Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)

Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (tt)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÙNG THỊ THỦY DUYÊN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành : Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2017 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Xuân Nam Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Nhã Phản biện 2: TS Nguyễn Thanh Dương Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện khoa học xã hội 13 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Định tội danh vấn đề phức tạp khoa học pháp lý hình Quá trình giải vụ án hình cần đảm bảo tính khách quan, khoa học xác Định tội danh yếu tố đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội theo điều khoản tương ứng Bộ luật hình (BLHS), không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội Trong giai đoạn nay, mà công Cải cách tư pháp triển khai thực hệ thống quan tư pháp theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị “về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, việc định tội danh trở nên thiết nhằm phục vụ hiệu cho tiến trình cải cách tư pháp đảm bảo quyền người tố tụng hình Định tội danh tội phạm xâm phạm sở hữu quy định Chương XIV BLHS trình phức tạp khó khăn tội phạm liên quan đến quan hệ sở hữu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Do vậy, để xác định người phạm tội vi phạm quy định số tội phạm này, cần phải vào hành vi khách quan người phạm tội, thời điểm người phạm tội nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thời điểm họ thực hành vi chiếm đoạt Việc xác định sai thời điểm nhận định khơng đúng, khơng xác thời điểm phát sinh ý thức chiếm đoạt người phạm tội dẫn đến việc định tội danh không đúng, không truy tố người, tội, pháp luật, làm hạn chế mục đích mà BLHS ban hành hướng đến Trong trường hợp này, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ví dụ điển hình Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi mới, nhiên để định tội danh người phạm tội cần phải xác định thật xác thời điểm phát sinh ý thức chiếm đoạt người phạm tội, tránh trường hợp định nhầm tội danh, xâm phạm đến quyền lợi ích đáng người phạm tội Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nước, nơi tập trung lượng lớn dân nhập cư từ khắp tỉnh thành sinh sống, học tập làm việc nên địa phương dẫn đầu nước tốc độ tăng trưởng kinh tế với tổng thu ngân sách thu nhập bình quân đầu người mức cao Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi thành tựu mà Thành phố đạt vấn đề đáng báo động tình hình tội phạm không ngừng gia tăng, đặc biệt tội xâm phạm sở hữu, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ thực tiễn công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm qua cho thấy việc định tội danh thực tương đối xác Tuy nhiên, có số trường hợp Cơ quan điều tra (CQĐT), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tòa án nhân dân (TAND) trình giải vụ án xuất quan điểm khác định tội danh dẫn đến có vụ án phải trả hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác Thực trạng đặt yêu cầu phải có nghiên cứu, đánh giá cách tồn diện mặt lý luận thực tiễn hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sở đưa giải pháp khắc phục hạn chế, hướng đến việc nâng cao chất lượng định tội danh tội phạm thực tiễn Vì vậy, tác giả chọn đề tài: "Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh" làm Luận văn thạc sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết thực tiễn đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nước nói chung thời gian tới 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Theo nghiên cứu tác giả, năm qua, có nhiều cơng trình khoa học, viết, đề tài đề cập có liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể đến số cơng trình nghiên cứu sau: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm - 1, NXB Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật hình Việt Nam - tập 2, NXB Cơng an nhân dân Chỉ dẫn Điều Văn Bộ luật Hình Việt Nam (năm 19992014), Sách chuyên khảo, NXB Hồng Đức Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật hình - Các tội xâm phạm sở hữu, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Võ Khánh Vinh (2004), Bình luận khoa học Bộ luật hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Dương Tuyết Miên (2007), Định tội danh định hình phạt, Sách chuyên khảo, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Sách chuyên khảo, NXB Khoa học xã hội, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Mai (2013), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Phần tội phạm, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Mai Bộ (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 12), tr.6 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), “Bàn yếu tố “chiếm đoạt tài sản” tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản””, Tạp chí kiểm sát, (số 09), tr.52 Lê Tiến Hải (2013), Hoạt động lực lượng cảnh sát Điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Luận văn Thạc sĩ luật học,Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Nguyễn Thị Thùy Liên (2016), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật Hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học,Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Những cơng trình khoa học, viết nói có giá trị khoa học thực tiễn cao Nhiều cơng trình nghiên cứu sâu sắc toàn diện vấn đề tội danh dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực trạng định tội danh tội phạm địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, để từ đưa giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Vì vậy, phương diện lý luận thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: "Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh" khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận, phân tích quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn định tội danh tội phạm Thành phố Hồ Chí Minh, qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần nâng cao hiệu đấu tranh chống tội phạm thực tiễn Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, trình nghiên cứu đề tài cần thực nhiệm vụ chủ yếu sau: + Làm sáng tỏ vấn đề lý luận định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng + Phân tích, đánh giá quy định BLHS dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Đánh giá thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh + Kiến nghị hồn thiện pháp luật đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng cao chất lượng hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quan điểm khoa học quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn hoạt động định tội danh loại tội địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động định tội danh Tòa án trình xét xử vụ án hình liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ năm 2013 đến tháng đầu năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin với phép biện chứng vật tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước, Pháp luật; quan điểm Đảng Nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm, sách hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngồi ra, q trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác phương pháp so sánh, phân tích, phương pháp tổng hợp, khảo sát, thống kê hình sự… nhằm làm rõ nội dung đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn Về lý luận: Kết nghiên cứu đề tài góp phần hoàn thiện sở lý luận liên quan đến quy định pháp luật hình định tội danh định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Về thực tiễn: Bên cạnh đóng góp mặt lý luận, luận văn góp phần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước nói chung địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Bên cạnh đó, luận văn trở thành nguồn tư liệu q báu, tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho cán tham gia công tác giảng dạy, học tập cán công tác thực tiễn vấn đề định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm ba chương Cụ thể sau: Chương Những vấn đề ý luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương Các giải pháp bảo đảm định tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa hoạt động định tội danh 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm định tội danh Có nhiều quan điểm khác định tội danh, quan điểm có ưu điểm hạn chế định, điểm thống quan điểm chất hoạt động định tội danh cho hoạt động tiến hành chủ thể có thẩm quyền nhằm xác định phù hợp hành vi người phạm tội thực với quy định BLHS Do vậy, sở nhận thức khác định tội danh, góc độ quan điểm cá nhân, tác giả cho rằng: “Định tội danh hoạt động nhận thức có tính logic, hoạt động áp dụng pháp luật chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực sở pháp luật hình pháp luật TTHS nhằm xác định phù hợp dấu hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội người phạm tội thực với dấu hiệu tương ứng quy định BLHS để từ ban hành văn áp dụng pháp luật thích hợp” Trên sở nghiên cứu khái niệm định tội danh, rút đặc điểm định tội danh sau: Thứ nhất, chủ thể; Thứ hai, cứ; Thứ ba, chất; Thứ tư, mục đích 1.1.2 Ý nghĩa