Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN HIPT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -o0o - *** Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 Số: 01-12/BC/HĐQT/HIPT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT (Quý I & II/2012) I Hoạt động của Hội đồng quản trị 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2008-2012, từ tháng 1/2012 – 13/4/2012: 02 cuộc họp STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi Tỷ lệ Lý do 1 Ông Võ Văn Mai họp không Chủ tịch HĐQT – 100% tham dự Tổng Giám đốc tham dự 100% 2 2 Ông Nguyễn Quang Hải Ủy viên HĐQT 2 Ông Vladislavs Savkins 3 Ủy viên HĐQT 2 100% trị (HĐQT) 4 Bà Võ Hạnh Phúc Ủy viên HĐQT 2 100% 100% 5 Ông Phạm Việt Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Trương Tuấn Lâm Ủy viên HĐQT 2 0% 7 Ông Chu Hảo Ủy viên HĐQT 0 Đi công tác Nhiệm kỳ 2012 – 2017, từ tháng 14/4 năm 2012 đến 30/6/2012: 04 cuộc họp STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi Tỷ lệ Lý do Ông Vladislavs Savkins họp không tham dự tham dự 1 Chủ tịch HĐQT 4 100% trị (HĐQT) Phó Chủ tịch 4 100% 2 Ông Hoàng Việt Hà HĐQT 1 Ông Võ Văn Mai Ủy viên HĐQT – 4 100% 3 Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quang Hải 100% 4 Ủy viên HĐQT 4 Ông David Đỗ Ủy viên HĐQT 4 100% 5 6 Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT 2 50% Đi công tác 7 Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên HĐQT 4 100% 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở: - Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty - Báo cáo, tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề thực hiện theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng Quản trị thành lập 04 Ủy ban trực thuộc: - Ủy ban Kinh doanh và Phát triển: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về kinh doanh, phát triển sản phẩm, khách hàng - Ủy ban Nguồn Nhân lực và Thu nhập: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về nhân sự và chính sách thu nhập - Ủy ban Quản trị, Rủi ro và Quan hệ cổ đông: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro và truyền thông, quan hệ cổ đông - Ủy ban Tài chính và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan về công tác tài chính, đầu tư góp vốn vào các công ty khác II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ST Kí QĐ/ Ngày Nội dung T hiệu NQ 22/02/201 Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012 2 1 01-12 QĐ Đầu tư vào Công ty Ví Việt 30/03/201 Góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại 2 02-12 NQ 2 Công ty Ví Việt Nội dung trình ĐHCĐ 2012 3 02/1-12 QĐ 30/03/201 2 4 03-12 NQ 2 13/04/201 5 04-12 2 NQ 19/4/2012 Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu 6 05-12 thưởng cho cổ đông hiện hữu 7 06-12 8 07-12 NQ 19/4/2012 Bầu Chủ tịch HĐQT, thành lập VP HĐQT và 9 08-12 4 Ủy ban trực thuộc HĐQT 10 09-12 11 10-12 NQ 09/05/201 Lựa chọn Công ty Kiểm toán 2012 12 11-12 2 13 12-12 14 13-12 NQ 23/5/2012 Không mua cổ phiếu phát hành thêm của 15 14-12 Baovietbank 16 15-12 17 16-12 QĐ 28/5/2012 Thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh 18 17-12 19 18-12 NQ 29/5/2012 Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT 20 19-12 21 20-12 NQ 29/5/2012 Phê duyệt Mô hình tổ chức điều hành 22 21-12 23 21/01- NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn 2 Quang Hải - Phụ trách Kỹ thuật 12 24 22-12 NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt 2 Giang - Phụ trách Kinh doanh NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh 2 Đức - Phụ trách Vận hành và Phát triển NQ 01/06/201 Ban hành Hướng dẫn Chính sách đầu tư 2 NQ 01/06/201 Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đông Mai - Thư ký 2 HĐQT NQ 01/06/201 Thông qua quy trình hoạt động của các Ủy 2 ban NQ 11/06/201 Miễn nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM 2 NQ 11/06/201 Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP 2 HCM NQ 11/06/201 Bổ nhiệm KTT Chi nhánh tại TP HCM 2 NQ 11/06/201 Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh tại TP HCM 2 NQ 15/6/2012 Công việc tiếp theo của Ủy ban & Ban TGĐ QĐ 15/6/2012 Ban hành Quy chế đầu tư QĐ 20/6/2012 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên HiPT Sài Gòn 3 25 23-12 NQ 25/6/2012 Ủy quyền thương thảo việc thanh lý Công ty TNHH hipt Mobile 26 24-12 NQ 03/07/201 Lựa chọn phương án thanh lý Công ty TNHH 2 hipt Mobile 27 25-12 QĐ 06/07/201 Giao nhiệm vụ Bà Phạm Thị Đông Mai phụ 2 trách Văn phòng HĐQT 28 26-12 QĐ 11/07/201 Chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty 2 TNHH HIPT MOBILE và đổi tên Công ty TNHH HIPT MOBILE 4 III Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan STT Tên tổ chức/cá nhân TK giao Chức vụ tại Số CMND/ Ngày cấp Nơi cấp Địa Thời điểm bắt đầu là người có Thời điểm Lý do dịch CK công ty ĐKKD CMND/ CMND/ chỉ liên quan không còn là (nếu có) (nếu có) ĐKKD ĐKKD người có liên Không còn là Thành viên 1 Chu Hảo 010411277 quan HĐQT 14/4/2012 2 Võ Hạnh Phúc 011029869 Không còn là 14/4/2012 Thành viên 3 Trương Tuấn Lâm 011887193 HĐQT 14/4/2012 4 Lâm Quang Tùng 011574483 Không còn là 14/4/2012 Thành viên 5 Chu Đình Cương 011770757 HĐQT 14/4/2012 6 Chu Hoài Hạnh 011798394 Không còn là 14/4/2012 Thành viên BKS Không còn là người có liên quan Không còn là người có liên quan 5 IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan S ố C Tài P khoản ST giao Chức vụ Số CMND/ Nơi sở Tỷ lệ Mối T Họ và tên dịch tại Công Hộ Ngày cấp cấp Địa chỉ h Số CP sở sở hữu quan hệ ữ hữu cuối tương với cổ Họ và tên người Ghi (13) có liên quan chú ty chiếu/ĐKKD u kỳ ứng đông chứng đ (%) nội bộ khoán ầ u k ỳ (1) (2) (4) (12) (6) (7) (8) (15) (16) (9) (10) (17) I CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Trưởng 011751923 19/01/1992 HN ban kiểm 012244053 HN 1 Phan Như Long 012381051 139.818 0,62 soát LV3604666 31/05/2011 2 Nghiêm Quang Minh Thành 11809799 HN - 3 Đinh Thị Huyền Trang viên Ban 011796193 4 Vladislav Savkins kiểm soát 010242096 1/9/2000 4.375 0,02 5 Hoàng Việt Hà Thành viên Ban 16/04/2010 Lat via - kiểm soát HN Chủ tịch - HĐQT 4/17/2008 6 Võ Văn Mai Phó Chủ 12/7/1993 HN 1.737.718 7,70 7 Tôn Quốc Bình 11/9/1996 HN 706.375 3,13 tịch HĐQT 6 Ủy Viên HĐQT Ủy Viên HĐQT 8 Nguyễn Quang Hải Uỷ viên 011956801 HN 971.581 4,31 HĐQT - 25/9/2002 9 David Đỗ Phó TGĐ E4037955 - 10 Nguyễn Việt Cường Ủy Viên 011757987 01/09/2010 Úc 11 Phạm Việt Giang HĐQT 012390397 02/06/2008 HN - 12 Nguyễn Trần Hiền Ủy Viên 011864869 08/01/2001 HN HĐQT 28/04/2003 HN 281.647 1,25 II Phó TGĐ 12.500 0,06 1 Đặng Minh Đức Kế toán III trưởng 1 Võ Thị Hiền Lương 2 Võ Sĩ Hùng Phó TGĐ 012863928 07/04/2006 HN - 3 Võ Văn Cường 011498334 17/8/1995 HN 10.625 0,05 Em gái Võ Văn Mai 4 Tôn Thị Bích Phượng 011641394 21.468 5 Bùi Thị Kim Đính 011641393 HN 0,10 Em trai Võ Văn Mai 6 Nguyễn Trung Huy 11983575 15/03/2006 21 011353313 04/01/1994 HN 22.077 Em trai Võ Văn Mai 011989387 6.622 09/09/1996 HN 1.925 0,10 Em gái Tôn Quốc Bình 14/4/2005 HN 0,03 Vợ Nguyễn Quang Hải 26/09/1996 HN 0,01 Em trai Nguyễn Trần Hiền Ghi chú: Số lượng và tỷ lệ cổ phiếu báo cáo đã bao gồm số lượng cổ phiếu thưởng năm 2012 cổ đông được nhận (theo tỷ lệ phát hành 4:1) đang trong quá trình đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung 7 2 Giao dịch cổ phiếu và giao dịch khác: Không có Tổ chức phát hành không nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2012 V Các vấn đề cần lưu ý khác: Quỹ đầu tư EGAM (Sokol Holding Corp) sở hữu 3.500.000 cổ phiếu – Người đại diện là Ông Vladislavs Savkins hiện là Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT TM Hội đồng Quản trị Chủ tịch HĐQT Vladislavs Savkins 8 ... Gòn 25 23-12 NQ 25/6 /2012 Ủy quyền thương thảo việc lý Công ty TNHH hipt Mobile 26 24-12 NQ 03/07/201 Lựa chọn phương án lý Công ty TNHH hipt Mobile 27 25-12 QĐ 06/07/201... NQ 15/6 /2012 Công việc Ủy ban & Ban TGĐ QĐ 15/6 /2012 Ban hành Quy chế đầu tư QĐ 20/6 /2012 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thành viên HiPT Sài Gòn ... chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty - Báo cáo, tờ trình Tổng Giám đốc hoạt động kinh doanh Công ty vấn đề thực theo Nghị quyết/Quyết định HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông Hoạt động tiểu ban thuộc