BB Hop HDQT 08 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh...
Trang 1
TONG C.T THIẾT BỊ ĐIỆN VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/2015/BB-HĐQT/TBĐ
Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2015
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
Căn cứ vào bản điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện
Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cô phần Thiết Bị Điện - Đường số 9, Khu công 'ighiỆp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:
U Thanh phần tham dự:
1/ Ông: Nguyễn Kiến Thiết Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quan tri => af Ong: Phan Ngoc Thao Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quan tri
3/ Ong: Nguyén Van Hiéu Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản tri 4/ Ông: NguyễnTrọng Tiếu Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị 5/ Ơng: Cao Hồng Phát Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị IU/ Nội dung cuộc họp:
1/ Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Thiết Bị Điện (doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận 110 tỷ đồng) và thống nhất kế hoạch tín dụng năm 2015 của Công ty CP Thiết Bị Điện tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — Chi nhánh KCN Biên Hòa
2/ Hội đồng quản trị công ty nhất trí ủy quyền cho ông Phan Ngọc Thảo —- Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cô phần Thiết Bị Điện là người đại diện pháp nhân hợp pháp của công ty được ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các hồ sơ liên quan đến việc vay vôn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa
Tổng số tiền xin vay và bảo lãnh là: 400.000.000.000 đồng (Bón răm tỷ đông)
Mục đích vay vốn: Bồ sung vốn lưu động năm 2015, bảo lãnh năm 2015
3/ Ông: Phan Ngọc Thảo đại diện Công ty được dùng tài sản của Công ty bao gồm toàn bộ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, trang thiết bị, nhà xưởng, giá trị hàng tồn kho của Công ty để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa
4/ Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý chữ ký của các thành viên trong Hội đồng
Biên bản có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký
Trang 2Cuộc họp kết thúc cùng ngày, các thành viên nhất trí ký tên
HOI DONG QUAN TRI
1/ Ong Nguyén Kién Thiét
ÓU ĐO O6 869 9660 60666066909 060692 000 9090909900090 0060966 09096 66,
2/ Ông Nguyễn Trọng Tiếu
3/ Ông Phan Ngọc Thảo
4/ Ơng Cao Hồng Phát
PE 69 66 6 26 069690690909 0090 06009090 000 0 960 00 60 0.0960 009 090 06 0 ĐẾ Đo m6 6 9 6 0 0 SUẾ GB 6 6 6 0 0 00006 260090690 00 060 0009 0060666 6 66
5/ Ông Nguyễn Văn Hiếu