định tội danh Thứ nhất, định tội danh sở quan trọng đảm bảo cho hoạt động tố tụng diễn thuận lợi, tránh tình trạng oan, sai làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức có liên quan thân người phạm tội, đồng thời tạo tiền đề pháp lý quan trọng đảm bảo cho việc phân hóa trách nhiệm hình cá thể hóa hình phạt Thứ hai, định tội danh thể tính nghiêm minh luật pháp, góp phần xây dựng lòng tin nhân dân vào Nhà nước; định tội danh thể hoạt động có hiệu quan này, qua góp phần nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động tố tụng đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa Thứ ba, định tội danh sở quan trọng đảm bảo cho việc áp dụng quy định pháp luật TTHS Thứ tư, định tội danh góp phần nâng cao chất lượng hiệu công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm thơng qua việc ghi nhận xác định xác tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội,… Mặt khác, định tội danh góp phần quan trọng vào đấu tranh phòng, chống Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung 1.2 Lý luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Đặc điểm ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiểu dạng hoạt động nhận thức, trình áp dụng pháp luật chủ thể có thẩm quyền nhằm xác định phù hợp hành vi nguy hiểm cho xã hội thực với dấu hiệu cấu thành cụ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 BLHS, xác định xác người thực hành vi có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay khơng để buộc người phải gánh chịu trách nhiệm hình tương xứng với tính chất, mức độ hành vi mà thực Đây sở quan trọng để xác định đặc điểm cụ thể hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Xác định hành vi phạm tội Nhận thức yếu tố cấu thành tội phạm Tìm tương thích hành vi phạm tội yếu tố cấu thành tội phạm 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sự hoàn thiện pháp luật; lực chủ thể có thẩm quyền việc định tội danh; hoạt động đảm bảo áp dụng pháp luật công tác kiểm tra, giám sát hoạt động định tội danh 1.3 Các yếu tố tác động đến định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các yếu tố tác động đến định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tổng hợp quy định pháp luật hình pháp luật TTHS nhằm đảm bảo cho việc xác định xác hành vi người phạm tội thỏa mãn cấu thành tội phạm quy định điều, khoản, điểm BLHS, cách thức chủ thể lựa chọn quy phạm tương ứng để điều chỉnh hành vi quy định pháp luật TTHS trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử cần áp dụng để việc truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội tiến hành nhanh chóng, xác, khách quan 1.3.1 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.3.1.1 Khách thể tội phạm Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan hệ sở hữu tài sản Đây điểm khác biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội xâm phạm sở hữu khác xâm hại đồng thời nhiều khách thể khác tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản… tội ngồi xâm phạm quan hệ sở hữu, người phạm tội nhắm đến khách thể quan trọng khác quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bị hại 10 1.3.1.2 Mặt khách quan tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có cấu thành tội phạm vật chất Những yếu tố thuộc mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu sau: Thứ nhất, dấu hiệu hành vi khách quan: Theo quy định BLHS hành, hành vi nguy hiểm cho xã hội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thể thông qua hành vi chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối Thứ hai, dấu hiệu hậu tội phạm: Hậu nguy hiểm cho xã hội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xác định thông qua giá trị thực tài sản bị chiếm đoạt, điều có ý nghĩa quan trọng việc xác định hành vi người phạm tội thuộc cấu thành hay cấu thành tăng nặng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mặc dù có cấu thành tội phạm vật chất hậu trường hợp yếu tố bắt buộc để định tội, có trường hợp hậu chưa xảy bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đó trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt quy định Điểm a Khoản Điểm a Khoản Điều 139 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) Thứ ba, mối quan hệ nhân hành vi khách quan hậu quả: Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải nguyên nhân làm phát sinh thiệt hại tài sản phải xảy trước hậu mặt thời gian 1.3.1.3 Chủ thể tội phạm Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ thể thực tội phạm xác định người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình có đầy đủ khả nhận thức, khả điều khiển hành vi 1.3.1.4 Mặt chủ quan tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực với thể lỗi cố ý trực tiếp với mục đích chiếm đoạt tài sản, người phạm tội nhận thức hành vi gây nguy hiểm cho xã hội biết hậu hành 11 vi gây thiệt hại tài sản, làm quyền sở hữu chủ tài sản thực hiện, họ bị truy cứu trách nhiệm hình tội phạm này, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước thực hành vi lừa dối có ý thức chiếm đoạt tài sản người khác 1.3.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 1.3.2.1 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 BLHS) Hai tội khác việc sử dụng thủ đoạn gian dối: Người phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa vào lòng tin hành vi gian dối tạo ra, người phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản dựa vào lòng tin sẵn có người có tài sản 1.3.2.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lừa dối khách hàng (Điều 162 BLHS) Giữa hai điều luật có điểm khác khách thể, mặt khách quan, hậu tội phạm như: - Về mặt khách thể: Khách thể mà tội phạm tác động quan hệ sở hữu tài sản cá nhân, tổ chức đối tượng tác động tội phạm loại tài sản phép chuyển dịch giao lưu dân (bao gồm động sản bất động sản) Trong đó, tội lừa dối khách hàng xâm hại đến khách thể trật tự quản lý kinh tế, cụ thể trật tự quản lý thị trường Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp khách hàng (người mua) - Về mặt khách quan tội phạm: Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi dùng thủ đoạn gian dối diễn lĩnh vực nào, người phạm tội sử dụng phương pháp để che giấu cách đưa thông tin sai thật nhằm đánh lừa người có tài sản, làm họ tin tưởng thật giao tài sản cho người phạm tội, tội lừa dối khách hàng, người phạm tội có hành vi dùng thủ đoạn gian dối 12 để chiếm đoạt tài sản hành vi gian dối diễn lĩnh vực mua bán đơn thuần, người phạm tội thực hành vi cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng - Về hậu tội phạm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm có cấu thành vật chất, người thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ hai triệu đồng trở lên hai triệu đồng có kèm theo số yếu tố khác: Gây hậu nghiêm trọng; bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt; bị kết án tội chiếm đoạt, chưa xóa án tích mà vi phạm Trong đó, người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa dối khách hàng hành vi lừa dối họ gây hậu nghiêm trọng cho khách hàng, không giá trị tài sản bị thiệt hại Hậu nghiêm trọng dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm tội lừa dối khách hàng, hậu thiệt hại vật chất phi vật chất 1.3.2.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội đánh bạc (Điều 248 BLHS) Để phân biệt hai loại tội phạm cần phải dựa pháp lý sau: - Về khách thể: Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan hệ sở hữu tài sản Ngồi tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội Khách thể tội đánh bạc trật tự công cộng - Về hành vi khách quan: Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi khách quan hành vi dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin không thật nhằm để người khác tin thật chiếm đoạt tài sản người Thủ đoạn gian dối phải có trước liền với hành vi chiếm đoạt tài sản Ở tội đánh bạc khơng quy định có "thủ đoạn gian dối" họ sử dụng mưu mẹo, gian dối để giành phần thắng 13 mưu mẹo phải phát sinh q trình chơi có chuẩn bị từ trước chuẩn bị khơng có ý nghĩa định việc thắng thua mà làm ảnh hưởng phần đến kết đánh bạc Kết luận Chương Định tội danh tội phạm xâm phạm quan hệ sở hữu quy định Chương XIV BLHS phức tạp khó khăn, nhiều tội phạm liên quan đến quan hệ sở hữu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Do vậy, để xác định người phạm tội vi phạm quy định chương tội xâm phạm sở hữu, cần phải vào hành vi khách quan người phạm tội, thời điểm người phạm tội nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thời điểm họ thực hành vi chiếm đoạt Việc xác định sai thời điểm nhận định không đúng, không khách quan thời điểm phát sinh ý thức người phạm tội dẫn đến việc định tội danh không đúng, không truy tố người, tội, pháp luật, làm hạn chế mục đích mà BLHS ban hành hướng đến Trong trường hợp này, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ví dụ điển hình Chương luận văn làm rõ nội dung lý luận quy định pháp luật định tội danh nói chung, đặc biệt định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đây lý luận phục vụ cho việc làm rõ thực trạng công tác định tội danh trình bày chương luận văn 14 Chương ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát tình hình xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Theo báo cáo kết cơng tác VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, từ 2013 đến 06 tháng đầu năm 2017, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn phổ biến tất quận, huyện tất lĩnh vực đời sống xã hội với phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi, phức tạp, giá trị tài sản bị chiếm đoạt ngày lớn Trong khoảng thời gian năm, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, CQĐT khởi tố 1.244 vụ án với 1.650 bị can; VKSND truy tố 1.054 vụ án với 1.551 bị can; TAND xét xử 1.490 vụ án với 1.733 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản [Xem Bảng 2.1 - Phần phụ lục] Như vậy, trung bình năm có khoảng 276 vụ/366 bị can bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Số lượng bị can trung bình vụ án không tới người Điều thể số lượng người thực hành vi lừa đảo địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thường ít, đó, người phạm tội thường thực hành vi cách độc lập Bên cạnh đó, số lượng vụ án số lượng bị cáo bị khởi tố tội qua năm có xu hướng biến động, tăng giảm không qua năm 2.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành 2.2.1 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành 2.2.1.1 Kết đạt Tổng số lượng vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát xử lý chiếm tỉ lệ cao; hoạt động kiểm sát tiến hành từ có tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố đảm bảo 15 việc xác minh, giải tố giác, tin báo tội phạm tiến hành khẩn trương, khách quan, toàn diện; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm giải dứt điểm, triệt để tội phạm Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 06 tháng đầu năm 2017, quan tiến hành tố tụng hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh truy tố 275 vụ/382 bị can xét xử 337 vụ/301 bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Qua khảo sát, tìm hiểu khoảng 100 vụ án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tòa án hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh xét xử năm qua (trong có khoảng 60 vụ án có kháng cáo, kháng nghị xử phúc thẩm), tác giả nhận thấy rằng, trình truy tố xét xử, đa số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng Thành phố định tội danh Trong 60 vụ án có kháng cáo, kháng nghị xử phúc thẩm khảo sát, có 06 vụ (tỉ lệ 10%) cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm không sửa phần tội danh mà sửa phần áp dụng hình phạt từ hình phạt tù sang phạt tù cho hưởng án treo 2.2.1.2 Những hạn chế, vướng mắc định tội danh theo cấu thành Từ thực tiễn hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm qua cho thấy, trình giải loại tội phạm bộc lộ khơng khó khăn, vướng mắc Cụ thể sau: - Về xác định thời điểm xuất ý thức chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: - Khó xác định đối tượng phạm tội, thời điểm thực hành vi phạm tội 2.2.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tăng nặng 2.2.2.1 Kết đạt 16 Như trình bày phần trên, khoảng thời gian từ năm 2013 đến 06 tháng đầu năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh, TAND hai cấp đưa xét xử 1244 vụ/1650 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03trường hợp TA tun khơng phạm tội; số bị cáo bị xử phạt cải tạo không giam giữ 14 (chiếm tỉ lệ 0,72%); 03 năm tù 591 (chiếm tỉ lệ 30,57%); từ 03 đến 07 năm tù 1194 (chiếm tỉ lệ 61,77%); từ 07 đến 15 năm tù 64 (chiếm tỉ lệ 3,31%), 15 năm tù là: 11 (chiếm tỉ lệ 0,57%), Chung thân 11 (chiếm tỉ lệ 0,57%); cho hưởng án treo 82 (chiếm tỉ lệ 4,24%)-[Xem Bảng 2.4 - phần Phụ lục] Như nói thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tăng nặng Thành phố Hồ Chí Minh năm vừa qua thực tương đối tốt 2.2.2.2 Những hạn chế, vướng mắc việc định tội danh theo cấu thành tăng nặng Thứ nhất, giải thích áp dụng pháp luật Bên cạnh kết đạt được, trình giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gặp phải khó khăn định tiến hành hoạt động định tội danh theo cấu thành tăng nặng tình tiết “lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức” thuộc khoản Điều 139 BLHS Tuy nhiên, xem xét tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định khoản Điều 280 BLHS có quy định “Người lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản người khác…” thấy chủ thể thực tội phạm chủ thể đặc biệt (có chức vụ, quyền hạn) phải có hành vi gian dối mục đích chiếm đoạt tài sản người khác Do đó, thực tiễn xảy trường hợp người phạm tội thực hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản mà có tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn khó xác định xử lý theo tình tiết định khung quy định khoản Điều 139 BLHS thuộc dấu hiệu định tội quy định Điều 280 BLHS 17 Thứ hai, công tác phối hợp quan tiến hành điều tra, truy tố, xét xử Thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình có lập luận nhận định nhầm lẫn hành vi nhóm xâm phạm sở hữu dẫn đến không thống nhận thức quan tiến hành tố tụng việc áp dụng pháp luật để định tội, phải tổ chức họp liên ngành, làm thời hạn giải vụ án bị kéo dài 2.2.2.3 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Theo nghiên cứu tác giả, chất lượng định tội danh tội phạm nhiều bất cập nguyên nhân chủ yếu sau đây: Thứ nhất, nguyên nhân khách quan; Thứ hai, nguyên nhân chủ quan Kết luận Chương Qua nghiên cứu, làm rõ thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh dựa sở báo cáo thống kê công tác điều tra, truy tố, xét xử hồ sơ vụ án cụ thể cho thấy, quan tiến hành tố tụng nắm vấn đề lý luận thực tương đối tốt hoạt động qua nghiên cứu thực tiễn nhận thấy có trường hợp hành vi phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan có thẩm quyền lại khởi tố, điều tra, truy tố xét xử người phạm tội tội khác hành vi không phạm tội lại bị coi tội phạm xảy Thực trạng gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, làm lòng tin nhân dân vào hoạt động quan tư pháp Từ đó, quan chuyên trách thực nhiệm vụ định tội danh thực tiễn quan tâm, đưa nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này, chưa chấm dứt nhiều lúc diễn biến phức tạp, gây hồi nghi 18 trình độ, lực, khách quan, thận trọng công tâm sử dụng quyền lực Nhà nước chủ thể tiến hành tố tụng Thực trạng ảnh hưởng đến việc thực cải cách tư pháp Vì vậy, việc nghiên cứu, làm rõ thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua vụ án cụ thể vấn đề cần thiết để có đánh giá tồn diện xác, qua rút ngun nhân tìm giải pháp khắc phục trình bày Chương luận văn 19 Chương CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3.1 Hoàn thiện pháp luật hình nhằm bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.1.1 Hoàn thiện số quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị hoàn thiện quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: Thứ nhất, đề nghị nâng mức khởi điểm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên mức mức 4.000.000 đồng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để xử lý trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng tránh xảy oan, sai Thứ hai, hoàn thiện số quy định pháp luật hình có liên quan đảm bảo cho việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người, tội Điều 162 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009 (Điều 198 BLHS 2015); Điều 156, 157 158 BLHS sửa đổi, bổ sung 2009 (Điều 192, Điều 193, Điều 195 BLHS 2015); Điều 248 BLHS sửa đổi, bổ sung 2009 (Điều 321 BLHS 2015), tội lạm dụng chức vụ quyền hạn Thứ ba, khơng cần thiết phải quy định tình tiết “dùng thủ đoạn xảo quyệt” quy định tình tiết định khung tăng nặng Điểm e Khoản Điều 174 BLHS năm 2015 Thứ tư, hoàn thiện dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số hình thức điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tội: Lừa đảo qua mạng internet, lừa đảo thơng qua hình thức bán hàng đa cấp; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thơng qua hình thức làm hồ sơ khống chiếm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 3.1.2 Tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 20 Cần ban hành thông tư hướng dẫn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tránh trường hợp hình hóa quan hệ dân sự, kinh tế tránh nhầm lẫn với tội phạm khác chương, đặc biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Để đảm bảo cho BLHS năm 2015 áp dụng cần có hướng dẫn tài sản coi di vật, kỷ vật thuộc đối tượng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có khác biệt so với tài sản cổ vật, di vật theo quy định luật Di sản văn hóa năm 2013 hay không 3.2 Các giải pháp khác nhằm bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.2.1 Nâng cao lực chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ pháp luật đội ngũ cán định tội danh Thứ nhất, nâng cao lực đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Thứ hai, nâng cao nhận thức tư tưởng trị, lĩnh nghề nghiệp Thứ ba, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kiến thức pháp luật Thứ tư, bổ sung đủ số lượng Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán nhằm tránh tải trình làm việc 3.2.2 Tăng cường tổng kết thực tiễn quan tiến hành tố tụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ nhất, Bộ công an, VKSND tối cao, TAND tối cao cần tổng kết kinh nghiệm giải án hình có tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ hai, TAND tối cao cần tập trung xây dựng hệ thống án lệ vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sở tổng kết kinh nghiệm TAND cấp 3.2.3.Nâng cao hiệu công tác tiếp nhận xử lý thông tin 21 Cơ quan Công an cần nâng cao chất lượng tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng để người dân cung cấp thơng tin có tội phạm xảy Đồng thời phải có nhiều hình thức để thu nhận thông tin nhân dân Nghiên cứu triển khai trung tâm tiếp nhận xử lý tin báo để kết nối rộng xử lý nhanh có tội phạm xảy 3.2.4 Tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh, xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản yêu cầu cấp bách Kết luận chương Trên sở kết nghiên cứu lý luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương kết đánh giá thực trạng hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh năm vừa qua, Chương luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo đảm thống mặt nhận thức pháp luật quan tiến hành tố tụng mà trực tiếp Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán từ việc định tội tội danh từ khởi tố, điều tra, truy tố xét xử loại tội phạm Mặt khác, trọng tâm Chương tập trung đề xuất số giải pháp mang tính tồn diện có liên quan trực tiếp đến hoạt động định tội danh sâu phân tích giải pháp liên quan đến việc nâng cao lực trình độ nghiệp vụ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các kiến nghị, giải pháp luận văn đề xuất vừa có sở lý luận có tính thực tiễn có tính khả thi cao nên đề nghị áp dụng vào thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử góp phần định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 22 KẾT LUẬN Trước tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, việc định tội danh xác hành vi nguy hiểm cho xã hội quan trọng Bởi vì, việc định tội danh giúp cho quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố xét xử người, tội, pháp luật việc áp dụng hình phạt phát huy mục đích giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành cơng dân có ích cho xã hội Thời gian qua, quan tiến hành tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết tích cực việc áp dụng tương đối thống nhất, đầy đủ, xác quy định BLHS việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm việc giải vụ án người, tội, pháp luật Tuy vậy, hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đơi gặp số vướng mắc định, xảy tình trạng nhầm lẫn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt khác Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyên nhân chủ yếu thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản loại tội phạm phức tạp, thực nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, số quy định BLHS, với tư cách pháp lý cho việc định tội danh tội phạm có điểm chưa phù hợp với phát triển mối quan hệ xã hội, quan hệ xã hội lĩnh vực sở hữu, đồng thời chưa đáp ứng lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân quyền sở hữu bị xâm phạm Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả phân tích, làm sáng tỏ vấn đề lý luận định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; khảo sát, đánh giá thực tiễn 23 hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt số kết Trong trình nghiên cứu, thực luận văn, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, đơn vị, cá nhân Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam, đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, TAND Thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghiệp đặc biệt xin cảm ơn Tiến sĩ Đinh Xuân Nam - người Thầy hướng dẫn khoa học tận tâm, tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận văn Mặc dù tác giả cố gắng việc nghiên cứu đề tài đề tài rộng phức tạp khả nghiên cứu tác giả nhiều hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến góp ý chân thành quý Thầy giáo, Cô giáo đồng nghiệp để Luận văn thêm hoàn thiện./ 24 ... luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chương Các giải pháp bảo đảm định tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài. .. động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ khái niệm nêu trên, rút đặc điểm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: Một là, định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt... Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành 2.2.1 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành 2.2.1.1 Kết đạt Tổng số lượng vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt