00 2016 AGSM Chuong trinh nghi su tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
Trang 1
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIEN 2016
Thời gian: 09h00, ngày 14 tháng 04 năm 2017 (Thứ Sáu) Địa điểm: a FON = B Cc
Tang 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM, Việt Nam
THỦ TỤC KHAI MẠC
Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
Giới thiệu và thơng qua Chủ Tọa đồn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Khai mạc Đại hội
Thông qua Chương trình nghị sự
Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Thảo luận
1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
2 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016
3 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
4 Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
5 Thông qua phương án chia cỗ tức năm 2016
6 Thông qua định hướng phát triển của Công ty năm 2017 7 _ Thông qua dự toán ngân sách năm 2017
8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 9 Thông qua việc xử lý nợ khó đòi
10 Thông qua quy chế quản trị công ty
11 Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Sốt 12 Thơng qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngồi 13 Thơng qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
14 Thu, kiểm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết
Hỏi Đáp
Đọc và thông qua Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, và Nghị quyết Đại hội
Trang 2TÀI LIỆU THAM KHẢO 1: 32; M Ø ƠỚ + & 10 11 12: 13
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016
Tờ trình về định hướng phát triển Công ty trong năm 2017 Tờ trình về dự toán ngân sách năm 2017
(Đính kèm: dự toán ngân sách năm 2017)
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 Tờ trình về xử lý nợ khó đòi
(Đính kèm: danh sách nợ khó đòi cần xử lý tại ngày 30/12/2016) Tờ trình về quy chế quản trị công ty
(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Quy ché hiện hành và Quy chế sửa đổi; Quy chế quản trị công ty)
Tờ trình về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát
(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi; Quy chế tổ
chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát)
Tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi; Điều lệ sửa đổi) -KÉT THÚC-