thành công dự án cho vùng
trồng dây thìa canh đạt tiêu chuẩn GACP tại Hải Hậu Nam Định
Chỉ đạo kế hoạch xây dựng chiến lược sản phẩm cho công ty trong thời gian tới: Tập chung vào công tác nuôi trồng dược liệu, sưu tầm và sàng lọc các bài thuốc gia
truyền
Chỉ đạo việc chuẩn hóa, sàng lọc, nâng cao trình độ nhân sự
Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược theo BSC đảm bảo phát triển các viễn cảnh cân bằng phục vụ cho sự phát triển ổn định và bền vững
Chỉ đạo công tác tổ chức Hội nghị khách hàng trên 14 tỉnh thành đại diện cho các
vùng miền trong cả nước và tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Ba
Chú trọng đến công tác quản trị rủi ro, các hoạt động tài chính
Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo tài chính , báo cáo thường niên, đại hội cổ
đông
Giao kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014
Báo cáo chỉ phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Năm 2014 theo nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thù lao của các thành viên HĐQT và BKS được nhận cho hoạt động năm 2014 là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 và dự kiến năm 2015 là 5% lợi nhuận sau thuế
Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: -_ Hoạt động năm 2014 có sự phân công chuyên trách theo lĩnh vực chuyên môn
của từng thành viên HĐQT nhằm hỗ trợ kịp thời Ban điều hành, cùng với việc họp
thường kỳ, để kịp thời nắm bắt các hoạt động có những chỉ đạo kịp thời công tác quản trị, điều hành:
© Kiểm tra tiến độ kế hoạch theo định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá, điều chỉnh kế hoạch kịp thời Hỗ trợ tối đa cho Ban Tổng giám đốc phát huy điểm mạnh đã có,
giúp đỡ khắc phục yếu điểm
e HĐQT hỗ trợ thêm cho BTGĐ về xây dựng các chiến lược phát triển, chiến lược nhân sự, chiến lược quản lý Hỗ trợ công tác đối ngoại
-_ Góp phần xây dựng và triển khai công việc giám sát để Công ty ngày càng minh
bạch trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh
- Thong qua hoạt động kiểm toán để đánh giá thực chất kết quả của Ban Điều hành
năm 2014
§
Trang 9
3 Phương hướng hoạt động năm trong năm 2015và các năm tới
Mục tiêu đưa Nam Dược phát triển bền vững theo hướng, thuốc Nam, Để thực hiện
mục tiêu này, trong năm 2015, Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào thực hiện các
công việc chính sau:
- Tập chung xây dựng và triển khai chiến lược, đảm bảo để Nam Dược phát triển bền vững, tối ưu hóa các hoạt động nhằm tránh đầu tư không hiệu quả
- Cố vấn và tham gia đào tạo cho cán Bộ lãnh đạo và quản lý của công ty ngày càng trưởng thành để không ngừng nâng cao trí tuệ cho lãnh đạo và cán Bộ quản lý
để tạo dựng cho Nam Dược có được đội ngũ lãnh đạo ngày càng tâm huyết và có trí tuệ ngày càng cao
- Đầu tư xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty Nam Dược cũng như các nhãn hàng ngày càng mạnh và nỗi tiếng trong nước và có tiếng vang trong tầm khu
vực và thế giới
~ Đầu tư cho nghiên cứu — phát triển , sàng lọc nghiên cứu các bài thuốc hay có tính thời đại để không ngừng củng có và khẳng định đẳng cấp và chất lượng hàng
đầu của các sản phẩm do Nam Dược sản xuất
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng — công nghệ để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ
tăng trưởng của công ty
C/ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát
Trưởng ban kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội kết quả giám sát hoạt động năm
2014
1 Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 a Nhân sự BKS
Năm 2014 đã kiện toàn nhân sự của Ban kiểm soát, biên chế đủ 3 thành viên BKS đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đơng kiểm sốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty
b Tổng kết các cuộc họp của BKS
- Trong năm 2014, BKS đã thường xuyên họp để tổng kết các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và đưa ra các kiến nghị gửi Hội
đồng quản trị (HĐỌT)
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT dé nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình
Trang 10c.Vé hoat động của BKS
- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động năm 2014 bao gồm: giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro
Trong đó, BKS đã:
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết DHCD thuong niên 2013 đối với HDQT va BTGD
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các sô liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành Đồng thời, ghi nhận và triển khai thực hiện các ý kiến tư vấn của kiểm toán độc lập nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính của Công ty
- Đánh giá và góp ý chỉnh sửa các quy chế quản lý tài chính và quy trình mua sắm tại Công ty song song với kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế
- Phối hợp với các Phòng ban trong Công ty tiến hành việc kiểm tra hoạt động của các các công ty thành viên (Công ty TNHH MTV Nam Dược, Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam), nhằm tăng cường công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị này Qua kiểm tra, BKS không phát hiện các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty
- BKS thường xuyên tiếp xúc và tiếp nhận thông tin từ các cổ đông; xem xét nghiêm túc các ý kiến của Cổ đông và có ý kiến với HĐQT để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của các cô đông
2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty: Đánh giá các điểm tích cực trong kết quả kinh doanh năm 2014:
Năm 2014, HĐQT và Ban TGĐ đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm đem lại lợi nhuận cho công ty trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.Tuy chưa đạt được kết quả SXKD như kế hoạch đã thông qua Đại hội cỗ đông 2014, nhưng vẫn đạt được tỷ suất lợi nhuận cao và đảm bảo chia được cổ tức 20% cho cỗ đông Trên đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và điều quan trọng nhất là trong năm qua Công ty đã tạo được sự chuẩn bị tốt các phương án, chiên lược kinh doanh cho một kỳ tăng trưởng mới
3 Cơng tác kế tốn tài chính năm 2014:
Số liệu tài chính năm 2014 của công ty đã được Cơng ty TNHH kiểm tốn Việt Anh thực hiện kiểm toán, chốt số liệu và BKS đã thẩm định, nhất trí những chỉ tiêu trọng tâm sau đây:
Trang 11Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Khu 37.304 -30,4% Lợi nhuận khác -83 -2.568
Lợi nhuận trước thuê 25.861 34.736 -25,5%
Lợi nhuận sau thuê 22.697 30.976 -26,7%
Tỷ suâật Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần 8% 12%
Tỷ suât Lợi nhuận sau thuê/Vôn chủ sở hữu (%) 18% 27% Tỷ suâật Lợi nhuận sau thué/Téng tài sản (%) 14% 20% ‹ - - Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguôn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013, 2014 của CTCP Nam Dược
“Về doanh thu: Doanh thu thuần năm 2014 đạt 271.960 triệu đồng, tăng 7,0% so với năm 2013 và giảm 22,3% so với kế hoạch đề ra
" Về Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 22.697 triệu đồng, giảm 26,7% so với năm 2013 và giảm 35,2% so với kế hoạch đề ra
"Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2014 đạt 8% giảm hơn so với năm
2013; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2014 đạt 18% giảm hơn
so với năm 2013
" Nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước: Năm 2014, Nam Dược thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ về thuế với Nhà nước và nộp ngân sách 12.089 triệu đồng
Trang 12b Tinh hinh tai chinh Đơn vị tính: Lần Năm 2014 | Năm 2013 | So sánh Các chỉ tiêu 2014/2013
Hệ sô thanh toán ngăn hạn 3,03 2,82 1,07
Hệ sơ thanh tốn nhanh 0,94 0,84 1,1
Tông nợ phải trả/Vôn chủ sở hữu 0,32 0,35 -0,08
= Hé sơ thanh tốn ngăn hạn năm 2014 là 3,03 tăng, 1,07 lân so với năm 2013 và tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2014 là 0.32 giảm 0.08 lần so với năm 2013 thể hiện năng lực về tài chính của Công ty đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán các các
khoản nợ ngăn hạn
*“ BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2014, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính Báo cáo thê hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty
" Công tác tài chính kế toán của công ty thực hiện đúng pháp lệnh kế toán Việt Nam Các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đáp ứng được yêu câu về quản lý
" Trong năm 2014, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp BKS không nhận tháy điều gì bất thường trong hoạt động sản
xuất và tài chính của Công ty
e Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2014 đã thông qua Đại hội cổ đông 10-05-
2014
So với chỉ tiêu kinh doanh theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần
Nam Dược 10/05/2014, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2014 như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện % thực hiện so
năm 2014 năm 2014 với KH
Vốn điều lệ 56.800 56.800 100%
Doanh thu thuần 350.000 271.960 71,7%
Lợi nhuận sau thuế 35.000 22.697 64.8%
Tỷ suât Lợi nhuận sau
Trang 13
3 Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGĐ và bộ máy quản lý điều hành Công
ty - HĐQT đã tô chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt
động của HĐQT BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014
- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thấm quyền của HĐQT Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyên và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty
- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGĐ cũng như các bộ phận quản lý của Công ty
- HĐQT và BTGĐ đã có định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, có tỉnh thần trách nhiệm cao đề từ đó đáp ứng kỳ vọng của cỗ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho khách hàng
- Năm 2014, HĐQT và Ban TGĐ đã có những nỗ lực lớn về mọi mặt nhằm đem lại
lợi nhuận cho cơng ty trong hồn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt Tuy chưa đạt được kết quả SXKD như kế hoạch, nhưng vẫn Quản trị tốt nguồn vốn, bảo toàn được vốn, đảm bảo cổ tức 20% cho các cỗ đông Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức trung bình so với các doanh nghiệp trong ngành
- Kết quả SXKD rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và điều quan trọng nhất là trong năm qua Công ty đã tạo được sự chuẩn bị tốt các phương án, chiến lược kinh doanh cho một kỳ tăng trưởng mới
- HĐQT thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định của UBCK - Năm 2014, Ban Tổng giám đốc duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất đúng yêu cầu và tuân thủ các quy định chuyên môn Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, bộ phận Bồ sung các quyết định về chính sách khoán lương thưởng theo định mức doanh số, độ phủ hàng và theo định mức sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động
- Hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ cũng có một số thành tựu nhất định theo định hướng cặp sản phẩm, có đầu tư sâu về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bào chế đã bắt đầu đưa ra thị trường năm 2014 Các sản phẩm mới được thị trường đánh giá cao về chất lượng, có tiềm năng hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cho các năm tới
Trang 14
4 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ
- Trong năm 2014, BKS được HĐQT va BTGD tao điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty
- BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức
năng và nhiệm vụ của BKS
- BTGD đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và các Công ty thành
viên
- BKS, HDQT va BTGD phối hợp chặt chẽ để kip thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiêm soát của BKS
- BKS đã thường xuyên đề xuất một số ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý của Công ty Nhìn chung, tất cả các đề xuất đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành quan tâm, khắc phục và triển khai thực
hiện
5 Phân phối lợi nhuận sau thuế
Theo Nghị quyết ĐHCĐ 10/ 05/2014 về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2013 phòng Kế toán đã thực hiện nghiêm túc việc trích lập
các quỹ:
- Trả cỗ tức cho cổ đông năm 2013 tỷ lệ 20% Vốn điều lệ (số tiền 11.360.000.000 đồng)
- Chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2013 tỷ lệ 5% lợi nhuận chưa phân phối năm 2013, đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2013
6 Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
- Công ty chưa đạt được kết qua SXKD như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014, nhưng vẫn Quản trị tốt nguồn vốn, bảo toàn được vốn , đảm bảo cỗ tức 20% cho cô đông
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận, thù lao, tiền thưởng năm 2014 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014
- Lựa chọn Cơng ty TNHH kiểm tốn Việt Anh thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty
(Tính đến thời điểm Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, Tổng số cỗ phần
Trang 15xa; at wrasse NZ
1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội 4.984.450 0 0
dong quan tri nam 2014 100% 0% 0%
Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh | 4.984.430 0 0
2 | năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc
100% 0% 0%
Thông qua báo cáo kết quả giám sát | 4.984.430 0 0
3| của Ban Kiểm soát năm 2014 100% 0% 0% Thông qua phương án kinh doanh năm | 4.984.430 0 0 4 | 2015 100% 0% 0% Thông qua mức chỉ trả cổ tức năm | 4.984.430 0 0 5 |2014= 20% vốn điều lệ 100% 0% 0%
Thông qua mức chỉ trả thù lao HĐQT, | 4.984.430 0 0
6 | Ban Kiểm soát năm 2014 100% 0% 0%
Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị 4.984.430 0 0
7 | Kiểm toán năm 2015
100% 0% 0%
Thông qua Đê xuât cô tức dự kiên 4.984.430 0 0 8 | nam 2015
100% 0% 0%
Thông qua đê xuất thù lao Hội đông | ¿ 994 439 0 0
9 quản trị, ban Kiểm soát năm 2015
100% 0% 0%
Thông qua phương án trích quỹ phúc | ¿ 994.430 0 0 10 | lợi năm 2015 từ lợi nhuận năm 2014
100% 0% 0%
Thông qua Phương án sửa đôi Điêu lệ 4.984.430 0 0
Công ty theo Luật Doanh nghiệp có
11 hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm = R ä j # 100% 0% 0%
2015
E/ Thảo luận:
Trang 16
Cổ đông tham dự họp rất quan tâm đến tình hình kinh doanh của Cơng ty Ơng Vũ
Nguyên- Cổ đông tại hải Phòng nhận xét Năm 2014 là năm cạnh tranh rất khốc liệt,
các công ty chỉ rất nhiều tiền cho quảng cáo điều này gây ảnh hưởng đến giá sản phẩm dẫn đến lợi nhuận giảm nên cần có những phương án thay thế Có thể xuất khâu 1 số mặt hàng được không? Nên đi sâu vào kênh bảo hiểm Có nên mở riêng một bệnh viện riêng mang thương hiệu Nam Dược không? Vùng nguyên liệu làm
tốt và nhiều, đảm bảo sản xuất từ dược liệu tốt
Một số cổ đông khác có ý kiến công ty nên phát triển theo hướng bền vững, không nên nóng vội, chạy theo đầu tư nhiều cho chỉ phí marketing
Cổ đông Lê Hoàng Nhật Vũ : Mặc dù mới đầu tư vào Nam Dược những rất quan tâm đến tình hình của Công ty và cảm thấy rất hài lòng với định hướng chiến lược và cách làm việc của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty Tuy nhiên đề tăng thêm tính minh bạch trong hoạt động, công ty nên công bó báo cáo tài chính theo quý để cỗ đông nắm bắt tình hình công ty kịp thời hơn
Trả lời các ý kiến của cỗ đơng:
Ơng Hồng Minh Châu rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông và Nam
Dược vẫn kiên định đi theo con đường sản xuất và kinh doanh thuốc từ được liệu
(đặc biệt là thuốc Nam) để theo đúng định hướng chiến lược “Tự hào thuốc Nam
người Việt” Nam Dược đã chuẩn bị cho phương án xuất khẩu 1 số mặt hàng sang các nước Đông Nam Á và các nước Đông Âu Sắp tới Nam Dược cũng sẽ thành lập) phòng khám hoặc trung tâm ứng dụng thuốc Nam tại Nam Định và Hà Nội nhằm" đưa thương hiệu Nam Dược vào sâu trong nhận thức của người tiêu dùng Báo cá tài chính của Công ty sẽ được công bố sau khi có kiểm toán nội bộ hoặc có xác
nhận của cơ quan kiểm toán độc lập và sẽ thực hiện theo quy định của Luật và điều
lệ Công ty
HI Biên bản này gồm 16 trang, được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua
IV.KET THUC ĐẠI HỘI
Đại hội kết thúc vào hồi 13giờ 00 phút cùng ngày CHỮ KÝ XÁC NHẬN
Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Văn Giang