Thong bao chot danh sach dai hoi co dong nam 2017

1 CAD: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 - Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 - Thống nhất không chi cổ tức năm 2008 Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: + Doanh số 1.048.660.000.000. đồng + Lợi nhuận còn lạ i sau thuế 713.822.078. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2008 + Quỹ dự phòng tài chính 10% 71.382.208.đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 71.382.208. đồng + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 571.057.662. đồng - Chia cổ tức năm 2008: Do lợi nhuận thấp, Đại hội thống nhất chuyển sang chia cổ tức vào năm 2009, không chia cổ tức năm 2008 Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2009 - Doanh số 1.100.000.000.000. đồng - Lợi nhuận trước thuế 20.000.000.000. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2009 + Quỹ dự phòng tài chính 10% + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/mệnh giá) Điều 3: Thông qua thù lao của Hội đồng quàn trị, Ban kiểm soát, mức thưởng năm 2009 2 - Thống nhất chi lương Chủ tịch Hội đồng quản trị 10 triệu đồng/tháng, thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị 5 triệu đồng/người/tháng - Thống nhất chi lương của Trưởng Ban kiểm soát bằng mức lương Kế toán trưởng công ty, thù lao cho các thành viên của Ban kiểm soát 1 triệu đồng/người/tháng. - Thống nhất mức quỹ khen thưởng của Ban Tổng Giám đốc cho năm 2009 như sau: + Lợi nhuận từ 10 – 15 tỷ thưởng 3%/ số tiền vượt 10 tỷ + Lợi nhuận trên 15 – 20 tỷ thưởng 5%/ số tiền vượt 15 tỷ + Lợi nhuận trên 20 tỷ thưởng 10%/ số tiền vượt 20 tỷ + Nguồn trích quỹ khen thưởng trên đây của Ban Tổng Giám đốc, dùng để khen thưởng thành tích cho cán bộ lãnh đạo công ty hoặc mục đích khác cho Cán bộ công nhân viên do Ban Tổng Giám đốc quyết định. Điều 4: Thống nh ất chọn công ty kiểm toán cho việc Báo cáo tài chính năm 2009 - Tên công ty: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) - Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM - Nếu trong đàm phán do khách quan không thể thuê công ty kiểm toán trên thì Đại hội cổ đông giao quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009. + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) Điề u 5: Thống nhất giữ nguyên phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông năm 2008 thông qua - Đại hội thống nhất giữ nguyên phương án phát hành 5.600.000 cổ phiếu tương đương 56 tỷ VNĐ. - Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành. Điều 6: C ơ cấu lại Hội đồng quản trị - Đại hội thống nhất cơ cấu lại Hội đồng quản trị, giảm từ 9 người xuống còn 7 người nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động, sau đó có hai thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, Đại hội thống nhất thông qua: + Ông Tạ Hùng Mau Thành viên Hội đồng quản tri + Ông Nguyễn Quốc Tuấ n THÔNG BÁO Kính gửi: - Quý cổ đông Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP xin thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017: Tên tổ chức : Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP Trụ sở : Số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (84-4) 36226990 Fax : (84-4) 36226991 Ngày chốt danh sách : 24/04/2017 Lý mục đích Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tỷ lệ thực : cổ phiếu – quyền biểu - Thời gian thực : Dự kiến cuối tháng - Địa điểm thực : Công ty thông báo sau - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Trân trọng thông báo! CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Điện thoại: (84-237)3 824 242 Fax: (84-237)3 824 046 Website: http://www.ximangbimson.com.vn THÔNG BÁO MỜI HỌP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (BCC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 sau: I Thời gian địa điểm: ● Thời gian Đại hội: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 21/4/2017 ● Địa điểm: Tại Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa Địa chỉ: Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa II Thành phần tham dự - Tất cổ đông Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/2/2017 tham dự Đại hội - Cổ đông uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội Việc uỷ quyền phải làm thành văn (theo mẫu Bản đăng ký/Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đăng tải Website: http://www.ximangbimson.com.vn) Cổ đông người uỷ quyền tham dự Đại hội phải xuất trình Giấy CMND/Thẻ cước/Hộ chiếu trước nhận phiếu biểu (người nhận uỷ quyền không uỷ quyền cho người thứ ba) - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần ~ 01 quyền biểu - Để Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Cổ đông gửi Bản Đăng ký/Giấy uỷ quyền (theo mẫu) trước 16h30 ngày 19/4/2017 theo địa chỉ: Phòng Tài Kế toán - Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - phường Ba Đình - thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá Fax: (84-237)3 766 147 ; (84-237)3 824 046 III Đại hội thông qua nội dung Nội dung Đại hội đăng tải website: http://www.ximangbimson.com.vn ● Thông báo thay cho thư mời trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội chưa nhận thư mời Trân trọng thông báo TM Hội đồng quản trị Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (đã ký) Trần Việt Thắng ASP: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G (mã CK: ASP) như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/11/2009 và 01/12/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2009 1) Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2) Nội dung cụ thể: - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc chuyển đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và chuyển đổi trụ sở chính từ tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM về tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, Tp.HCM - Ngày dự kiến gửi thư xin ý kiến: 14/12/2009 - Ngày dự kiến thu phiếu biểu quyết: 21/12/2009 - Ngày dự kiến tổng hợp ý ki ến: 22/12/2009 Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ASP vào những ngày 01, 02 và 03/12/2009 cdNc T\ c(', PHAN I[C.IROUP CQNC rlo,i xA HOI cHiJ NCHIAVIiTNAM Doc Hr N.i nBq tlthins L6nun 2At7 S0:+l/2017/TB TIC va ngiLy THONG BAO d{ng ki cu6i oitrg.16 th,$ hien quyin nh6n Kinh - lip eii: Trungdn Lw ki Chtngkboiin vietNam Sdgiaodich ChtngkhoeD TP HANoi I J ranr'r'lho.n NLa n't ( r'or Ta chucphfthnnh: cdNc TY cd PIIANrEccRour IECGRoUI' T4, sn chinh: 56 18/212 ph6 TrAn Dien, phui,ng Dinh Cnns, quan Honns Mai, fl' Hd Noi ViCt Nan rdr04.38.398.974 Di0nthori: 04.35.599.599 Chnng l6ixin th6ng b6o d6nTrtrnE ten Ld ki Ch'rng khodn viat Nam (vSD), sd giro dich Chtug kho6n TP HA Noi (HN! 0y b.n Ch'ingkhoAn NhiL nutc ngnv tlitrg kY cu6i cnng dC lap d'nh sdch ngudd si bnx cho chring khonn sau: T€n chungkhoin:Ci phi€u c6ng ry C6 phin Tcceroup Ten giao dich: r Li NOi - Ti Ma chring khoiin: TEG Lo.i chtnc khodn: Ci phi6u ph6thOnc Menh gid: I0 000 danS/cd phieu SmCiao dich:HNX Ng,Lyddnckt cu6i cune: 12107/2017 vl nrc.lich: Phdt hdnh cij phi6u td c6 rLtc nam 2016 dung ctr th6: Phdt hdnh c6 Phiau td cd ttu nam 2016: lO thqc hien: l0:2 (Ci d6ng sd hiiu l0 c6 phin se dudc nhan ndD li li 016! c6)r56luo-ng co phi6u ffd c6 tic phiit hdnh cho m6i c6 dOng se duqc ldm lron xu6ng hane dm v1 s6 ci Phi6u thdp phan (nau c6 phal sinlr) se duoc Cnng lt riO! huy Phuong tu ldn trod, phu@g en x,i co lhi€u li I/i da: vao agnt chit lunh sach c,i dohE,li thvc hen quyin nhAn c; Phi;u ntti Phdl hiihh than, ; dnns A so hi{ 581 d PhiA Khi dn ci 1'5ng A se dqc nh1h s6 phiA n,ji phdt hanh n tffi can ! t ci phiu hdi ehin ci phiit g - Diadii:mrhdc hien: ins ]d (J 84 : t 0)' = k ci I t cij Ph idu ldm t rdn Phi6u st ilLqc C6ns i' '6 ru'jns Ca phan + D6i vdi chhC klodn l@ c6c Lj: Ngudi sd hii! bm thU tuc rhan c6 phiau rla c6 ni:c tai Thdh vian lw ki noi mo tdi khodn l@ ki I D;: \di chmS kJrod chua In ky: Nguoi so hn lam thrl Jc nndn c6 phiiJ rr" c6 ttc tai VIn phdng giao dlch C6ng ty Cd phan Tecgoup Tang3,rdaHeacs0l4-16 lldm Long, phudng Phan Chu'lfinh, quan Hoan KiCm, Tt Hn NOi vd xual trlnh chlrg minh nh6n dan, s6 chtng nl6n sd htu c6 phar D6 nghi vSD