CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 01/BB-HĐQT Thái Bình, ngày 18 tháng năm 2011 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào hồi 14 ngày 18 tháng năm 2011 trụ sở Cơng ty Cổ phần Hồng Hà, Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà tổ chức phiên họp thường kỳ Quý II năm 2011, nội dung họp sau: I Thành phần tham dự gồm: Có mặt 6/7 người Ơng Lưu Huy Hà Ông Nguyễn Hữu Hoan Ông Phan Văn Thuần Ông Đinh Văn Thọ Ông Phạm Thanh Tùng Ông Lưu Tuấn Anh Ông Lưu Minh Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do) II Thành phần mời tham dự: Bà Nguyễn Thu Hương Ông Dương Đức Cường Ông Nguyễn Hữu Tám Ông Phạm Ngọc Thắng Trưởng ban kiểm soát Thành viên BKS Thành viên BKS Kế toán trưởng Cuộc họp ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm chủ toạ Thư ký họp: Ông Lê Văn Sinh – Thư ký cơng ty III Nội dung họp: Sau nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc thơng qua nội dung chương trình chuẩn bị trình trước Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 tổ chức ngày 23/4/2011, Hội đồng quản trị thảo luận biểu vấn đề sau để trình trước Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 phê duyệt: Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Thông qua báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2010 Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2010 Thơng qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập Quỹ năm tài 2010, trích thù lao BKS HĐQT năm 2010 5 Thơng qua tờ trình phân phối lợi nhuận lại sau chi trả cổ tức năm 2009 Thơng qua Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2011 Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2011 Thơng qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2011 10 Thông qua thông báo thay đổi Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 2013 Hội đồng Quản trị biểu thông qua nội dung theo tỷ lệ: 100 % đồng ý % khơng đồng ý % khơng có ý kiến Biên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà lập kết thúc hồi 15 15 phút ngày, nội dung biên đọc lại cho thành viên Hội đồng Quản trị nghe thống ký tên./ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phó chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Hoan Lưu Huy Hà Thành viên Thành viên Phan Văn Thuần Đinh Văn Thọ Thành viên Thành viên Phạm Thanh Tùng Lưu Tuấn Anh Thư ký Lê Văn Sinh