Báo cáo tình hình quản trị Công ty từ 24 07 2014 đến 31 12 2014

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CANG DA NANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sé; 60 /BC-HDQT Da Ning, ngay2Ithang | nam 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

Từ 24/7/2014 đến 31/12/2014

kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước

- Tên cơng ty đại chúng: Công ty cô phần Cảng Đà Nẵng

- Địa chỉ trụ sở chính:26 Bạch Đăng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Dién thoai: 05113 822513 Fax: 05113 822565 Email:cangdn@danangport.com - Vốn điều lệ: 660.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng chắn)

- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa có I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1-Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị thực hiện họp Hội đồng Quản trị hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ - công ty và các quy định pháp luật liên quan: Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buôi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự tham dự 1 | Nguyễn Thu CT HDQT 6 100% _2_ | Nguyễn Hữu Sia UV HĐQT 6 100% 3 | Nguyễn Xuân Dũng | UV HĐQT 6 100% 4 | Lê Quảng Đức UV HĐỌT 6 100% 5 | Phan Bao Léc UV HĐQT 6 100%

6 | Luong Dinh Minh UV HĐQT 5 83% | Công tác Hà Nội

7 | Trần Tuân Hải UV HĐQT 5 83% | Công tác Hà Nội

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong hơn 5 tháng vừa qua, hoạt động của Hội đông Quản trị tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động công ty bao gồm: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị công ty; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển cảng; giám sát dé các hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng để đảm bảo hoạt động ôn định; triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước, các bộ ngành và Tổng công ty hàng hải Việt Nam, phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2015

Hội đồng quản trị đã giải quyết 17 tờ trình của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: bổ nhiệm cán bộ, thành lập các hội đồng chuyên môn, đầu tư dự án và phương tiện thiết bị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo đúng thâm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định liên quan của pháp luật

Trang 2

Hội đồng Quản trị cũng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình h ình hoạt động kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hoạt đỒng kinh doanh khai thác cảng an toàn, hiệu quả tuân thủ đúng quy định pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty đã có Quyết định thành lập các Tiêu ban và quy định chức năng., nhiệm vụ, quyền hạn Tiểu ban tuy nhiên nhân sự cho các Tiểu ban vẫn đang được cân nhấtc

Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và có bộ phận giúp việc (thư ký cơng ty, ban kiểm sốt) thực hiện chức năng giúp Hội đồng quản trị trong công việc theo dõi, giám sát các hoạt động công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện hoạt động kiểm tra, Giám sát trong phạm vi được phân công, thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành Kết quả được báo cáo với Hội đồng quản trị tại các kỳ họp

3 |155NQ-HĐQT |25/9/2014 | Chủ trương đầu tư câu bờ bốc contaimer di

: chuyên trên ray QCC

4 |187NQ-HĐQT |13/10/2014 | Đồng ý chủ trương giữ nguyên cán bộ quản lý

5 |370/NQ-HDQT |29/12/2014 | Giải thể và chấm dứt hoạt động Xí nghiệp

Cảng Sông Hàn

6 | 22/NQ-HDQT 15/1/2015 Chủ trương đâu tư bỗ sung xe ô tô

7 |31NQ-HĐQT |21/12015 | Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng

Cảng Tiên Sa giai đoạn 2

13 |193/QĐ-HĐỌT |31/10/2014 | Ban hành Quy chế Quản trị công ty

14 |260QĐ-HĐQT |12/11/2014 | Thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ

quyền hạn các Tiểu ban tham mưu cho Hội đồng Quản trị

Trang 3

| 15 | 269/QD-HDQT | 14/11/2014 |Thành lập Hội đồng nâng bậc lương

16 | 02/QD-HDQT 06/01/2015 | Thành lập Hội đông thanh lý tài san

17 | 03/QD-HDQT 06/01/2015 Thanh lập Ban Quản lý dự án đầu tư cầu bờ bốc xếp container di chuyển trên ray QCˆC 18 | 17/QD-HDBQT 12/01/2015 Phé duyét Dự án đầu tư cầu bờ bốc comainer

di chuyển trên ray QCC

IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qwry định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: Khơng

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:

Trang 4

CONG TY CO PHAN CANG DA NANG

1V Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan: 1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHỤ LỤC 1 BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Từ ngày 25/07/2014 đến ngày 31/12/2014) Đà Nang, ngay£9thang 1 năm 2015

Ngày cấp Noi cap Dia chi phiéu hitucd | Ghi chú

chứng (nếu có) ĐKKD CMND/ CMND/ sở hữu phiếu

khoán ĐKKD ĐKKD cuối kỳ | cuối kỳ

(nêu có) =

1 Nguyễn thu CTHDQT |200775813 | 27/4/2010 CAĐà Nẵng | 16 Dong Da, Thuận Phước, Đà 58.400 | 0,088%

Nang

Ll Nguyễn Lung Không Điện Thăng Bắc, Quảng Nam 0 Cha

1.2 Nguyễn Thị Bồ Không Điện Thăng Bắc, Quảng Nam 0 Chị

P13 Nguyễn Thị Năm Không 200394944 | 21/12/1979 | CAQNam | Điện Thắng Bắc, Quảng Nam 0 Em 1.4 Nguyễn Thị Lành Không 200730281 | 15/11/2008 | CAĐà Nẵng | 179 Tiểu La, Đà Nẵng 20.000 | 0,030% | Em

1.5 Nguyễn Văn Chấm Không 200004430 | 07/09/2011 | CAĐàNẵng | 144/18 Hải Phòng 0 Em

1.6 Nguyễn Thị Liên Không Điện Thăng Bắc, Quảng Nam 0 Em

1.7 Phan Thị Phi Yến Không 20077454 26.9.2011 CAĐà Nẵng | 16 Đống Đa, Thuận Phước, Đà Nẵng 0 Vợ 18 Nguyễn Phan Anh Tuân Không 201485073 | 14/11/2003 | CAĐà Nẵng | 16 Đống Đa, Thuận Phước, Đà Nẵng 0 con

1.9 Nguyễn Thị Nhã Uyên Không 201513073 | 12/12/2011 | CAĐàNẵng | 16 Đồng Đa, Thuận Phước, Đà Nẵng 0 con

TVHĐQT |200022374 | 14/02/2012 : ê

2 Nouvén He & CA Đà Nẵng 183/17 Phan Thanh, Thanh Khê, 33.200 | 0/050%

| guyén Hiru Sia Da Nang

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	4,48 MB