hp vi gili cho C6ng ty chfDg l6i dmh s{ch trguiti sd hnu chfng khontrt4i nsnyd{ng ktcu6i.nrgrCtr t.6n vAo.tir cbr sau: - Dr Llinnan D.nn s"ch (bdn cngl:Ncuyin lriDiiJ Q4i_ - Phols Pl-rf,h; C6ng ry cdphan Tecgrout, Tang 3, s6 14-16HdmLo.g, phudng?han Chu Trinh quan Hodn Kian He NOi - Dia chiemail nhen file dn teu: quyertrd@t€cgroup.comrn Chrlng t6i cam kot nhtns thong rin vc ngudi sd hltu trcng danh sdch se duqc sn nlc dich vd hran thn c6c quy dinh cna vsD, sd giao dich Ch'lng khodn TP Hd NOi vi Ur bd Ch og kho6! Nhd nudc Cone ry chnng 6i se hoan todn chiu 1rtrch dung dnng GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA CTY CỔ PHẦN ______________ (TỔ CHỨC NGÀY __/__/2011) Kính gởi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần ____________________ Tên cổ đông : . CMND/CNĐKKD: : .Nơi cấp: . Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Điện thọai : Fax: . Hiện đang sở hữu : .cổ phần của Công ty Cổ phần __________. (Bằng chữ : . cổ phần) Xác nhận (đề nghị Quý cổ đông đánh dấu chọn một trong hai sự chọn lựa dưới đây : - ( ) Trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty tổ chức ngày __/__/2011 - ( ) Ủy quyền Ông/Bà ____________________ tham dự ĐHCĐTN 2011. ngày / ./2011 CỔ ĐÔNG (Ký tên, ghi rõ họ, tên và đóng dấu, nếu có) Xin Quý vị cổ đông vui lòng gởi lại Giấy xác nhận này cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày __/__/2011 theo địa chỉ : Công ty Cổ phần ___________, số ____, đường ___________________, Quận/Huyện___________; hoặc thông báo qua số điện thọai của Công ty, số ____________ hoặc gởi thư điện tử cho Công ty qua địa chỉ : ______________. Chân thành cảm ơn Quý cổ đông. Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính gửi: Quý C ñông Công ty C ph n D ch v Công ngh Tin h c HPT Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT xin thông báo trân trọng kính mời Quý Cổ ñông ñến tham dự ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2011 sau: Thời gian: 8h00, Thứ Tư - 20/04/2011 ðịa ñiểm: Lầu 6, Khách sạn Palace, 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM Thành phần tham dự: 3.1 Các cổ ñông hữu Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo danh sách chốt ngày 23/03/2011 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 3.2 Các khách mời công ty (nếu có) Ban Tổng giám ñốc ñề xuất Hội ñồng Quản trị phê duyệt Nội dung: Báo cáo HðQT Ban TGð Kết hoạt ñộng kinh doanh năm 2010 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2011 Báo cáo Ban kiểm soát báo cáo tài năm 2010 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 trích lập quỹ Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo qui ñịnh Luật Doanh nghiệp ðiều lệ công ty HPT Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ðại hội ñồng cổ ñông công ty Thông qua Nghị ñại hội Trường hợp tham dự ðại hội, Quý cổ ñông thực việc uỷ quyền cho người khác tham dự ñại hội theo mẫu ñính kèm thông báo gửi (bằng mail Fax) cho Ban tổ chức – Ms Huỳnh Thị Thanh Nga - Fax: 08 - 38458516 - email: ngahtt01@hpt.vn chậm ngày 15/04/2011 Nếu không tham dự ñại hội không thực việc uỷ quyền xem cổ ñông chấp thuận tất vấn ñề ñược thông qua ñại hội Kính ñề nghị Quý cổ ñông thực theo tinh thần thông báo ñể giúp công tác tổ chức ðại hội cổ ñông ñược chu ñáo Rất mong Quý Cổ ñông ñến tham dự ñầy ñủ ñúng Trân trọng thông báo! CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ (ñã ký) NGÔ VI ðỒNG ****Quý Cổ ñông người ñược ủy quyền tham dự ñại hội vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu giấy ủy quyền (nếu có) thư mời ñể ñăng ký tư cách cổ ñông tham dự****  THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 1. Thời gian: 07h30 chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu. Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu. 3. Nội dung chính của Đại hội:  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.  Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, đề xuất mức chia cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013  Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát