CONG TY CO PHAN TU VAN CONG NGHE, CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT BỊ VÀ KIỀM ĐỊNH XÂY DỰNG -CONINCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07 /2016/HDQT-BB
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI Tổ chức vào hôi 10h30 ngày 06 tháng 9 năm 2016
Dia diém: P.305 - Nhà 7 tầng - Trụ sở Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Số 4 Tôn Thất Tùng - Đóng Đa - Hà Nội
Theo yêu cầu triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 Thành phần tham dự :
Ơng Nguyễn Văn Cơng — Chủ tịch HĐQT Ông Ha Minh — UV
Ong Nguyễn Mạnh Tuấn — UV Ong Phan Ngọc Cương - UV Ông Nguyễn Xuân Hải - UV 2 Chương trình:
2.1 Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ gửi UBCKNN 2.2 Xem xét việc bỗ sung tăng vốn điều lệ Công ty TNHH I thành viên Thịnh
Phát Land 3 Nội dung họp:
Nội dung 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cỗ phiếu tăng vốn Điều lệ gửi
UBCKNN
Sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua việc tăng vốn điều lệ CONINCO, Ban thư ký trình HDQT thong qua hồ sơ tăng vốn điều lệ gửi UBCK Nhà nước theo quy định
Nội dung 2: P.ĐT kiến nghị bổ sung vốn điều lệ của công ty TNHH l1 thành viên Thịnh Phát Land để chuyên giao dự án cho Công ty TNHH I thành viên Thịnh Phát Land
4 Nghị quyết cuộc họp: Nghị quyết 1:
- Đông ý thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cô phiếu tăng vốn điều lệ nộp
UBCKNN Uy, quyên cho Chủ tịch HĐQT ký hỗ sơ và điều chỉnh các nội dung sửa
Trang 2
Nghị quyết 2:
- Đông ý thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH I Thành viên Thịnh Phát Land Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục huy động vốn theo quy định của Nhà nước
“Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiêm định xây dựng - CƠNINCO đã kết thúc vào lúc: cùng ngày
Chữ ký của các thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị:
Nguyễn Văn Công — Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ha Minh — UV.HDQT Nguyễn Mạnh Tuấn - UV.HĐQT
[ico — Du”
Phan Ngọc Cương — UY.HĐQT Nguyễn Xuân Hải - UV.HĐQT
Thư ký cuộc họp: |r