2012.12.12 NQ phien hop HDQT II.20 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT MỊ 482rS:r vềt
Số: 544/NQ-CTTK Hà Nội, ngày ¿z tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYÉT
Hop Hội đồng Quản trị phiên 11.20
_HOI DONG QUAN TRI -
CONG TY CO PHAN THIET KE CÔNG NGHIỆP HÓA CHAT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) được Hội nghị thường niên Đại hội đông cô đông thông qua ngày 20/4/2013;
Căn cứ Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông (ÐĐHĐCĐ) thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất ngày 20/4/2013;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên II.20 ngày 10/12/2013, QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Hội đồng Quản trị (HĐQT) biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
1 Chấp nhận đơn xin từ chức và miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty của ơng Phan Hồi Thanh kê từ ngày 01/01/2014 vì lý do sức khỏe
2 Bổ nhiệm lại ông Văn Đức Thắng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/1 1/2013
3 Nâng bậc lương ông Văn Đức Thắng kể từ ngày 01/11/2013 như sau: Chức danh: Phó Giám đốc Công ty
Từ bậc: 1/2 Hệ số: 5,98 (doanh nghiệp hạng 1) Lên bậc: 2/2 Hệ số: 6,31 (doanh nghiệp hạng 1)
Điều 2 Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung chỉ đạo:
1 Về công tác cán bộ: Giám đốc Công ty xem xét, bổ nhiệm ông Phan Hoài
Thanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, Kỹ thuật và Chât lượng, làm việc theo chê độ chuyên gia
Trang 2trung chi dao sat sao đối với các dự án trọng điểm như đự án DAP2, dự án đạm Hà Bắc và dự án NPK Lào Cai Các ban điều hành dự án, Giám đốc dự án phải có biện pháp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, đặc biệt là dự án NPK Lào Cai
5 Về công tác quyết toán tài chính năm 2013: Nhất trí với kế hoạch kiểm toán của ban điêu hành đề ra Giám độc Công ty cân ban hành kê hoạch chi tiệt đề các đơn vị liên quan thực hiện như kê hoạch tập hợp hô sơ, họp làm việc, kế hoạch lập báo cáo tài chính,
4 Về công tác kiểm toán nội bộ năm 2013: Tổ chức kiểm toán nội bộ năm 2013,
Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận kế toán và bộ phận kiểm toán nội bộ phối hợp lập kế hoạch, thời gian kiểm toán nội bộ có thể thực hiện song song với kiểm toán độc lập nhưng có thé giãn tiến độ hoàn thành so với kiểm toán độc lập
5 Về việc lập các kế hoạch cho năm 2014: Giám đốc Công ty cần phân công, chỉ đạo việc triển khai sớm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư tài chính và kế hoạch nguồn nhân lực cho năm 2014 Các kế hoạch phải chi tiết hơn, có phân tích sơ bộ, căn cứ tính toán các chỉ tiêu kế hoạch Các kế hoạch sơ bộ cần hoàn thành và
trình HĐQT tại phiên họp tới (dự kiến vào tuần đầu tháng 01/2014) để có định hướng
quản trị sớm
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./
Nơi nhận: - Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty