CONG TY CO PHAN TAP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Dai hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Đại hội tổ chức: Ngày 19 tháng 4 năm 2014 TT[ Thờigan | Nội dung A- TIEP DON CO DONG & KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Ban tô chức Đại hội:
1 | 830-900 | 30° | - Đón đại biểu tham dự Đại hội;
- Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội
BTC khai mạc Đại hội:
2 | 900-910 | 10” |1 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3 Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ toạ Đại hội
Chú toạ Đại hội - Ông Trương Hữu Chí: (1) Đề cử các thành viên 3 9"10-9"20 10’ | Đoàn Chủ tịch, Cử Thư ký Đại hội ; (2) Đại hội bầu ban kiểm phiếu
biểu quyết, Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội va Quy chê làm việc tại ĐHĐCĐ; B- NOI DUNG ĐẠI HỘI
Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:
1 Báo cáo tổng kết năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 2 Báo cáo của Hội đồng, Quản trị Đánh giá thực trạng công tác quản lý
kinh doanh năm 2013, Kế hoạch năm 2014
4 | 9°20-10°20 | 60” | 3 Báo cáo của BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung:
1 Báo cáo kết qua SXKD từ 01/01 đến 31/12/2013; Các chỉ tiêu chủ
yêu năm 2014;
1020-1100 | 40” | 2 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5 3 Báo cáo của Hội đồng quản trị Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013, Kế hoạch năm 2014;
4 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014; 5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014;
7 Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và Đề xuất mức thù lao
năm 2014
C- BÉ MẠC ĐẠI HỘI
7 | 11500-11"30 | 30° | Thư ký đại hội: Đọc Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội biểu quyết thơng qua § | 1130-1130 | 10” | Ban tổ chức ĐHĐCP tuyên bô bê mạc Đại hội
9 1145 Ban Tổ chức mời toàn thé cdc Đại biểu liên hoan chào mừng thành công