00. HAR Chuong trinh nghi su DHDCD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 07h30, thứ 5, ngày 22 tháng 06 năm 2017 Hội trường: Grand Hall – Lầu 4, KHÁCH SẠN ĐỒNG KHỞI - GRAND HOTEL SAIGON Số Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM TT THỜI GIAN 07:30 – 08:00 NỘI DUNG Đón tiếp khách mời, cổ đơng Cổ đơng Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 08:00 – 08:15 08:15 – 08:30 08:30 – 08:40 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ban Bầu cử Kiểm phiếu - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử - Thông qua Quy chế làm việc ĐH Chương trình Đại hội - Thơng qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ CHỦ TRÌ Ban tổ chức MC Ban KTTC CĐ MC Chủ tọa Chủ tọa 08:40 – 09:00 09:00 – 09:10 09:10 – 09:20 09:20 – 09:30 09:30 – 09:50 10 09:50 – 10:20 - Thông qua Cơ cấu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 20172022 - Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 20172022 - Bầu cử Thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Báo cáo Hoạt động HĐQT năm 2016 nhiệm kỳ 20122017 Báo cáo Kết hoạt động năm 2016 Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 nhiệm kỳ 2012-2017 Các Tờ trình Đại hội: - Tờ trình thơng qua BCTC kiểm tốn 2016 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Tờ trình thù lao HĐQT BKS - Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2017 - Tờ trình việc thay đổi địa trụ sở Cơng ty - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) - Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ - Nội dung khác có Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo, Tờ trình 11 10:20 – 10:35 Nghỉ giải lao 12 10:35 – 10:40 Công bố Kết kiểm phiếu biểu bầu cử Ban KP&BC 13 10:40 – 10:45 Thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2022 mắt ĐH HĐQT, BKS 14 10:45 – 10:55 Thông qua Biên Đại hội Ban Thư ký 15 10:55 – 11:00 Bế mạc Đại hội Chủ tọa TVHĐQT Tổng Giám đốc Trưởng Ban kiểm sốt Đồn Chủ tịch Chủ tọa MC Chủ tọa