Báo cáo phiên họp thương niên 2011 của Hipt

Báo cáo phiên họp thương niên 2011 của Hipt

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT Tại Đại hội đồng cổ đông Phiên họp thường niên năm 2011 Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2011 KẾT QUẢ NĂM 2010  Kết KD năm 2010:         Doanh thu thấp Mốc 1000 tỷ chưa đạt Lợi nhuận chưa tốt Cổ tức: 18%, dùng hết LNST, khơng trích Quỹa Bộ máy Cty mẹ - BU chưa đồng Chưa có Hệ thơng tin quản trị tốt Hình ảnh cơng ty chưa cải thiện đáng kể Nhân có biến động nhiều: truyền thông nội chưa tốt THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SỐT  Tởng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:    Tổng kinh phí: 2% LNST Lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Phụ cấp hàng tháng cho UV HĐQT, Ban Kiểm soát VỐN, VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN CSH, CÁC QUỸ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN  Tỷ lệ Vốn / Thặng dư vốn: 1:1  Một số nét sử dụng vốn 2010:  Tăng cường lực công nghệ:      Đầu tư Lab mạng Đào tạo CB quản lý kỹ thuật Công nợ Vốn hàng (dự án) nhiều Rủi ro chung đầu tư & chưa tập trung tìm kiếm xây dựng Dự án đầu tư Tiền mặt gửi Ngân hàng CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯ  Danh mục đầu tư nay:          AITS: 12 tỷ, bắt đầu có lãi Lam Hờng: tỷ, thị trường chật hẹp M-Services: tỷ, tiềm tốt Thời báo DN: tỷ, bắt đầu không lỗ AirTech: 2.5 tỷ, xong thủ tục HiMC: 3.2 tỷ, đóng cơng ty 3DBrigade: 2.5 tỷ, đóng cơng ty CTCK Tân Việt: 11 tỷ, TTCK khó khăn BaoViet Bank: 72 tỷ, nhượng quyền CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯ Dự án Đà nẵng: GIAO DỊCH CỦA HIG TẠI UPCoM Nhận xét chung:  Giao dịch tương đối sôi động, (UpCOM)  Giá tương đối ổn định mức cao UpCOM Chuyển sàn niêm yết thức:  Thủ tục sẵn sàng (3 năm nay)  Đại hội ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu định: thời điểm / HNX hay HOSE MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC  Thay đổi TV HĐQT:   Ơng Tơn Quốc Bình xin rút khỏi HĐQT – lý cá nhân HĐQT nay:    thành viên, nhiệm kỳ đến hết năm (2012 bầu nhiệm kỳ mới) Thay đổi Tổng Giám đốc:  Ông Nguyễn Quang Hải:    Chuyển sang làm Chủ tịch Công ty Khối GF IT Giám đốc công nghệ kinh doanh Khối GF IT TGĐ mới: ông Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1965)   Điều hành Khối đảm bảo vận hành, đảm bảo TCKT, đảm bảo Chất lượng Phối hợp hỗ trợ GĐ BU vận hành công ty SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY  Bổ sung tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Điều 28 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; Là cổ đơng cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thơng người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty  Bổ sung thêm: Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân tham gia ý kiến hoạt động Hội đồng quản trị” Thành viên Hội đồng quản trị cam kết dành thời gian bố trí tốt công việc để thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị phân công BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2010  Cơ cấu HĐQT năm 2010:     Chủ tịch chuyên trách TV điều hành TV độc lập Sinh hoạt:     Thường kỳ, khoảng tháng / lần Tham gia thành viên: tương đối tích cực Có văn phịng làm việc, thành viên chưa chủ động đến làm việc Cty Phân công mảng phụ trách, chưa hiệu TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2011  Cơ cấu HĐQT năm 2011:     Chủ tịch, chuyên trách TV tham gia công tác điều hành TV độc lập Phân công TV HĐQT theo khối kinh doanh:    NQ Hải: GF IT – mảng kinh doanh cốt lõi (SC, ST, SG) VV Mai: mảng kinh doanh thương mại (Mobile & SN) Vlad Savkin: phần đầu tư (hipt Invest) CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015  CỦNG CỐ CORE BUSINESS (GF IT):     Giữ vững vị trí HiPT thị trường Tăng cường khách hàng – thị phần Phát triển đối tác: IBM, Oracle, HP Tìm phát triển Giải pháp, VAS  Chỉ tiêu DT:     Năm 2011: 920 tỷ Tăng trưởng hàng năm: 20-30% Tập trung nguồn lực: UV HĐQT trực tiếp Chiến lược thu hút phát triển nhân lực CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015  TRIỂN KHAI MẢNG THIẾT BỊ:  Mở hướng thiết bị đầu cuối:   Mobile phone: hi-mobile Các thiết bị thông minh: smartphone, PAD    Thiết kế - sản xuất (OEM) – kinh doanh Hệ thống đại lý Hệ thống bảo hành toàn quốc   Doanh thu thường xuyên (15-20 tỷ/tháng) Tạo thương hiệu thiết bị đặc chủng gắn với hệ thống khách hàng (HK, bbảo hiểm, CK, phân phối) CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015  CO GỌN KINH DOANH BÁN LẺ:   Cắt Hệ thống hiSHOP tốn kém, không hiệu HiPT SN tập trung bán cho khách hàng lớn     Thiết bị IT (máy tính, máy chủ, SW, mạng) Đầu cuối thông minh: smartphone, hiPAD Doanh thu thường xuyên (10 tỷ/tháng) Khai thác mạng lưới khách hàng diện rộng CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015  TẬP TRUNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ:   Lựa chọn mảng công nghệ cao Củng cố hồ sơ quy trình đầu tư     Quy đầu mối quản lý phát triển đầu tư:   Chuẩn hóa báo cáo đầu tư Hội đồng đầu tư Hội đồng công nghệ Hipt Invest Rà soát lại danh mục đầu tư:   Phân loại Kế hoạch tiếp tục: tăng cường / trì / thối vốn CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015  MỘT SỐ HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI:  Dịch vụ IT:      Vận hành dịch vụ GTGT Tổ chức dịch vụ Cloud Computing Kinh doanh sản xuất giải pháp & thiết bị lượng tiết kiệm lượng Sản phẩm nội dung số, tin kinh tế Giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia Invest nghiên cứu trình dự án đầu tư để HĐQT phê duyệt triển khai HIPT 2011-2015  Giữ vững TÍCH HỢP     Nhập DỊCH VỤ:     Tài / Ngân hàng Chính phủ / Doanh nghiệp Giải pháp Hệ thơng tin tích hợp Giá trị gia tăng Nội dung thơng tin Điện tốn đám mây (CC) Đầu tư CƠNG NGHỆ:    Năng lượng Môi trường Thiết kế & sản xuất sản phẩm công nghệ ... VV Mai: mảng kinh doanh thương mại (Mobile & SN) Vlad Savkin: phần đầu tư (hipt Invest) CHIẾN LƯỢC HIPT 2011- 2015  CỦNG CỐ CORE BUSINESS (GF IT):     Giữ vững vị trí HiPT thị trường Tăng cường... Tạo thương hiệu thiết bị đặc chủng gắn với hệ thống khách hàng (HK, bbảo hiểm, CK, phân phối) CHIẾN LƯỢC HIPT 2011- 2015  CO GỌN KINH DOANH BÁN LẺ:   Cắt Hệ thống hiSHOP tốn kém, không hiệu HiPT. .. LƯỢC HIPT 2011- 2015  TẬP TRUNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ:   Lựa chọn mảng công nghệ cao Củng cố hồ sơ quy trình đầu tư     Quy đầu mối quản lý phát triển đầu tư:   Chuẩn hóa báo cáo đầu