Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3.
Trang 1CONG TY CO PHAN TAP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Dai hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Đại hội tổ chức: Ngày 19 tháng 4 năm 2014
A- TIEP DON CO DONG & KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Ban tô chức Đại hội:
1 | 830-900 | 30° | - Đón đại biểu tham dự Đại hội;
- Kiểm tra tư cách cổ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội
BTC khai mạc Đại hội:
2 | 900-910 | 10” |1 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3 Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ toạ Đại hội
Chú toạ Đại hội - Ông Trương Hữu Chí: (1) Đề cử các thành viên
3 9"10-9"20 10’ | Đoàn Chủ tịch, Cử Thư ký Đại hội ; (2) Đại hội bầu ban kiểm phiếu
biểu quyết, Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội va Quy chê làm việc tại ĐHĐCĐ;
B- NOI DUNG ĐẠI HỘI
Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:
1 Báo cáo tổng kết năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014
2 Báo cáo của Hội đồng, Quản trị Đánh giá thực trạng công tác quản lý
kinh doanh năm 2013, Kế hoạch năm 2014
4 | 9°20-10°20 | 60” | 3 Báo cáo của BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung:
1 Báo cáo kết qua SXKD từ 01/01 đến 31/12/2013; Các chỉ tiêu chủ
yêu năm 2014;
1020-1100 | 40” | 2 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5 3 Báo cáo của Hội đồng quản trị Đánh giá thực trạng công tác quản lý
kinh doanh năm 2013, Kế hoạch năm 2014;
4 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014;
7 Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và Đề xuất mức thù lao
năm 2014
C- BÉ MẠC ĐẠI HỘI
7 | 11500-11"30 | 30° | Thư ký đại hội: Đọc Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ
Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua
§ | 1130-1130 | 10” | Ban tổ chức ĐHĐCP tuyên bô bê mạc Đại hội
9 1145 Ban Tổ chức mời toàn thé cdc Đại biểu liên hoan chào mừng thành công
của Đại hội
cổ” PHẨN
| TẬP ĐOÀN XÂY DỰ|
vA THIET 8 UL j