BB 09 dai hoi co dong Vinatea 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1TONG CONG TY CHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN Doc lap — Tự do ~ Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cỗ phần
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ
phan Ma số doanh nghiệp: 0100103915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 02/7/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 17/12/2015
Trụ sở chính: Số 92, Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
A THOI GIAN, DIA DIEM HOP DAI HOI
1 Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 12h thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017
2 Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
B THÀNH PHẢN THAM DỰ ĐẠI HỘI
1 Thành phần tham dự: Các cổ đông của Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ
phần (viết tắt là Vinatea) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/4/2017
2 Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty Chè Việt Nam-CTCP
3 Các đại biểu khách mời
C TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI
Đại hội đã nghe ông Lê Quang Hưng-Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố
Biên bản thâm tra tư cách cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.158 cổ đông, đại điện cho 37.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công Chè Việt Nam-Công ty cổ phần
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 66 cổ đông nắm giữ: 35.294.100 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổng công ty Chè
Việt Nam-Công ty cỗ phần, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng
Trang 2D NOI DUNG VA DIEN BIEN DAI HOI I Bau Ban Chi toa Dai hdi
Để điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành Bầu Ban Chủ tọa Sau khi nghe danh sách nhân
sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã
biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây: v Ong Lại Cao Lê - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
* Ông Nghiêm Văn Thắng - Thành viên
* Ông La Mạnh Tiến — Thành viên
I Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
1 Dé ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã tiến hành giới thiệu Ban Thư ký Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký,
gồm các thành viên sau đây:
* Ông Nguyễn Duy Lý- Trưởng Ban * Bà Đặng Thị Thư - Thành viên
2 Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:
* Ông Lê Quang Hưng - Trưởng Ban
Y Ba Bui Thị Xuân - Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên
3 Sau phần khai mạc, Ông Lê Quang Hưng - thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Thẻ thức biểu quyết, kiểm phiếu Đại hội đã biểu quyết
đồng ý thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Thể thức kiểm phiếu, biểu
quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội HH Nội dung chính của Đại hội
1 Báo cáo của HĐỌT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
Đại hội đã nghe Ông Lại Cao Lê - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT; Ông
Trần Việt Thắng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát; Ông La Mạnh
Trang 32 Các Tờ trình Đại hội đồng cố đơng
Ơng La Mạnh Tiền đã trình bày các Tờ trình:
1) Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 2) Tờ trình số 2: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
3) Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
4)_ Tờ trình số 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017
5) Tờ trình số 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2017
6)_ Tờ trình số 6: Thông qua việc bồ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty
7)_ Tờ trình số 7: Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổng công ty 8) Tờ trình số 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
9) Tờ trình số 9: Thông qua đẻ nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty
10) Tờ trính số 10: Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCom
IV Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tò trình Đại hội đồng cỗ đông
Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua trình bày của Ban tổ chức, Đại hội đã tiến hành
biểu quyết (Bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:
1 Thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2016
Số cỗ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cỏ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cổ phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
2 Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH
Kiểm toán -Tư vấn Đất Việt (bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất), với một số chỉ
tiêu cơ bản như sau: DVT: Ty dong TT Các chỉ tiêu chủ yếu BCTC hợp nhất BCTC Công ty mẹ 1 | Tổng tài sản 605,783 571,340
2 | Doanh thu thuần 374,023 334,901
3 | Lợi nhuận trước thuế 4,276 1,033
4 | Loi nhuận sau thuế 0,181 1,033
5 | Loi nhuan sau thué ctia cé dong ` 0,692 Công ty mẹ
Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ : 100% tổng sé phiếu biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cỗ phiếu không đồng ý là: 0
Trang 43 Thông qua phương án thù lao cho toàn bộ 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm sốt khơng q 100 (một trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2016 Tình hình cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Tổng công ty
Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cô phiều không đồng ý là
0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cổ phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:
- Lợi nhuận hợp nhát sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016: 0,692 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển các dự án năm 2017: 0,692 tỷ đồng
Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ : 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là
0 cô phiêu, chiêm tỷ lệ 0 %; sô cô phiêu có ý kiên khác 0 cô phiêu, chiêm tỷ lệ 0% 5 Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Doanh thu (Hợp nhất): 404.118 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế (Hợp nháp): 8,923 tỷ đồng
- Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ: 8,523 tỷ đồng
Số cỗ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cổ phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
6 Thông qua danh sách các Cơng ty kiểm tốn thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017 bao gồm:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC
- Cơng ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chỉ nhánh Hà Thành
- Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn Đất Việt
- Cơng ty TNHH kiểm tốn và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về tiến độ và
mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong
số các Công ty kiểm toán còn lại thuộc Danh sách các Cơng ty kiểm tốn độc lập được chap
thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính của
Trang 5Số cổ phiếu biểu quyết đồng y 1a: 35.294.100 cé phiéu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là: 0cỗ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cô phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
7 Thông qua việc bé sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Chè Việt Nam-Công
ty cổ phần Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật TT Tên ngành Mã ngành
1 | Khai thác và thu gom than bùn 0892
2 | Sản xuất phân bón và hợp chat ni to 2012
3 | Buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong nông 46691 nghiệp
4| Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
5| Đại lý du lịch, kinh doanh tour du lich 79]
6 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử| 6810
dụng hoặc đi thuê
Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là : 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biêu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là
0cễổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %; số cô phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
§ Thơng qua việc thay đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổng công ty; phê duyệt
Điều lệ Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ phan đã được sửa đồi, bổ sung
Số cổ phiếu biêu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cỗ phiếu không đồng ý là
0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cổ phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
9 Thông qua đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ơng Ngơ Hồng Thái
Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cỗ phiếu không đồng ý là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%; số cô phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
10 Thông qua đề nghị bầu bổ sung 01 thành HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cổ phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
11 Chấp thuận việc Tổng công ty đăng ký niêm yết cổ phiếu trên hệ thống sàn giao dịch UpCom Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom phù hợp với quy định khi Tổng công ty đã đủ điều kiện niêm ¿-
Trang 6yết, kê cả quyết định thời điểm niêm yết, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu, hồ sơ đăng ký niêm yết và các công việc có liên quan khác
Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là: 35.294.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu
biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết; số cổ phiếu không đồng ý là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số cô phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
V Bầu cử
Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hưng- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế
bau cir bé sung thành viên HĐQT Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội
Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết
Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hưng- Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thủ tục bầu cử
và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 bằng hình thức
bỏ phiếu kín, dồn phiếu
VI Thảo luận -Ý kiến cổ đông
1 Cổ đông: Sau năm đầ tiên ừ khi cổ phần hóa đến nay Tổng công ty có những gì thay đổi?
- Tra lời của Ban Chủ tọa:
Hội đồng quản trị: Năm 2016 đánh dấu sự chuyển mình rõ nét của Vinatea cả về cấu trúc hoạt động và tô chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp Sự thay đổi này là bước ngoặt quan trọng trong
quá trình phát triển của Tổng công ty, thúc đây sự minh bạch, năng suất, hiệu quả kinh doanh, tạo
nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: đạt
gần 375 tỷ đồng, tăng gấp đôi so năm 2015 Sản xuất chè lọc đã đạt gần 10 tỷ đồng, được thị
trường đón nhận Đặc biệt một số sản phẩm chè ngủ ngon, chè hoa cúc trên thị trường được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
+ Tổng sản lượng xuất khẩu cả năm 2016 đạt gần 6,6 triệu tấn Trong đó xuất khẩu sang các nước
đạt gần 2,7 triệu tần, tiêu thụ nội địa đạt gần 4 triệu tấn
* Về công tác tổ chức, nhân sự: sắp xếp, tỉnh gọn bộ máy tổ chức, áp dụng nguyên tắc quản
trị doanh nghiệp hiện đại; xác định rõ quyền lợi, trách nhiện của tập thể, cá nhân Xây dựng
lại chế độ lương, thang bảng lương theo quy định của Công ty cổ phần
* Về công tác thị trường: Thay đổi được nhận diện thương hiệu Vinatea mới Ra mắt trên 10 bộ sản phẩm nội tiêu mới (chè túi lọc, bánh trà các loại) Hiện đã phát triển kênh trực tuyến, phân phối 29 các siêu thị cả nước Vinatea bán hết hàng tồn kho năm 2015
Trang 7được hỗ trợ, nhận các khoản vay của Công ty mẹ dé phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển Xử lý được cơ bản các khoản nợ đọng lâu ngày từ công ty một thành viên chuyền sang Nguồn tài chính ồn định, vốn lưu động công ty dồi dào, không còn phải phát sinh vay mới và nợ vay quá hạn trước Công ty luôn chủ động trong nguồn vốn và nguồn tiền gửi tiết kiệm ổn định, đến nay số tiền gửi tiết kiệm đạt trên 30 tỷ đồng
2 Chiến lược phát triển của Vinatea?
Trả lời: Chiến lược của Vinatea là trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong sản xuất, chế biến chè với các sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Không ngừng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng, về chất lượng sản phẩm và dịch vụ Cung ứng các sản phẩm chất lượng cao, an tồn,
thân thiện với mơi trường, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước, tiến tới xuất khẩu sang các
nước phát triển
Tập trung xây dựng Vinatea là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sở hữu các vườn chè tập trung rộng lớn có năng suất cao, chất lượng tốt, các nhà máy chế biến hiện đại, hệ thống phụ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh cùng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm chè, đồng thời là doanh nghiệp có quy mô và địa bàn hoạt động lớn nhất trong ngành chè Việt Nam
Để triển khai thực hiện, Vinatea đã xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn 3-5 năm với sự tham gia của các nhà đầu tư, các chuyên gia trong và ngoài nước có kỹ năng, kinh
nghiệm trong tổ chức, quản trị doanh nghiệp, trong sản xuất, chế biến và kinh tế, thị trường Với kế hoạch này dự kiến đến năm 2018 Vinatea sẽ bắt đầu gặt hái những thành quả đầu
tiên, sản phẩm chè của Vinatea sẽ được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả trong nước và
quốc tế Phấn đầu sản phẩm chè của Vinatea sẽ có mặt ở trong các chuỗi siêu thị, khách sạn
lớn và trong mỗi gia đình người Việt Nam 3 Việc mua bán, chuyển nhượng cỗ phan?
Trả lời: Hiện nay, cổ phần của Vinatea là cổ phần phổ thông nên được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyền nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký Trường hợp chuyên nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán
Trưởng hợp cô đông do có nhu cầu về tài chính hoặc lý do khác, muốn chuyền nhượng cổ
Trang 8VII Công bồ kết quả kiểm phiếu bầu cử
Đại hội đã nghe ông Lê Quang Hưng- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, như sau:
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020:
Ông Lê Hải Châu Số phiếu bầu: 66 chiếm tỷ lệ: 100%
E THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Chè
Việt Nam-Công ty cỗ phần đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được cổ đông đại diện cho
100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Chè Việt
Nam-Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 12h00? cùng ngày
